хочу сюда!
 

Киевлянка

35 лет, козерог, познакомится с парнем в возрасте 35-48 лет

Заметки с меткой «коррупция»

Кто третий?

Сейчас везде висит видео из кабинета зама Авакова с договорняком по рюкзакам. А мне вот интересно, там есть третий человек на видео - свидетель этого разговора - он уже охраняется или, как обычно, застрелится тремя выстрелами в голову? почему нет информации об этом человеке? или я что-то пропустила?

Служба финансовых расследований – для чего она нужна в Украине?


Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов — соавторы «Концепции противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», рассказывают о том, как вывести теневой бизнес «на чистую воду» и как с помощью всего лишь одной команды специалистов-аналитиков значительно уменьшить коррупцию в стране.

Предлагаемая концепция носит системный характер, а бороться иначе с преступными схемами коррупционеров это «воевать с ветряными мельницами». Пришло время в Украине заканчивать с «дон-кихотством», то есть бороться с воображаемыми врагами фрагментарно и бесцельно тратить силы, а при этом делать вид, будто коррупция худо-бедно искореняется.


Широкие полномочия и доверие людей

— Финансовая полиция. Это словосочетание наводит страх на обывателя на Западе и совсем непонятно простому украинцу. Но между тем, идею создания такого органа у нас обсуждают не первый год – слишком уж притягательна та безотказность, с которой работает подобный механизм в развитых странах, не щадя ни миллиардеров, ни нищих, желающих поживиться за чужой счет. Впрочем, далее обсуждений процесс пока не продвинулся. Почему? И по какой причине вы, эксперты в сфере финансовых преступлений, решили всерьез взяться за теорию и практику такой реформы в правоохранительных органах?


Вадим Мельник, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины (на фото):

Финансовая полиция – это не совсем корректный термин для определения полномочий органа, создание которого описывает документ – та самая Концепция противодействия экономической преступности, созданный нашей соавторской группой – мной, Вячеславом Анатольевичем (Некрасовым, – ред.) и Александром Корыстиным. Финансовая полиция в свете всех предлагаемых нами в этом документе шагов по реформированию правоохранительной системы является лишь одним из элементов. Мы же нацелены на создание полномочного органа, призванного в первую очередь обеспечить финансовую безопасность Украины.

Служба финансовых расследований (СФР), как мы ее видим, будет иметь вполне понятные полномочия, определяемые соответствующим законом, уголовно-процессуальным кодексом и другими нормами действующего законодательства.

Чтобы понять специфику этих полномочий, стоит учесть тот факт, что СФР будет заниматься любым субъектом, который посягает на государственный бюджет путем уклонения от уплаты налогов или расхищая его. В круг таких субъектов входит не только сам нарушитель, но и все участники способствующие ему в этом – госслужащие, предприниматели, правоохранители, криминалитет. Ведь главный принцип работы новой службы, который будет отличать ее от других структур, состоит не в наказании отдельных лиц, а в комплексном выявлении преступных схем, направленных как на сокрытие налогов, так и на расхищение бюджетных средств. То есть, именно системный подход к расследованию хищений позволит эффективно бороться с коррупцией – явлением, без которого существование теневой экономики попросту невозможно.

Исходя из задач, которые возлагаются на СФР, становится очевидным, что этот орган обязан быть независимым. Он не должен замыкаться на органы власти, так как эти органы являются контролирующими как по поступлению налогов в бюджет, так и по их расходованию. Подчиняться тому, кого надо проверять на предмет к причастности к преступным схемам – нелогично, правда?


Вячеслав Некрасов, кандидат юридических наук, эксперт в области финансовых расследований (на фото):

Каким образом родилась наша концепция? Это было продиктовано самой ситуацией, которая сегодня сложилась в государстве. Мы видим, что в течение последних 10 лет в Украине обсуждается вопрос реформирования налоговой милиции. Но всегда – в ключе полной ликвидации этого органа. А это приводит к очень негативным последствиям. Даже работающая сегодня, но в очень урезанном виде, налоговая милиция существенно ограничена в своих полномочиях.

Все очень много говорят о судебной реформе, реформе правоохранительных органов. А какая же идея должна быть заложена в процесс реформирования правоохранительных органов?

Мы сформировали шесть ключевых положений, за счет которых можно решить проблему вывода бизнеса из тени, организовать эффективную борьбу с коррупцией, предоставить предпринимателям четкие и понятные условия работы на рынке.

Первая проблема – это, конечно же, запуск механизма детенизации экономики. Именно теневой сектор сегодня продуцирует объем коррупционных средств, который идет на подкуп чиновников. Которые, в свою очередь, «крышуют» огромное количество преступных финансовых схем в ущерб бюджету страны.

Каким же образом мы предлагаем справляться с этим явлением? Посредством упрощения и оптимизации процедуры досудебного расследования, которая сегодня существенно повышает коррупционные риски. Система досудебного расследования сложна, громоздка, противоречива, а потому и неэффективна, благодаря чему до суда у нас доходят только единичные случаи коррупции и казнокрадства. Ведь чем сложнее закон – тем больше в нем лазеек. Разработка и принятие эффективной законодательной базы, в рамках которой мы сначала аргументируем, а потом пытаемся наказать, позволит существенно повысить уровень эффективности работы всех антикоррупционных органов в государстве.

Еще один необходимый фактор – это формирование доверия к правоохранительному органу. Когда лицо имеет властные полномочия и должно принимать определенные решения, общество должно ему доверять. И те люди, которые сегодня пытаются подорвать доверие к правоохранительным структурам – не к отдельным их представителям, а именно к институтам власти в целом – они фактически рубят сук, на котором сидят.

Этим очень, кстати, грешит во все времена наша оппозиция. Независимо от того, какая в данный момент политсила является оппозиционной к правительству, первое, что она делает, — начинает подрывать авторитет власти. При этом все начисто забывают о том, что сами же, сев в желанные кресла, будут страдать от плодов собственного критиканства.

Мы же, предлагая изменить принцип расследования финансовых преступлений, тем самым получаем шанс изменить сам подход ко взаимоотношениям общества с правоохранительной системой. И в основе здесь – аналитика.

«Сектор А». Зачем аналитики в службе финансовых расследований?

— Сегодня действительно существует достаточное количество экспертных мнений – о том, что будущая служба финансовых расследований должна быть аналитической. Но как это применить на практике? Вы хотите создать в недрах службы финрасследований некую команду экспертов? Чем они будут заниматься?

Вадим Мельник:

Обучаясь у ведущих европейских специалистов, мы получили видение принципов формирования этой системы. Ведь сегодня правоохранительные органы сконцентрированы в первую очередь на проверке лиц на причастность к преступлению — и это очень раздражает бизнес. В ответ на это раздражение законодатель пытается любым способом за щитить предпринимателей от чрезмерного давления.

Мы же считаем, что очередность следственных действия нужно изменить, сосредоточившись в первую очередь не на расследовании единичных случаев совершенных преступлений конкретным субъектом хозяйствования, а на так называемом «разматывании клубка» — вычленении всех преступных финансовых схем, коррупционных связей и в итоге – конечных бенефициаров полученной выгоды.

Иными словами, наша задача – не схватить вора за руку, а сделать так, чтобы он привел нас в свой притон. Создание аналитической службы в составе СФР окажет стране неоценимую услугу.

— Финансовая полиция на Западе, где работают законы, и у нас, где за налоговые декларации с указанными вагонами налички никого не наказывают – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы действительно считаете, что финполиция в Украине будет именно такой, какой Вы ее задумали? И видите ли Вы реальные механизмы защиты своего детища от той же внутренней коррупции – явления, которое хоронит любую реформу в нашей стране?

Вадим Мельник:

Коррупция существует там, где есть непрозрачные и зарегулированные процедуры, двоякая трактовка нормативных документов. По ходу разработки своей концепции мы максимально стремились так выстроить систему организации работы, чтобы свести к минимуму коррупционные риски. Мы этому придаем первоочередное значение.

Вячеслав Некрасов:

Нам действительно часто задают вопрос: «Как вы намерены минимизировать угрозу возникновения внутренней коррупции в будущей службе финансовых расследований Украины?».

Отвечаем: с помощью тех же аналитиков и применения западной модели.

Мы предлагаем использовать в Украине хороший образец мирового опыта — так называемые «конференции», открытые совещания с привлечением большого количества экспертов-участников, вниманию которых аналитическая служба и будет представлять итоги своей работы по тому или иному направлению. Такой «широкий отчет» даст возможность аналитической службе не только публично представить итоги проведенного исследования проблемы, но и дать свои рекомендации — с оценками рисков и угроз, основанными на большом объеме наработок.

Исходя из этого, выводы аналитиков станут аргументативной базой для дальнейших управленческих решений. Попробуйте в таких условиях совершить коррупционное деяние!

Эту систему противодействия коррупционным рискам мы и пытаемся сегодня прописать в проекте Закона о Службе финансовых расследований. Кто будет вносить этот законопроект? Покажет время. Мы знаем, что в данный момент уже существует законопроект, зарегистрированный Министерством финансов, и в нем есть много очень важных и полезных для общего дела моментов. Есть также очень много полезных вещей, предложенных Государственной фискальной службой.

Но именно процедура открытости и прозрачности — в первую очередь, в предоставлении отчета о проделанной аналитической работе и дальнейших предпринятых финслужбой шагах должна быть прописанной в законе максимально четко.

Заплати – не сядешь!

— Возвращаясь к вопросу давления на бизнес. Выявляя теневые схемы, СФР будет в любом случае производить следственные действия на предприятиях, которых подозревает в сокрытии доходов и получения прибыли нечестным путем.В то же время, буквально на прошлой неделе премьер Гройсман публично заявил, что не позволит контролирующим органам «давить на бизнес». Он даже поручил разработать законопроект, которым вводятся жесткие карательные меры по отношения к конфликтующим с предпринимателями чиновникам.Как же в такой ситуации будет работать СФР? О каких ее широких полномочиях тут можно говорить?

Вадим Мельник:

Устаревшая система организации расследования — это не только рудимент, оставшийся нам от советской эпохи, но и механизм, который не дает нам должного эффекта. Мы говорим, что большое количество уголовных производств, которые начинаются вслед за актами проверок, после проведения досудебного расследования, затрат на это человеческого ресурса и времени — закрываются. То есть, мы тратим время на расследование, которое не приводит ни к чему.

Что касается запрета на вмешательство в деятельность бизнеса. Сегодня мы, как правило, начинаем свое расследование с акта налоговой проверки. Идем сразу к одному конкретному предприятию. Но это предприятие использует схему, которую используют также другие предприятия. А значит, проблему надо рассматривать более широко, полностью изменив модель организации работы.

Благодаря аналитическому подразделению будут выявляться комплексные схемы, которые приносят убытки государству. И мы будем четко понимать – кто задействован в схеме (перечень всех предприятий), кто «крышует» (чиновники, правоохранители и т.д.), какие между ними связи и каков полный объем украденных средств. То есть, полная картина, а не отдельные лоскуты в виде тут же рассыпающихся дел.

И только имея на руках весь комплекс аналитических исследований, мы можем идти на предприятие с проверкой.

— Какое же наказание для участников преступных финансовых схем Вы считаете наиболее действенным?

Наша задача — не посадить бизнесмена в тюрьму. Мы заинтересованы в том, чтобы он возместил убытки и заплатил налоги. Ведь очень часто предприниматель просто вынужден уходить в тень. По-другому на фоне тех, кого «крышуют» и кто демпингует, ему просто не выжить.

Да, мы будем идти на предприятия. Мы будем расследовать уголовные преступления, которые там совершаются. Но каждый, кто будет уличен, получит право признать свою ошибку, заплатить деньги в бюджет и дальше работать честно и спокойно.

Чем Служба финансовых расследований отличается от НАБУ?

— В основе работы СФР будет лежать борьба с коррупцией как неотъемлемой составляющей теневого рынка. А не много ли у нас уже антикоррупционеров? Взятками занимается, и НАБУ, и СБУ, и прокуратура. А недавно о создании так называемых «антикоррупционных отделов» при отделениях полиции заявил и председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко.Будет ли отличаться от всего этого антикоррупционная деятельность финансовой полиции? И в каком ключе?

Вадим Мельник:

На первый взгляд может показаться, что происходит дублирование функций. Но это не так.

Борьба с коррупцией будет сводиться больше не к конкретным фактам получения неправомерной выгоды, чем и занимаются в основном перечисленные Вами органы, а к установлению наличия коррупционного сегмента в работах конкретных преступных схем. В том числе — и отдельных фактов, которые касаются обеспечения и прикрытия незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов или по хищению из бюджета денежных средств. Такой сегмент криминальной инфраструктуры устанавливается, документируется противоправная деятельность и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

В данном случае лица, причастные к прикрытию или обеспечению работы незаконных схем, будут привлекаться к уголовной ответственности как соучастники совершения преступления, а также за получение неправомерной выгоды, если такие факты будут установлены и доказаны.

Критика должна быть конструктивной

— Есть такое изречение: если против реформы никто не протестует — значит, она не работает. Ваша инициативная группа настроена только на работу. Критики не боитесь? Вас уже начали критиковать?

Вадим Мельник:

Я уверен в правильности выбранного пути. За идеей создания Службы финансовых расследований в Украине — большое будущее. Она сработает.

А критики мы не боимся. При этом, будучи абсолютно уверенными в своей правоте, ни в коем случае не претендуем на право первенства. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали — но конструктивно, по делу.

Мы хотим, чтобы с нами сотрудничали. И обращаемся ко всем: пожалуйста, возьмите наши наработки, мы готовы работать вместе.

Вячеслав Некрасов:

Мы уже встречались со многими политическими силами, которым предлагали именно этот проект. Мы действительно готовы сотрудничать, но избегая всяческих попыток использовать нашу идею для популяризации каких-то политических брендов или иных не слишком честных манипуляций.

Нам некуда ехать из этой страны. И мы понимаем, что есть люди, которые готовы использовать определенные схемы, чтобы быть к чему-то причастными. Потому что предложенный нами проект фактически и есть реальной реформой. Реформой – в системе организации деятельности правоохранительных органов. Реформой – в системе принятия управленческих решений.

Безусловно, будет критика. Но это будут больше просто оскорбления, чем желание вести конструктивный диалог. А мы рассчитываем на здоровые силы в обществе и власти, которые понимают, насколько важна реализация предлагаемой нами идеи — для будущего всей страны.

Нужно говорить с людьми

— Какими будут следующие шаги по реализации Вашей концепции? Заинтересованы ли Вы в привлечении общественности к своему проекту и каким образом Ваши единомышленники могут примкнуть к Вашей инициативной группе?

Вячеслав Некрасов:

Те, кто не ведет дискуссию с простыми гражданами, с общественными организациями и гражданами движениями, поступают неправильно. Людям нужно объяснять — что такое Служба финансовых расследований и какой будет реальная польза от ее деятельности.

Поэтому мы используем любые площадки — для того, чтобы вести диалог с обществом и обосновывать свою позицию. Мы выступаем на научно-практических конференциях, встречаемся на больших совещаниях с политиками, экспертами и представителями общественных организаций. Мы говорим с бизнесменами — объясняя, в чем философия этой деятельности и как это будет полезно для них. Мы пытаемся разъяснять это простым людям — привлекаем их к этому процессу. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы поверили: в этой стране все можно изменить к лучшему.

Продолжение в  источнике:  http://n-v.com.ua/sluzhba-finansovyx-rassledovanij-dlya-chego-ona-nuzhna-v-ukraine/

Как вычислять коррупцию – интервью


Как остановить тотальное воровство в стране? Как вывести из тени миллиарды финансовых средств, которые сегодня прячут украинцы, не желая платить налоги? Почему в Украине вопросами коррупции и хищений сегодня занимается сразу несколько силовых ведомств, но результаты этой работы еще очень далеки от совершенства?

Cможет ли решить эту проблему создание финансовой полиции — самого действенного инструмента борьбы с экономическими преступлениями во всем цивилизованном мире. И самое главное — как нам побороть коррупцию?

Свои ответы на эти вопросы представил общественности Вадим Мельник — многолетний главный финансовый следователь страны, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Сегодня Вадим Иванович — один из самых признанных экспертов в вопросах борьбы с экономической преступностью. Он — автор научного проекта «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе».

В основе этого документа лежат предложения по организации в Украине службы финансовых расследований. Органа, благодаря которому, в Европе и США удалось победить воровство, коррупцию и сокрытие налогов. Службы, перед которой все равны — актеры и политики, спортсмены и президенты.

— Вадим Иванович, не секрет, что уровень преступности в отечественной экономике последних лет стал просто катастрофическим. «Налоги платят только трусы» — этим изречением руководствуются десятки тысяч так называемых «предпринимателей», которые получают миллиардные доходы от теневых сделок. Контролировать их, по сути, некому. И это, как ни странно, устраивает многих даже больше, чем гипотетическое внедрение инициатив по снижению налоговой нагрузки. Получается, что тот же «Налоговый Майдан», который разразился в Украине после поправок в Налоговый Кодекс, захлебнулся по двум причинам. Первая — упорный отказ власти от реального диалога с бизнесом. И вторая, проистекающая из первой — бизнес, разуверившись в диалоге с властью, махнул рукой и ушел в тень.

А ведь это — колоссальные дыры в бюджете, бороться с которыми и была поставлена в свое время налоговая милиция. Но проработав почти 20 лет, в начале этого года она была упразднена. И что теперь? До чего в итоге дойдет ситуация, когда власть самоустраняется, и все, кто может, воруют практически безнаказанно? Может, уже пришло время бить в набат и говорить о прямой угрозе безопасности государства?


— Что касается теневых сделок, ухода бизнеса в тень. Мы говорим о теневом секторе экономики. Теневая экономика непосредственно наносит вред экономической безопасности Украины, в первую очередь бюджету страны. В различных источниках оценивается удельный вес теневой экономики порядка 40-50%. Считаю, что не совсем корректно говорить о конкретных размерах такого явления, на то она и теневая, что ее невозможно оценить. Поэтому к оценке теневой экономики в цифровом выражении отношусь философски.

Проблема состоит в другом. Первым основным негативным аспектом наличия такого явления является собственно непоступление от такой деятельности налогов в бюджеты разных уровней. Вторым — зарождение и существование недобросовестной конкуренции на рынке Украины.

С первым все понятно. Что касается второго аспекта, остановлюсь чуть подробнее. Субъект, который проводит свою деятельность в тени, не платит налоги, что позволяет ему формировать предложение по продаже товара или услуг по более низкой цене. Этим он создает себе более благоприятные условия. Субъект, который проводит свою деятельность полностью легально, не выдерживая таких условий, или уходит с рынка, закрывается, увольняет персонал, или же тоже ищет возможность частично или полностью уйти в тень.

Это явление также напрямую негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Официально импортированный товар на порядок дороже аналогичного товара, завезенного контрабандным путем. Покупают товар по более низкой цене, то есть, неофициально завезенный. Налоги от такой деятельности не уплачены, конкурент вытеснен с рынка.

Чтобы с этим явлением бороться, необходимо разработать и запустить механизм детенизации экономики, это довольно серьезный и трудоемкий комплекс мероприятий. Такую задачу и необходимо в первую очередь ставить органу, на который будет возложено обеспечение экономической безопасности Украины.

— Многие политики, которые отстаивали идею уничтожения налоговой полиции, говорили, что она себя не оправдывает. Мол, государство расходует на ее содержание больше, чем она возвращает в бюджет. Так ли это?

— Политики оперируют цифрами, которые получают из официальной государственной статистики. Это показатель взысканных в бюджет денежных средств в качестве возмещения ущерба по направленным в суд уголовным производствам по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов. По результатам 2015-2016 годов, такой показатель в налоговой милиции был на уровне порядка 700 млн. грн. ежегодно. Проведя анализ такой статистики по результатам работы других правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, МВД), можно получить вывод: удельный вес показателя налоговой милиции составляет порядка 65%.

Почему такие вопросы не задаются другим правоохранительным органам? И так ли уж много тратит государство на содержание налоговой милиции, если средняя заработная плата порядка 3-5 тысяч гривен?

Но ставить вопрос по эффективности работы налоговой милиции можно и надо. И не их в этом вина. Новые реалии повседневной жизни диктуют необходимость внедрения новых методик организации работы.

— Вполне очевидно, что теневая экономика существует в нашей стране только благодаря коррумпированным чиновникам и правоохранителям, которые за взятки привыкли на все закрывать глаза. Что Вы можете сказать о работе Национального антикоррупционного бюро Украины — главного сегодня антикоррупционного органа в стране? И могла бы реформированная налоговая полиция более эффективно, чем НАБУ, бороться с коррупционным бепределом?

— Что подразумевает под собой теневая экономика? Первое — криминальные технологии, второе — криминальную инфраструктуру. С технологиями все понятно. А вот криминальная инфраструктура создана для обслуживания криминальных технологий и включает в себя коррупционный сегмент. Теневая экономика не может существовать без коррупционного прикрытия. Таким образом, как раз такое явление и продуцирует коррупцию. В свою очередь, чиновникам с целью незаконного обогащения выгодно существование теневой экономики.

НАБУ — это орган, который ведет борьбу с коррупционными правонарушениями. Его задача — противодействовать коррупционным правонарушениям, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Оценивать работу НАБУ не в моей компетенции, но учитывая коррупционную связь чиновника и субъекта, ведущего незаконную хозяйственную деятельность, как раз совместная работа этого органа с налоговой милиции может дать положительный результат. Налоговая милиция, проводя борьбу с теневой экономикой, в том числе борется и с коррупционной составляющей.

Что касается методов борьбы, то их необходимо менять. На сегодняшний день эффективность работы налоговой милиции недостаточна.

— Как известно, во многих развитых странах мира именно фискальная полиция является непререкаемым авторитетом, который жестко и полномочно отстаивает интересы государственной казны. Почему, например, для тех же фискалов в Соединенных Штатах не является авторитетом даже голливудский актер Николас Кейдж, не заплативший вовремя налоги, а у нас даже декларации чиновников с миллионными объемами указанной налички — это просто повод в очередной раз похихикать? Дело в чем? В изменении социального сознания? Или в боязливом нежелании верхних эшелонов власти внедрять передовой европейский опыт?

—Действительно, частично это наша ментальность, боязнь «зацепить высокопоставленного человека» с серьезными связями и влиянием. Также это относится и к одиозным предприятиям и финансово-промышленным группам. Но мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса.

В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны.

Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски.

Почему передовой европейский опыт изучается и внедряется не так активно? Возможно, для этого есть причины финансового и кадрового обеспечения, а возможно и нежелание.

— Вы являетесь автором концепции создания Службы финансовых расследований — документа, который уже получил много позитивных откликов в экспертной среде. Расскажите о принципах, лежащих в его основе, и о конкретной пользе государству, которую может принести предлагаемая Вами реформа.

— Да, в 2016 году кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Вячеславом Анатольевичем, который выступил в соавторстве с доктором юридических наук Корыстиным Александром Евгеньевичем и мной, разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе». В этой концепции нами предложены следующие базовые положения: полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня.

Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение.

То есть, изменение философии и состоит в том, что — проще говоря — на предприятие сразу никто не идет, а сначала изучается явление в определенной отрасли или сфере. И только потом задаются вопросы конкретном субъекту — и не одному, а всем, кто неправомерно использовал криминальную схему. Известно, что чем сложнее процедура, тем выше коррупционные риски, использование прогрессивной практики организации процесса расследования, разработка и запуск механизма детенизации экономики.

Мы не претендуем на какое-то признание или первенство в этом вопросе, мы просто изложили свое видение для повышения эффективности. Внедрение такой концепции предусматривает как повышение эффективности, так и снижение уровня коррупционности правоохранительного органа.

— Что в первую очередь необходимо для того, чтоб план создания в Украине полноценного института финансовой полиции все-таки был воплощен?

— Я считаю, что создание органа, призванного обеспечить экономическую безопасность Украины, — это одна из важнейших и безотлагательных на сегодняшний день реформ в правоохранительных органах. Что для этого необходимо? Политическая воля на создание такого органа, понимание его необходимости и консолидация всех политических сил для принятия соответствующих законов и изменений в законодательстве. Необходимо организовать разработку концепции такого органа, подготовку соответствующих законов и подзаконных актов, привлекая на подготовительных и первых этапах для работы нового реформированного органа европейских специалистов.

— Согласно Вашей концепции, Служба финрасследований должна быть структурным органом Министерства финансов, а не Миндоходов. Почему?

— Мы действительно рассматривали создание органа финансовых расследований в составе Министерства финансов Украины, а не в составе Государственной фискальной службы. Ведь ГФС превращается в орган с сервисными функциями, поэтому наличие в его составе службы, ведущей борьбу с преступностью, нелогично.

Почему тогда в составе Минфина? Исходя из задач, которые стоят перед министерством, и его полномочий. Ведь предполагается, что новосозданный орган по обеспечению экономической безопасности страны будет иметь полномочия по выявлению и расследованию преступлений в области публичных финансов — как их поступления в бюджет, так и их распределения. В этом и суть экономической безопасности Украины — стабильное состояние бюджета страны.

Но если учесть, что ведется борьба с теневой экономикой, которая прикрывается коррупционным сегментом, а такой сегмент может присутствовать в органах власти любого уровня, то необходимо рассматривать создание такого органа как независимого.

— И последний вопрос. Ваша концепция отдельно акцентирует внимание на очень интересном моменте. Та плачевная ситуация, которая есть сегодня в экономике государства, сложилась не в последнюю очередь из-за отсутствия настоящего патриотизма украинцев. По-Вашему, именно отсутствие реальной любви к своей стране и привело к тому, что большинству из нас «своя рубаха ближе к телу, а там — хоть потоп». Как же Вы, инициатор создания Службы финрасследований, предлагаете бороться с отсутствием веры в свой народ?

— Рецепта борьбы с показным патриотизмом, наверное, не существует. Заставить человека быть патриотом тоже невозможно. Что касается связи патриотизма с состоянием экономики, мое мнение, что эта связь прямая. Был у меня наставник, полковник Вооруженных сил Украины. Так он, передавая свои знания и опыт, говорил: каждому настоящему офицеру в жизни надо соблюдать принцип трех «П» — Профессионализм, Порядочность, Патриотизм, что помогло выстоять и победить во всех войнах. Может это и громко сказано, но в жизни работает.

Настоящий патриот всегда должен думать, в каком состоянии он передаст свою страну следующему поколению. Только это может подтолкнуть его к эффективной работе, которая будет приводить к постоянной позитивной динамике развития и экономики, и других сфер жизнедеятельности.

Источник: http://dilova.com.ua/ukraina/vadim-melnik-myi-obyazanyi-vyichislyat-korruptsionnyiy-segment-a-inache-grosh-nam-tsena/

Законопроект 7115 спасет легальный бизнес


Фискальная «шариковщина», «динамитная рыбалка» – как только не называли в последнее время разрекламированную Минфином систему мониторинга критериев оценки рисков (СМКОР).

Задуманная как инновационное средство для борьбы со «схемщиками» и «скрутчиками» (махинаторами с фиктивным НДС) на деле СМКОР проявила себя как авиация свихнувшегося генерала, которая, дабы ликвидировать сотню террористов, уничтожает целый город с сотнями тысяч мирных жителей. В результате работы СМКОР, за три месяца, пострадало более 10 тысяч абсолютно легальных и прозрачных фирм. Многие предприниматели оказались на грани разорения, а ущерб от неправомерных блокировок налоговых накладных уже составил несколько млрд гривен.

На пресс-конференции в УНИАН эксперты и представители малого и среднего бизнеса буквально на пальцах объясняли – почему необходимо срочно вернуть систему в тестовый режим. Данную операцию как раз и предусматривает законопроект №7115, разработанный группой Нины Южаниной, голосование по которому состоится 5 октября 2017 года. 


Так Юлия Дроговоз, вице-президент украинского союза промышленников и предпринимателей акцентировала внимание на недопустимой поспешности запуска системы и непродуманности критериев оценки рисков. В результате, Минфин, через подзаконные указы, продавил абсолютно сырую и токсичную систему, которая вместо наведения порядка, создала тотальный хаос и фактически ограбила тысячи предприятий. Вместе с тем, налоговая оказалась полностью не готова к новым условиям, к жалобам и прочим вопросам, которые посыпались на нее из-за введения СМКОР.  Она отметила колоссальный урон реальному сектору экономики, который наносит система СМКОР, и призвала народных депутатов услышать малый и средний бизнес, и проголосовать за законопроект №7115.

Что даст принятие этого законопроекта. Во-первых, СМКОР переводится в тестовый режим, что прекратит «ковровые бомбардировки», парализующие легальный бизнес. Во-вторых, законопроект предусматривает ручную блокировку подозрительных операций – но уже на уровне начальников управлений, под их личную персональную ответственность. Это сохранит возможность блокировать явных мошенников, и даст честному бизнесу возможность нормально работать. В-третьих, законопроект №7115 предусматривает личное присутствие, попавшего под подозрение предпринимателя при рассмотрении его вопроса, что значительно упростит и ускорит процесс. Ну, и данным законопроектом предполагается, что работа системы в тестовом режиме будет открыта для мониторинга и наблюдения, чтобы можно было в свободном доступе видеть, как и что происходит, кого и почему блокируют и как применяются критерии. Это поможет выработать оптимальную систему фильтрации недобросовестных плательщиков.

Эксперт Эдуард Курганский рассказал, как государство в попытках обуздать «схемщиков» и «скрутчиков», обстреливает из крупнокалиберных орудий весь сектор бизнеса, убивая при этом здоровые предприятия, и разоряя тысячи людей. Он отметил, что из более чем 100 тысяч заблокированных СМКОР накладных, две трети оказались заблокированными ошибочно! Такой процент брака недопустим, и вызывает сомнения в адекватности адептов системы. Помимо того, что Минфин обогатился за счет честного бизнеса, «слизав» с их счетов авансовые платежи за НДС, а потом еще и заставив повторно платить налог их клиентов, СМКОР также породила коррупцию. По словам Эдуарда Курганского, после введения СМКОР начала процветать ручная разблокировка - за 2% от оборота или разовые взятки в тысячи долларов.

Некоторые предприниматели вынуждены идти даже на такие незаконные меры, ибо в противном случае их бизнесу грозит полный крах. Ведь чтобы добиться отмены даже признанной ошибочной блокировки, зачастую приходиться ждать месяцами, а столько времени у многих попросту нет. 

Эксперт также рассказал, что представители международных институций, зарубежные инвесторы, когда узнают про критерии и принципы работы СМКОР – не верят, что такое возможно на государственном уровне. 

Выход из такой угрожающей ситуации Э. Курганский видит в возвращении СМКОР к тестовому режиму, когда система мониторит риски, фильтрует и выявляет подозрительные операции, а инспекторы налоговой уже рассматривают эти «подозрительные» случаи вживую - не кроется ли за операцией злостный «схемщик», и если выявляет такового, то блокирует его вручную.

Координатор сообщества «Бизнес Help» Оксана Згурьева рассказала про грязную игру Минфина, который всячески приуменьшает масштаб бедствия, распространяя сведения о якобы «незначительном» количестве пострадавших от работы СМКОР. Однако СМКОР пока не мониторит крупный бизнес и тех, у кого менее 500 тыс. гривен годового оборота. Если же брать средний бизнес, то здесь ситуация просто катастрофическая - тысячи предприятий оказались на грани выживания и закрытия.

Инфографика – последствия блокирования налоговых накладных




«Более того, эта система только загоняет бизнес в тень: ведь если предприятие имеет проблемы, и терпит убытки при законной деятельности, то оно станет искать пути обхода таких препятствий, - считает Оксана Згурьева.

- Критерии системы не выдерживают никакой критики. Самый яркий пример слепоты и глупости СМКОР – в нынешнем виде система предполагает, что при честном ведении бизнеса на входе и выходе у товара должны быть одинаковые коды. Иными словами, если ты купил муку, а сделал и продал хлеб, то система тебя заблокирует! Если ты купил кирпичи, а построил и продал дом – система тебя заблокирует! Если ты сделал предоплату за товар, а товар пока не пришел – система тебя заблокирует! Это абсурд и полная профанация всей налоговой системы, от чего страдают честные предприниматели, вынужденные доказывать, что они не «схемщики». В результате, легальный бизнес задыхается в неправомерных блокировках, терпит колоссальные убытки. Тогда как реальные мошенники уже научились обходить критерии СМКОР, и преспокойно получают фиктивный возврат НДС – при нынешней системе их не могут блокировать вручную.

Законопроект №7115 может и не решает всех проблем, но он прекратит эту вакханалию и уничтожение бизнеса, даст время устранить все слабые места и выработать новые, более четкие и совершенные критерии. Мы верим и надеемся, что народные депутаты услышат наш призыв, и примут ответственное решение, от которого напрямую зависят судьбы многих тысяч украинцев», - подытожила Оксана Згурьева.

В этот же день, 3 октября, в ИА «ЛигаБизнесИнформ» прошла еще одна пресс-конференция, посвященная проблемам незаконной системной блокировки легального бизнеса, где также освещались наболевшие вопросы: Пограбовані Мінфіном підприємці закликають депутатів прийняти законопроект 7115

На кого работает Леогейминг?

В Украине активно развивается рынок платежных систем и оплат за услуги или товары в Интернете. Это очень перспективное дело, которое способно приносить огромные прибыли. Но в этом бизнесе не все так просто. И эта "непростота", прежде всего, вызвана игроками, которые творят этот бизнес ...

Не так давно в Украине появилась новая внутригосударственная платежная система "ЛЕО", Об этом свидетельствуют данные Нацбанка и публикации в прессе. Платежной организацией системы "Лео" является ООО ФК "Леогейминг Пей", владельцем которого является ООО "Инвест Пей". Основателями "Инвест Пей" являются Алена Шевцова (Дегрик) и Александр Самуленко. И вроде все ОКЕЙ, но есть один факт ... Александр Самуленко ранее был директором ООО "Фаст Пей" и входил в число учредителей этой компании.


Компания "Фаст Пей". Кто они?

Это типичная оффшорная фирма, зарегистрированная в Белизе (бывший Британский Гондурас). Размер взноса в уставный фонд - 5 000,00 грн. Основатель, согласно информации сайта ЮКОНТРОЛ, - компания "ГРАМБО ЛТД.". А юридический адрес этой оффшорки во Львове (ул. Саксаганского, 8). Александр Самуленко перестал быть руководителем ООО "Фаст Пей", когда в 2015 году НБУ постановлением №466 от 6 августа 2014 запретил всю финансовую деятельность на оккупированной территории, и любые неконтролируемые НБУ финансовые операции, в том числе осуществлять платежи как "на" так и "с" неподконтрольной Украине территории... Тогда компанию "Фаст Пей" заподозрили в незаконной деятельности и финансировании террористов, но дело по странными обстоятельствами - спустили на тормозах. А руководителя фирмы пришлось заменить ...

Нынешней руководительницей фирмы, которой когда-то руководил партнер Алены Шевцовой, является - Лопез ДЕ Барнетт ЕВДОКИЯ, человек-”прокладка”. На эту личность зарегистрировано несколько фирм: ООО "Инновация ГРУПП", ООО "СТАР-ЭЛЕКТРОНИКС", ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ", ООО "УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ", ООО "ФАСТ ПЭЙ", ЧП "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ" БРИЗ". Сам факт, что новая платежная система, еще не начав свою активную фазу работы, а уже связана с оффшорами, подставными лицами, на которых зарегистрированы "мертвые” фирмы, скандалами с финансированием террористов из "ЛНР" и "ДНР "- настораживает.

Криминал. Схемы.

Но это не является фактом, настораживающим более всего ... Сейчас объясним почему. Наугад берем одну из фирм, зарегистрированных на мифическую преемницу соучредителя новой платежной системы "Лео" ... Пусть это будет ООО "КОМПЛЕКСНЫЕ ОНЛАЙН РЕШЕНИЯ". Через сайт ЮКОНТРОЛ или открытый реестр судебных решений узнаем, что эта фирма является фигурантом нескольких уголовных дел.

Из материалов уголовного дела, связанного с финансовыми махинациями, узнаем следующее: "Согласно письму Национального банка Украины № 25-0004 / 7664 / БТ от 28.01.2016, в течение сентября-октября 2015 ООО «Сало2014»(ЕГРПОУ 38958650), ООО «Комплексные онлайн Решения»(ЕРДПОУ 39310734), ООО «Универсальные Системы Оплаты»(ЕРДПОУ 39331141), ООО «Марвин ОК»(ЕРДПОУ 39472834), ООО «Арье»(ЕГРПОУ 39564914), ООО «Фаст Пей»(ЕРДПОУ 39332784) покупали иностранную валюту с целью дальнейшего перечисления за пределы Украины в пользу нерезидентов LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр) на выполнение заключенных договоров комиссии ... ".

Проанализировав весь перечень фирм, а даже большее - их бывших руководителей, стало понятно, что здесь не обошлось без Алены Шевцовой (Дегрик), ведь именно она была руководителем нескольких фирм из списка НБУ - «Сало2014», ООО "Форс-мажор", ООО "Белоснежка2013» и так далее ... А компании, на которые фирмы собирались перечислять средства, имеют очень интересные названия LEO PARTNERS LIMITED (Британские Виргинские острова) и LEO PARTNERS (CY) LIMITED (Кипр). Странное совпадение, как считаете?

Из открытых источников - сайта министерства юстиции, мы узнали, что Алена Шевцова (Дегрик) имеет настоящую "львиную" империю, среди которых ООО "ЛЕОГЕЙМИНГ", ООО "ЛЕО Эдьюкейшен", ООО "ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ", уже упомянутые ООО "ЛЕО Партнерс" (типовая оффшорная компания) и ООО "ИНВЕСТ ПЕЙ".

Досудебным расследованием было установлено, что неизвестные лица с целью прикрытия незаконной деятельности, организовали функционирование фиктивных предприятий, а именно: ООО «Форс-мажоры» (ЕГРПОУ 38991352), ООО «Сало2014» (ЕГРПОУ 38958650), ООО «Онлайн услуга пополнения текущего счета в игре»(ЕГРПОУ 39184760), ООО «Международные платежи »(ЕГРПОУ 39187405), ООО «КФЦ-Украина»(ЕГРПОУ 37569355), ООО«Арье»(ЕГРПОУ 39564914), ООО «Ансведа»(ЕГРПОУ 39432681), ООО «Белоснежка 2013»(ЕГРПОУ 38545665), ООО «Денжионлайн»(ЕГРПОУ 38291779), ООО «Комфицентр»(ЕГРПОУ 38489276) и других, зарегистрированных на номинальных руководителей и учредителей.

Согласно информации Государственной службы финансового мониторинга Украины от 20.10.2015 операции, связанные с перечислением средств ООО «Белоснежка 2013» (ЕГРПОУ 38545665), ООО «Сало2014» (ЕГРПОУ 38958650), ООО «Форс-мажоры» (ЕГРПОУ 38991352), ООО «Онлайн услуга пополнения текущего счета в игре» (ЕГРПОУ 39184760), ООО «Международные платежи» (ЕГРПОУ 39187405), ООО «Ансведа» (ЕГРПОУ 39432681) за границу в пользу компаний-нерезидентов, на общую сумму 10 - 11 млн. долл. США (эквивалент 187 370 000 грн.) являются, направленными на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем (использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов).

Изучив материалы уголовных дел, по фирмам, которые перечислены выше, становится понятно, что речь идет об огромной сети фиктивных фирм и эти фирмы занимаются отмыванием средств или их незаконным перемещением… И фигурирует здесь Алена Шевцова, которая так или иначе связана с подставными фирмами.

Что еще интересного? Среди фирм, перечисленных в письме Государственного финансового мониторинга упоминается и фирма "Белоснежка 2013". До 2014 году ее руководителем была Алена Шевцова (Дегрик). Основал эту фирму Хаманов Сергей Александрович. На этого человека зарегистрировано, вы только представьте - 38 фирм... И большинство из этих фирм являются фиктивными подкладками и элементами преступных схем. Но самое интересное, что Хаманов Сергей Александрович является основателем и директором уже несуществующей фирмы с очень красноречивым названием ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕО ДЕНЬГИ" ... Алене бы такое название понравилась, потому что имеет слабость к Львам - большинство фирм к которым она имеет отношение имеют в названии слово Лео.

В регистрационных документах оффшорной компании "Белоснежка 2013" указан номер телефона +380443313487. Этот номер указан также в 12 фирмах (ООО "Брод УКРАИНА", ООО "МОССАД", ООО "" КОМПАНИЯ ВЗЛЕТ ", ООО" МОБИМЕДИА ", ООО" "Делта Инвестмент Групп", ООО "Международные ПЛАТЕЖИ", ООО "КОМФИЦЕНТР" и.д.) (!), большинство из которых тоже, если проанализировать данные из открытых источников, являются или подставными, или оффшорными прокладками. Но самое интересное, что этот номер, если его ввести в поисковике google, в поисковой выдаче дает результат - “услуги юристов в компании “LeoPartners”. А вы уже знаете, кому принадлежит фирма «LeoPartners» Да, Алене Шевцовой (Дегрик).


 

                       Алена Шевцова, кто вы?

Если спросить у Google "кто вы, Алена Шевцова", он ответит - киевлянка, Народный Герой Украины, известная волонтер, которая бескорыстно помогает украинским воинам в зоне АТО ... Но нас интересует другая Алена Шевцова, больше известная по фамилии Дегрик, - одесситка, мастер финансовых дел и систем перевода денег, юрист, когда-то была в Молодых регионах (председатель организации «Молодые регионы» в Печерском районе г. Киева) и шла на выборы от партии Тигипко.

До недавнего времени носила фамилию Дегрик, но сейчас Шевцова, потому что вышла замуж за Евгения Александровича Шевцова, бывшего оперуполномоченного Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины. Вы, наверное, подумали, что муж помогал (помагает) Алене Дегрик в бизнесе ... Нет, он был занят защитой безопасности государства и борется с преступниками, посягающими на украинскую экономику и благосостояние граждан. Однако, о господине Шевцове можно написать отдельную статью, а именно о его декларации.


В общем, информации много и если ее свести воедино, то получается, что новая платежная система "Лео" принадлежит подозрительным лицам, по которым тянутся уголовные шлейфы, связанные с незаконными финансовыми операциями, финансированием террористов из "ДНР" и "ЛНР", сети фиктивных фирм и мертвых оффшорных душ, и все это, возможно, прикрывают правоохранители или какие-то чиновники.


СБУ, где вы, возможно, вам надо срочно взять в работу ...

Какой из вариантов Джаника, эффективнее?

Вот радость то какая – в Харькове, на взятке в 20 тыс баксов поймали две мелкие коррупционные рыбки. Каждое такое известие радует душу моего антикоррупционного кота Джаника так, что просто жуть.




Конечно, Джанику - как заядлому рыбоеду, пойманные рыбки-следователи – мелюзга на один зуб. Но всё равно ему таки приятно, что есть в нас рыбаки, которые могут даже в нашем мутном коррупционном болоте, ловить хоть какую нить рыбку…

Жаль лишь, что их рыбацкие сети какие-то слабенькие и крупная коррупционная рыба никак не ловится. А если случайно попадает, то почему-то практически всегда ускользает из сетей закона….
И мой котик, никак не может понять сей украинский феномен. То ли наша крупная рыба чересчур скользкая, то ли сети закона слабые, то ли рыбаки и сами при деле в этом мутном деле))))

Но что делать с такой рыбалкой, мой Джа знает и предлагает на выбор три варианта…
Можно своих ленивых и бестолковых рыбаков разогнать, можно купить в мериканцев крепкие импортные сети закона...
А можно по отечественному психануть и попросту - с помощью динамитного коктейля, экспортировать всё воровское барыжное болото на тот свет))))

Как вам думается, сограждане? Какой вариант моего Джаника эффективнее)))

17.09.17

ДЫРА в Военном Бюджете Украины = ШЕСТЬ МЛРД. гривен.

Или почему никак не заканчивается Война на Донбассе?

ГенПрокурор Украины Луценко отчитался перед премьер-министром Гройсманом об ОБНАРУЖЕНИИ В ВОЕННОМ БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ НЕДОСТАЧИ размером 6.1 миллиард гривен или 237 миллионов долларов! – сообщает ZN.UA.



"Проблема в том, что уровень ЗАДОЛЖЕННОСТИ организаций-поставщиков оборонных заказов перед Министерством обороны Украины ВЫРОС ВТРОЕ – на 2,4 миллиарда гривен. Эти цифры были в конце 2016 года, и они растут! 
Сумма в 6,1 миллиард гривен – РЕКОРДНАЯ за 25 лет существования Украины, и составляет 11% от всей суммы годового финансирования!". – отметил Луценко. 



Ранее сам премьер Украины Владимир Гройсман озвучил МИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ СТРАНЫ ОТ БЛОКАДЫ Донбасса. 
"Из-за блокады Донбасса Украина теряет не менее 3,5 миллиарда долларов – это утерянные нами валютные поступления, что негативно повлияет на курс гривны. Все от блокады понесут убытки,  особенно горно-металлургическая промышленность страны. В стране также сократятся запасы антрацитного угля. Его невозможно заменить импортом... Ущерб будет нанесен и непосредственно людям – РАБОТЫ ЛИШАТСЯ не менее 75.000 человек. ". – заявил он в марте 2017 года.
Как всегда, Гройсман традиционно обвинил во всех украинских бедах Путина и Россию...
====================
Военный бюджет Украины потерял $237 млн

Власти Украины выделили из оборонного бюджета более 6 млрд гривен ($237 млн) на оплату заказов, которые НЕ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ ПОДРЯДЧИКАМИ. По мнению экспертов, КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ ПОДРЫВАЮТ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ страны, в некоторых случаях делая технику опасной для самих военнослужащих.

КАК и КУДА исчезают деньги украинского оборонного ведомства?

СЕРЫЕ СХЕМЫ
Как сообщает издание "Зеркало недели", из оборонного бюджета Украины пропало более 6 млрд гривен ($237 млн). 
"Оказывается, что на конец прошлого года дебиторская задолженность предприятий-поставщиков перед Минобороны.... достигла рекордной суммы – более 6,1 млрд гривен! Больше всего – $73 млн.  задолжали военному ведомству предприятия концерна "Укроборонпром", – приводит издание выдержку из оказавшегося в распоряжении редакции письма генерального прокурора Украины  Луценко премьер-министру страны Гройсману..

Схема, по которой выводятся деньги из оборонного бюджета, проста – оборонным предприятиям выплачивается 100% АВАНС по контрактам, а заинтересованные лица в Министерстве Обороны страны ПРОДЛЕВАЮТ СРОКИ НЕИСПОЛНЯЕМЫХ ДОГОВОРОВ.
В результате предприятия, получив деньги, НЕ ВЫПОЛНЯЮТ КОНТРАКТЫ, и ИЗБЕГАЮТ БЮДЖЕТНЫХ САНКЦИЙ. За время отсрочки выполнения контракта государственные средства ПРОКРУЧИВАЮТСЯ В ДРУГИХ СДЕЛКАХ, что приносит дополнительный доход.

Ещё один способ ОБНАЛИЧИТЬ ДЕНЬГИ от гособоронзаказа – использовать ФИКТИВНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ для поставок комплектующих. 
Средства, поступающие предприятиям ВПК – они переводят своим поставщикам комплектующих. А они, в свою очередь – перегоняют их субподрядчикам, в роли которых выступают ПРЕДПРИЯТИЯ, СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ. Затем, после ОТМЫВАНИЯ через Фирмы-Однодневки, эти средства попадают на Счета Физических Лиц и ОБНАЛИЧИВАЮТСЯ.

По мнению украинской прокуратуры, именно так действовали более 20 предприятий концерна "Укроборонпром", использовавших для вывода денег ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ПОДРЯДЧИКОВ – компании "БрендОборонМаркет" и "ВТС-ПРОМ". 
Похожую схему применяло государственное предприятие ГП ГХВП "СпецТехноЭкспорт", занимающееся экспортно-импортными операциями на рынке вооружений. В 2014-2015 годах оно перевело ООО "Хартех" 59 млн гривен – а "Хартех" перечислило их Физическим Лицам, успешно ОБНАЛИЧИВШИМ СРЕДСТВА.

"Дело в том, что Любая Государственная Деятельность в Украине является ИМИТАЦИЕЙ, призванной ПРИКРЫВАТЬ Схемы Личного Обогащения госчиновников и всех участвующих в цепочке!", – прокомментировал ситуацию политолог Александр Асафов.
По его мнению, в этих схемах нет ничего нового для Украины – ведь они используются ещё со времён Кучмы...


БРОНЯ КРЕПКА?
Когда всё-таки ЗАТАВЛЯЮТ выполнять контракты – украинская оборонка отправляет в армию НЕЛИКВИД , БРАКОВАННУЮ ТЕХНИКУ. Например, в 2014 году Минобороны Украины заплатило 24,9 млн гривен компании "Укринмаш" для закупки за рубежом беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) SpyArrow. БПЛА поставили ВСУ только через полтора года \полтора года деньги "крутились" в банках!!!\, но при этом их технические характеристики не удовлетворили ВСУ.
Подобные махинации не могут не сказаться на обороноспособности страны...

Так, Киевский Бронетанковый Завод попытался при выполнении оборонного контракта на поставку бронетехники ВСУ УТАИТЬ ЧАСТЬ ДЕНЕГ, СЭКОНОМИВ на БРОНЕ. Вместо стали с высокой пулестойкостью – использовали низкокачественный металл, легко пробиваемый из стрелкового оружия. 
Сейчас руководству завода Украинская Военная Прокуратура инкриминирует злоупотребление служебным положением.
Ещё дальше пошло Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова – оно поставило в ВСУ бронетранспортёры на 219 млн. гривен, которые почти сразу пришлось СПИСАТЬ.
14 июля 2017 года разразился бронетанковый скандал во Львове – арестован директор Львовского Бронетанкового Завода Роман Тымкив. Как считает следствие, Тымкив контролировал схему, по которой на танки Т-72 устанавливались СТАРЫЕ ДВИГАТЕЛИ вместо новых. 
Бывшие в употреблении моторы ранее были СПИСАНЫ из ВСУ – и перепроданы частным фирмам. Затем дельцы со Львовского бронетанкового завода ВЫКУПИЛИ их, "освоив средства" в 10-15 раз превышающие цену, по которой моторы изначально были выкуплены у ВСУ! 

Так украинская армия получила обратно свои списанные двигатели. 
Злоумышленники заработали на этой схеме 28,5 млн гривен (около $1 млн).
Защитники Тымкива в суде заявили, что он таким образом УКРЕПЛЯЛ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ Украины.
"Экспертиза подтвердила, что двигатели соответствуют параметрам новых запчастей. А руководство бронетанкового завода за последние два года обеспечило поставки для армии новых образцов современного вооружения!", – заявил в суде депутат от Блока Петра Порошенко Юрий Соловей.

Соловей и другие депутаты БПП, вместе с нардепом от "Батькивщины" Валерием Дубилём взяли Тымкива НА ПОРУКИ. Позже за подозреваемого внесли залог в 2 млн гривен – и он снова вернулся к управлению заводом. В суде Тымкива защищал адвокат Николай Лысый, бывший в момент совершения хищений военным прокурором Западного региона Украины.

"Идёт ИМИТАЦИЯ формирования Военного Потенциала Страны, в результате чего ТЕХНИКА СТАНОВИТСЯ ОПАСНОЙ для самих военных", – прокомментировал последствия применения коррупционных схем для безопасности украинцев эксперт фонда "Народная дипломатия" Владимир Киреев.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ
Как сообщает генпрокурор Луценко в своём письме премьер-министру Украины Гройсману, СЕРЫЕ СХЕМЫ с бесконечным и безосновательным ПРОДЛЕНИЕМ оборонного заказа проворачивает НЕ ТОЛЬКО Министерство обороны. 
Служба безопасности Украины (СБУ), по сообщению Генпрокуратуры страны, в некоторых случаях пролонгировала договоры по авансовым поставкам 8 раз. 
В марте 2017 года у заместителя главы СБУ Вадима Демчина, КУРИРУЮЩЕГО БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, обнаружили загородное ИМЕНИЕ и АВТОМОБИЛИ класса люкс. 
*** При этом, согласно "Декларации о доходах", нищий чиновник живёт в ОБЩЕЖИТИИ СБУ и собственной недвижимостью или транспортными средствами НЕ ВЛАДЕЕТ.

Производство военной техники и торговля оружием – НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС в Украине. В оборонке крутятся огромные средства – только на потребности армии в 2017 году направляется примерно 5% ВВП. 
При этом МАХИНАЦИИ в силовом ведомстве совершаются НА ВСЕХ УРОВНЯХ.
"На протяжении полутора лет я был свидетелем того, что командир роты сливает и увозит большое количество керосина. Это было регулярно. Об этом я сообщал командованию, но командование после проверки не находило ошибок в документах, и мои претензии были бездоказательны", – рассказал в интервью украинскому изданию "Журналист" офицер 80-й бригады Юрий Темченко.
Он также назвал имя командира роты – Руслан Кушнирук, и добавил, что подал заявления в прокуратуру и Минобороны, а также обратился в МВД. Сейчас по факту кражи проводится расследование.

"Современная Украина пронизана коррупцией на всех уровнях государственной власти, в коммерческой и политической сферах", – утверждает эксперт Владимир Киреев.
По его словам, масштабные хищения в сфере ВПК, из-за которых ПОДВЕРГАЮТСЯ ОПАСНОСТИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ – это лишь Симптом Болезни, поразившей страну.
СТЕНА ЯЦЕНЮКА.
"Самая красивая коррупционная схема – это "Европейский вал", или "Стена Яценюка", на которой были украдены просто безумные для Украины деньги!", – рассказал об особенностях украинской национальной коррупции Асафов.



Как заявил в прошлом году Советник Министра Внутренних Дел Антон Геращенко, на стену, призванную отделить Украину от России, уже выделили $400 млн, а планируется выделить ещё НЕСКОЛЬКО МИЛЛИАРДОВ. 
При этом все недоумевают, КУДА ПОШЛИ ЭТИ ДЕНЬГИ? 
Ведь из построенного большая часть – это просто ЗАБОР с МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ. 
11 августа украинское издание "Вести" сообщило, что "образцово-показательный" участок фортификационного сооружения в районе посёлка Казачья Лопань в Харьковской области УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ КАБАНЫ – они просто подрыли забор и продырявили сетку!!!

Дела по финансированию "Европейского вала" были возбуждены – но никто так и не был наказан.
"Господин Яценюк просто немного просчитался в своих прогнозах: он ожидал, что территории, где будет проходить "Европейский вал", будут втянуты в гражданский конфликт, а ВОЙНА СПИШЕТ все расходы на два ряда сетки-рабицы и Оборонительную Канаву", - заявил Асафов.

"Но Самая Наглядная и Омерзительная Схема Коррупции, наблюдается всё же не на высшем уровне, а в среде СРЕДНЕГО и МЛАДШЕГО командирского состава подразделений ВСУ на Донбассе. 
Речь идёт о том, как СИЛОВИКИ "НАКРУЧИВАЮТ" СЕБЕ "БОЕВЫЕ". 
Дело в том, что дни, в которые позиции ВСУ на Донбассе ОБСТРЕЛИВАЮТСЯ \и если обстрел фиксируется ОБСЕ!\ – оплачиваются так же, как дни БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
Поэтому подразделения ВСУ САМИ НАЧИНАЮТ ОБСТРЕЛИВАТЬ позиции ополченцев, или мирные населённые пункты, СОЗНАТЕЛЬНО ПРОВОЦИРУЯ ОТВЕТНЫЙ УДАР. 
Этот удар они фиксируют, сообщают ОБСЕ – и получают оплату за военные действия.
Именно поэтому обстрелы Донецкой и Луганской народных республик имеют постоянный характер", – резюмировал эксперт.

ОБОРОТИСТЫЙ "УКРОБОРОНПРОМ"
"ГосОборонЗаказ – это перспективное направление для украинских чиновников.
Правительство Украины уже заявило, что выделит в следующем году $100 млн на поставки новой военной техники, и строительство завода по производству боеприпасов. 
ОФИЦИАЛЬНЫМ обоснованием выделения столь большой суммы стало стремление РЕФОРМИРОВАТЬ ВСУ под стандарты НАТО... Но на самом деле, это выделение дополнительных бюджетных денег – чтобы закрыть уже имеющиеся прорехи", – пояснил Асафов.

Самые большие коррупционные скандалы связаны с крупнейшим украинским государственным предприятием "УкрОборонПром". Сейчас по фактам МАХИНАЦИЙ на заводах концерна ВОЗБУЖДЕНО 41 УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. 
Одно из самых громких – исчезновение со складов Житомирского Бронетанкового Завода 20 двигателей для БМП на сумму 6,89 млн гривен \$260.000\.
"Укроборонпром" с июля 2014 года возглавляет Роман Романчук, который, был назначен на этот пост с подачи собственника корпорации "БОГДАН", и бизнес-партнёра Порошенко – Олега Гладковского.
Сейчас Гладковский занимает пост первого заместителя главы СНБО – и возглавляет 
и возглавляет Государственную службу по экспорту оружия. 
Заместителем главы "Укроборонпрома" – Светлана Хромец, которая до перехода на госслужбу возглавляла компанию "Хюндай Мотор Трейд". Она принадлежит Олегу Зимину – партнёру Петра Порошенко, Игоря Кононенко и Олега Гладковского по компании "Укрпроминвест".

*** Впрочем, дружеские связи с Порошенко сам Гладковский отрицает.
"C точки зрения того, что вкладывают люди в смысл этих слов, мы абсолютно и не партнёры, и не друзья с Петром Порошенко и его бизнес-партнёром Игорем Кононенко. Я человек, как в военном уставе – есть начальники прямые и есть непосредственные. То есть я выполняю всё по инструкциям", – заявил в интервью "Украинской правде" Олег Гладковский.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
По мнению Ю.Тимошенко, именно Порошенко является ГЛАВНЫМ БЕНЕФИЦИАРОМ КОРРУПЦИОННЫХ СХЕМ, связанных с Оборонно-Промышленным Комплексом.
"Война не заканчивается – потому что Порошенко и его окружение НА ЭТОЙ ВОЙНЕ ЗАРАБАТЫВАЮТ. Причина, что война идёт – в том, что они прикрывают безумную коррупцию внутри Украины. И ненависть людей к действующей власти – именно из-за войны",– заявила лидер партии "Батькивщина" на брифинге в июне 2017.

По словам Асафова, это рядовая риторика, которая лишь СЛЕГКА БЕСПОКОИТ подозреваемых в коррупции.
"Это может послужить ПОЧВОЙ для Возбуждения Уголовных Дел – когда "Текущие Выгодоприобретатели" уйдут от власти. И это тоже – традиционная политическая механика в Украине", – заключил эксперт.


100%, 5 голосов

0%, 0 голосов
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Шокирующая правда о которой в Украине предпочитают молчать…

Изображение

Закрытие дела нардепа Сергея Пашинского, изувечившего человека из боевого оружия, продемонстрировало разделение украинцев на первый и второй сорта.

Любой гражданин, открывший стрельбу из боевого оружия по нецензурно ругающемуся и грозящему пустой бутылкой оппоненту, с вероятностью в 99% отправился бы минимум на два года в тюрьму за превышение пределов необходимой самообороны. Судебных прецедентов тому тысячи.

Любой, но только не народный депутат, заместитель главы фракции и глава парламентского комитета по обороне, что доказало закрытие дела против Сергея «Стрелка» Пашинского, изувечившего мелкого хулигана Вячеслава Химикуса за неуважительную фразу в адрес своей жены. При этом следствие установило, что в действиях Химикуса нет состава уголовного преступления, и все его угрозы тянут максимум на штраф.

Это дело еще раз показало, что усилиями чиновников Украина разделена на граждан первого и второго сорта.

Первосортным депутатам можно все. Стрелять в людей под предлогом самообороны. Не платить налоги. Не отдавать кредиты. Брать взятки. Лгать в декларации о состоянии доходов и имущества.

А вот для второсортных обычных украинцев любое из этих деяний, подпадающих под совершенно конкретную статью Уголовного кодекса, обернется тюремным сроком, конфискацией имущества и многотысячными штрафами.

Попробуйте не уплатить налоги, и Фискальная служба мгновенно «поставит на счетчик», увеличивая штрафы за просрочку в геометрической прогрессии.

Попробуйте не рассчитаться по взятому кредиту, и коллекторская компания уже завтра выставит вас из вашей квартиры, не дав времени даже собрать вещи.

Это не говоря уже о случаях, когда при самообороне получивший достойный отпор нападающий оказывается в больнице – к ответственности в таком случае обязательно привлекут жертву нападения.

В то же время представители касты неприкосновенных депутатов спокойно разгуливают на свободе даже после совершения любого из упомянутых преступлений. Просто потому, что верховная власть лояльно к этому относится.

Доказать это довольно просто, проанализировав наиболее резонансные правонарушения нардепов и сравнив последствия таких же преступлений для обычных граждан.

Суд с поправкой на статус

23 июня Ровенский городской суд вынес приговор обычному ровенскому парню. Весной на улице он повздорил с двумя незнакомцами, словесная перепалка переросла в драку, и двое нападавших очутились в больнице с тяжелыми телесными повреждениями. Долгое время им пришлось лечиться.

Суд приговорил парня к ограничению свободы сроком на 1 год и 2 месяца.

Через месяц после этого Генпрокуратура не нашла ничего предосудительного в действиях Пашинского, прострелившего ногу обматерившему его хулигану, отправив того на несколько месяцев на больничную койку с тяжелейшим огнестрельным ранением.

Далее
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
34
предыдущая
следующая