хочу сюда!
 

Лариса

46 лет, овен, познакомится с парнем в возрасте 40-50 лет

Заметки с меткой «шахрайство»

СБУ викрила злочинне угруповання, яке тероризувало підприємців

Служба безпеки України викрила у Харкові організатора та учасників злочинного угруповання, які, погрожуючи фізичною розправою, вимагали гроші з підприємців, зокрема 1,6 мільйона гривень і 40 тисяч євро від представника місцевого бізнесу.За попередніми даними слідства, гроші з комерсанта «вибивали» учасники міжрегіональної банди, яку організував мешканець обласного центру. Вказані суми потерпілий мав перевести на банківський рахунок одного з фігурантів. У разі відмови зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. При цьому фігуранти діяли під виглядом нібито співробітників Служби.У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові та Києві 5 обшуків за місцем роботи і проживання зловмисників.Наразі вирішується питання щодо повідомлення організатору і двом учасникам угруповання, які є представниками кримінальних кіл столиці, про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Тривають слідчо-оперативні дії. СБУ перевіряє можливу причетність фігурантів до скоєння інших тяжких злочинів.Операція з викриття зловмисників проводилась спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.



https://ssu.gov.ua/rehionalni-novyny/u-kharkovi-sbu-vykryla-zlochynne-uhrupovannia-yake-teroryzuvalo-pryvatnykh-pidpryiemtsiv-pid-vyhliadom-spivrobitnykiv-sluzhby

СБУ блокувала роботу інтернет-мережі з легалізації криптовалюти


09:27, 13 липня 2020: Служба безпеки України блокувала роботу міжнародної інтернет-мережі з легалізації доходів через криптовалютні інструменти.За даними спецслужби, протягом 2017-2020 років група вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій створила низку онлайн-ресурсів. Вони дозволяли користувачам з України, країн колишнього СНД конвертувати криптовалюту з сумнівним джерелом походження у готівку та безготівкову форму.Операції проводились без сплати обов’язкових платежів до державного бюджету України, відображення відповідних транзакцій у податковій звітності та ідентифікації клієнтів.Оперативники спецслужби встановили, що видача необлікованої валюти в Україні здійснювалась через обмінні пункти, задекларовані ліцензіатами Нацбанку. Проведення так званих «перестановок» готівки та обмін криптовалют відбувалися за кордоном та забезпечувалися тіньовими представництвами організаторів.Для документування протиправної діяльності співробітники СБ України та Нацполіції провели у Києві 8 обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання зловмисників. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили велику суму готівки у різних валютах, банківські картки, комп’ютерну техніку, спеціальне обладнання та документацію, що підтверджують незаконну діяльність.Також виявлено SIM-картки російських операторів, маршрутизатори мобільного та інтернет трафіку.Наразі перевіряється інформація щодо використання частини виявленого обладнання при обслуговуванні клієнтів у системі розрахунків «WebMоney», доступ до доменів якої заборонено рішенням РНБО від 02.05.2018 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 209 та ч. 1 ст. 220-2 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються відповідні заходи для накладення арештів на вилучене майно, блокування рахунків, а також перевіряється причетність організаторів до фінансування так званих «Л/ДНР».

СБУ викрила шахраїв, які незаконно оформлювали онлайн-кредити

16:29, 12-06-2020

Кіберфахівці Служби безпеки України викрили організоване угруповання, учасники якого оформлювали онлайн-кредити на громадян без їх відома.

Співробітники спецслужби спільно з кіберполіцією та слідчими Нацполіції встановили, що до складу угруповання входило дев’ятеро мешканців Дніпропетровщини. Найнятий ними «персонал» кол-центру телефонував громадянам нібито від імені мобільних операторів і «випитував» персональні дані для несанкціонованого випуску дублікатів сім-карток. Отримавши інформацію, зловмисники через Інтернет оформлювали на ці реквізити так звані «швидкі» кредити та привласнювали гроші.

     

За попередніми даними слідства, за період «роботи» зловмисники встигли взяти кредити від імені кількох сотень громадян на суми від 2 до 10 тисяч гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці провели 10 обшуків за місцем роботи підпільного кол-центру в Кривому Розі та за місцями проживання фігурантів. Під час слідчих дій вилучено комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності та незаконно виготовлені дублікати сім-карток мобільних операторів.

Двох активних учасників групи затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

     

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки.

Операція із викриття та документування протиправної діяльності проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

- See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/7689?fbclid=IwAR0ovaDifFwVsGT2MaoMi4fm3ICKlasEzxOVAvYMuUIh6Vhw4QvMBl7w5kw#.VwTNvwx4.dpbs

Шахраї вкрали акаунт на ОЛХ...АЛЕ!!!!

У минулому році ломонули мою сторінку на ОЛХ, але сторінка, то гучно сказано... ходжу туди раз на сто років. створив нову, забув вхід/вихід і "випадково" відновив стару і ось на - в архівній переписці сварки, прокльони обманутих людей! на ім"я  - Бузовская Мария Ивановна ( 5168/541O /8416/2833) Укргазбанк. 
Шановні дописувачі ua, може, хто знає цю персоналію? маякніть! Якщо є постраждалі, попереджаю: з жовтня минулого року був не я! prey
ПС: там є погрози щодо звернень до поліції! так от, шановні панове поліціянти, то був не я!!!prey

Як шахраї намагалися з мене гроші витягти. Не ведіться!

Усім привіт. Я тут ще поки новенький, і не знаю, чи актуальна ця тема взагалі, але промовчати і не розповісти про неї я не можу.

На днях мене намагалися намахати на гроші смс-аферисти. Я думав, такі розводи вже в минулому, але виявилося, що вони процвітають. Смс: «Вам надано статус «Переможець», підтвердіть його за номером…».

Я беру участь в різних акціях, тому спочатку був радий, думав, щось десь накінець-то виграв. Але коли розказав другу, він посміявся і розказав мені шо до чого.

Як виявилося, такі смс розсилає компанія Veresotskyi, яку ще називають «Український поштовий клуб» і ні слова правди в таких повідомленнях нема. Мені ще пощастило, бо «Статус «Переможець»» - не дуже заманлива пропозиція, заради якої станеш тратити гроші. Чого тратити? Розказую.

Все працює дуже просто: Veresotskyi обіцяє вам золоті гори, типу «ви виграли приз, забирайте», але для отримання грошей потрібно зробити замовлення. Замовити пропонують всяку косметику, яку мені не сильно і треба, та і дівчині навіть таке не принесеш, бо ще вижене)))

І от так потроху-потроху з вас витягатимуть все більше грошей, пропонуючи нові замовлення і знаходячи, на перший погляд, переконливі аргументи, чому вам треба це все купувати.


Таким простим способом Український поштовий клуб втюхує людям даром не потрібний низькопробний товар по скаженим цінам. Шахраї можуть не тільки смс-ки вам строчити, а й прямо подзвонити і почати вішати лапшу про гроші і виграш.

Може той приз і є, але жодної інформації про його вручення я не бачив і жодної причини у все це вірити поки не знайшов.

Тому бережіть себе! І якщо отримали смс чи дзвінок від Veresotskyi, сміливо кидайте в бан! J

Демонтаж башти Ейфеля ?


Ейфелева вежа свого часу стала об'єктом грандіозної афери. Її зробив Віктор Люстіг - найталановитіший шахрай на світі. Чех за національністю, він жив в Америці і був невичерпний на вигадки. Дізнавшись з газет, що знаменита вежа значно зносилась, Люстіг прибув до Парижа. Насамперед він замовив собі фальшиві документи на ім'я заступника міністра пошти. Розіславши листи в шість найбільших фірм з утилізації металобрухту, він зібрав їх власників в одному з дорогих готелів Парижа...:
  https://izi.travel/ru/e5a7-eyfeleva-bashnya-afery/ru

Допоможіть застерегти від злочину, благаю!

Постараюсь бути максимально короткою.
Як довірлива людина знайшла на OLX оголошення про продаж памперсів за спокусливою ціною, в оголошенні був сайт де зробила замовлення, оплатила переведенням грошей на Приват і чекала товару. Далі історія зрозуміла, телефони вимкнуті, сайт kinder.in.ua  закритий. 1200 грн подарувала шахраям.
Пройшов час, риюся знову по тому оеліксу і знаходжу щось таку ж нереальну ціну, текст оголошення той самий лише інший сайт toys.in.ua- дубляж kinder.in.ua. Цікавість взяла своє, подзвонила, впізнала гадину, фрази ті самі, голос...
Допоможіть, як застерегти таких довірливих як я, чоловік каже даремна справа та й в поліцію йти ні з чим.
Що порадите ?

0%, 0 голосов

90%, 26 голосов

10%, 3 голоса
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Бухгалтер із США приїхав приватизовувати «Укрпошту»

В результаті безпрецедентно закритого і непрозорого конкурсу номінаційний комітет при Кабміні запропонував на посаду керівника держпідприємства «Укрпошта» співробітника американського офісу аудиторської компанії KPMG Ігоря Смілянського.

Смілянський народився в Одесі в 1975 році. У 1999 році закінчив Школу бізнесу ім. Лубіна Пейс Університету (Нью-Йорк, США) за фахом бухгалтер-аудитор.  

З липня 1998 року по лютий 1999 року - бухгалтер з податків і зборів в Cantor Fitzgerald L. P. З лютого 1999 року по липень 2001 року - старший фахівець з оподаткування KPMG.

З вересня 2005 року по січень 2008 року Смілянський працював у консалтинговій компанії The Boston Consulting Group на посаді старшого консультанта/менеджера проектів.

З лютого 2008 року по жовтень 2010 року на посаді директора по інтеграції активів російського Промсвязьбанка. Був звільнений з компанії за зрив виходу банку на IPO.

З листопада 2010 по липень 2011 працював клерком в Україні в ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк).

З травня 2011 по грудень 2011 - клерк в московському представництві туристичної компанії Thomas Cook

З січня 2012 по грудень 2014 консультант в московському офісі The Boston Consulting Group

З січня 2015 по теперішній  час співробітник американського офісу аудиторської компанії KPMG.

7 квітня 2016 р. у  другій половині дня на сайті Мінекономіки з'явилося повідомлення про те, що комісія при Комітеті з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств з 48 претендентів відібрала чотирьох, а вже вранці наступного дня вищевказаний Комітет вибрав співробітника американської компанії!

Причому ні на одне засідання Комітету і комісії не запрошувалися представники ЗМІ та громадськості, а дати їх проведення зберігалися в глибокому секреті. Найбільш дивним є те, що ДЕРЖАВНУ комісію з відбору керівника «Укрпошти» очолює Олексій Комліченко - генеральний директор ТОВ «Телент Едвайзорс», компанії, яка надає послуги з пошуку кадрів і їх працевлаштування. Тобто при виборі кандидата присутній конфлікт інтересів, і напевно даний відбір, що пахне корупцією, перевірятимуть правоохоронні органи.

Американський переможець відбору в своїй конкурсній презентації відзначив, що має намір зменшити кількість відділень приблизно у п’ять разів. Також Ігор Смілянський пропонує здійснити приватизацію «Укрпошти» - і судячи за трудовими «досягненнями» Смілянського - саме заради цієї мети його і обрали. Показово, що в попередньому конкурсі на посаду керівника «Укрпошти» міністр інфраструктури Пивоварський проштовхував колишнього банкіра Артемія Єршова (докладніше про Артемія Єршова читайте в статті «Укрпошту» готують до банкрутства і приватизації за схемою «Укртелекому), який в нульові роки організовував плачевну приватизацію «Укртелекому».

Бухгалтер із США Смілянський не розуміється в поштових технологіях і ніколи не керував виробничим колективом. Втім, тих хто його відбирав здається цікавить лише приватизація майна Укрпошти.

Чорні риелтори та гуманні до них судді

До Антикорупційної правозахисної Ради надійшла інформація про шахрайські дії з боку невстановлених осіб, які, користуючись завідомо протизаконними рішеннями суду, намагались  заволодіти житловою квартирою у центрі міста Дніпропетровську. В процесі перевірки даної інформації представниками Антикорупційної правозахисної Ради було встановлено, що інформація про шахрайську діяльність групи невідомих осіб, які за незаконним сприянням окремих суддів, здійснюють спроби заволодіти нерухомим майном, грошовими коштами гр. Хіль С.В. – можуть знайти підтвердження. В діях невідомих осіб вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою), ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів).  В діях суддів Бабушкінського та Ленінського районних судів міста Дніпропетровська вбачаються ознаки злочину, передбачені ч. 1 ст. 375 КК України. Детальніше http://com1.org.ua/blog/chorni_rieltori_ta_gumanni_do_nikh_suddi/2015-07-10-55

Новий вид шахрайства у соцмережах!

УВАГА! Репост!
Шахраї заходять до вас на сторінку, скачують ваші фотографії, копіюють ваші повідомлення і створюють точну копію вашої сторінки з вашими даними, а потім заходять до ваших друзів і просять виручити до завтра - кинути якусь суму на картку або телефон ...
Здзвонюєтесь, дізнавайтесь, наводите довідки! І попередьте своїх Друзів про подібний вид шахрайства!
Особливо ця інформація актуальна для тих, у кого багато друзів і передплатників! Вибирають саме таких - хтось безтурботний серед них все одно знайдеться ... 
Будьте пильні!
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая