хочу сюда!
 

Алла

38 лет, лев, познакомится с парнем в возрасте 35-48 лет

Заметки с меткой «податкова»

Навіщо влада «щимить» екс-податківців?


Силовики через три роки згадали про деяких колишніх держслужбовців замість переслідування справжніх злочинців та корупціонерів з представників старої та нової влади

В Україні боротьба з корупцією у вищих ешелонах влади продовжує перетворюватися в якийсь фарс. Десятки початих силовиками кримінальних справ і показових публічних затримань на камеру і «спецоперацій» в результаті поки привели до великого пшику: немає жодної реальної посадки топ-корупціонерів, а правоохоронці тим часом не припиняють штопати все нові і нові справи, замість того, щоб довести хоча б кілька з них до логічного завершення й посадити за ґрати реальних злочинців, які і вже при нинішній владі непогано себе почувають, а їхні декларації рясніють прогресуючим досягненням успіху.

Прикро, що на цьому тлі деякі з відкритих кримінальних проваджень після Майдану закриваються так і не дійшовши до суду, частина з них розвалюються, спускаються на гальма, а висунуті звинувачення не підтверджуються фактами і конкретикою.

Всі шанси повторити таку долю має і гучна розпіарена нова справа так званих екс-податківців по «схемам Клименко» в частині обвинувачення ряду його фігурантів. А переслідування деяких затриманих у цій «успішній» спецоперації стало схожим на банальну розправу над опонентами, яка може бути вигідна і замовлена безпосередньо главою МВС Арсеном Аваковим, який може мати свою корупційну зацікавленість у переслідуванні деяких екс-податківців.

Безперечно, боротися з корупцією треба, саджати корупціонерів теж треба, однак те, як це вибірково відбувається з подачі «верхівки» МВС і ГПУ має мало чого спільного з законом, правом і демократією й перетворюється на недолугу помсту в стилі 90-х з боку міністра внутрішніх справ.

Дивна розправа над Станіславом Денисюком

Як випливає з доступних журналістам матеріалів, звинувачення на адресу колишнього голови Державної податкової адміністрації в Харківській області Станіслава Денисюка, показово затриманого минулого тижня разом з іншими екс-податківцями по «справі екс-глави Мінсдоха Клименко», розвалюються на очах, а аргументи, висунуті слідством, не витримують жодної критики.

Виявилося, що вже на етапі розслідування справу в частині обвинувачення Дениюска в нібито причетності до «схем Клименко» теж ризикує повторити десятки подібних проваджень, про успіх яких ГПУ хвалилася і рапортувала мало не зі 100% -ою впевненістю і доказовою базою. Але згодом ці справи розвалилися так і не дійшовши до судів.

Зокрема, на цьому тижні мало відбутися засідання Апеляційного суду щодо перегляду запобіжного заходу для Денисюка, однак суд вирішив перенести слухання на 7 червня 2017 року. Як вдалося з’ясувати з джерел в правоохоронних органах, відстрочка з розглядом апеляційної скарги сталася через неготовність матеріалів прокуратури для надання стороною обвинувачення аргументів колегії суддів.

Така неготовність, як повідомляють нам наші джерела, може бути спровокована тим, що «справа Клименко» підганялася під виступ генпрокурора Юрія Луценка в Раді на минулому тижні, а затримання підозрюваних відбувалося, м’яко кажучи, сумбурно, спонтанно і маніпулятивно.

«Таке відчуття, що брали всіх підряд без розбору, хто працював при Януковичі на різних посадах, щоб був більш ефектний піар, а також, щоб за допомогою кримінальної справи і за вуха притягнутих звинувачень натиснути на фігурантів справи, як це успішно практикує прокуратура останнім часом», - поінформували нас на правах анонімності в ГПУ.

Чому справа проти Денисюка перетворюється в черговий фарс силовиків

Нагадаємо, Денисюк очолював Державну податкову адміністрацію України в Харківській області в 2006-2011 роках. Тобто, виходить, він рік пропрацював після приходу до влади Януковича, а зараз чомусь силовиків зацікавив період роботи Денисюка в період Клименко, хоча, як відомо, Клименко очолив Мінсдох 12 грудня 2012 року і займав крісло міністра до лютого-2014, після чого втік з країни разом з членами «сім’ї» втікача Януковича.

Тобто це як мінімум дивно, що прокуратура «шиє» йому якісь схеми в період, коли фактично податківець вже не працював при Клименко. Останній, нагадаємо, очолив податкову країни в листопаді 2011 р.    Більш того, як стало відомо з матеріалів з відкритих джерел, станом на липень 2011 р. Денисюк вже був попереджений про майбутнє звільнення в грудні-2011. Тобто з тим, з ким він нібито був в «злочинній групі» за версією слідства (Янукович, Азаров, Клименко і Захарченко), його збиралися вигнати з податкової. Згодом «злочинна влада» таки позбулася незручного і принципового податківця, звільнивши його 3 січня 2012-го.

Також з матеріалів справи стало відомо, що Денисюку інкримінують і нібито перевищення посадових повноважень при Клименко. Однак, згідно з інформацією з відкритого доступу, на момент роботи Денисюка на посаді голови обласної податкової в 2011 році відбувалася реорганізація ДПА Харківщини, і ніяких повноважень у нього взагалі не було, а всі важелі влади перебували у комісії з реорганізації, головою якої була зовсім інша людина.

Від фактів, якими як козирі оперують в Генпрокуратурі, адвокати Денисюка взагалі, м’яко кажучи, шоковані і здивовані.

«Інкриміноване Денисюку - протиріччя здоровому глузду, закону і реальному фактажу, допущене з боку слідства. І звичайно, встановлена взагалі невідповідна реальності застава, тому що якщо за відстороненого від посади глави ДФС Романа Насірова призначили заставу в 100 млн грн, то Денисюк у нас на 332 гривні виявився ще «злочинніше» за Насірова», - повідомив нам захисник інтересів екс-глави податкової інспекції Харківської області Олексій.

За його словами, по суті в обвинуваченні, висунутому Денисюку, «розвалювати-то нічого», оскільки йому не інкримінують нічого конкретного, і кажуть, мовляв, «ти був на посаді і увійшов в «злочинну» змову з Януковичем, Клименко і Захарченко», тобто які саме дії йому закидаються - взагалі незрозуміло».

«Ні те, що Денисюк якісь вказівки комусь давав, ні те, що він підписував якісь папери. Те, що справа не буде навіть направлена до суду - це 300%! Там взагалі нічого направляти. Це просто спосіб тиску на Денисюка з тим, щоб примусити його до якогось компромісу, про який краще запитати у тих, хто такі справи ініціює. Слідство получається тисне. Наприклад, якщо по всім затриманим екс-податківцям сумарно взяли заставу в 375 млн грн, з яких 100 млн грн - це з Денисюка», - обурився адвокат і додав, що вчиняється «точковий тиск на Денисюка, якому єдиному підозру особисто вручав головний військовий прокурор Матіос».

«Тобто це чітко Матіос виконує якісь свої замовлення, вирішує питання, а з правом і законом це нічого не має спільного», - додав він.

Дивне мовчання слідства

У Генпрокуратурі ніяких подробиць і деталей справи поки не повідомляють, посилаючись «на таємницю слідства». Уже минуло більше тижня з моменту затримання понад 20 фігурантів та рік, як кажуть у МВС та ГПУ, з початку слідства по цій справі, а ЗМІ та громадськості силовики навіть не надали ніякого наочного графіка «схем»: ні як перераховувалися кошти, ні назв фірм, ні документів з підписами, які підтверджують якісь розпорядження екс-податківців і їх роль в цій надуманій показусі.

Після направлення офіційного запиту в прес-службу прокуратури там  пообіцяли «розібратися і дати відповіді у встановленому законом терміни».

Утримується від коментарів і сам Матіос, який проігнорував наші питання, адресовані йому особисто.

На жаль жодних відповідей досі ми не отримали.

Помста Авакова?

Також нам стало відомо, що за атакою на Денисюка може стояти особисто глава МВС Арсен Аваков, який очолював свого часу Харківську облдержадміністрацію і мав свої бізнес-інтереси в Харківській області, а також серйозні проблеми з законом, в тому числі через відкриту у 2000-х роках кримінальну справупро несплату фірмами Авакова податків в особливо великих розмірах.

Можливо, атакою на Денисюка нинішній глава МВС руками прокурорських намагається назавжди закрити питання щодо його бізнес-минулого і ряду сумнівних бізнес-операцій і «схем».

Крім цього, губернатором Аваков був при президенті Ющенко, представляючи його політсилу і його конфлікт з податківцями (підконтрольними уряду) міг крім бізнес-протистояння носити ще і політичну складову - в 2005-2010 рр. при губернаторстві Авакова працювали Кабміни, очолювані Тимошенко, Єхануровим, Януковичем і знову Тимошенко.

Тепер же, відчувши смак влади, у керманича МВС може з’явитися спокуса розібратися з усіма, хто колись виводив його на чисту воду і може багато чого розповісти про його темне підприємницьке і губернаторське минуле.

Глава МВС поки ці підозри теж ніяк не коментує - ні в «Фейсбуці» (як звик спілкуватися міністр з громадськістю), ні на публічних заходах, ні у відповідях на журналістські запити.

Фактор Насірова

У резонансній «справі екс-податківців» несподівано для всіх раптом сплив відсторонений глава ДФС Насіров, який, за словами, Матіоса, проявив «громадянську позицію і допоміг слідству в розслідуванні «схем Клименко».

Цей крок та слова Матіоса щодо Насірова з подивом та осудом сприйняло суспільство та ЗМІ, ставлячи цілком логічні запитання: з чого б це раптом чиновник, який намагається наразі всіляко виїхати в США, став раптом таким свідомим, і що йому раніше заважало передавати ГПУ дані про схеми «податківців Януковича»?

Більш того, за нашою інформацією, схеми «Клименко-Азарова-Курченко» процвітали і після перемоги Майдану. Нещодавно, наприклад, СБУ прикрила великий міжрегіональний конвертаційний центр в Харківській області, через який відмивали гроші за «чорне зерно» на мільйони гривень. Цей «конверт» з’явився не вчора, і не позавчора, і, схоже, з нього «годувалися» й нинішні недолюстровані чиновники, поплічники і «борці» з корупцією в силовому блоці країни.

Як повідомляють на правах анонімності підприємці Харківщини, після втечі Януковича і його соратників, тільки перші кілька місяців бізнес вільно дихав і працював, а потім схеми, побори і корупція повернулися в ще більших масштабах. Куди дивився Насиров, Аваков і Матіос раніше - питання залишається відкритим.

Також, як підтверджують підприємці Харківщини, саме під час роботи Денисюка на чолі податкової інспекції Харківської обл. був найбільш сприятливий клімат для підприємницького середовища та ведення бізнесу та відбувалася справжня, а не фейкова боротьба з корупцією.

Крім того, викликає великий сумнів «схемова» і взагалі фіскальна «компетентність» Насірова, який до 2015 року взагалі ніколи не працював в податковій системі країни! Що він може розповісти про «схеми Клименко-Януковича» - викликає великі сумніви та подив.

Тим більше, Насіров з урахуванням кримінальної справи на 2 млрд грн, яка мечем висить над ним, міг би придумати і не таке, щоб врятуватися, уникнувши відповідальності за тими статтями, які йому інкримінують.

У цій історії «хворий» Насиров ще більше опинився в смішному становищі: якщо він знав про «схеми Клименко» і його фігурантів раніше - чого він не повідомляв цього правоохоронцям (приховував щось сам або користувався сам послугами «схемщиків»?). Тоді проти нього за логікою силовики повинні відкрити нову справу – за приховування кримінального злочину або за співучасть.

Або, можливо, відсторонений головний фіскал країни чогось не договорює і намагається виторгувати у влади «квиток на свободу», втопивши при цьому інших, мовляв, нехай потім суди розбираються...

Розслідування може викрити корупцію з боку МВС і ГПУ?

За словами ж голови «Союзу захисту підприємництва» Сергія Доротича ті, хто раніше «кришував» схеми з податковими ямами, продовжують і далі перебувати на своїх робочих місцях, а справу проти екс-податківців почали через те, що ці фігуранти просто відмовилися «присягати» на вірність новій владі і брати участь в її схемах та відроджувати старі «мутки».

У зв’язку з цим, коментуючи «справу Клименко», у Верховній Раді ряд нардепів вважають дії ГПУ і інкриміновані екс-податківцям дії дешевим піаром та показухою, за якими немає ніяких конкретних доказів.

Зокрема віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, наприклад, називала затримання колишніх податківців цинічним шоу. «Все, що було пов’язано з так званими обшуками й арештами, все це було шоу, добре підготовлене і режисоване... Тим більше витрачати на такі шоу величезні кошти з бюджету - це просто цинічно», - відзначала вона журналістам.

Заступник голови парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Віктор Чумак в свою чергу висловив упевненість, що до суду згодом може дійти тільки кілька справ проти екс-податківців, а затримання фігурантів «справи Клименко» нардеп теж назвав чи не цирком.

«Про всі ці «пральні» банки, «мийні» контори, готівкові майданчики давно і дуже добре знали, адже цим займалася сама влада, і нічого такого, що влада не знала б раніше, в цих справах немає. А для того, щоб посилити виступ генерального прокурора в Раді, людям і показали таку велику піар-акцію», - цитує парламентаря «Апостроф».

Нардеп також додав, що обурення Авакова з приводу того, що затриманих прямо із залу суду стали відпускати під заставу, виглядає дивно: «А іншого нічого не могло і бути, адже з тих злочинів, які їм інкримінують, запобіжним заходом не є взяття під варту. Там - застава. І це нормально за всіма економічними злочинами, в тому числі, і корупційним. Це світова практика, і нічого іншого тут бути просто не може. Це передбачено Кримінальним процесуальним кодексом, правда, народ цього трохи не розуміє».

«Думаю, що може бути кілька судових вироків, але, швидше за все, не для всіх», - резюмував політик, підтвердивши слабкість аргументів слідства щодо низки затриманих фігурантів і спрогнозувавши масовий розвал звинувачень проти затриманих екс-податківців.

У свою чергу нардеп, член колегії МВС Антон Геращенко визнав, що результат спецоперації «залежить від якості роботи слідства» і м’яко натякнув, що епізод в частині підозри Денисюку - спроба силовиків фактично натиснути на нього з метою «розв’язати язик і розповісти «про ті взаємини, які були у керівництва податкової з губернатором Михайлом Добкіним; вони можуть багато цікавого розповісти, про те, як їх просили робити розстрочки щодо податку на додану вартість, і за яким фірмам повертати незаконний ПДВ».

У відповідь на ці випади Геращенко і затримання екс-податківців прокоментував і сам колишній губернатор Харківської області (2010-2014 рр.), екс-мер Харкова (2006-2010 рр.), а нині нардеп Михайло Добкін: «Говорити сьогодні про арешт «колишніх» після трьох років влади (прихильників Майдану - Ред.) - вже смішно... Нехай краще покажуть, хто поніс реальне покарання з корупціонерів нової влади...».

«Справа в тому, що Станіслав Денисюк, якого я поважаю як фахівця, порядну хорошу людину працював главою ПДА Харківщини з 2006 року по 2011-й. І якщо взяти період керівництва областю в цей час то з’ясується, що з 2006 по 2010 рр. обласною держадміністрацією керував нинішній прямий начальник Геращенко - пан Аваков, а при мені Денисюк працював трохи більше одного року», - заявив Добкін, підкреслюючи, що МВС на чолі з міністром влаштували за допомогою ГПУ «помсту своїм опонентам» і цькування, а якщо розібратися, то всі корупційні ниточки в результаті зможуть привести в кінці кінців і до самого Авакова.

Звертаючись же до нардепа Геращенко, Добкін також сказав: «Раджу вам, коли ви про щось говорите, дивитися в історію і в біографію людей – чи не попадаються там ті, з ким ви працювали».

«А то так, борючись з корупцією, скоро самі на себе вийдете», - додав Добкін, підтверджуючи той факт, що так, швидше за все і станеться - після подібних показових «спецоперацій» під слідство потраплять їхні ініціатори та виконавці, в тому числі і Аваков з соратниками і деякими «схемниками» від нової влади.

У той же час, за словами екс-глави Українського бюро Інтерпола Кирила Куликова, сенсу в показовій спецоперації по затриманню екс-податківців взагалі не було ніякого, а її результати і судові перспективи вже сьогодні викликають дуже великі сумніви. 

«Я не розумію, який сенс був в цій «спецоперації». Але потрібно було показати депутатам і іншим, що ось так от затримали. Маю велику надію на те, що необхідність вести затриманих на вертольотах була. Зрозуміло, що публіка вимагала шоу, і вона його отримала. Якби публіка була розумнішою, вона б дивилася на результати, яких немає! При нинішньому керівництві МВС вже нічого не дивує», - сказав він.


Джерело

львів'яни блокують податкову!

   У Львові працівники Державної фіскальної служби сьогодні не змогли потрапити на роботу. Вхід до будівлі заблокували громадські активісти, які вимагають призначення голови ДФС у Львівській області на підставі відкритого конкурсу.
Податкова Львівщини – у диму (
Активісти далі вимагають прозорого призначення керівника. За їхніми словами, згідно з результатами конкурсу, який завершився ще у березні, на посаду головного податківця мали б претендувати Маркіян Мальський та Михайло Коропецький. Все, начебто, йшло прозоро. Однак минулого тижня з'явилася ще одна претендентка. Її звати Ірина Столярик. Вона нинішній керівник ДФС Івано-Франківщини, – заявляють активісти.
Сьогодні активісти, аби продемонструвати свої рішучі наміри, запалили шини та заблокували в'їзди до податкової.

Корупційні схеми «родини» в податковій та митниці


kabmin koruptsiya
 

 

Як відомо, найпростіший для чиновників, наближених до корита, спосіб швидкого заробітку в нашій країні реалізовується за рахунок розкрадання Державного бюджету. Гроші, отримані від нескладних, але координованих вправними руками функціонерів, маніпуляцій, нескінченними потоками стікають до гаманців групи сотоваріщєй із багаторічним стажем держслужби, які, здається, довічно закріпили за собою право на дерибан.


Хотілося б вірити, що Майдан, загальна картина повального занепаду вітчизняної економіки та доведення до крайньої межі добробуту громадян мали б переконати Владу у необхідності проведення жорсткої люстрації розкрадачів, причетних до фінансових оборудок, пов’язаних з діяльністю митних та податкових служб. Але, на жаль, факти демонструють іншу картину, адже не зважаючи на несуттєву ротацію старої гвардії дерибанщиків та введення в процес new-чиновників, схема вимивання державних надходжень залишаються. А популістські заяви прем’єра Арсенія Яценюка з приводу зміни курсу Держави в напрямку жорсткої боротьби із корупцією шляхом розділення Міндоходів на податкову і митну служби та призначення на посади керівників зазначених служб новачків-менеджерів з європейською освітою Ігоря Білоуса та Віталія Науменко, на фоні призначення головою Верховної Ради Олександром Турчиновим на посаду першого заступника голови Служби безпеки України Владислава Бухарєва, та, на сам кінець, призначенням Андрія Головача, екс-першого заступника Голови Державної податкової служби України - начальника податкової міліції України на посаду керівника реорганізаційної комісії Мінсдоха, та залишення на посаді Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Віталія Хомутинника, мають вигляд банального окозамилювання.

Доказом зазначеного безапеляційного ствердження служить довгий послужний список одіозних персонажів Бухарєва, Головача та Хомутинника, які роками віртуозно жонглювали державними коштами завдяки впровадженню нехитрих, але дієвих оборудок.

Кількість оборудок та корупційних схем, які роками використовує та вдосконалює незмінна група функціонерів, сягає декількох десятків. Але зупинимось на чотирьох найприбутковіших з них, ланцюжки яких ведуть до перших осіб Держави, а за одно познайомимо з основними дійовими особами безперебійного механізму «easy money».

Оборудка перша: Компенсація ПДВ – розроблена та вдосконалена в 2007 році Сергієм Буряком (протеже Юлії Тимошенко)

Досягненням голови Податкової служби України Сергія Буряка стало запровадження персональної «податі» на повернення ПДВ вітчизняними експортерами, яких зобов'язали при реалізації такої операції давати відкат у 30-40% плати особисто голові ДПАУ. Посередником при реалізації здирництва виступала людина «регіоналів », на той час Голова Комітету у Верховній Раді з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики - Віталій Хомутинник.

Дохід від роботи схеми згідно оцінки експертів: 1,4 млрд. грн. прибутку за період 1 місяця

Персонаж 1,2 – Сергій та Олександр Буряки

Експерти журналу «Кореспондент» оцінили стан братів Буряків у $ 288 млн. - № 43 у рейтингу «Золотої сотні». У 2012 році в «Золотій сотні» Сергій і Олександр Буряки зайняли 33 місце, їх стан оцінюється в розмірі $ 280 млн. У 2013 році «Фокус» оцінив стан братів Буряків в $ 360 500 000 (43 місце рейтингу «200 найбагатших людей України»).

У липні 2013 р. брати Буряки продали 80 % акцій АТ «Брокбізнесбанк» групі «ВЕТЕК» бізнесмена Сергія Курченко. У результаті угоди Сергій і Олександр Буряки залишаться у складі акціонерів фінансової установи, Олександр Буряк посяде пост заступника голови Наглядової ради.

Загальновідомо, що Сергій і Олександр Буряки, а особливо їх батько Василь Буряк, знаходились у тісній дружбі з тодішнім головою НБУ Володимиром Стельмахом, який під час тимчасової відставки на початку 2000-х перебував при «Брокбізнесбанку» головою наглядової ради. Тоді ж там крутився і Клименко

 

http://bp.ubr.ua/profile/buriaki-sergei-i-aleksandr

Тон в активній діяльності братів Буряків задавав їхній батько - Василь Буряк, який, за радянських часів керував українською республіканською Головною конторою Ощадбанку СРСР. Той самий чиновник, який на момент розвалу Союзу «запозичив» у свого народу злощасні ощадбанківські заощадження.

Брати Буряки непогано реалізували себе при Тимошенко (щедро профінансувавши передвиборчу кампанію «БЮТ», вони стали фаворитами її лідера). Старший два роки пропрацював главою Державної податкової адміністрації, молодший стабільно обирається депутатом Верховної Ради. Нині обидва брати є депутатами Верховної ради до останнього періоду від ПР.

Персонаж 3 – Віталій Хомутинник

http://censor.net.ua/resonance/237190/vitaliyi_homutynnik_regionalmafiozi_iz_makeevki


Віталій Хомутиннік – У Верховній Раді VI і VII скликань очолював комітет з питань податкової та митної політики. Один з найвпливовіших "регіоналів" у парламенті. Він є творцем податкової реформи, яка вивела на вулиці тисячі дрібних підприємців. Один з найбагатших представників партії регіонів. На його рахунках у банках знаходиться майже 150 млн. гривень.

Віталія Хомутинника, за інформацією експертів у підприємницькому та податковому середовищі, називають головним збирачем відкатів від незаконного відшкодування ПДВ. За даними звітів ДПАУ, лише у 2008-09 роках податковою було відшкодовано підприємствам і організаціям більше 34-х мільярдів гривень щорічно, з них, зазначають експерти, більше 17 мільярдів - так званого «сірого» або «чорного» (тобто, незаконного) відшкодування ПДВ. Фахівці відзначають, що відкати при цих операціях становили від 25 до 70 відсотків від суми відшкодування - саме ці гроші і йшли в «касу» пану Хомутинніку.

(
http://antikor.com.ua/articles/2632-regional_homutinnik_goluboj_vorishka_za_spinoj_vorotil

(за матеріалами ОРД та «Україна кримінальна»)

Не фігуруючи у списку найбагатших людей України, Віталій Хомутиннік розважається з розмахом, якому можуть позаздрити навіть лідери рейтингів українських мільйонерів. Четвертого серпня 2013 глава парламентського комітету з питань податкової та митної політики відзначив своє 37-річчя. Як стало відомо, привітати іменинника на грецький острів Корфу приїжджали: мільярдер Юрій Косюк («Миронівський хлібопродукт»), мільйонери Таріел Васадзе («Укравто»), Віталій Антонов («Галнафтогаз»), Анатолій Євтухов (холдинг Business Radio Group, володіє Музика Радіо, радіо «Шансон» тощо), Олександр і Сергій Буряки, Сергій Курченко, Олександр Табалов («Формула смаку»), а також перший віце-спікер, екс-глава Держмитниці Ігор Калетник, скандально відомий екс-заступник глави СБУ Володимир Сацюк і VIPи рангом подрібніше - нардеп Віталій Борт, харківський підприємець Володимир Скоробогач та інші.

Схема друга: Конвертаційні центри – платформи, легалізація доходів, одержаних в результаті «переведення в готівку».

До 2007 року конвертацією займалось декілька потужних операторів, але із приходом до Державної податкової служби України Сергія Буряка система була реструктурована та підпорядкована Сергію Буряку безпосередньо. Основною дійовою особою в процесі розробки та впровадження схеми був Андрій Головач.

Персонаж 4 – Андрій Головач

http://censor.net.ua/resonance/274255/kefirchik_postavlen_deribanit_minsdoh_ili_korruptsiya_golovacha_pod_prikrytiem_revolyutsii

Андрій Головач – генерал-полковник податкової міліції, екс-перший заступник Голови Державної податкової служби України - начальник податкової міліції України. В березні 2014 року Головач обійняв посаду голови реорганізаційної та ревізійної комісії Мінсдоха - і саме він, до моменту призначення нових керівників, буде куратором роботи підрозділів міністерства, розставляючи по позиціях потрібних йому людей. Заступників міністра Андрія Ігнатова та Віктора Левицького з Мінсдоха вже звільнили, тож сьогодні Головач буде «рулювати» розділенням Міністерства.

(
http://www.ord-ua.com/2013/03/12/golovach-dengi-dlya-kefirchika/?lpage=1)

 

Діяльність нелегальних горілчаників і табачників, перший заступник Державної податкової служби України - начальник податкової міліції Андрій Головач кришує давно. Тут його знають як головного обнальщіка України - під прізвиськом "Кефірчик". Таке призвисько він отримав через те, що одним з побічних його бізнесів є кришування різного роду тіньових бізнесів за піввідсотка від обороту (а 0,5 % - масова частка жирів в дієтичному кефірі, в якому, як відомо, є і трохи етилового спирту).

Тут і нелегальне горілчане виробництво, і контрафактне виробництво сигарет, і навіть схеми з обналом. Ключовий бізнес Головача це - виробники горілки. Саме завдяки спілкуванню з "Кефірчіком", ряд провідних горілчаних компаній недоплачує до бюджету ПДВ на сотні мільйонів гривень. Наприклад, за даними Мінфіну, у 2011 році бюджет недоотримав ПДВ на 360 млн. грн., а у 2012 -му - вже 370 млн. грн.

Схема третя: Акцизні збори – акцизний податок на алкоголь і тютюн: Розміри корупції у цій сфері просто вражають. Це мільярди тіньових коштів, фальшиві акцизні марки, контрафакт і контрабанда, а також схеми як обійти закон і не платити акцизних зборів. Корупція у цій галузі квітнула роками, а керувало цим напрямком - злочинне угрупування, до складу якого входили колишній міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, перший заступник начальника податкової міліції Юрій Атаманюк, а також бізнесмен Олексій Чеботарьов. Саме вони організували виготовлення контрафактних горілчаних виробів на території діючих та нелегальних лікеро-горілчаних заводів. Угрупування контролювало майже всі спиртові заводи в Україні, на яких керівництво змушували виготовляти «ліве» спиртне, яке в подальшому йшло на контрафактні напої. На заводи угрупування засилало своїх людей, котрі контролювали виготовлення кожної пляшки горілки. Було застосовано схему «відкату» – примусово віддавали 0,5 грн. з кожної виробленої пляшки, а «ліву» горілку гнали з поставленого «лівого» спирту. Дійшло до того, що «смотрящі» нав’язували заводам виготовлення продукції лише зі свого «лівого» спирту. До підприємств, які не хотіли працювати на цих умовах, приставляли «смотрящих» цілодобово. Якщо й цього було замало, на завод направляли силові структури.

Значну роль у реалізації тіньових схем реалізації лікеро-горілчаних виробів мають фальшиві акцизні марки, які виготовляються за кордоном та контрабандним шляхом переправляються до України. Поставки фальшивих акцизних марок в Україну були організовані з Туреччини, Китаю та Чехії з використанням злочинних схем:

1. Купівля спирту для парфумерних виробництв (обкладався за зниженою ставкою акцизного збору) та використання цього спирту для виробництва горілки з фальшивими акцизними марками.

2. Організація фіктивного експорту спирту через підконтрольні підприємства та використання цього спирту для виробництва горілки з фальшивими акцизними марками.

3. Крадіжки спирту на спиртозаводах по підроблених документах через підконтрольні підприємства, знищення документів та використання цього спирту для виробництва горілки з фальшивими акцизними марками.

http://zik.ua/ua/news

Схема четверта: Розмитнення вантажів – завищування інвойсів, індикативні ціни на митницях, вирішування цін з питання розмитнення за гроші.

Зловживання в митній сфері щорічно призводять тільки до прямих втрат для держбюджету в обсязі в межах 50-100 млрд. грн. Традиційно, під час розмитнення товарів, тільки 50% плати надходить до бюджету, решта готівкою віддається певним особам за "допомогу". При цьому шансів відмовитися від неї практично не існує. Інший напрям корупції - провезення контрабанди для окремих так званих модних фірм без оплати розмитнення. За оцінками Федерації роботодавців України, корупційний ринок на митниці 2013 року становив понад 40 млрд. грн.

(
http://censor.net.ua/news/277148/tamojneyi_i_nalogovoyi_rukovodyat_kaletnik_i_klimenko_cherez_homutynnika_smi


Махінаціями на митниці курують відомі одіозні персонажі екс-голова Державної митної служби Ігор Калетнік за підтримки вже відомого Віталія Хамутинніка. А прикриває комбінаторів не менш одіозний Владислав Бухарєв – перший заступник голови Державної податкової служби України екс-перший заступник голови-начальник податкової міліції (2007 – 2010), що представляє групу одного з лідерів БЮТ Андрія Кожем'якіна - довіреної особи Олександра Турчинова.

Персонаж 5 – Віталій Бухарєв

Голова Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (з 12.2012) Андрій Кожем'якін та Віталій Бухарєв - колишні співробітники головного управління "К" СБУ, відділ по боротьбі з наркобізнесом, - в період з 1996 по 2006 рік здійснювали контрабанду наркотиків в Україну. Кожем'якін починав з посади начальника напрямку, Бухарєв - оперуповноваженого. І чим вище вони піднімалися по службових сходах, тим більше можливостей у них з’являлось. В результаті управління "К" вони перетворювали на справжнє ОЗГ. При цьому службові можливості співробітників, навіть зарубіжних колег, вони використовували без докорів совісті, найчастіше «в темну».

 

http://infostok.org/person/180-andry-kozhemyakn

ОПІСЛЯ МАЙДАНУ:

Сьогодні, структура Міністерства доходів і зборів як і раніше знаходиться в руках колишньої влади, нові керівники є лише видимою «вітриною». За протекцією «сірого кардинала» прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, заступника голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Андрія Іванчука, всі кадрові рішення узгоджуються Віталієм Хомутинником.

Персонаж 6 – Ігор Білоус

Ігор Білоус раніше працював інвестиційним банкіром. Білоус досі жодного відношення до податкової сфери не мав. У його активі - робота в інвестбанку UBS, де Білоус очолював український бізнес. Також він трудився в російській компанії "Ренесанс Капітал", де керував інвестиційно-банківським управлінням в Україні та Центрально-Східній Європі. Крім того, він консультував олігарха Віталія Гайдука, а останнє місце його роботи - консультант в інвесткомпанії "Альтіус". Основна сфера професійної діяльності Білоуса - розміщення облігацій, проведення публічних розміщень акцій (IPO) та угоди зі злиттів і поглинань.

 

http://ukr.lb.ua/news/2014/03/12/259076_naznachen_rukovoditel_nalogovoy.html

«У приймальні новопризначеного голови Державної податкової служби України Ігоря Білоуса Хомутиннік поводиться як начальник, заходить до нього у будь-який час без попередження. Всі кадрові призначення, які повинні пройти в податковій, також проходять через Хомутинніка, тому є сумніви, що Білоус зможе, як він заявляв, привести до податкової молоду команду і знищити корупцію», - зазначає джерело Цензор. НЕТ.

 

http://censor.net.ua/news/277148/tamojneyi_i_nalogovoyi_rukovodyat_kaletnik_i_klimenko_cherez_homutynnika_smi


При цьому джерело вказує на тісні зв'язки Хомутинника з колишніми керівниками податкової та митниці - Ігорем Білоусом та Олександром Клименко (останній, за інформацією ЗМІ, перебуває у Москві та координує призначення в структури митниці й податкової, а одночасно бере участь і в створенні податкових органів Криму).

Виявляється, що уряд реформаторів рушив по тих же рейках, якими їхав до свого краху уряд «папередніков»: комбінації, відкати і "дружні" бізнеси продовжують отримувати відшкодування податків за тіньовими схемами.

Історія з вимогою відкатів за відшкодування ПДВ в комітеті податкової та митної політики Ради змусила куратора податкової служби нардепа Віталія Хомутинника і першого заступника міністра доходів і зборів (керівника податкової) активно займатися своїм піаром. Два тижні тому ЗМІ облетіла смс-листування між Хомутинником і Білоусом. «ТОВ Промбуд Маркет повним ходом обналічують в Донецьку під 8 %», - таку смс написав Хомутинник. «Порвемо», - відповів Білоус, призначення якого, за чутками, лобіював Хомутиннік взамін на 30 депутатських мандатів у підтримку Яценюка в Раді. Ця інформація одразу ж була подана у ряді ЗМІ як активна боротьба пана Білоуса з обнальними майданчиками. Проте такі заяви можуть вводити в оману тільки тих, хто не розуміє, що таке «обнал». Знаючі ж люди кажуть, що смс Хомутинника Білоусу - всього лише сигнал «порвати» конкурентів. Тому що саме Віталій Білоус сьогодні є головним куратором т.зв. податкових ям, які виймають з бюджету - за оцінками вищезгаданого Білоуса - більше 100 млрд. грн.

Майданчики по обналу продовжують працювати по всій Україні. Адже, за ствердженням ОРД, який 2 квітня о 14:00 опублікував, а вже о 15:00 видалив з ресурсу ультиматум, висунутий підприємцям податковою службою України – сигнал щодо подовження роботи з компаніями з обналу, які діяли в «сімейний період»

 

перепост матеріалу розміщений на :

 

http://antikor.com.ua/articles/4509-bilous_i_homutynnik_v_nalogovoj_otkaty_-_estj

Крім того, доказом подовження роботи корумпованих схем, вже під керівництвом Білоуса, є спрямований на адресу ОРД реєстр відшкодування ПДВ (перепост на antikor.com.ua в тому ж матеріалі), який дозволяє запідозрити пана Білоуса в лукавстві. По темі відшкодування не відповідає дійсності, ані бравада з припиненням податкових схем, ані навіть суми відшкодованого новою владою ПДВ. Якщо відштовхуватися від даних пана Білоуса, то в січні - березні поточного року платники податків отримали відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету на загальну суму 6,7 млрд. грн. Більше 60% зазначеної суми було відшкодовано в автоматичному режимі.

По-перше, з цих 6,7 млрд. в березні відшкодовано лише 0,8 млрд. грн. Ще 0,8 млрд. грн. - подані до Держказначейства у вигляді заявок на відшкодування . Відшкодовані ж у січні - лютому 5 млрд. грн. - так зване "корупційне відшкодування" попередньої влади, про що неодноразово заявляв прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Однак Білоус чомусь не посоромився приписати його своїм заслугам, бо саме за рахунок цих сум зберігся високий рівень "автоматичного відшкодування" (у січні він становив 77 %). Напевно, головний податківець зробив це після того, як розібрався з одержувачами відшкодування при Клименко - в реєстрі вказано, що гроші на початку року отримували найбільші підприємства країни: Миронівський хлібопродукт, Метінвест, Арселор Мітал, ІСД, Кернел, Каргілл і т.д. Які на навряд чи заносили Хомутинніку 25 % відкату «на фракцію».

А тепер давайте розберемося, кому відшкодовувала ПДВ нова влада (нагадаємо, глава податкової змінився, але не помінявся куратор зворотних схем). Отже, хто ж отримав 1,6 млрд. грн. від команди Хомутинника: близько 250 млн. грн. було віддано підприємствам, які в Міндоходов постійно (тобто і при минулому керівництві) лобіював сам Хомутинник, і очевидно, не за просто так. Це: Еталонморпродукт, АВК – МХП2 та Миронівський завод круп і комбікормів. Найбільші відшкодування отримали  –  губернатор Донецької області Сергій Тарута (ІСД отримав відшкодування ПДВ на 415 млн грн.), Рінат Ахметов ( ММК Ілліча відшкодували 418 млн. грн.) та Артемівський завод з обробки кольорових металів - 14,9 млн. грн.

До речі, те, що Хомутинник збирається стати самостійним центром впливу у нинішній структурі влади, стало чітко зрозуміло ще 24 лютого, коли було оголошено про створення у Верховній Раді групи «Економічний розвиток» і про те, що очолив цю групу Анатолій Кінах, а його першим заступником обраний Віталій Хомутинник. Окрім Кінаха, який є президентом Української спілки промисловців і підприємців, в групу увійшли наші давні знайомі Сергій Буряк, Таріел Васадзе, Леонід Клімов, Нвєр Мхітарян. Тому одразу ж з’явилися прогнози, що «Економічний розвиток» лобіюватиме інтереси промислових підприємств, банків тощо.

Так що старі добрі схеми, створені ще одіозним Сергієм Буряком, продовжують працювати. Питання лише в тому, кого тепер називати «сім'єю»? Самого Яценюка, Хомутинника і Мартиненка, в підручних у яких ходять податківець Ігор Білоус та головний митник Віталій Науменко (про якого ми плануємо написати окремий матеріал), або всю вертикаль нової влади? У якої не завадило б запитати, чому замість перекриття старих схем, суспільство намагаються обкласти новими податками, переконують погодитися на зростання тарифів на газ і заморозку прожиткового мінімуму.

Парадокс полягає в тому,  що якщо збільшення завантаження принесе в бюджет всього близько 40 млрд. грн., то перекриття схем в переведенні в готівку - сотні мільярдів. У чиї кишені підуть ці гроші і чому замість того, щоб направити їх у скарбницю, влада підвищує податки - головне питання, яке сьогодні потрібно поставити Арсенію Яценюку, який зберіг Віталія Хомутинника куратором податкових і митних схем і погодив призначення близького до Хомутинніку Білоуса начальником податкової.

Віктор Таранов

 

Коротко про клан і його тили

Прогляньте будь ласка, щоб розуміти, що і для чого відбувається в Україні, якщо Ви наївні думали про поганого Хама  то все набагато складніше, з системою потрібно боротись, а не домовлятись, а тепер подумайте хто здатен зруйнувати цю піраміду. Й не забудьте про Тігіпка, якщо патякатимете не думаючи про нових лідерів ...


0%, 0 голосов

4%, 1 голос

96%, 22 голоса
Авторизируйтесь, чтобы проголосовать.

Налоговая нагрянет с проверкой на телеканалы Хорошковского

Государственная налоговая администрация в Киеве намерена в январе-марте 2012 года осуществить проверку трех телеканалов медиагруппы «Интер», сообщается в пресс-релизе ведомства во вторник.

Налоговая проверит АОЗТ «Украинская независимая ТВ-корпорация» (телеканал «Интер»), а также телеканалы «Мега» и «К2».

Кроме того, на тот же период запланирована проверка ООО «Поверхность Спорт-ТВ».

Напомним,АОЗТ «Украинская независимая ТВ-корпорация» входит в медиагруппу U.A. Inter Mediа Group Ltd., которой опосредованно принадлежит 61% компании. Медиагруппе, основным акционером которой является глава Службы безопасности Украины Валерий Хорошковский, также принадлежит 90% ООО «Кино-ТВ» (телеканал «Энтер Фильм»), 90% ООО «Музыка-ТВ» (телеканал «Энтер Музыка»), 60% ООО «Телевизионная служба информации» (телеканал «НТН»), 100% телевизионных каналов «К1», «К2», «Мегаспорт», информационного агентства «Украинские новости».

http://glavcom.ua/news/

Сдать декларацию: налоговая проверяет плательщиков на прочность



 Вот уже второй день в стенах районных налоговых инспекций Днепропетровска царит небывалый ажиотаж. У дверей кабинетов собираются толпы предпринимателей с налоговыми отчетностями в руках.

Они приходят сюда в 6 утра, выстраиваются в длинные очереди, прямо на коленях заполняют бланки деклараций, задают вопросы, возмущаются и гомонят.

Волнения, происходящие сегодня в налоговых инспекциях по всей Украине, вызваны одной и той же причиной – новой формой налоговой декларации на доходы физлиц, которую необходимо заполнить и представить в ГНИ в течение нескольких дней. А именно – до 21 марта, о чем самим плательщикам налогов стало известно только вчера.

[ Читати далі ]

Ляпіна хоче терміново полегшити життя підприємцям-спрощенцям

 

Мінфін повинен терміново надати роз'яснення про те, що підприємці-спрощенці не повинні здавати щомісячні декларації, якщо вони не є роботодавцями.

Про це заявила заступник голови партії "За Україну!", народний депутат Ксенія Ляпіна, повідомила партійна прес-служба.

Політик вважає абсолютно невиправданим запровадження у новому Податковому кодексі норми щодо необхідності подання щомісячних декларації усіма суб'єктами господарювання.

"Сьогодні найбільш актуальною проблемою для підприємців є здавання нової щомісячної звітності по податку на доходи фізичних осіб. Абсолютно невиправдано податковий кодекс запровадив таку щомісячну звітність для всіх без виключення суб'єктів господарювання, яких сьогодні налічується біля 3 мільйонів", - сказала вона.

[ Читати далі ]
Страницы:
1
2
предыдущая
следующая