Крупные суммы валюты скупают у российских банков, чтобы снабжать ими нелегальные обменные пункты. Задействованы в схеме одни и те же люди. ЦБ предупредил кредитные организации о происходящем в письме, назвав подобные операции сомнительными. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В документе, разосланном регулятором, говорится о регулярных покупках валюты — ежедневно или несколько раз за день — физическими лицами.тмечается, что приобретают они не менее 100 тысяч долларов. При этом продажу подобных сумм не фиксировали.

Личности скупщиков пока не установлены. Все, чьи имена были упомянуты в отчетности банков, где приобреталась валюта, уверяли, что не совершали таких операций в указанные дни в офисах этих кредитных организаций. Если люди и соглашались, что покупали валюту, то отмечали, что речь шла не о столь больших суммах.

Валюту, уверяют в ЦБ, покупали как в крупных, так и в небольших банках. Их названия не уточняются.

Регулятор намерен применить к кредитным организациям меры воздействия. Причиной этому послужили записи с видеокамер: на них видно, что кассиры отдают подобным покупателям суммы в упаковках, не пересчитывая их.

Формально проверяется и источник средств, на которые приобретается валюта. Кредитные организации не запрашивают документальное подтверждение и не сопоставляют данные с суммами операций.

В Центробанке установили, что сделки подобного характера осуществляются для того, чтобы снабдить наличной валютой нелегальные обменные пункты. Задействованные в них лица преследуют «коррупционные и другие незаконные цели», высказал предположение регулятор.

Банкам он рекомендовал довести до ума порядок проверки происхождения средств клиентов. Если такие операции снова будут выявлены, к банку могут быть применены ограничительные меры — вплоть до отзыва лицензии.

Источник пояснил, что конечными заказчиками таких крупных сумм являются торгово-оптовые предприятия и рынки. Скорее всего, раньше они приобретали валюту у банков, которые специализировались на подобной деятельности, но были лишены лицензии ЦБ. Теперь все делается через физических лиц, которые могут быть либо неосведомленными, либо подставными.

Представители нескольких крупных банков на стали отвечать на запросы издания. Сбербанк от комментариев воздержался.

 

лександра Ломейко

 Якутия возбуждено уголовное дело против 25-летнего жителя Усть-Алданского района по статье «Покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов». Пьяный мужчина открыл стрельбу в квартире, а когда туда по вызову соседки прибыли полицейские — начал стрелять и в них, через дверь. Об этом сообщил сайт республиканского СК.

Следователи установили, что 29 ноября 2018 года злоумышленник в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять из гладкоствольного охотничьего ружья МР-155 в одной из квартир дома в селе Борогонцы. Женщина из соседней квартиры сообщила об этом в полицию. Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить стрельбу, но мужчина произвел в сторону правоохранителей из-за двери несколько выстрелов.

Стрелка обезвредили после продолжительных переговоров и забрали в полицию. Задержанный признался в содеянном. Ему грозит реальный срок, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Расследование продолжается.

Тамила Алексеева

ВСУ в рамках военной операции в Добассе провели учение в Азовском море. Информацию подтвердили в пресс-центре штаба «операции объединенных сил» Украины, сообщила газета «Взгляд».

«Штурмовая и армейская авиация имитировали воздушный удар противника по подразделениям, которые осуществляют прикрытие морского побережья», — говорится в сообщении «ООС» Украины в Facebook.

2018 в 13:29

Как рассказал Порошенко, украинцев при этом никто не будет ограничивать в правах.

«Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет. Для российских граждан эти ограничения будут введены», — заявил Петр Порошенко.

Ранее Порошенко призвал граждан не скупать в магазинах всю соль и спички. Также украинцы могут спокойно посещать концерты и ходить в банки. Военное положение на это никак не повлияет, сообщила «Газета.ru».

25 ноября три украинских судна пытались незаконно пересечь государственную границу России. Нарушителей задержали с применением оружия. Украина отреагировала на случившееся и на 30 дней ввела в 10 регионах страны военное положение.

Алена Макаренко

учшие девушки июня Источник

Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!

Морена, здравствуйте! Недавно в спортивном клубе произошла ситуация, которая совершенно вывела меня из себя.

Заходим с девочками после занятия в раздевалку, а там три мамки переодевают мальчиков лет по девять-десять.

Мне кажется, что мальчикам в их возрасте уже не место в женской раздевалке. Допустим, папа не смог прийти или его просто нет, чтобы помочь маме с ребенком. Ок. И я понимаю, если бы мальчики были дошколятами (хотя даже уже в детском саду дети должны сами одеваться и раздеваться). Но это уже достаточно взрослые ребята, а не беспомощные груднички, за которыми нужен глаз да глаз.

На мое возмущение, моя подруга, у которой есть десятилетний ребенок, ответила: Дети для родителей всегда маленькие.

Согласна. Даже если тебе 50, для родителей ты всегда будешь ребенком. Но есть же какие-то разумные пределы. Мамы, которые кормят с ложечки своих "сыночек" и подтирают им попку всю жизнь, потом удивляются, почему же их таких распрекрасных домашних мальчиков никто не хочет.

Вторым аргументом моей подруги было: Вдруг мамы боятся, что там перед мальчишками будут мужики чем-нибудь трясти. Можно подумать, у нас тут клуб анонимных педофилов. Хорошо, чужая душа всегда потемки, но тогда заприте своих детей дома, потому что вдруг на улице в кустах притаился какой-нибудь маньяк, а в школе мальчишки изобьют вашего ребеночка, а в автобусе ему не дай бог наступят на ногу...

Третий аргумент: А вдруг им нужна помощь? Ну, тут см. п.1. В школе мамочки тоже им шнурочки завязывают интересно?

Но самым главным аргументом было: Ну а что здесь такого???