хочу сюда!
 

Татьяна

32 года, водолей, познакомится с парнем в возрасте 30-45 лет

Заметки с меткой «оффшоры»

Центробанк Кипра запретит своим банкам обслуживать шелл компании

Полгода назад латвийский парламент на законодательном уровне запретил финансовому сектору обслуживать так называемые компании-пустышки, спровоцировав тем самым массовый отток капитала из местных банков. Финансовые ручейки потекли в другие юрисдикции, и многие предприниматели, решившие открыть счет в иностранном банке, выбрали для этого Республику Кипр. Но уже летом «приступ» деоффшоризации накрыл и зеленый средиземноморский остров. «Возбудителем болезни» и в этом случае оказался Минфин США в лице представителей управления OFAC, контролирующего иностранные активы.

 

В начале ноября банки Кипра получили циркуляр Центробанка с развернутым определением шелл компании и призывом пересмотреть политику обслуживания клиентов–юрлиц с признаками оффшорных компаний. Теперь предпринимателям, привыкшим проводить сделки через классические оффшоры, придется апгрейдить отработанные схемы. По инсайдерской информации, Центробанк республики намерен внести в «антиотмывочную» AML–директиву от 2013 года поправки, запрещающие банковскому сектору обслуживание компаний-пустышек.

 

Согласно разосланному в банки Кипра циркуляру, частная компания относится к категории Shell Company, если соответствует хотя бы одному из двух критериев:

  • не имеет физического присутствия в юрисдикции своей регистрации;
  • не осуществляет там экономическую деятельность, а проводимые ею операции не демонстрируют существенной экономической ценности.

Физическое присутствие обеспечивают арендуемый или собственный офис и управляющий орган компании. Доказательством физического присутствия не может являться имеющийся почтовый адрес и даже номинальный директор, осуществляющий руководство. В циркуляре также описаны пять признаков, указывающих на ведение компанией экономической деятельности.

 

Если клиент обладает признаком шелл компании, инкорпорирован в стране, не требующей сдачи заверенной аудитором отчетности, и не ведет отчетность по собственной инициативе, или инкорпорирован в стране, включенной ЕС или ОЭСР в черный список «несотрудничающих по налоговым вопросам», то банкам Кипра рекомендовано отказаться от сотрудничества с ним. То же касается и юрлиц, обратившихся с намерением открыть счет в иностранном банке.

 

Если вы оказались в подобной ситуации, наши эксперты помогут выполнить все требования регуляторных органов Кипра относительно физического и экономического присутствия вашей компании.

 

@isgnews 

Автор: Команда Intelligent Solution Group 

Статки 62 найбагатших рівні статкам 3,6 млрд найбідніших

За даними міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam, 62 найзаможніші багатії планети володіють такою ж кількістю статків, як і 3,6 мільярда найбідніших людей.

Розрив між бідними і багатими постійно збільшується. Одна з причин нерівності - поширення офшорних зон, завдяки яким надбагаті йдуть від податків, - передає доповідь організації DW.

З 2010 року статки найбагатших людей світу збільшилися на 0,5 трильйона доларів і становили 1,76 трильйона. У цей же період найменш забезпечена половина людства збідніла приблизно на один трильйон доларів США, втративши 41% своїх статків.

У період з 2000-го по 2014 рік кількість інвестицій в офшорах збільшилася в чотири рази. Дев'ять з десяти найбільших світових концернів представлені хоча б в одному з "податкових раїв".

Як наслідок країни Африки втрачають стільки грошей, що їх вистачило б на повне вирішення проблеми дитячого голоду на цьому континенті.

Щоб вирішити проблему розриву між надбагатими і бідними, необхідно реформувати економічну і фінансову систему, закривши офшори і змусивши глобальні концерни платити податки там, де вони отримують свій прибуток, йдеться в доповіді Oxfam. 


http://www.theinsider.ua/politics/569ca244027c6/

Пополняем казну.

Казна полупустая, как сегодня заявили в ВР... только, наверное, она почти пустая, а может и  полностью пустая... Что напрашивается сразу сделать для ее наполнения - продать весь автопарк Межигорский, картины не возвращать в музей, а отправить на аукцион (вынужденная, к сожалению, мера), продать яхты, вертолет и т.д. Этого на первое время должно хватить для существования украинской экономики, выплат пенсий и зарплат. Затем надо вернуть стране стоматологические миллиарды, потрясти аналогично Азарку, Пшонку, Портнова и т.д., вернуть финансы, выведенные в оффшоры. Когда-то С.Тигипко сказал, что мы уже проходили, когда все отнимали и делили, только это не тот случай, теперь это будет возврат в казну награбленного. Думаю, разницу Сергей Леонидович поймет. 

    Необходимо срочно обновить штат таможенной и налоговой службы, тогда в казну начнет поступать гораздо больше денег. Налоговикам немедленно провести аудит крупного капитала с целью выявления всех незаконно переведенных в оффшоры средств и выявить преступную минимизацию налогов, капитал должен заплатить штрафы за свои мошеннические уловки, и не только штрафы, они должны понести уголовную и административную ответственность за эти деяния. Не помешает отменить прощенный долг в 24 миллиарда самым нуждающимся - Ахметову и Фирташу, и заставить их вернуть эти деньги государству. Пора пересмотреть и владение некоторыми "бизнесменами" объектами стратегического значения, приносящие баснословную прибыль. Обратится к иностранным государствам за помощью в возврате осевших в их банках средствах, которые так или иначе были разграблены из бюджета Украины.

    Срочно пересмотреть налоговый кодекс и изменить систему налогообложения, чтобы как можно быстрее в  страну пошли инвесторы. Возродить малый и почти задушенный средний бизнес. 

    Если этого не сделать - страна не выберется из долговой ямы никогда. Лично мне стыдно сознавать, что мы со всем можем справиться сами, если вести разумную политику, а постоянно из-за чьей-то алчности, бессовестности, некомпетентности стоим под чужими порогами с протянутой рукой...Помощь Запада, МВФ  это хорошо, но пора самим зарабатывать деньги для своего существования

Информационная «ласточка» для Анатолия Близнюка?

.Странный материал был опубликован сайтом «ОРД» в четверг вечером. По всем критериям, статья «Оффшорные дела семейства Близнюков»
подпадает под классическое определение «заказной» публикации,
направленной на дискредитацию конкретных лиц. В большей мере – сына
Анатолия Близнюка – Сергея, в меньшей – самого министра ЖКХ (которого
вспоминают в статье, исключительно в привязке).  Сделаем, сразу же
ремарку, что статья вначале была опубликована на блоггерском ресурсе «Все о рейдерстве в Украине», и лишь спустя сутки оказалась на «ОРД».

В статье речь идет о бизнесе Сергея Анатольевича, выстроенном в городе
Краматорске Донецкой области (напомним, что до своего прихода в
областную государственную администрацию в качестве первого заместителя
губернатора, Анатолий Близнюк был Краматорским городским головой).
Перечисляются не только предприятия, которые контролируются Сергеем
Близнюком, но и приводятся схемы, по которым, якобы, бизнесмен проводит
сделки (с учетом оффшорных компаний) и минимизирует налоги.

Отмечается и участие сына министра в рейдерских операциях, при полном
попустительстве (и поддержке) правоохранительных структур города и
региона (правда, во времена еще губернаторства Близнюка-старшего).
Завершается статья традиционным пассажем в духе оппозиционной риторики
издания – об «откатах», разворовывании бюджетных средств и справедливом
возмездии на выборах (в плане низкой поддержки).

Передав суть, попробуем разобраться в мотивах и возможных причинах
появления данного материала на одном из подпадающих под обязательный
мониторинг (органами власти и правоохранителями) киевских ресурсах.

Основных версий две. Во-первых, не исключено, что непосредственно Сергей
Близнюк вошел в бизнес-конфликт со своими оппонентами, конкурентами или
партнерами. И таким образом, ему передано послание. Однако, это кажется
маловероятным. Именно по причине появления материала на «ОРД». Если бы
дело касалось исключительно Краматорска, было бы проще подключить один
из известных донецких региональных сетевых ресурсов. Но нет.

Поэтому, более вероятной является именно вторая версия – статья,
своеобразное предупреждение Анатолию Близнюку. Дело в том, что у
Анатолия Михайловича недоброжелателей хватает. Причем, именно в партии
власти. В Донецке последние месяцы его губернаторства сопровождались
различными конфликтными ситуациями. И перевод его на Киев воспринимался
не как реальное повышение председателя облгосадминистрации, а в качестве
возможного спасения Близнюка от преждевременного выхода на заслуженную
пенсию.

Судя по комментариям, работающих с ним в настоящее время людей, ни стиль
поведения, ни стиль руководства Анатолия Близнюка на новом месте не
поменялись. А значит, у «недоброжелателей» нет повода прекращать борьбу с
руководителем, не относящимся ни к одной из групп влияния. Ведь хорошо
известно, что Близнюк всегда позиционировал себя в качестве человека
Януковича (и при губернаторстве, и при премьерстве, и при президентстве
Виктора Федоровича). Но в последнее время поддержка отдельных
представителей своей старой команды со стороны Президента очень
ослабела. Ситуация с Тихоновым, Ландиком, Харой – яркая иллюстрация.

Нельзя исключить, что опубликованная статья – начало серьезного
наступления на позиции министра. Начать именно с семьи – типичный стиль
подобных информационных кампаний. И если это так, то в ближайшее время
Анатолия Близнюка ожидают крупные информационные неприятности, поскольку
простое обобщение слухов, сплетен и фактов, имеющихся в Сети, уже может
дать эффект. А если за подготовкой кампании действительно занимаются
старые недруги Анатолия Михайловича, то и неопубликованных фактов у них
более, чем достаточно.

zakazuhe.net

миллиардные финансовые потоки между Кипром и Украиной

 

Украинские предприниматели бегут на Кипр со своими активами и деньгами. С недавних пор - значительно быстрее, пишет украинский еженедельник Корреспондент.

После вступления в силу нового Налогового кодекса услуги Дмитрия Бирковского, гендиректора компании Стандарт, которая продает готовые компании на Кипре, стали пользоваться необычайно высоким спросом среди представителей среднего и крупного бизнеса.

Издание объясняет: предприниматели стремятся к одному - попытаться уйти из-под пресса отечественных фискальных органов, причем этот всплеск интереса к оффшору стал вторым за последнее время.

Первую волну Бирковский наблюдал примерно год назад, сразу после прихода к власти Президента Виктора Януковича, когда предприниматели начали жаловаться на рейдеров, которые "рвут их на части", поэтому и хотели спрятать свое имущество под защиту кипрского флага.

Теперь между Кипром и Украиной курсируют огромные финансовые потоки, констатирует Корреспондент. По оценкам Юлии Тимошенко, экс-премьера и лидера оппозиции, только в 2010 году на Кипр из Украины неофициально вывели $ 23,5 млрд.

По данным Госкомстата, которые озвучил Корреспонденту Александр Демьянюк, посол Украины на Кипре, отечественные компании вложили в остров Афродиты сумму поменьше - $ 6,5 млрд, врочем, и это – 92% от всех инвестиций, которые украинцы сделали за границей.

Ответный финансовый поток тоже впечатляет - кипрские компании вложили в украинскую экономику в прошлом году $ 9,5 млрд - это 22,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций. В результате Кипр, уже который год подряд, становится самым крупным внешним инвестором Украины.

Происхождение этих средств ни для кого не секрет, отмечает издание. "Всем понятно, что эти инвестиции - средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения", - поясняет Сергей Тигипко, вице-премьер-министр.

Бирковский добавляет, что за этими деньгами скрыты миллиардные убытки для госбюджета за счет минимизации налогообложения. К услугам его фирмы в год прибегает около сотни украинских компаний и бизнесменов, которые с помощью оффшоров облегчают себе налоговое бремя, скрывают реальных владельцев или налаживают канал для легкого ввоза и вывоза капитала с территории Украины.

http://korrespondent.net/business/1187974-korrespondent-issledoval-milliardnye-finansovye-potoki-mezhdu-kiprom-i-ukrainoj

Любимые оффшоры украинских бизнесменов

Отечественная экономика теряет миллиарды долларов из-за того, что они попросту «утекают» в оффшорные зоны. Но это и неудивительно: будь украинское налоговое законодательство совершеннее и лояльнее, власти – разумнее, а коррупция не столь всеобъемлюща, как раковая опухоль, бизнес бы не стремился сбежать из нашей страны. Однако возможно ли возвращение миллиардных капиталов предпринимателей на Родину? Портал «Политика и Деньги» решил разобраться в излюбленных бизнесменами оффшорных зонах и понять, где их деньги чувствуют себя «спокойнее всего».