хочу сюда!
 

Арина

43 года, весы, познакомится с парнем в возрасте 38-48 лет

Заметки с меткой «бізнес»

За півроку СБУ викрила 372 посадовців, які вчинили злочини

За матеріалами Служби безпеки України протягом першого півріччя 2020 року повідомлено про підозру у вчиненні корупційних та інших злочинів 372 службовим особам. Ці посадовці загалом фігурують у 301 кримінальному провадженні.

Зокрема, СБУ викрила 152 випадки хабарництва, які кваліфікуються за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наприклад, керівник однієї з облдержадміністрацій через посередника вимагав “данину” у посадовців інших держструктур. Сума хабара протягом року мала сягнути 1,8 мільйона гривень.

Інший випадок – посадовець Державної фіскальної служби у Полтавській області через посередника вимагав від підприємця 85 тисяч доларів США. Натомість він обіцяв повернути вилучене під час обшуку майно і не притягувати до кримінальної відповідальності.

16 фактів хабарництва були задокументовані СБУ у процесі викриття організованої злочинної групи на Луганщині. До неї входило кілька посадовців територіального органу Держгеокадастру. Неправомірну вигоду вони отримували від приватних підприємців, які працюють у галузі землеустрою.

Також серед посадовців, які притягаються до кримінальної відповідальності, – начальник, його заступник і шестеро співробітників Павлоградського відділу поліції (вчиняли злочини у складі злочинної організації), посадовець ГУ ДСНС в Одеській області, прокурор однієї з місцевих прокуратур та заступник голови районного суду Харкова, голова одного з районних судів на Рівненщині тощо.

Окрім того, за матеріалами СБ України у першому півріччі 2020 року до різних видів і строків покарання засуджено 61 посадову особу, а 85 – звільнено із займаних посад.

Посадовці поліції вимагали гроші з наркозалежних

Служба безпеки України викрила посадовців Київського районного відділу Головного управління Національної поліції в Харківській області, які обклали «даниною» наркозалежних.
За даними слідства, група поліцейських, серед яких були представники підрозділу боротьби з незаконним обігом наркотиків, вимагали гроші від наркозалежних, яких відстежували під час забирання наркотиків з так званих «закладок». Розмір хабара за непритягнення до кримінальної відповідальності становив від 500 до 1500 доларів США.
Також для отримання грошей фігуранти залучали посередників.
Правоохоронці задокументували 5 фактів отримання учасниками групи хабарів на загальну суму майже 150 тисяч гривень.
У ході 15 обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автомобілях, а також службових приміщеннях райвідділу поліції, співробітники СБУ виявили гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом та інші докази незаконних дій.
Наразі чотирьом поліцейським повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою і повідомлення про підозру іншим фігурантам.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення можливої причетності до протиправної діяльності інших посадовців поліції.
Операція із викриття зловмисників проводилась спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України, слідчими Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.




СБУ викрила вітчизняних експортерів на фінансуванні бойовиків

Співробітники Служби безпеки України блокували схему незаконної поставки продукції до ОРДЛО на десятки мільйонів гривень.

За результатами проведених співробітниками СБУ заходів встановлено низку компаній, які за схемою «прихованого транзиту» відвантажували на адреси підставних іноземних фірм сільгосппродукцію, товари легкої та харчової промисловості, підакцизну продукцію та побутову хімію.

Після перетину державного кордону товари незаконно потрапляли до тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За попередньою інформацію, через вказану нелегальну схему було експортовано товарів на загальну суму понад 32 мільйони гривень.

Збори та податки з реалізованої продукції сплачували на користь так званих «Л/ДНР».

У ході проведення правоохоронцями обшуків за місцями проживання фігурантів справи, а також в офісах та на складах експортерів вилучено комп`ютери, мобільні телефони, бухгалтерську документацію, чорнові записи із даними про нелегальний транзит товарів.

У межах кримінального провадження, порушеного за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх фігурантів незаконної оборудки.

Указані заходи проводили оперативники та слідчі Управлінь СБУ в Дніпропетровській та Полтавській областях під процесуальним керівництвом прокуратури.


СБУ затримала учасників угруповання «Лоту Гулі»

Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону. Співробітники ЦСО «А» СБУ затримали чотирьох організаторів банди під час спроби викрадення людини.

За попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 мешканців обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.





За оперативною інформацією, діяльність групи контролював «злодій у законі» на прізвисько «Лоту Гулі», який переховується закордоном від українського правосуддя.

Співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували «вибити» з потерпілого гроші.

У ході слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання

Заходи із викриття зловмисників проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

СБУ підозрює в корупції приватну землевпорядницю з Київа

Викритій Службою безпеки України на хабарі у $30 тисяч приватній землевпорядниці з Борисполя повідомлено про підозру. Гроші зловмисниця планувала нібито розділити із посадовцями Держгеокадастру.

За даними досудового слідства, за винагороду жінка обіцяла місцевому мешканцю посприяти у безперешкодному затвердженні проектів землеустрою та одержанні кадастрових номерів для двох земельних ділянок, призначених під приватну забудову. Аби виглядати більш переконливо землевпорядниця хизувалася зв`язками у Держгеокадастрі.



Напередодні правоохоронці затримали зловмисницю відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у робочому кабінеті після отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Правопорушниці інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність посадовців ГУ Держгеокадастру Київщини до корупційної схеми.

Заходи із протидії корупції проводилися спільно з військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України та слідчими Нацполіції.


«Продавав» посаду начальника управління у Нацбанку

Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника Голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів «продавав» посаду начальника одного із управлінь Національного банку. Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду. Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.

Надавали послуги на утилізацію небезпечних відходів

СБУ задокументувала надання фіктивних послуг із утилізації небезпечних відходів держпідприємств та виведення коштів у «тінь».

Служба безпеки Україна спільно з Офісом Генерального прокурора задокументувала надання державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних відходів із виведенням коштів у «тінь».

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки уклали договори, зокрема зі структурними підрозділами держпідприємств та комунальними структурами у Києві та Одесі, які за специфікою виробляють небезпечні відходи. Зловмисники сфальсифікували фінансово-господарську документацію, адже не мали необхідних потужностей для утилізації. Значну кількість небезпечних матеріалів без відповідної переробки вивозили на звичайні звалища побутових відходів.




Задокументовано, що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому числі медичних матеріалів СОVID-19.




За версією слідства, організатори оборудки спільно з посадовцями державних та комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонних сум користувались послугами «конвертаційного центру». Щорічний обсяг проведених операцій з утилізації становив понад 200 мільйонів гривень. Виведені у тінь гроші спільники розподіляли між собою.




У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних і виробничих приміщеннях, помешканнях фігурантів та представників «конвертцентру». У ході слідчих дій вилучено: документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, печатки, кліше директорів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку. Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їх фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових оборудках. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Наразі тривають оперативно-слідчі заходи спрямовані на розкриття протиправної схеми, встановлення причетних осіб та місць незаконного скидання небезпечних відходів для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі і навколишньому природному середовищу.

Вилучили з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї

З початку 2020 року Служба безпеки України вилучила з незаконного обігу 207 одиниць вогнепальної зброї, 159 кілограмів вибухових речовин і понад 45 тисяч набоїв, гранат і снарядів. Найбільш поширеною вогнепальною зброєю у незаконному обігу є пістолети та револьвери, гранатомети, кулемети, автомати. Найбільший масив зброї та засобів ураження були виявлені у сховках в районі проведення Операції об’єднаних сил. Зокрема, у різний час їх викрито у Новоайдарському, Старобільському, Слов’янському районах. Було встановлено, що часто ця зброя вивозиться з території Донецької та Луганської областей в інші регіони. Кілька таких сховків було знайдено поза межами ООС, зокрема в Волинській та Одеській областях. Наприклад, у березні на блок-посту на автошляху «Лисичанськ-Бахмут» було затримано двох осіб, які незаконно вивозили цілий арсенал боєприпасів і зброї на Київщину.



Крім того, з початку року Служба припинила існування чотирьох підпільних майстерень, які виготовляли бойову зброю. Зокрема, СБУ спільно з НП України в м. Києві проведено обшук за місцем проживання киянина, який організував підпільну майстерню, де займався незаконним виготовленням та відновленням вогнепальної зброї з метою її подальшого збуту. В результаті обшуку виявлено та вилучено 2 пістолети-кулемети «кустарного» виробництва, 170 набоїв та 0,3 кг пороху. Окремо виявлено та припинено існування каналу збуту деталей та комплектуючих до вогнепальної зброї іноземного виробництва з-за кордону. Особу, причетну до вказаної протиправної діяльності, затримано. На підставі матеріалів СБУ розпочато 58 кримінальних проваджень, у тому числі Національною поліцією, за ст. 263 Кримінального кодексу України. Загалом вилученого арсеналу достатньо, щоб озброїти дві роти військовослужбовців.

Багато грошей...

Служба безпеки Україна задокументувала фінансову оборудку керівників Асоціації міжнародних перевезень з коштами учасників ринку. Оперативники спецслужби встановили, що Асоціація протягом 2017-2020 років отримала від компаній, які займаються міжнародними пасажирськими та вантажними перевезеннями, понад 300 мільйонів гривень платежів та внесків. За версією слідства, керівництво громадської структури здійснювало обов’язкове страхування перевізників через афілійовану з директором компанію за завищеними тарифами. Більшу частину грошей службові особи виводили у тінь через безтоварні операції з фірмами із ознаками фіктивності. За висновками профільних експертів, через дії керівництва розцінки на послуги Асоціації для українських перевізників були штучно завищені, а державний бюджет недоотримав десятки мільйонів гривень. Для отримання доказів функціонування протиправної схеми правоохоронці провели у Києві і Київській області обшуки в офісі Асоціації, афілійованих страхових компаніях та фіктивних фірмах. Під час слідчих дій було вилучено фінансові та бухгалтерські документи, що підтверджують проведення фіктивних операцій, печатки вітчизняних та іноземних компаній, через які кошти переводили у готівку. Також виявлено чорнові записи, чисті бланки фінансово-господарських документів підставних комерційних структур, та велику суму необлікованої готівки. Триває досудове слідство для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників оборудки. Операцію проводило Головне управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно зі Слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України 

Продаж контрафактної горілки

У Харкові СБУ викрила вітчизняного дистриб`ютора на спробі продажу контрафактної горілки
У Харкові співробітники Служби безпеки України викрили на спробі продажу контрафакту одного із відомих вітчизняних дистриб`юторів алкоголю. У постачальника вилучено партію фальсифікату на 2,5 мільйона гривень.
За даними досудового слідства, оборудку організувало керівництво регіональної філії компанії, яка займається поставками алкогольних напоїв по всій території України. Встановлено, що одночасно із продажем легальної продукції зловмисники планували збувати товар невідомого походження із підробленими марками акцизного податку. Реалізація підакцизних виробів мала проходити в обхід податкового законодавства та з використанням фальшивих товарно-супроводжувальних документів. Збувати горілку планували своїм постійним клієнтам – до торговельних мереж та закладів громадського харчування області.
Під час обшуків на орендованому складі у Харкові правоохоронці вилучили понад 30 тисяч пляшок готового для продажу фальсифікату. Наразі всю партію контрафакту вилучено для проведення відповідних експертиз.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, особи, причетні до протиправної діяльності, та джерела походження фальсифікату.
Викриття та припинення незаконних оборудок проводилось спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури.



Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
11
предыдущая
следующая