хочу сюда!
 

Татьяна

35 лет, рыбы, познакомится с парнем в возрасте 34-38 лет

Заметки с меткой «уголовное дело»

«Дельта банк» опять на слуху

По факту кражи должностными лицами «Дельта Банка» 4,5 млрд. грн., прокуратура Киева возбудила уголовное дело

Как сообщает в пятницу, 13 мая, пресс-служба ведомства, следствие установило, что в течение 2013-2015 годов работники банка похитили средства банка через фиктивные кредитные операции со счетами более 60 тысяч клиентов.

Полный текст

Новая атака на Жеваго: Заведено дело на топ-менеджера его банка

.Прокуратура
завела уголовное дело на заместителя главы правления банка «Финансы и
Кредит», по подозрению в уклонении от уплаты налогов и фиктивном
предпринимательстве

 
Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело в
отношении заместителя председателя правления ЗАО «Банк «Финансы и
Кредит» за соучастие в уклонении от уплаты налогов (в особо крупных
размерах), а также за преступление, квалифицированное по ст. 205 ч. 2 УК
Украины (фиктивное предпринимательство).

В настоящий момент в банке работают три заместителя председателя
правления банка «Финансы и Кредит» - Светлана Лотоцкая, Виктор Голуб и
Игорь Львов. Кто из трех банкиров оказался под прицелом следствия – пока
не известно. Отметим также, что до 14 октября 2011-го в банке работал
еще один зампред - Сергей Борисов, который перешел на работу в VAB Банк.

По данным «Дела», вместе с зампредом банка по этому уголовному делу
проходят еще два человека – и.о. председателя правления ЗАО
«Укрэнергосбыт», а также бывший директор этой компании.

Досудебное следствие установило, что служебные лица ЗАО «Укрэнергосбыт» с
целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов
«безосновательно отнесли к валовым расходам предприятия проценты за
пользование кредитом, полученным в АО «Банк «Финансы и Кредит».

Выяснилось, что предприятие направило кредит на операции, не связанные с
получением дохода: заемные средства в виде оплаты за железорудные
окатыши и металлопродукцию были перечислены на расчетные счета
предприятий-нерезидентов, а затем вернулись без поставки товара. Кроме
того, впоследствии эти кредитные средства были направлены на
предоставление возвратной финансовой помощи физлицу в размере 93,1 млн.
грн.

Как подсчитали в прокуратуре, все эти финансовые операции привели к
безосновательному завышению валовых расходов на общую сумму 67,3 млн.
грн., в результате чего предприниматели уклонились от уплаты налога на
прибыль на общую сумму 5,2 млн. грн.

Также следователи установили, что при совершении финансовых операций
"Укрэнергосбыт", «по указанию должностных лиц банка «Финансы и Кредит»
приобретал и продавал ценные бумаги фиктивных предприятий». Заместителя
председателя правления банковского учреждения подозревают в причастности
к составлению поддельных документов при осуществлении финансовых
операций.

Как ранее сообщало «Дело», государственная налоговая инспекция возбудила
уголовное дело в отношении и. о. главы правления компании
«Укрэнергосбыт», входящей в структуру группы «Финансы и Кредит», которая
подконтрольна народному депутату от БЮТ Константину Жеваго.

Уголовное дело было возбуждено 8 августа по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины – уклонение от
уплаты налогов в особо крупных размерах.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах украинским
законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком
от 5 до 10 лет.

Как ранее сообщали СМИ, 1 августа правоохранительными органами был
проведен обыск центрального офиса банка «Финансы и Кредит» в Киеве.

До этого, 11 июня, сотрудники Службы безопасности Украины провели выемку
документов из центрального офиса банка «Финансы и Кредит».

Кроме того, в июне СБУ проводила следственные действия на предприятиях
группы «Финансы и Кредит» в рамках расследования фактовых уголовных дел о
фиктивном предпринимательстве и должностном подлоге.

11 июля в заводоуправление ЧАО «Росава» (компания также подконтрольна
бизнесмену Константину Жеваго) проникли вооруженные люди,
представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины. Они
заблокировали четвертый этаж здания, на котором размещается служба
финансового директора предприятия, и произвели выемку документов.

ДЕЛО

В Павлограде бабушка изрубила топором 6-летнюю внучку

В Павлограде бабушка изрубила топором 6-летнюю внучкуВ Павлоградский городской отдел милиции Днепропетровской области 13 июля из приемного отделения местной больницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение была доставлен 6-летняя девочка.

Ребенок находился в очень тяжелом состоянии. Осмотрев малышку, врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга 1 степени, перелом лобной и теменной костей головы, перелом челюсти, носа, рубленую рану головы, ссадины спины, шеи и лица.  В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий работниками милиции была задержана 57-летняя бабушка девочки. Женщина около 21.00, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, топором изрубила малышку, которая находился у нее в гостях. При этом злоумышленница прибегла к такому поступку, не имея никаких на то оснований.  Сейчас девочка находится в неконтактном состоянии в реанимационном отделении.  По данному факту следственным отделом Павлоградского городского отдела милиции было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 «Покушение на убийство», сообщил ОСО ГУМВД Украины в Днепропетровской области.

ИА "Кривбасс On-Line" г.Кривой Рог  

Аферисты разворовали фонд холокоста, похитив 50 млн. долларов

 Крупный скандал разразился в США в связи с деятельностью так называемой «РУССКОЙ МАФИИ». Группа мошенников-евреев российского происхождения обвиняется в присвоении десятков миллионов долларов из специального фонда помощи жертвам холокоста.
В растрате 42,5 миллиона долларов подозреваются сразу 17 человек, пишет газета The New York Post. Главарем группировки, разоблаченной сотрудниками ФБР, был выходец из России Семен Домницер.
Как установили следователи, в период с 1993 по 2009 годы аферисты направили в находящиеся в Германии некоммерческие фонды около 5,6 тысячи фальшивых обращений с просьбой оказать им материальную помощь. Причем шестеро мошенников были сотрудниками благотворительной организации Claimes Conference, которая как раз и занимается программами выплаты компенсаций т.н. «жертвам нацизма» из числа евреев.
Сам Семен Домницер снимал офис в Манхэттене, из которого руководил сразу двумя фондами. Установлено, что он передавал деньги не мифическим жертвам холокоста и их потомкам, а таким же эмигрантам из стран бывшего СССР, проживающим в Бруклине. Лишь некоторые из них действительно пострадали от нацизма, но далеко не все. Более того, не все реальные получатели выплат были евреями, подчеркнули в прокуратуре.
Примерно 18 миллионов долларов преступники «выудили» из германской казны, направив властям за 2000 — 2009 годы около 5 тысяч поддельных обращений от лица тех, кто якобы эмигрировал из Европы, спасаясь от нацистов. При этом многие авторы таких обращений родились уже после Второй мировой войны.
Остальные 24,5 миллиона долларов мошенники получили в ответ на 658 поддельных запросов, направленных в другой фонд с 1993 по 2009 годы якобы от лица тех, кто хотя бы полгода провел в немецких концлагерях или 1,5 года в гетто.
Некоторые запросы содержали фальшивые душераздирающие рассказы. Например, о том, как 11-летняя девочка спасалась от бомб немецких самолетов и переправлялась через Днепр в 1941 году. Затем она якобы жила под оккупацией в Донецке вплоть до освобождения в 1944 году.
В другом запросе автор писал, что 13-летним мальчиком он вместе с младшей сестрой и матерью спасся из Киева, где практически сразу после прихода немцев стали расстреливать евреев в Бабьем Яру. Семья пряталась в подвалах, сараях, а иногда вынуждена была по нескольку недель скрываться от немецких облав в лесу. На деле подобные рассказы оказались вымыслом и беллетристикой, пишет The New York Times.
Укажем в этой связи, что по мнению многих независимых исследователей, т.н. холокост является полностью выдуманной фальшивой, разработанной и пропагандируемой сионистскими кругами, которые т.н. образом до сих пор обирают Германию.
Обычно аферисты подделывали дату рождения автора запроса так, чтобы получалось, будто он родился до начала Второй мировой войны. Кроме того, мошенники использовали одни и те же фотографии реальных людей, лишь меняя их персональные данные в запросе.
Более сложная схема обмана касалась тех случаев, когда автор запроса хотел получить пенсию. Она может быть предоставлена в том случае, если жертва нацизма получает доход менее 16 тысяч долларов в год.
Адресатов помощи злоумышленники подыскивали через объявления в русскоязычных изданиях Нью-Йорка.
Одним из фигурантов скандального уголовного дела оказалась нотариус Дора Гранде, которая заверяла мошенникам документы, поданные от лица жителей Бруклина и Брайтон-Бич.
Представители прокуратуры Нью-Йорка и ФБР называют это преступление верхом цинизма. А в СМИ преступную схему назвали столь же изощренной, как и «паучьи изгибы» свастики. Если вина задержанных будет доказана, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.
Примечательно, что большинство преступных эпизодов деятельности еврейской русскоязычной банды происходили в Брайтон-Бич. Этот район Нью-Йорка также называют маленькой Одессой, поскольку там проживает многочисленная община евреев с Украины.
Укажем в этой связи, что с 1952 года правительство Германии выплатило через организацию Claimes Conference более 60 миллиардов долларов т.н. «жертвам холокоста».