хочу сюда!
 

Алена

42 года, дева, познакомится с парнем в возрасте 35-50 лет

Заметки с меткой «гфс»

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 1

Евгений Бамбизов досье биография компромат
Евгений Бамбизов

Став большим начальником в Киеве, Евгений Бамбизов начал стремительно «богатеть», видимо, уже не считая нужным изображать из себя нищего праведника. В его декларации за 2015 год появился старый УАЗ-69, а на банковских счетах его семьи вдруг материализовались из ниоткуда 270 тысяч гривен. Далее, в 2016 году они уже арендовали у «добрых людей» в Киеве однокомнатную квартиру и автомобиль «Шкода», а Екатерина Бамбизова заделалась предпринимателем и задекларировала 1,3 миллиона гривен доходов – в восемь раз больше, чем получил за год её муж. На их счетах тогда было уже 750 тысяч гривен. За 2017 год Бамбизовы задекларировали еще одну съемную квартиру в Киеве (уже площадью 106 кв.м.), арендованный «мерседес» и 1,35 миллиона гривен на счетах. И снова Екатерина Бамбизова заработала предпринимательством больше (1,4 миллиона гривен), чем получал на работе её супруг (268 тысяч). В декларации за 2018 год появилась еще одна собственная квартира в Харькове, а Екатерина Бамбизова получила: 1,45 миллиона гривен от предпринимательства, 800 тысяч гривен в виде подарка от своего отца Эдуарда Сердюка (главного инженера «Балаклейского лесного хозяйства») и 1,35 миллиона гривен от продажи некой недвижимости некоему Андрею Дидыку. Что это была за недвижимость, которая не упоминалась ранее в их декларациях, Бамбизовы так и не пояснили.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»Екатерина Бамбизова

Разумеется, никто не стал выяснять и то, как приехавшая в Киев безработная супруга нищего чиновника открыла в столице свой магазин и зарегистрировала собственный торговый бренд – и начала получать с торговли «тряпками» более чем приличный доход. А между тем источники SKELET-info утверждали, что «бутик» Екатерины Бамбизовой, как и многие такие же магазинчики жен высокопоставленных чиновников, являлся лишь подставной фирмой для отмывания части теневых доходов их мужей. Проще говоря, часть взяток и откатов потом прокручивали через кассу этого «бутика» под видом покупки дорогих «брендовых» трусов и блузок — и они уже ложились на счет Екатерины Бамбизовой как «честная прибыль».

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»
Екатерина Бамбизова и её торговый бренд

После своего увольнения Евгений Бамбизов и сам решил заделаться предпринимателем, учредив с товарищами консалтинговую компанию «Центр медиации и партнерства» (ЕГРПОУ 43262823). Его партнерами стали харьковчане Вадим Горошко – являющийся совладельцем еще, как минимум, шести действующих фирм (и неизвестного количества уже закрытых), а также Александр Закриницкий с дочерью Викторией Закриницкой – также являющихся совладельцами ряда фирм, включая совместные с Горошко. Закриницкий в Харькове известен как владелец ПФК «Содружество», во времена Януковича выигрывавшего многомиллионные тендеры — в частности, для реконструкции Харьковского метрополитена. По информации источников SKELET-info, именно в фирмы Горошко и Закриницкого вкладывал свои коррупционные доходы Евгений Бамбизов, еще с тех пор, когда он работал в Харькове под крылом Галины Феденко.

Налоговые схемы

О причинах странного временного пребывания Бамбизова в Одессе заговорили уже после его отъезда в Киев. В феврале 2017 года СМИ сообщили о том, что СБУ и Генпрокуратура пресекли попытку очередного (!) незаконного возврата НДС на сумму 300 миллионов гривен группой чиновников ГФС – и в частности Офиса по работе с крупными налогоплательщиками. За свою услугу они затребовали «откат» в размере 70 миллионов. Удивительно, но эта более чем скандальная история не имела никакого продолжения – никого не арестовали и не посадили. Более того, не были названы ни заказчики, ни исполнители преступной схемы, дело фактически сразу же замяли. Однако оно привлекло внимание журналистов, начавших свои изыскания, и сразу же вышедших на Евгения Бамбизова. Поскольку осуществление этой аферы с НДС было невозможно без его прямого участия как начальника Офиса крупных налогоплательщиков. Более того, она требовала еще и «санкции» тогдашнего главы ГФС Романа Насирова. Однако Насирова арестовали спустя месяц после этой истории — а вот Бамбизов вновь остался «чистеньким» и в своем кресле.

Тогда журналистам удалось выяснить, что незаконный возраст НДС готовился через фиктивные фирмы в Харьковской и Одесской области по заказу крупного украинского экспортера. Что в схеме участвовал начальник ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков и его зам Баграт Хачатурян, а также чиновники ГФС в Одесской области. И что подобная схема работала и ранее – и именно для того, чтобы посадить в Одессе своего человека, туда в 2015 году отправили Евгения Бамбизова. А потом его перевели в Киев и повысили как своего надежного человека, порекомендовав Насирову.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»Евгений Бамбизов, ГФС

Освоившись в столице, Бамбизов начал выполнять еще более крупные заказы. Одним из них поступил от ООО «Агроцентр-Украина» (ЕГРПОУ 39793886), и, хотя в СМИ об этом не упоминалось, но судя по базам данных, эта фирма входит в группу «Приват». Имея уставной фонд всего в одну тысячу гривен, фирма осуществляла коммерческую деятельность по продаже зерна, удобрений, кокса и прочих товаров, производимых на предприятиях группы «Приват», а также торговала табачными изделиями, импортными фруктами и много чем еще. За 2018 год и несколько месяцев 2019-го её оборот составил 4 120 363 000 гривен, из них чисто на бумаге, без движения товаров, на 1 153 791 000 гривен! В результате фирма начала претентовать на незаконное возмещение НДС на сумму в несколько сот миллионов гривен.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»

Однако налоговые схемы Бамбизова работали и в обратном направлении. Тем, с кем он договорился, он начислял незаконный возврат НДС. А вот тем, кто упирался, или кого ему «заказали», он устраивал налоговое доначисление: в одних случаях это было мощным ударом по бизнесу, а в других становилось «налоговым киллерством». Одними из первых жертвами Бамбизова еще в 2016-2017 г.г. стали украинские филиалы крупнейших табачных компаний «British American Tobaсco», «Japan Tobacco International» и «Philip Morris». Война против них развернулась в Украине с 2015 года и фактически продолжается до сих пор, а налоговое давление было лишь одним из многих методов их вытеснения из страны. Зачем? По информации источников SKELET-info, в этом заинтересованы крупные табачные контрабандисты, которые осуществляют ввоз в Украину сигарет из Приднестровья, «ЛДНР», России — захватив уже свыше половины табачного рынка страны, и осуществляя их дальнейшую контрабанду в Евросоюз. Легальные производители сигарет, работающие по белым законным схемам, им мешают – и они решили их убрать. «British American Tobaсco» уже закрыл фабрику в Прилуках, так что контрабандисты добиваются своего.

«Катюзі по заслузі!»

Самым крупным заказом Бамбизова было дело против «Arcelor Mittal Кривой Рог». Нужно отметить, что имидж этой транснациональной корпорации индийского происхождения крайне негативный во всем мире. Она использует дешевую рабочую силу, дешевое сырье, экономит на экологии и охране труда вплоть до того, что вообще не тратит на них деньги – и получает с этого свою быструю прибыль. Поэтому все претензии жителей Кривого Рога к «Arcelor Mittal» вполне обоснованы. Даже Владимир Зеленский, как один из них, весьма критически относился к работе этого предприятия.

Однако дело в том, что другие металлургические компании Украины ничем не лучше: они так же загрязняют окружающую среду и так же платят своим рабочим копейки (по сравнению с зарплатами металлургов в других странах), но вокруг них подобную шумиху не устраивают. Поэтому дело против «Arcelor Mittal» имело все признаки заказного, и было нетрудно догадаться, кто из украинских олигархов мог позариться на «Криворожсталь». Заказчик явно очень торопился успеть до того, как в Украине заработает и освоиться новая власть. Поэтому весной-летом 2019-го против «Arcelor Mittal Кривой Рог» были брошены СБУ, прокуратура, экологи, а под конец и ГФС в лице начальника Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова. Который 4 сентября объявил о завершении аудита, начатого в мае, и назвал сумму налоговых претензий к предприятию: без малого 9 миллиардов гривен! Заодно он предъявил налоговую претензию и сети магазинов «Фокстрот» на сумму 645 миллионов гривен, которую, по информации источников SKELET-info, тоже «заказали» конкуренты. Однако тем самым Бамбизов фактически подписал себе приговор.

По сообщениям СМИ, «Arcelor Mittal» сумел договориться с президентом Зеленским об урегулировании конфликта в обмен на смену руководства и обещание решить вопрос с выбросами комбината, а также о финансировании некоторых проектов «Слуги народа». Поэтому, как только было сформировано новое правительство, «наезды» на «Arcelor Mittal Кривой Рог» прекратились. Более того, пошла мощная обратная волна.

Уже в тот же день новое руководство ГФС, явно нервничая, заявило, что Бамбизов… не имел права предъявлять никаких налоговых претензий, потому что он не имел отношение к налоговой службе! Объяснив это тем, что его Офис крупных налогоплательщиков находится в подчинении ГФС, которая еще с декабря 2018 года разделилась на Государственную налоговую службу (ГНС) и Государственную таможенную службу. И что у ГНС есть теперь свой Офис крупных налогоплательщиков, возглавляемый Алексеем Деревянко, а Офис крупных налогоплательщиков ГФС под руководством Бамбизова находится в стадии реорганизации и ликвидации.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»

Объяснения, правда, вышли слабыми и совершенно нескладными, поскольку было непонятно, как же Бамбизову удавалось более полугода «служить в очистке», в смысле осуществлять свою деятельность, «кошмаря» одних крупных налогоплательщиков и незаконно возмещая НДС другим. Но, видимо, торопясь как можно скорее закрыть эту тему, 10 сентября руководство ГФС подписало задним число распоряжение об увольнении Евгения Бамбизова, якобы по его собственному желанию. Как говорится, не дав ему даже закончить реорганизацию и ликвидацию своего Офиса.


ПРОДОЛЖЕНИЕ

Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 1

Знаете, в чем бесспорно лидирует налоговая служба Украины? По числу арестов своих бывших начальников! Похоже, что в её руководство порядочные люди просто не попадают. Поэтому когда СБУ пришло за Евгением Бамбизовым, еще недавно возглавлявшего Офис крупных налогоплательщиков, то это мало кого удивило, и уж подавно никого не огорчило. Напротив, пострадавшие от него бизнесмены не скрывают своего злорадства и надеяться, что теперь Бамбизов получит сполна всё, что заслужил. А если правоохранительные органы упустят что-то из его богатой коррупционной биографии, то им это непременно напомнят!

Евгения Бамбизова «взяли» 19 ноября 2019 года, спустя три дня после ареста главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко. Оба они проходят подозреваемыми по делу о покупке «Украинского медиа холдинга», в котором оказались замешаны многие известные персоны: Сергей Курченко, Борис Ложкин, Петр Порошенко, Александр Клименко. Дело столь запутанное, что одному только Бамбизову предъявили пять томов обвинения! Но это лишь малая часть того, что сейчас припоминают бывшему главе Офиса крупных налогоплательщиков. Данный отдел налоговой службы работает с самыми крупными предприятиями и бизнесмена Украины, и дает до 60% всех налоговых поступлений в бюджет. Поэтому работавшие там коррупционеры не мелочь по карманам тырили, они ворочали сотнями миллионов и миллиардами, с соответствующими «откатами».

Ряженый «атошник»

Бамбизов Евгений Евгеньевич родился 6 сентября 1980 года, в Харькове. Его отец Евгений Петрович Бамбизов сделал себе карьеру на заводе «Радиореле», расположенном в районе Одесской. К данному предприятию была привязана вся их семья. Так, например, квартиру в кирпичной «хрущевке» по проспекту Гагарина, в которой прописан Евгений Петрович, еще в 60-е выделили дедушке и бабушке Бамбизовым. Евгений Петрович (1957 г.р.), пришел на «Радиореле» в 80-е молодым специалистом, и сразу получил от завода квартиру в девятиэтажной панельной «брежневке» на улице Киргизской (всё это рядом с заводом). Которую он потом в 1999 году отдал своему сыну Евгению Евгеньевичу, где тот и был до недавно прописан.

В 90-х Евгений Петрович Бамбизов стремительно поднялся по служебной лестнице предприятия, впавшего в экономическую кому. По информации источников SKELET-info, этому способствовал его «предпринимательский» талант: завод владел «излишками» недвижимости, которые хорошо сдавались в аренду в этом очень оживленном районе города. В 2007 году Евгений Петрович упоминался в СМИ как заместитель директора завода по кадрам. В 2017-2018 г.г. он подавал декларации как главный инженер предприятия. Сейчас его называют пенсионером, причем весьма безбедным, развлекающимся путешествиями по всему миру.

Разумеется, что папа всячески опекал своего единственного сына. Отмазал сына от армии и помог ему окончить Харьковский национальный университет. Интересно, что никогда нигде не служивший (и тем более не воевавший) Бамбизов-младший очень любит рядиться в военную форму и даже выступал с лекциями о патриотизме и героическом «пути воина». Для него это просто «ролевые игры», хотя и не только для удовольствия: СМИ писали, что Бамбизов хотел как-то выкроить себе статус участника боевых действий — на основании того, что он якобы был в зоне АТО неофициально, по зову сердца. Однако известно, что в период 2014-2019 г.г. Евгений Бамбизов усердно и непрерывно трудился на госслужбе, а свои законные отпуска проводил с семьей на курортах.

Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера»

В 2003 году Евгений Бамбизов устроился на работу в Государственную налоговую инспекцию (ГНИ) Дзержинского (ныне Шевченковского) района Харькова — начав с должности простого инспектора, но быстро поднявшись наверх. Уже в 2004-м он стал старшим инспектором, в 2005-м заместителем начальника отдела, через год начальником отдела налогового аудита. По информации источников SKELET-info, это стало возможным благодаря его личным отношениям с Галиной Феденко – тогдашним начальником Дзержинской ГНИ. Правда, однозначного мнения об их отношениях нет. Одни утверждают, что Бамбизов то ли дружил с дочерью Феденко, то ли даже ухаживал за ней. Другие, что он стал другом самой Галины Михайловны. Тут стоит заметить, что, согласно открытой базе данных, в квартире Феденко (на Блюхера) был прописан некий Роман Паризи (на 9 лет младше её), выпускник ХНМУ и большой любитель «Агентства русских новостей». Что его связывает с Галиной Михайловной остается пока неизвестным — может быть, она ему старшая сестра или тетя, а может и еще кто-то. В общем, в такой ситуации Евгения Бамбизова можно считать, как минимум, другом семьи Феденко.

Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера»
Галина Феденко

В конце 2006-го Бамбизов перевелся в Полтаву. Причины этого пока неизвестны, но в Полтаве он быстро дослужился до начальника Управления погашения просроченных обязательств областной ГНИ. Впрочем, должность оказалась не слишком прибыльной, хоть и высокой. Поэтому в 2007 году он вернулся в Харьков, где Галина Феденко как раз была назначена начальником Специализированной ГНИ по работе с крупными налогоплательщиками. И она тут же снова взяла к себе Бамбизова – сначала на должность начальника Управления аудита юридических лиц, а затем повысила его до своего зама. Следующие 7 лет Бамбизов являлся её доверенным помощником в теневых схемах и коррупционных аферах. Об их масштабах говорит тот факт, что у него появилась присказка «не ухожу с работы без 10 тысяч у.е.».

Между тем, сама Феденко была во многом обязана своем успеху скандальному генералу Станиславу Денисюку, который в 2006 году пересел из кресла начальника областного УМВД в кресло главы областной ГНИ, разведя там чудовищную коррупцию. Соответственно, вскоре с Денисюком близко сошелся и Евгений Бамбизов. Впоследствии это дало повод утверждать, что именно Денисюк вытащил Бамбизова наверх — однако эта версия, как вы сами видите, не верна. Потому что еще до того, как Денисюк перешел на работу в ГНИ, карьера Бамбизов стремительно набирала обороты благодаря Галине Феденко – до сих пор остающейся почти не засвеченной в скандальной биографии Евгения Бамбизова.

Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера»
Станислав Денисюк

Но в эту картину необходимо добавить еще одну важную деталь – тогдашнего харьковского губернатора Арсена Авакова, при котором Денисюк совершил эту рокировку, а потом несколько лет «боговал» во главе областной налоговой. Ведь Денисюк, как и его подручные Жилин, были хорошо известными всем харьковчанам одиозными фигурами, теми самыми «оборотнями в погонах», фактически создателями харьковской «ментовской мафии». И Аваков, хорошо это зная, даже не пытался добиться хотя бы снятия Денисюка, нет! Напротив, он с ними очень хорошо «спелся». Еще бы, ведь губернатору-бизнесмену крайне важен был свой человек во главе налоговой. А теперь внимание: как владелец банка «Базис» (ликвидирован в 2016) и ряда крупных компаний, Аваков являлся тем самым крупным налогоплательщиком, с которым лично работали Галина Феденко и её верный зам Евгений Бамбизов. И судя по тому, что после 2014 года Феденко так и осталась на своей должности, а Бамбизов вообще пошел на повышение, они отлично сработались с Арсеном Борисовичем…

«Бедный» мытарь

После второго Майдана страну захлестнула волна т.н. люстрации. Формально она задумывалась как массовое очищение власти и госструктур от разъевшей их коррупции, что было давно необходимо – и с этим никто не спорил. Однако по факту люстрация стала орудием сведения политических счетов и инструментом освобождения кресел от «донецких». С тем, чтобы их места заняли не менее одиозные коррупционеры из других партий и регионов – заявивших себя патриотами, напяливших для маскировки вышиванки или военную форму. Среди них был и Евгений Бамбизов. Не смотря на свою прямую причастность и к делу «Украинского Медиа Холдинга», и к другим схемам, Бамбизов успешно прошел люстрацию. Правда, Харьков ему снова пришлось покинуть, но зато вместо обвинения и заслуженного уголовного дела Бамбизов получил повышение.

Сначала в феврале 2015 года Евгений Бамбизов был «командирован» в Одессу на аналогичную должность заместителя начальника Специализированной налоговой инспекции по работе с крупными налогоплательщиками. Там он дождался реформирования своего ведомства: бывшая ГНИ, во времена Януковича ставшая Министерством доходов и сборов, была переформатирована в Государственную фискальную службу (ГФС), а её Специализированная налоговая инспекция стала Офисом крупных налогоплательщиков. А уже в июне 2015-го Бамбизова назначили первым заместителем начальника Одесского регионального управления ГФС – и в отсутствие самого начальника он исполнял его обязанности.


ПРОДОЛЖЕНИЕ


Главный налоговик Одесской области оказался поклонником ДНР


СМИ и соц. сети обсуждают скандал вокруг главы ДФС Одесской области Глеба Милютина, который был уличён в своей симпатии к отдельным лидерам самопровозглашенных республик ДНР И ЛНР — а именно к спикеру так называемой Новороссии Олегу Цареву.
Скрытая лояльность к террористам главного налоговика так бы и осталась тайной, если б не один значительный факт: плохое понимание Милютина того, как функционируют социальные сети. А мы напомним, что у главы ДФС области уже давно есть своя страничка в соц. сети Facebook.


Свои фотографии главный налоговик в Фейсбуке не размещает. Но в том, что это действительно его страница, можно убедиться, просмотрев некоторые его публикации и обнаружив массу чиновников и налоговиков у него в друзьях. Всё бы ничего, только вот не знал глава ДФС области, что существует специальное приложение (Advanced Search For Facebook), которое позволяет увидеть все публикации, которые когда-либо «лайкал» тот или иной пользователь. И здесь, среди тысячи залайканых фотографий разного рода чиновников и членов семьи, мы видим, что Милютин одобрил и целый ряд постов Олега Царева. В частности, среди них пост о том, что «Крым принадлежит России», что «Майдан сыграл пагубное влияние на жизнь Украины», о попытках запада «колонизировать Украину» и т.д. Иными словами, можно с уверенностью сказать, что если бы события развернулись иначе, и Одесская область была бы захвачена и превращена в некое ОНР, то уж кто-кто, а Глеб Милютин явно по этому поводу бы не печалился.

Но на этом грехи Милютина перед родным регионом не заканчиваются. Напомним, что главный налоговик области предоставил практически пустую налоговую декларацию: Он гол как сокол. Зато жена стала за год миллионершей. 
С началом года стартовала ежегодная процедура сдачи налоговых деклараций. В связи с этим Государственная фискальная служба Украины напомнила о необходимости декларирования доходов для ряда категорий физических лиц с целью определения обязательств в части НДФЛ. Последний срок сдачи декларации – 1 мая. Руководство ДФС рекомендует крупным государственным чиновникам в первую очередь заполнить свою декларацию, тем самым подав пример добросовестного отношения к своим обязанностям другим гражданам. Только 27 марта Глеб Милютин оформил данный важный документ. Если верить данным отчетности за 2018 год, то Глеб Милютин – очень скромный чиновник. В его активе две малометражные квартиры – в Харькове и Одессе. Причем в Одессе он с семьей живет в квартире, на условиях устной договоренности с гражданином Украины Дувановым С.А. Заработал Глеб Милютин в прошлом году чуть больше 310 тыс. грн. При этом дома у него хранится 230 тыс. грн. В различных банках у Милютина тоже лежат незначительные с точки зрения такого крупного чиновника несколько десятков тысяч долларов и евро. При этом нет информации об автомобиле, земельных участках, ценных бумагах и даже драгоценностях жены. В общем вполне скромный чиновник. Хотя нет! За последний год головокружительную карьеру в предпринимательской сфере сделала жена налоговика – Елена. Если верить той же декларации, она смогла за год(!) заработать свыше миллиона гривен прибыли! Где так можно фантастически разбогатеть, налоговая декларация Милютина скромно умалчивает. Можно делать только выводы. К примеру, пролила свет на работу налоговиков и таможенников бывшая начальник Одесской таможни Юлия Марушевская. По ее словам, благодаря «деятельности» фискалов – 55% от общих поступлений в бюджет остаются в карманах руководителей региональных управлений таможни и ГФС. По данным Юлии Марушевской только на контейнерах ежемесячный приход от взяток составлял порядка миллиона долларов. Сумы ужасающие!

Еще одним подтверждением не состыковок данных декларации и реальной жизни Глеба Милютина являются свидетельства его подчиненных и друзей о том, как Милютин проводит свое время, насколько дорогие у него привычки. Семья главного фискала региона проживает в элитном «Белом парусе», загорает на берегах Испании, катается на лыжах в Австрии, кушает в самых дорогих ресторанах Одессы. И еще один момент. Если загуглить в интернете фамилию главного налоговика региона, всплывает череда сообщений о громких коррупционных скандалах, которые напрямую ведут к Глебу Милютину.

Тут прежде всего следует вспомнить бесчисленное количество операций по возмещению НДС компаниям однодневкам, чьи конечные бенефициары находятся или в России, или заморских офшорах. Только за несколько месяцев текущего года Милютин вывел из Украины 12 млн грн в пользу офшорно-российской фирмы «Навык», 11, 5 млн грн в пользу пресловутой «Аркадия Сити» и 8 млн грн – несуществующей в реестре Одесской фирме ООО «ТЕСТ». Журналисты насчитали по меньшей мере 9 фирм однодневок, с помощью которых Милютин выводит деньги из госбюджета в офшоры. В 2016 году Милютину устроил операцию по «отжатию» земель и зданий виноделен «Акциз». Не отстает по своей наглости и дело с ООО «Бассарабия-Агро», крупнейшим украинским производителем рапсового и подсолнечного масла.

ПРОДОЛЖЕНИЕ


Главный налоговик Винницкой области оказался "ореховым мафиози"

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области Руслану Осмоловскому

Об этом СЛЕД.net.ua стало известно из сообщения "Громких дел" со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

Осмоловский (на фото) является фигурантом по делу о контрабанде орехов. «На сегодня в этом производстве объявлено о подозрении начальнику Главного управления ГФС в Винницкой области О. в совершении уголовных правонарушений, а также еще двум активным участникам преступной организации Н. и Ч., один из которых объявлен в розыск», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Читайте такжеТабунщик, Сердюк, Аминев, Луценко. Контрабандный квартет Генпрокурора

ГПУ осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по фактам создания преступной организации для совершения тяжких и особо тяжких преступлений.

В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением должностными лицами органов ГФС, умышленное уклонение от уплаты налогов субъектами хозяйствования при экспортно-импортных операций и получения взяток.

9 июля дома у Руслана Осмоловского проводили обыски, Тогда сам налоговик рассказал, что у него изъяли телефон и зарплатную карту.

3 августа пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Лариса Сарган сообщила, что в контрабанде орехов также подозревают руководителя фирмы, который был в сговоре с фискалами. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Или он мог выйти на свободу под залог в размере 50 миллионов гривен. Никаких фамилий не прозвучало.

Как стало известно журналистам «20 минут» из собственных источников, речь, возможно, идет о Владимире Заскине. Его жена Илона возглавляла винницкую налоговую. А самого Владимира всегда считали «смотрящим» за прибыльным ореховым бизнесом. Он и сам был директором и учредителем предприятий-экспортеров грецких орехов ООО «Евро Рал» и ООО «Винекспорт».

Как сообщалось ранее, в Николаеве полиция поймала киллера «похоронной мафии».

СЛЕД.net.ua

Приготовление инвертного сиропа с помощью фермента Инвертаза

Приготовление инвертного сиропа
с помощью фермента Инвертаза ENZIM


1. Подготовить чистую эмалированную или нержавеющую посуду.
2. Подготовить чистую воду и прокипятить её. Рекомендуется использовать воду из колодцев, родниковую, талую или дождевую воду. Использовать хлорированную воду не рекомендуется!
3. Смешать сахар с кипяченой водой в соответствующих пропорциях (1:1 или 1,5:1 или 2:1), растворить и охладить. 
3. В полученный охлажденный до +40°С сахарный сироп добавить фермент Инвертаза ENZIM, из расчета 1 г ферментного препарата на 2 кг сахара, и тщательно перемешать. 
4. Выдержать сироп 24 часа при температуре от +40 до +50°С, периодически помешивая.
5. В конце ферментации инвертированный сироп прогреть при температуре 80-82 °С в течение получаса для пастеризации смеси.
6. Далее сироп охлаждают и используют по назначению.

Инвертный сироп хранится в плотно закрытой таре при температуре от +4° до +6°С в течение месяца.

Инвертный сироп (инвертный сахара), полученный с помощью фермента Инвертаза ENZIM, является альтернативой натуральному меду для подкормки пчел, облегчает пищеварительные процессы у пчел и показан ослабленным пчелам.

Рекомендуется использование инвертного сиропа, в весенний период для наращивания силы пчелиных семей, а также в условиях скудного медосбора.

Весной и летом рекомендуется использовать 50% инвертный сироп. В конце лета (август-начало сентября) в период осенней подкормки рекомендуется использовать 60-65% инвертный сироп для наращивания силы семей в зиму. 

Бесы НДСа

Эпикфейл Государственной фискальной службы. Лотерея блокирования налоговых накладных.


Трендом сезона осень-зима 2017-2018 стало блокирование. Я уже комментировал так называемые блокады под Верховной Радой и телеканалом Newsone, которые абсолютно никому не мешают работать. Сегодня на повестку дня вышло блокирование налоговых накладных предприятий. В отличие от постановочных уличных блокад, это блокирование реально. Электронная система возврата НДС заблокировала 455 тысяч налоговых накладных!


Главная цитадель зла, стяжающая налоги с Украины — это комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики во главе с Южаниной. Последняя адская выдумка, воплощённая в жизнь, — автоматический возврат НДС через компьютерную систему. Вместо простоты, прозрачности и автоматизма, плательщики НДС получили блокировку налоговых накладных в эпических масштабах. И если раньше можно было найти виноватых, то теперь появилась универсальная отмазка: так работает система.




Что характерно, под автоматическую блокаду подпадают только те предприятия, чья общая сумма уплаченных налогов ниже 5 миллионов гривен, то есть, малый и средний бизнес. Предприниматели Украины в очередной раз стреножены государственным аппаратом.


Малый и средний бизнес Украины должен понять, что против него выставлены лучшие мозги и самые мощные силы, теперь его оценивает безличная электронная система, с которой невозможно спорить. Будет ли налоговая накладная заблокирована или «пройдёт», не знает никто. Это лотерея. Но если возникли проблемы (а они возникают в каждом третьем случае), заплати 3-4% отката с налоговой накладной, и её разблокируют в ручном режиме.


И предприниматели, которые митингуют под комитетом Южаниной со своими письмами и трогательными угрозами вывести коллективы предприятий на забастовку, требуют… разблокирования своей накладной.

Вдумайтесь в этот абсурд!


Бизнес, у которого тупо вымогают деньги, чьи права на зарабатывание нарушаются на каждом шагу, требует не экономической свободы, а всего лишь решения одного частного вопроса! Это как рабы, которые требуют у хозяев не бить их плетью по плечам, но разрешают хлестать себя по остальным частям тела… Самое печальное в этой ситуации не коррумпированность ГФС, не то, что деловая активность и движение денег в стране тормозится, а то, что рабы даже не помышляют о свободе.


К митингующим под комитетом предпринимателям никто даже не вышел. Они загнаны, замучены НДС-ом и никому не интересны. Они бесправны и деморализованы, и не способны дать отпор государственной машине. Рано или поздно они найдут свою лазейку, дадут откат, купят себе возможность, заведут нужное знакомство, выбьют свою маленькую пайку у государства. До следующего раза…


А ведь масштаб заблокированных накладных впечатляет, общая сумма возврата НДС по ним составляет 9,9 миллиардов гривен. Это 1,37% от доходов в бюджет Украины на 2017 год! Может ли такая страна как Украина, чья экономика держится на плаву, благодаря международным кредитам, позволить себе такую «роскошь» — заблокировать работу каждого третьего малого и среднего бизнеса-плательщика НДС?..


Предприниматели на сегодняшний день — «еда» для госчиновников, стадо послушных овец, которых можно стричь бесконечно много. Как получилось так, что наиболее продуктивный класс населения, бизнесмены, которые, как кровяные тельца, разгоняют деньги по телу страны, наполняя её жилы жизнью, оказались в унизительном положении просителей?.. Я наблюдал, как люди передают друг другу «чёрную наличность» в мешках; я знаю, как в «схемах» участвуют банки; я видел столько «обнала», что мог бы снять серию документальных фильмов. НДС-а не должно в этой стране существовать вовсе, и исчезнет вся госкоррупция на НДС.


В такую экономику с такими законами по определению не могут идти крупные «белые» капиталы. Госчиновники, как и до антикоррупционных реформ, как и до Революции достоинства, зарабатывают на том, что решают проблемы, которые сами же и создают.


Какой товар производит Украина для самой себя? Уголь, зерно, свекла, мёд… Всё это понятно, но это не является современным, сложносочинённым продуктом. Самый востребованный и высоко оплачиваемый товар — это разрешения от государства, отмывание денег, обход таможенных пошлин и другие методы «петляния». Украина массово производит разблокирование товаров и денег. Целая страна занята тем, что приспосабливается к дурным законам и продаёт это приспособленчество как «товар», а ведь он никому не нужен в современном мире. И налоговые бесы только уплотняют частокол вокруг товаров, денег и людей, не давая им свободно вздохнуть.


Украина не внесёт свою лепту в мировое экономическое развитие, если не начнёт думать о том, как изменить саму систему взаимоотношений между государством и человеком.




Цивилизованный мир зарабатывает деньги на свободе и возможностях, на комфорте и выгодности. Это принципы развития и обогащения, к которым нужно стремиться в Украине всем от мала до велика: школьникам, студентам, трудоспособному населению и безработным, пенсионерам, бизнесменам, домохозяйкам, офисным сотрудникам и «бюджетникам». Всё население страны должно научиться мыслить понятиями 21-го века, принять пресловутые европейские ценности и начать, наконец, ПОМОГАТЬ друг другу зарабатывать деньги, достигать успеха, реализовывать проекты и мечты.



Balashov.com.ua


Служба финансовых расследований – для чего она нужна в Украине?


Вадим Мельник и Вячеслав Некрасов — соавторы «Концепции противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе», рассказывают о том, как вывести теневой бизнес «на чистую воду» и как с помощью всего лишь одной команды специалистов-аналитиков значительно уменьшить коррупцию в стране.

Предлагаемая концепция носит системный характер, а бороться иначе с преступными схемами коррупционеров это «воевать с ветряными мельницами». Пришло время в Украине заканчивать с «дон-кихотством», то есть бороться с воображаемыми врагами фрагментарно и бесцельно тратить силы, а при этом делать вид, будто коррупция худо-бедно искореняется.


Широкие полномочия и доверие людей

— Финансовая полиция. Это словосочетание наводит страх на обывателя на Западе и совсем непонятно простому украинцу. Но между тем, идею создания такого органа у нас обсуждают не первый год – слишком уж притягательна та безотказность, с которой работает подобный механизм в развитых странах, не щадя ни миллиардеров, ни нищих, желающих поживиться за чужой счет. Впрочем, далее обсуждений процесс пока не продвинулся. Почему? И по какой причине вы, эксперты в сфере финансовых преступлений, решили всерьез взяться за теорию и практику такой реформы в правоохранительных органах?


Вадим Мельник, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины (на фото):

Финансовая полиция – это не совсем корректный термин для определения полномочий органа, создание которого описывает документ – та самая Концепция противодействия экономической преступности, созданный нашей соавторской группой – мной, Вячеславом Анатольевичем (Некрасовым, – ред.) и Александром Корыстиным. Финансовая полиция в свете всех предлагаемых нами в этом документе шагов по реформированию правоохранительной системы является лишь одним из элементов. Мы же нацелены на создание полномочного органа, призванного в первую очередь обеспечить финансовую безопасность Украины.

Служба финансовых расследований (СФР), как мы ее видим, будет иметь вполне понятные полномочия, определяемые соответствующим законом, уголовно-процессуальным кодексом и другими нормами действующего законодательства.

Чтобы понять специфику этих полномочий, стоит учесть тот факт, что СФР будет заниматься любым субъектом, который посягает на государственный бюджет путем уклонения от уплаты налогов или расхищая его. В круг таких субъектов входит не только сам нарушитель, но и все участники способствующие ему в этом – госслужащие, предприниматели, правоохранители, криминалитет. Ведь главный принцип работы новой службы, который будет отличать ее от других структур, состоит не в наказании отдельных лиц, а в комплексном выявлении преступных схем, направленных как на сокрытие налогов, так и на расхищение бюджетных средств. То есть, именно системный подход к расследованию хищений позволит эффективно бороться с коррупцией – явлением, без которого существование теневой экономики попросту невозможно.

Исходя из задач, которые возлагаются на СФР, становится очевидным, что этот орган обязан быть независимым. Он не должен замыкаться на органы власти, так как эти органы являются контролирующими как по поступлению налогов в бюджет, так и по их расходованию. Подчиняться тому, кого надо проверять на предмет к причастности к преступным схемам – нелогично, правда?


Вячеслав Некрасов, кандидат юридических наук, эксперт в области финансовых расследований (на фото):

Каким образом родилась наша концепция? Это было продиктовано самой ситуацией, которая сегодня сложилась в государстве. Мы видим, что в течение последних 10 лет в Украине обсуждается вопрос реформирования налоговой милиции. Но всегда – в ключе полной ликвидации этого органа. А это приводит к очень негативным последствиям. Даже работающая сегодня, но в очень урезанном виде, налоговая милиция существенно ограничена в своих полномочиях.

Все очень много говорят о судебной реформе, реформе правоохранительных органов. А какая же идея должна быть заложена в процесс реформирования правоохранительных органов?

Мы сформировали шесть ключевых положений, за счет которых можно решить проблему вывода бизнеса из тени, организовать эффективную борьбу с коррупцией, предоставить предпринимателям четкие и понятные условия работы на рынке.

Первая проблема – это, конечно же, запуск механизма детенизации экономики. Именно теневой сектор сегодня продуцирует объем коррупционных средств, который идет на подкуп чиновников. Которые, в свою очередь, «крышуют» огромное количество преступных финансовых схем в ущерб бюджету страны.

Каким же образом мы предлагаем справляться с этим явлением? Посредством упрощения и оптимизации процедуры досудебного расследования, которая сегодня существенно повышает коррупционные риски. Система досудебного расследования сложна, громоздка, противоречива, а потому и неэффективна, благодаря чему до суда у нас доходят только единичные случаи коррупции и казнокрадства. Ведь чем сложнее закон – тем больше в нем лазеек. Разработка и принятие эффективной законодательной базы, в рамках которой мы сначала аргументируем, а потом пытаемся наказать, позволит существенно повысить уровень эффективности работы всех антикоррупционных органов в государстве.

Еще один необходимый фактор – это формирование доверия к правоохранительному органу. Когда лицо имеет властные полномочия и должно принимать определенные решения, общество должно ему доверять. И те люди, которые сегодня пытаются подорвать доверие к правоохранительным структурам – не к отдельным их представителям, а именно к институтам власти в целом – они фактически рубят сук, на котором сидят.

Этим очень, кстати, грешит во все времена наша оппозиция. Независимо от того, какая в данный момент политсила является оппозиционной к правительству, первое, что она делает, — начинает подрывать авторитет власти. При этом все начисто забывают о том, что сами же, сев в желанные кресла, будут страдать от плодов собственного критиканства.

Мы же, предлагая изменить принцип расследования финансовых преступлений, тем самым получаем шанс изменить сам подход ко взаимоотношениям общества с правоохранительной системой. И в основе здесь – аналитика.

«Сектор А». Зачем аналитики в службе финансовых расследований?

— Сегодня действительно существует достаточное количество экспертных мнений – о том, что будущая служба финансовых расследований должна быть аналитической. Но как это применить на практике? Вы хотите создать в недрах службы финрасследований некую команду экспертов? Чем они будут заниматься?

Вадим Мельник:

Обучаясь у ведущих европейских специалистов, мы получили видение принципов формирования этой системы. Ведь сегодня правоохранительные органы сконцентрированы в первую очередь на проверке лиц на причастность к преступлению — и это очень раздражает бизнес. В ответ на это раздражение законодатель пытается любым способом за щитить предпринимателей от чрезмерного давления.

Мы же считаем, что очередность следственных действия нужно изменить, сосредоточившись в первую очередь не на расследовании единичных случаев совершенных преступлений конкретным субъектом хозяйствования, а на так называемом «разматывании клубка» — вычленении всех преступных финансовых схем, коррупционных связей и в итоге – конечных бенефициаров полученной выгоды.

Иными словами, наша задача – не схватить вора за руку, а сделать так, чтобы он привел нас в свой притон. Создание аналитической службы в составе СФР окажет стране неоценимую услугу.

— Финансовая полиция на Западе, где работают законы, и у нас, где за налоговые декларации с указанными вагонами налички никого не наказывают – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы действительно считаете, что финполиция в Украине будет именно такой, какой Вы ее задумали? И видите ли Вы реальные механизмы защиты своего детища от той же внутренней коррупции – явления, которое хоронит любую реформу в нашей стране?

Вадим Мельник:

Коррупция существует там, где есть непрозрачные и зарегулированные процедуры, двоякая трактовка нормативных документов. По ходу разработки своей концепции мы максимально стремились так выстроить систему организации работы, чтобы свести к минимуму коррупционные риски. Мы этому придаем первоочередное значение.

Вячеслав Некрасов:

Нам действительно часто задают вопрос: «Как вы намерены минимизировать угрозу возникновения внутренней коррупции в будущей службе финансовых расследований Украины?».

Отвечаем: с помощью тех же аналитиков и применения западной модели.

Мы предлагаем использовать в Украине хороший образец мирового опыта — так называемые «конференции», открытые совещания с привлечением большого количества экспертов-участников, вниманию которых аналитическая служба и будет представлять итоги своей работы по тому или иному направлению. Такой «широкий отчет» даст возможность аналитической службе не только публично представить итоги проведенного исследования проблемы, но и дать свои рекомендации — с оценками рисков и угроз, основанными на большом объеме наработок.

Исходя из этого, выводы аналитиков станут аргументативной базой для дальнейших управленческих решений. Попробуйте в таких условиях совершить коррупционное деяние!

Эту систему противодействия коррупционным рискам мы и пытаемся сегодня прописать в проекте Закона о Службе финансовых расследований. Кто будет вносить этот законопроект? Покажет время. Мы знаем, что в данный момент уже существует законопроект, зарегистрированный Министерством финансов, и в нем есть много очень важных и полезных для общего дела моментов. Есть также очень много полезных вещей, предложенных Государственной фискальной службой.

Но именно процедура открытости и прозрачности — в первую очередь, в предоставлении отчета о проделанной аналитической работе и дальнейших предпринятых финслужбой шагах должна быть прописанной в законе максимально четко.

Заплати – не сядешь!

— Возвращаясь к вопросу давления на бизнес. Выявляя теневые схемы, СФР будет в любом случае производить следственные действия на предприятиях, которых подозревает в сокрытии доходов и получения прибыли нечестным путем.В то же время, буквально на прошлой неделе премьер Гройсман публично заявил, что не позволит контролирующим органам «давить на бизнес». Он даже поручил разработать законопроект, которым вводятся жесткие карательные меры по отношения к конфликтующим с предпринимателями чиновникам.Как же в такой ситуации будет работать СФР? О каких ее широких полномочиях тут можно говорить?

Вадим Мельник:

Устаревшая система организации расследования — это не только рудимент, оставшийся нам от советской эпохи, но и механизм, который не дает нам должного эффекта. Мы говорим, что большое количество уголовных производств, которые начинаются вслед за актами проверок, после проведения досудебного расследования, затрат на это человеческого ресурса и времени — закрываются. То есть, мы тратим время на расследование, которое не приводит ни к чему.

Что касается запрета на вмешательство в деятельность бизнеса. Сегодня мы, как правило, начинаем свое расследование с акта налоговой проверки. Идем сразу к одному конкретному предприятию. Но это предприятие использует схему, которую используют также другие предприятия. А значит, проблему надо рассматривать более широко, полностью изменив модель организации работы.

Благодаря аналитическому подразделению будут выявляться комплексные схемы, которые приносят убытки государству. И мы будем четко понимать – кто задействован в схеме (перечень всех предприятий), кто «крышует» (чиновники, правоохранители и т.д.), какие между ними связи и каков полный объем украденных средств. То есть, полная картина, а не отдельные лоскуты в виде тут же рассыпающихся дел.

И только имея на руках весь комплекс аналитических исследований, мы можем идти на предприятие с проверкой.

— Какое же наказание для участников преступных финансовых схем Вы считаете наиболее действенным?

Наша задача — не посадить бизнесмена в тюрьму. Мы заинтересованы в том, чтобы он возместил убытки и заплатил налоги. Ведь очень часто предприниматель просто вынужден уходить в тень. По-другому на фоне тех, кого «крышуют» и кто демпингует, ему просто не выжить.

Да, мы будем идти на предприятия. Мы будем расследовать уголовные преступления, которые там совершаются. Но каждый, кто будет уличен, получит право признать свою ошибку, заплатить деньги в бюджет и дальше работать честно и спокойно.

Чем Служба финансовых расследований отличается от НАБУ?

— В основе работы СФР будет лежать борьба с коррупцией как неотъемлемой составляющей теневого рынка. А не много ли у нас уже антикоррупционеров? Взятками занимается, и НАБУ, и СБУ, и прокуратура. А недавно о создании так называемых «антикоррупционных отделов» при отделениях полиции заявил и председатель Общественного совета при МВД Владимир Мартыненко.Будет ли отличаться от всего этого антикоррупционная деятельность финансовой полиции? И в каком ключе?

Вадим Мельник:

На первый взгляд может показаться, что происходит дублирование функций. Но это не так.

Борьба с коррупцией будет сводиться больше не к конкретным фактам получения неправомерной выгоды, чем и занимаются в основном перечисленные Вами органы, а к установлению наличия коррупционного сегмента в работах конкретных преступных схем. В том числе — и отдельных фактов, которые касаются обеспечения и прикрытия незаконной деятельности по уклонению от уплаты налогов или по хищению из бюджета денежных средств. Такой сегмент криминальной инфраструктуры устанавливается, документируется противоправная деятельность и решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

В данном случае лица, причастные к прикрытию или обеспечению работы незаконных схем, будут привлекаться к уголовной ответственности как соучастники совершения преступления, а также за получение неправомерной выгоды, если такие факты будут установлены и доказаны.

Критика должна быть конструктивной

— Есть такое изречение: если против реформы никто не протестует — значит, она не работает. Ваша инициативная группа настроена только на работу. Критики не боитесь? Вас уже начали критиковать?

Вадим Мельник:

Я уверен в правильности выбранного пути. За идеей создания Службы финансовых расследований в Украине — большое будущее. Она сработает.

А критики мы не боимся. При этом, будучи абсолютно уверенными в своей правоте, ни в коем случае не претендуем на право первенства. Мы даже хотим, чтобы нас критиковали — но конструктивно, по делу.

Мы хотим, чтобы с нами сотрудничали. И обращаемся ко всем: пожалуйста, возьмите наши наработки, мы готовы работать вместе.

Вячеслав Некрасов:

Мы уже встречались со многими политическими силами, которым предлагали именно этот проект. Мы действительно готовы сотрудничать, но избегая всяческих попыток использовать нашу идею для популяризации каких-то политических брендов или иных не слишком честных манипуляций.

Нам некуда ехать из этой страны. И мы понимаем, что есть люди, которые готовы использовать определенные схемы, чтобы быть к чему-то причастными. Потому что предложенный нами проект фактически и есть реальной реформой. Реформой – в системе организации деятельности правоохранительных органов. Реформой – в системе принятия управленческих решений.

Безусловно, будет критика. Но это будут больше просто оскорбления, чем желание вести конструктивный диалог. А мы рассчитываем на здоровые силы в обществе и власти, которые понимают, насколько важна реализация предлагаемой нами идеи — для будущего всей страны.

Нужно говорить с людьми

— Какими будут следующие шаги по реализации Вашей концепции? Заинтересованы ли Вы в привлечении общественности к своему проекту и каким образом Ваши единомышленники могут примкнуть к Вашей инициативной группе?

Вячеслав Некрасов:

Те, кто не ведет дискуссию с простыми гражданами, с общественными организациями и гражданами движениями, поступают неправильно. Людям нужно объяснять — что такое Служба финансовых расследований и какой будет реальная польза от ее деятельности.

Поэтому мы используем любые площадки — для того, чтобы вести диалог с обществом и обосновывать свою позицию. Мы выступаем на научно-практических конференциях, встречаемся на больших совещаниях с политиками, экспертами и представителями общественных организаций. Мы говорим с бизнесменами — объясняя, в чем философия этой деятельности и как это будет полезно для них. Мы пытаемся разъяснять это простым людям — привлекаем их к этому процессу. Мы делаем все возможное, чтобы украинцы поверили: в этой стране все можно изменить к лучшему.

Продолжение в  источнике:  http://n-v.com.ua/sluzhba-finansovyx-rassledovanij-dlya-chego-ona-nuzhna-v-ukraine/

Как вычислять коррупцию – интервью


Как остановить тотальное воровство в стране? Как вывести из тени миллиарды финансовых средств, которые сегодня прячут украинцы, не желая платить налоги? Почему в Украине вопросами коррупции и хищений сегодня занимается сразу несколько силовых ведомств, но результаты этой работы еще очень далеки от совершенства?

Cможет ли решить эту проблему создание финансовой полиции — самого действенного инструмента борьбы с экономическими преступлениями во всем цивилизованном мире. И самое главное — как нам побороть коррупцию?

Свои ответы на эти вопросы представил общественности Вадим Мельник — многолетний главный финансовый следователь страны, экс-начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины.

Сегодня Вадим Иванович — один из самых признанных экспертов в вопросах борьбы с экономической преступностью. Он — автор научного проекта «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе».

В основе этого документа лежат предложения по организации в Украине службы финансовых расследований. Органа, благодаря которому, в Европе и США удалось победить воровство, коррупцию и сокрытие налогов. Службы, перед которой все равны — актеры и политики, спортсмены и президенты.

— Вадим Иванович, не секрет, что уровень преступности в отечественной экономике последних лет стал просто катастрофическим. «Налоги платят только трусы» — этим изречением руководствуются десятки тысяч так называемых «предпринимателей», которые получают миллиардные доходы от теневых сделок. Контролировать их, по сути, некому. И это, как ни странно, устраивает многих даже больше, чем гипотетическое внедрение инициатив по снижению налоговой нагрузки. Получается, что тот же «Налоговый Майдан», который разразился в Украине после поправок в Налоговый Кодекс, захлебнулся по двум причинам. Первая — упорный отказ власти от реального диалога с бизнесом. И вторая, проистекающая из первой — бизнес, разуверившись в диалоге с властью, махнул рукой и ушел в тень.

А ведь это — колоссальные дыры в бюджете, бороться с которыми и была поставлена в свое время налоговая милиция. Но проработав почти 20 лет, в начале этого года она была упразднена. И что теперь? До чего в итоге дойдет ситуация, когда власть самоустраняется, и все, кто может, воруют практически безнаказанно? Может, уже пришло время бить в набат и говорить о прямой угрозе безопасности государства?


— Что касается теневых сделок, ухода бизнеса в тень. Мы говорим о теневом секторе экономики. Теневая экономика непосредственно наносит вред экономической безопасности Украины, в первую очередь бюджету страны. В различных источниках оценивается удельный вес теневой экономики порядка 40-50%. Считаю, что не совсем корректно говорить о конкретных размерах такого явления, на то она и теневая, что ее невозможно оценить. Поэтому к оценке теневой экономики в цифровом выражении отношусь философски.

Проблема состоит в другом. Первым основным негативным аспектом наличия такого явления является собственно непоступление от такой деятельности налогов в бюджеты разных уровней. Вторым — зарождение и существование недобросовестной конкуренции на рынке Украины.

С первым все понятно. Что касается второго аспекта, остановлюсь чуть подробнее. Субъект, который проводит свою деятельность в тени, не платит налоги, что позволяет ему формировать предложение по продаже товара или услуг по более низкой цене. Этим он создает себе более благоприятные условия. Субъект, который проводит свою деятельность полностью легально, не выдерживая таких условий, или уходит с рынка, закрывается, увольняет персонал, или же тоже ищет возможность частично или полностью уйти в тень.

Это явление также напрямую негативно влияет на инвестиционную привлекательность Украины. Официально импортированный товар на порядок дороже аналогичного товара, завезенного контрабандным путем. Покупают товар по более низкой цене, то есть, неофициально завезенный. Налоги от такой деятельности не уплачены, конкурент вытеснен с рынка.

Чтобы с этим явлением бороться, необходимо разработать и запустить механизм детенизации экономики, это довольно серьезный и трудоемкий комплекс мероприятий. Такую задачу и необходимо в первую очередь ставить органу, на который будет возложено обеспечение экономической безопасности Украины.

— Многие политики, которые отстаивали идею уничтожения налоговой полиции, говорили, что она себя не оправдывает. Мол, государство расходует на ее содержание больше, чем она возвращает в бюджет. Так ли это?

— Политики оперируют цифрами, которые получают из официальной государственной статистики. Это показатель взысканных в бюджет денежных средств в качестве возмещения ущерба по направленным в суд уголовным производствам по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов. По результатам 2015-2016 годов, такой показатель в налоговой милиции был на уровне порядка 700 млн. грн. ежегодно. Проведя анализ такой статистики по результатам работы других правоохранительных органов (СБУ, прокуратуры, МВД), можно получить вывод: удельный вес показателя налоговой милиции составляет порядка 65%.

Почему такие вопросы не задаются другим правоохранительным органам? И так ли уж много тратит государство на содержание налоговой милиции, если средняя заработная плата порядка 3-5 тысяч гривен?

Но ставить вопрос по эффективности работы налоговой милиции можно и надо. И не их в этом вина. Новые реалии повседневной жизни диктуют необходимость внедрения новых методик организации работы.

— Вполне очевидно, что теневая экономика существует в нашей стране только благодаря коррумпированным чиновникам и правоохранителям, которые за взятки привыкли на все закрывать глаза. Что Вы можете сказать о работе Национального антикоррупционного бюро Украины — главного сегодня антикоррупционного органа в стране? И могла бы реформированная налоговая полиция более эффективно, чем НАБУ, бороться с коррупционным бепределом?

— Что подразумевает под собой теневая экономика? Первое — криминальные технологии, второе — криминальную инфраструктуру. С технологиями все понятно. А вот криминальная инфраструктура создана для обслуживания криминальных технологий и включает в себя коррупционный сегмент. Теневая экономика не может существовать без коррупционного прикрытия. Таким образом, как раз такое явление и продуцирует коррупцию. В свою очередь, чиновникам с целью незаконного обогащения выгодно существование теневой экономики.

НАБУ — это орган, который ведет борьбу с коррупционными правонарушениями. Его задача — противодействовать коррупционным правонарушениям, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Оценивать работу НАБУ не в моей компетенции, но учитывая коррупционную связь чиновника и субъекта, ведущего незаконную хозяйственную деятельность, как раз совместная работа этого органа с налоговой милиции может дать положительный результат. Налоговая милиция, проводя борьбу с теневой экономикой, в том числе борется и с коррупционной составляющей.

Что касается методов борьбы, то их необходимо менять. На сегодняшний день эффективность работы налоговой милиции недостаточна.

— Как известно, во многих развитых странах мира именно фискальная полиция является непререкаемым авторитетом, который жестко и полномочно отстаивает интересы государственной казны. Почему, например, для тех же фискалов в Соединенных Штатах не является авторитетом даже голливудский актер Николас Кейдж, не заплативший вовремя налоги, а у нас даже декларации чиновников с миллионными объемами указанной налички — это просто повод в очередной раз похихикать? Дело в чем? В изменении социального сознания? Или в боязливом нежелании верхних эшелонов власти внедрять передовой европейский опыт?

—Действительно, частично это наша ментальность, боязнь «зацепить высокопоставленного человека» с серьезными связями и влиянием. Также это относится и к одиозным предприятиям и финансово-промышленным группам. Но мы обязаны вычислять коррупционный сегмент. А иначе – грош нам цена. Не должно быть исключений ни для кого. Надо обеспечить существование равных условий ведения бизнеса.

В этом случае мы и говорим о внедрении передового европейского опыта выявления и расследования преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны.

Действительно, более эффективно работают правоохранительные органы европейских государств. Их успешность обусловлена и менталитетом, и высоким уровнем заработных плат. Но также — использованием передовых технологий при выявлении и расследовании преступлений. Такие методики уже сами по себе предусматривают уменьшение влияния человеческого фактора, что снижает коррупционные риски.

Почему передовой европейский опыт изучается и внедряется не так активно? Возможно, для этого есть причины финансового и кадрового обеспечения, а возможно и нежелание.

— Вы являетесь автором концепции создания Службы финансовых расследований — документа, который уже получил много позитивных откликов в экспертной среде. Расскажите о принципах, лежащих в его основе, и о конкретной пользе государству, которую может принести предлагаемая Вами реформа.

— Да, в 2016 году кандидатом юридических наук, доцентом Некрасовым Вячеславом Анатольевичем, который выступил в соавторстве с доктором юридических наук Корыстиным Александром Евгеньевичем и мной, разработана и издана «Концепция противодействия экономической преступности в контексте обеспечения экономической безопасности Украины и определения места органа финансовых расследований в этом процессе». В этой концепции нами предложены следующие базовые положения: полное изменение философии выявления и расследования экономических преступлений. Эта философия подразумевает совершенно другой алгоритм, чем тот, который существует сегодня.

Первым этапом идет сбор информации путем аналитического исследования массивов данных о различных фактах, которые могут иметь значение. Второй этап — это оценка компетентными специалистами собранных данных на предмет нарушений законодательства, на основе которой делается соответствующее заключение и только после этого ставится вопрос о внесении в ЕРДР сведений о совершении уголовного преступления. В ходе анализа проводится оценка не конкретного субъекта, а явления, которое негативно влияет на экономическую безопасность. И только установив, что в результате такой деятельности наносится ущерб, мы можем ставить вопрос о конкретном субъекте, допустившем такое нарушение.

То есть, изменение философии и состоит в том, что — проще говоря — на предприятие сразу никто не идет, а сначала изучается явление в определенной отрасли или сфере. И только потом задаются вопросы конкретном субъекту — и не одному, а всем, кто неправомерно использовал криминальную схему. Известно, что чем сложнее процедура, тем выше коррупционные риски, использование прогрессивной практики организации процесса расследования, разработка и запуск механизма детенизации экономики.

Мы не претендуем на какое-то признание или первенство в этом вопросе, мы просто изложили свое видение для повышения эффективности. Внедрение такой концепции предусматривает как повышение эффективности, так и снижение уровня коррупционности правоохранительного органа.

— Что в первую очередь необходимо для того, чтоб план создания в Украине полноценного института финансовой полиции все-таки был воплощен?

— Я считаю, что создание органа, призванного обеспечить экономическую безопасность Украины, — это одна из важнейших и безотлагательных на сегодняшний день реформ в правоохранительных органах. Что для этого необходимо? Политическая воля на создание такого органа, понимание его необходимости и консолидация всех политических сил для принятия соответствующих законов и изменений в законодательстве. Необходимо организовать разработку концепции такого органа, подготовку соответствующих законов и подзаконных актов, привлекая на подготовительных и первых этапах для работы нового реформированного органа европейских специалистов.

— Согласно Вашей концепции, Служба финрасследований должна быть структурным органом Министерства финансов, а не Миндоходов. Почему?

— Мы действительно рассматривали создание органа финансовых расследований в составе Министерства финансов Украины, а не в составе Государственной фискальной службы. Ведь ГФС превращается в орган с сервисными функциями, поэтому наличие в его составе службы, ведущей борьбу с преступностью, нелогично.

Почему тогда в составе Минфина? Исходя из задач, которые стоят перед министерством, и его полномочий. Ведь предполагается, что новосозданный орган по обеспечению экономической безопасности страны будет иметь полномочия по выявлению и расследованию преступлений в области публичных финансов — как их поступления в бюджет, так и их распределения. В этом и суть экономической безопасности Украины — стабильное состояние бюджета страны.

Но если учесть, что ведется борьба с теневой экономикой, которая прикрывается коррупционным сегментом, а такой сегмент может присутствовать в органах власти любого уровня, то необходимо рассматривать создание такого органа как независимого.

— И последний вопрос. Ваша концепция отдельно акцентирует внимание на очень интересном моменте. Та плачевная ситуация, которая есть сегодня в экономике государства, сложилась не в последнюю очередь из-за отсутствия настоящего патриотизма украинцев. По-Вашему, именно отсутствие реальной любви к своей стране и привело к тому, что большинству из нас «своя рубаха ближе к телу, а там — хоть потоп». Как же Вы, инициатор создания Службы финрасследований, предлагаете бороться с отсутствием веры в свой народ?

— Рецепта борьбы с показным патриотизмом, наверное, не существует. Заставить человека быть патриотом тоже невозможно. Что касается связи патриотизма с состоянием экономики, мое мнение, что эта связь прямая. Был у меня наставник, полковник Вооруженных сил Украины. Так он, передавая свои знания и опыт, говорил: каждому настоящему офицеру в жизни надо соблюдать принцип трех «П» — Профессионализм, Порядочность, Патриотизм, что помогло выстоять и победить во всех войнах. Может это и громко сказано, но в жизни работает.

Настоящий патриот всегда должен думать, в каком состоянии он передаст свою страну следующему поколению. Только это может подтолкнуть его к эффективной работе, которая будет приводить к постоянной позитивной динамике развития и экономики, и других сфер жизнедеятельности.

Источник: http://dilova.com.ua/ukraina/vadim-melnik-myi-obyazanyi-vyichislyat-korruptsionnyiy-segment-a-inache-grosh-nam-tsena/

Нардеп Добродомов обвинил главу ГФС Насирова в рейдерской атаке


За рейдерской атакой на одну из крупнейших в Украине сеть АЗС «БРСМ-НАФТА» стоит председатель Государственной фискальной службы Роман Насиров. Об этом в эфире 112 канала сообщил народный депутат Украины Дмитрий Добродомов. Он выразил удивление тому, что ГФС парализует работу «БРСМ-НАФТА», запрещая работникам компании попасть на свое рабочее место, сообщает Regionews.
«Генпрокуратура вообще обратила внимание на то, что именно сейчас происходит наибольшее количество за последние два года рейдерских атак, которые крышуются представителями власти, в частности, Государственной фискальной службой и ее председателем Романом Насировым? Генпрокуратура хоть обратила внимание на то, что в понедельник ее пикетировали работники автозаправочных станций «БРСМ»? ГФС сейчас полностью парализовала работу компании, хотя «БРСМ» на сегодняшний день является одной из самых мощных сетей АЗС в Украине. Почему ГФС не дает людям работать? За этим четко стоит ГФС и плевать Насирову на все предписания. Происходит такая же рейдерская атака», - заявил в эфире 112 канала народный депутат Украины Дмитрий Добродомов.

ВИДЕО

Издание напоминает, что 2 декабря премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уже объявил войну контролирующим органам: «Контролирующие органы должны перестать кошмарить бизнес, или мне придется объявить им войну. И, к сожалению, такую войну уже объявлено».
Заявление Владимира Гройсмана коллектив сети АЗС «БРСМ-НАФТА» воспринял как положительный сигнал для компании. По мнению директора департамента стратегического маркетинга компании «Стейт Ойл» Александра Мельничука, «премьер-министр Украины Владимир Гройсман услышал требования коллектива сети АЗС во время пикетирования Кабинета министров Украины 30 ноября 2016, на котором коллектив компании просил руководство Кабмина остановить рейдерский захват «БРСМ-НАФТА» руками ГФС и уволить председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова. Надеемся, что уже в ближайшее время председатель ГФС Насиров прислушается к требованиям коллектива компании и позиции главы правительства и разблокирует предприятия и АЗС».
В компании напоминают, что рейдерская атака на компанию продолжается два с половиной года подряд. В прошлом году атака на «БРСМ-НАФТА» началась со взрывов в Переяслав-Хмельницком районе и закончилась терактом на нефтебазе. Тогда погибли 12 невинных людей, и эти преступления, по мнению представителей компании, умышленно не расследуются.