На Полтавщині припинено діяльність конвертаційного центру

На Полтавщині Службою безпеки України спільно з Державною податковою адміністрацією припинено злочинну діяльність ряду комерційних структур, які здійснювали незаконні фінансові оборудки через створений ними конвертаційний центр, внаслідок чого ухилилися від сплати ПДВ на суму понад 4 мільйони 200 тисяч гривень.

Встановлено, що протягом 2006-2008 років учасники злочинної групи через створені ними фіктивні комерційні структури начебто постачали сільськогосподарську продукцію на адресу приватних підприємств. При цьому безготівкові кошти перераховувалися на рахунки інших фіктивних структур і в подальшому переводилися у готівку для закупівлі зерна. Таким чином зловмисниками було безпідставно завищено податковий кредит на суму податку на додану вартість за отриманими послугами, не пов’язаними з веденням господарської діяльності підприємств.

Затримано трьох осіб, які однржали 460 тисяч гривень в одній із місцевих філій комерційного банку на замовлення вказаних комерційних структур.

Державною податковою адміністрацією в Полтавській області порушено 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 212 ( ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України.

Прес-центр СБ України.