хочу сюда!
 

Лида

36 лет, водолей, познакомится с парнем в возрасте 37-43 лет

Заметки с меткой «оффшоры»

Центробанк Кипра запретит своим банкам обслуживать шелл компании

Полгода назад латвийский парламент на законодательном уровне запретил финансовому сектору обслуживать так называемые компании-пустышки, спровоцировав тем самым массовый отток капитала из местных банков. Финансовые ручейки потекли в другие юрисдикции, и многие предприниматели, решившие открыть счет в иностранном банке, выбрали для этого Республику Кипр. Но уже летом «приступ» деоффшоризации накрыл и зеленый средиземноморский остров. «Возбудителем болезни» и в этом случае оказался Минфин США в лице представителей управления OFAC, контролирующего иностранные активы.

 

В начале ноября банки Кипра получили циркуляр Центробанка с развернутым определением шелл компании и призывом пересмотреть политику обслуживания клиентов–юрлиц с признаками оффшорных компаний. Теперь предпринимателям, привыкшим проводить сделки через классические оффшоры, придется апгрейдить отработанные схемы. По инсайдерской информации, Центробанк республики намерен внести в «антиотмывочную» AML–директиву от 2013 года поправки, запрещающие банковскому сектору обслуживание компаний-пустышек.

 

Согласно разосланному в банки Кипра циркуляру, частная компания относится к категории Shell Company, если соответствует хотя бы одному из двух критериев:

  • не имеет физического присутствия в юрисдикции своей регистрации;
  • не осуществляет там экономическую деятельность, а проводимые ею операции не демонстрируют существенной экономической ценности.

Физическое присутствие обеспечивают арендуемый или собственный офис и управляющий орган компании. Доказательством физического присутствия не может являться имеющийся почтовый адрес и даже номинальный директор, осуществляющий руководство. В циркуляре также описаны пять признаков, указывающих на ведение компанией экономической деятельности.

 

Если клиент обладает признаком шелл компании, инкорпорирован в стране, не требующей сдачи заверенной аудитором отчетности, и не ведет отчетность по собственной инициативе, или инкорпорирован в стране, включенной ЕС или ОЭСР в черный список «несотрудничающих по налоговым вопросам», то банкам Кипра рекомендовано отказаться от сотрудничества с ним. То же касается и юрлиц, обратившихся с намерением открыть счет в иностранном банке.

 

Если вы оказались в подобной ситуации, наши эксперты помогут выполнить все требования регуляторных органов Кипра относительно физического и экономического присутствия вашей компании.

 

@isgnews 

Автор: Команда Intelligent Solution Group 

Статки 62 найбагатших рівні статкам 3,6 млрд найбідніших

За даними міжнародного об'єднання організацій у боротьбі з бідністю Oxfam, 62 найзаможніші багатії планети володіють такою ж кількістю статків, як і 3,6 мільярда найбідніших людей.

Розрив між бідними і багатими постійно збільшується. Одна з причин нерівності - поширення офшорних зон, завдяки яким надбагаті йдуть від податків, - передає доповідь організації DW.

З 2010 року статки найбагатших людей світу збільшилися на 0,5 трильйона доларів і становили 1,76 трильйона. У цей же період найменш забезпечена половина людства збідніла приблизно на один трильйон доларів США, втративши 41% своїх статків.

У період з 2000-го по 2014 рік кількість інвестицій в офшорах збільшилася в чотири рази. Дев'ять з десяти найбільших світових концернів представлені хоча б в одному з "податкових раїв".

Як наслідок країни Африки втрачають стільки грошей, що їх вистачило б на повне вирішення проблеми дитячого голоду на цьому континенті.

Щоб вирішити проблему розриву між надбагатими і бідними, необхідно реформувати економічну і фінансову систему, закривши офшори і змусивши глобальні концерни платити податки там, де вони отримують свій прибуток, йдеться в доповіді Oxfam. 


http://www.theinsider.ua/politics/569ca244027c6/

Пополняем казну.

Казна полупустая, как сегодня заявили в ВР... только, наверное, она почти пустая, а может и  полностью пустая... Что напрашивается сразу сделать для ее наполнения - продать весь автопарк Межигорский, картины не возвращать в музей, а отправить на аукцион (вынужденная, к сожалению, мера), продать яхты, вертолет и т.д. Этого на первое время должно хватить для существования украинской экономики, выплат пенсий и зарплат. Затем надо вернуть стране стоматологические миллиарды, потрясти аналогично Азарку, Пшонку, Портнова и т.д., вернуть финансы, выведенные в оффшоры. Когда-то С.Тигипко сказал, что мы уже проходили, когда все отнимали и делили, только это не тот случай, теперь это будет возврат в казну награбленного. Думаю, разницу Сергей Леонидович поймет. 

    Необходимо срочно обновить штат таможенной и налоговой службы, тогда в казну начнет поступать гораздо больше денег. Налоговикам немедленно провести аудит крупного капитала с целью выявления всех незаконно переведенных в оффшоры средств и выявить преступную минимизацию налогов, капитал должен заплатить штрафы за свои мошеннические уловки, и не только штрафы, они должны понести уголовную и административную ответственность за эти деяния. Не помешает отменить прощенный долг в 24 миллиарда самым нуждающимся - Ахметову и Фирташу, и заставить их вернуть эти деньги государству. Пора пересмотреть и владение некоторыми "бизнесменами" объектами стратегического значения, приносящие баснословную прибыль. Обратится к иностранным государствам за помощью в возврате осевших в их банках средствах, которые так или иначе были разграблены из бюджета Украины.

    Срочно пересмотреть налоговый кодекс и изменить систему налогообложения, чтобы как можно быстрее в  страну пошли инвесторы. Возродить малый и почти задушенный средний бизнес. 

    Если этого не сделать - страна не выберется из долговой ямы никогда. Лично мне стыдно сознавать, что мы со всем можем справиться сами, если вести разумную политику, а постоянно из-за чьей-то алчности, бессовестности, некомпетентности стоим под чужими порогами с протянутой рукой...Помощь Запада, МВФ  это хорошо, но пора самим зарабатывать деньги для своего существования

миллиардные финансовые потоки между Кипром и Украиной

 

Украинские предприниматели бегут на Кипр со своими активами и деньгами. С недавних пор - значительно быстрее, пишет украинский еженедельник Корреспондент.

После вступления в силу нового Налогового кодекса услуги Дмитрия Бирковского, гендиректора компании Стандарт, которая продает готовые компании на Кипре, стали пользоваться необычайно высоким спросом среди представителей среднего и крупного бизнеса.

Издание объясняет: предприниматели стремятся к одному - попытаться уйти из-под пресса отечественных фискальных органов, причем этот всплеск интереса к оффшору стал вторым за последнее время.

Первую волну Бирковский наблюдал примерно год назад, сразу после прихода к власти Президента Виктора Януковича, когда предприниматели начали жаловаться на рейдеров, которые "рвут их на части", поэтому и хотели спрятать свое имущество под защиту кипрского флага.

Теперь между Кипром и Украиной курсируют огромные финансовые потоки, констатирует Корреспондент. По оценкам Юлии Тимошенко, экс-премьера и лидера оппозиции, только в 2010 году на Кипр из Украины неофициально вывели $ 23,5 млрд.

По данным Госкомстата, которые озвучил Корреспонденту Александр Демьянюк, посол Украины на Кипре, отечественные компании вложили в остров Афродиты сумму поменьше - $ 6,5 млрд, врочем, и это – 92% от всех инвестиций, которые украинцы сделали за границей.

Ответный финансовый поток тоже впечатляет - кипрские компании вложили в украинскую экономику в прошлом году $ 9,5 млрд - это 22,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций. В результате Кипр, уже который год подряд, становится самым крупным внешним инвестором Украины.

Происхождение этих средств ни для кого не секрет, отмечает издание. "Всем понятно, что эти инвестиции - средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения", - поясняет Сергей Тигипко, вице-премьер-министр.

Бирковский добавляет, что за этими деньгами скрыты миллиардные убытки для госбюджета за счет минимизации налогообложения. К услугам его фирмы в год прибегает около сотни украинских компаний и бизнесменов, которые с помощью оффшоров облегчают себе налоговое бремя, скрывают реальных владельцев или налаживают канал для легкого ввоза и вывоза капитала с территории Украины.

http://korrespondent.net/business/1187974-korrespondent-issledoval-milliardnye-finansovye-potoki-mezhdu-kiprom-i-ukrainoj

Любимые оффшоры украинских бизнесменов

Отечественная экономика теряет миллиарды долларов из-за того, что они попросту «утекают» в оффшорные зоны. Но это и неудивительно: будь украинское налоговое законодательство совершеннее и лояльнее, власти – разумнее, а коррупция не столь всеобъемлюща, как раковая опухоль, бизнес бы не стремился сбежать из нашей страны. Однако возможно ли возвращение миллиардных капиталов предпринимателей на Родину? Портал «Политика и Деньги» решил разобраться в излюбленных бизнесменами оффшорных зонах и понять, где их деньги чувствуют себя «спокойнее всего».