хочу сюда!
 

Тетяна

38 лет, стрелец, познакомится с парнем в возрасте 30-57 лет

Заметки с меткой «дфс»

Регіональні підрозділи ДФС не мають забезпечення - Поїзд Василь

Регіональні підрозділи ДФС не мають інформаційного забезпечення, що значно знижує їх ефективність. 

Про це повідомив виданню голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд

«З реформуванням ДФС у ДПС України, у старій структурі залишилися аналітичні, оперативні та слідчі підрозділи. При цьому до ДПС були передані усі інформаційні ресурси, такі наприклад, як АІС «Податковий блок». Передбачалося, що правоохоронці будуть мати доступ до необхідної інформації за укладеними з відповідними підрозділами ДПС меморандумами. Однак на практиці доступ оперативних підрозділів до податкових обліків, у тому числі до єдиного реєстру податкових накладних, був обмежений. Якщо в столиці такі питання вдалося врегулювати, то в областях – ні. Підписання меморандумів не забезпечує реального користування інформаційними ресурсами. Навіть аналітичні підрозділи бачать лише обласні підприємства. Враховуючи, що конвертаційні мережі вже мають розгалужену, міжобласну систему, - робота ДФС по їх викриттю і припиненню значно ускладнюється. Така сама доля може чекати і новостворене Бюро економічної безпеки України», - вважає Поїзд Василь Петрович.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

Поїзд Василь Петрович: "На даний момент повинні бути створені всі умови для безперебійної роботи ДФС України"

Фіскал Поїзд Василь Петрович про уряд і створення БЕБ

Дуже багато написано в ЗМІ за останній час про ліквідацію ДФС України і створення БЕБ. Одним з ключових спікерів думки з даного питання є голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд.

На даний момент він (Василь Поїзд) говорить дуже грамотні моменти, з якими стикається будь-яка створювана служба. Наводимо приклади і пропозиції поїзда Василя Петровича з реформування ДФС України в БЕБ:

1. Поізд Василь Петрович: Реформування ДФС в БЕБ - це правильний шлях

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня та наступного дня після цього ДФС припинить своє існування.

Про це під час прес-брифінгу сказав голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник

"25 вересня - це дата, коли БЕБ має розпочати роботу, і наступного дня після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав Мельник.

За його словами, відомство, яке він очолює, вже перебуває у процесі ліквідації.

"Не важливо як буде називатися відомство - Державна фіскальна служба (ДФС) або ж Бюро економічної безпеки (Беб), головне, що б воно працювало і виконувало функції покладені на нього" - прокоментував створення нового відомства Василь Поізд.

2. Поїз Василь: Створення БЕБ не передбачає передачу всіх повноважень ДФС

Створення Бюро економічної безпеки не передбачає автоматичну передачу всіх повноважень ДФС України

Що ставить під сумнів здатність органу вирішувати задекларовані законом завдання, заявив виданню глава Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України Василь Поїзд.

«Багато хто вважає, що створення Бюро економічної безпеки - це наступний крок реформування ДФС, новий еволюційний етап правоохоронної діяльності щодо попередження та припинення податкових правопорушень. Однак організація і функції Беб не корелює з функціями ДФС. На підставі аналізу інших новацій в законодавстві можна припустити, що діяльність з виявлення податкових правопорушень на ранньому етапі їх здійснення буде значно ускладнена. На відміну від ДФС, повноваження Беб з розслідування кримінальних злочинів в сфері оподаткування починаються з моменту отримання від Державної податкової служби акта перевірки підприємства, тобто вже після того як схема ухилення реалізована, а її бенефіціари «скинули» використані підприємства », - зазначив Василь Поїзд.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

3. Поїзд Василь Петрович: Діяльність БЕБ неможлива без інформаційної складової ДФС

Питання інформаційного забезпечення нового Бюро економічної безпеки України на законодавчому рівні не врегульовано

Про це розповів виданню глава Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України Василь Поїзд.

«Після поділу ДФС і ДПС України значно впав рівень інформаційного забезпечення оперативних підрозділів. Доступ до інформаційних систем був або відключений, або значно обмежений. Його отримання надавалося через підписання меморандумів з ДПС, що поставило правоохоронну діяльність в залежність від договірних відносин з конкретними керівниками податкової служби. Ми тоді пошкодували, що в законі відсутня чітко передбачений обов'язок ДПС надати нам доступ до баз даних. Приблизно так само законодавець бачить інформаційне забезпечення Беб, що перетворить новий орган в податкову міліцію 2005-2008 років », - вважає Василь Поїзд.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

4. Поїзд Василь Петрович: Зміни в Кримінальному кодексі не будуть працювати у БЕБ

Внесення до кримінального кодексу України шахрайства з ПДВ може залишитися декларативною актом через відсутність у Бюро економічної безпеки функцій ДФС України.

Про це виданню розповів глава Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України Василь Поїзд.

«Законодавець задумав реформу кримінальної відповідальності за злочини в сфері оподаткування, яка проходить одночасно зі створенням Бюро економічної безпеки. Він поставив », на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

5. Оперативні підрозділи ДФС України знищують агентурні справи – Василь Поїзд

На даний час, оперативними підрозділами ДФС України прийнято рішення про знищення усіх агентурних обліків та особових справ конфіденційних співробітників, які негласно співпрацювали з ДФС

«Питання передачі негласного апарату на зв'язок до іншого органу, яким за фактом є новостворене Бюро економічної безпеки України не передбачене чинним законодавством. БЕБ має повноваження щодо залучення власних конфіденційних джерел, однак автоматичної передачі особових справ чи агентурних обліків з ДФС України не буде. Керівництвом оперативних підрозділів було прийнято рішення про знищення документальних матеріалів про конфіденційне співробітництво, які на даний час також становлять державну таємницю. Такі заходи охоплюють як знищення особових справ, що знаходяться у провадженні конкретних оперативних співробітників, так і знищення централізованих карткових обліків», - повідомив Василь Поїзд.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

6. Оперативно-розшукові справи ДФС України закриваються та знищуються – Поїзд

Через ліквідацію ДФС України, оперативні підрозділи на даний час закінчують закриття та знищення оперативно-розшукових справ

Безвідносно стадії документування можливої злочинної діяльності, у тому числі за якими здійснювалися оперативно-технічні заходи повідомив голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд.

«На даний час, оперативні підрозділи ДФС України вимушені знищувати матеріали оперативно-розшукових справ, які знаходяться у провадженні без відносно тяжкості документованого злочину, стадії таких справ чи можливого застосування оперативно-технічних засобів. Ці матеріали становлять державну таємницю, а передати їх до Бюро економічної безпеки України ми не можемо, через те, що БЕБ існує тільки на папері. Тому ми не маємо іншого виходу», - вказав Поїзд Василь.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

7. Дату ліквідації ДФС України встановлено законодавчо – Василь Петрович Поїзд

Верховна рада України на законодавчому рівні визначила, що ДФС України припиняє діяльність з 25 вересня 2021 року, безвідносно завершення усіх організаційних питань.

Інформація про продовження строків функціонування служби на підставі постанови КМ України не може відповідати дійсності – розповів голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд.

«Законом визначено що ДФС України припиняє свої повноваження 25 вересня 2021 року. До 25 червня 2021 року усі співробітники ДФС України повідомляються про звільнення, використовують не використані відпустки, завершують, знищують чи передають справи та шукають нове місце роботи. Їх автоматичного зарахування до БЕБ не передбачається. Невизначеність у подальшому карєрному житті спричинила ряд чуток про продовження діяльності ДФС на підставі постанов КМ України чи інших підзаконних нормативних актів. Це не відповідає дійсності. Змінити закон може виключно Верховна Рада України» - зазначив Василь Поїзд.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

Оперативні підрозділи ДФС України знищують агентурні справи

На даний час, оперативними підрозділами ДФС України прийнято рішення про знищення усіх агентурних обліків та особових справ конфіденційних співробітників, які негласно співпрацювали з ДФС повідомив голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд.

«Питання передачі негласного апарату на зв'язок до іншого органу, яким за фактом є новостворене Бюро економічної безпеки України не передбачене чинним законодавством. БЕБ має повноваження щодо залучення власних конфіденційних джерел, однак автоматичної передачі особових справ чи агентурних обліків з ДФС України не буде. Керівництвом оперативних підрозділів було прийнято рішення про знищення документальних матеріалів про конфіденційне співробітництво, які на даний час також становлять державну таємницю. Такі заходи охоплюють як знищення особових справ, що знаходяться у провадженні конкретних оперативних співробітників, так і знищення централізованих карткових обліків», - повідомив Василь Поїзд.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

Поїзд Василь Петрович: Пряма передача агентурного апарату з ДФС

На даний час слідчі та оперативні підрозділи ДФС України отримали вказівку до кінця червня 2021 року підготувати справи, що знаходяться у їх провадженні, до передачі Бюро економічної безпеки України. Залишається незрозумілим чи будуть входити в цей обсяг особові справи осіб, які конфіденційно співпрацюють з оперативними підрозділами ДФС України, заявив голова Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василь Петрович Поїзд.

«У законі про Бюро економічної безпеки України передбачені права БЕБ використовувати гласних і негласних, штатних і позаштатних працівників. Це право формувати та використовувати агентурний апарат. Такий апарат наявний і в органах ДФС України. Однак його пряма передача до БЕБ України не може бути реалізована як з законодавчих, так і з морально-етичних підстав. Зокрема – такі матеріали становлять державну таємницю. Як мені відомо, БЕБу ще не оформлений спеціальний дозвіл СБУ на таку діяльність. Крім цього, залишаються інші питання – відповідальності оперативного співробітника перед особою, яка зголосилася на конфіденційне співробітництво на умовах нерозголошення факту такого співробітництва навіть іншим співробітникам правоохоронного органу. Це питання ширше за вимоги закону про державну таємницю. Невиважений підхід до такого процесу може призвести до втрати усього агентурного апарату та довготривалої недовіри людей до правоохоронних органів. З такими процесами зокрема зіткнулася СБУ у 90-х роках. Витоки інформації також не сприяють довірі з боку конфіденційних помічників», - заявив Поїзд Василь Петрович.

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

Василь Петрович Поїзд – внесення до ККУ шахрайства з ПДВ

На розгляд Верховної Ради України внесені два законопроекти з питань реалізації окремих положень діяльності Бюро економічної безпеки України. Даними законопроектами передбачено внесення до Кримінального кодексу України нового складу злочину – шахрайства з податком на додану вартість. Однак, на думку голови Департаменту організації протидії митним правопорушенням і міжнародної взаємодії ДФС України Василя Петровича Поїзда, такі новели не зможуть суттєво вплинути на втрати державного бюджету від маніпуляцій з ПДВ.

«ДФС України, як попередник Бюро економічної безпеки України у боротьбі з незаконним бюджетним відшкодуванням податку на додану вартість мало достатні кримінально-правові інструменти протидії цьому негативному явищу. Виділення шахрайства з ПДВ у окрему статтю КК України вважаю невиваженим кроком. Адже буквальне тлумачення диспозиції ч. 1 ст. 222-2, у редакції проекту, визнає кримінально караним саме подання заяви про повернення суми бюджетного відшкодування з вказаними неправдивими відомостями. Але податкові органи, виконуючи свої повноваження, далеко не завжди задовольняють таку заяву та здійснюють виплату коштів. Слідчими органами ДФС України такі дії кваліфікувалися як замах на розкрадання бюджетних коштів. У взаємодії з інспекціями ми «розкручували» ланцюг фіктивного постачання, який дозволив створити від’ємне значення ПДВ, що і становить механізм злочину. Як будуть діяти детективи БЕБ України за чинної нормативно-правової бази незрозуміло. Зовсім неврегульовані питання розмежування майбутньої ст. 222-2 з суміжними складами злочинів проти власності, зокрема ст. 190 та ст. 191 чинного КК України. На підставі положень пленуму Верховного суду України ми додатково кваліфікували підробку документів за ст. 366 Кримінального кодексу. Чи охоплює підробку нова стаття, залишається незрозумілим», - прокоментував Поїзд Василь Петрович.

На думку Василя Поїзда, чинний Кримінальний кодекс України вже містить усі необхідні кримінально-правові засоби для притягнення осіб, причетних до маніпуляцій з ПДВ до відповідальності. Внесення нового спеціального складу злочину, який відрізняється від існуючого лише предметом правопорушення є суперечливим кроком. 

Після прийняття в січні 2021 року Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», на створений орган покладено функції боротьби з економічними і податковими злочинами. Зараз відбувається процес ліквідації Державної фіскальної служби України, на даний момент включає слідчі і оперативні підрозділи (податкову міліцію).

СБУ:У комп'ютерну систему податкової була закладена помилка


Система, яка повинна була розпізнавати ухилення від сплати податків, не працювала належним чином. Усунення цієї помилки дозволило бюджету за 5 місяців отримати додатково 22 млрд грн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Система, яка, до речі, ідея дуже хороша - вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних, тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямована на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки - вона її блокує", - описав Вітюк, як все повинно було працювати в ідеалі.

"Була спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка... Через цей недолік система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює крупний платник податків. І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія - вона не може бути протиправною", - пояснив він.

За словами Вітюка, помилку виявили й усунули в травні.

"З травня місяця - це дані офіційні - додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн. ... Це така перемога", - розповів представник СБУ.

https://censor.net/ua/news/3224095/u_kompyuternu_systemu_podatkovoyi_bula_spetsialno_zakladena_pomylka_yiyi_usunennya_pryneslo_z_travnya

Хто наживається на коронавірусі

Наш план розслідування

Більшість із нас днем з вогнем не може знайти в аптеках ні антисептиків, ні захисних масок. Якщо ж вони і є, то по абсолютно космічній ціні. Хто може заплатити за пачку масок 1200 гривень?!

І поки влада нам обіцяє, що засоби захисту з‘являться в аптеках по доступних цінах, мародери цинічно і безкарно наживають просто нереальні прибутки на здоров‘ї людей. Прізвища цих мародерів, які лунають, свідчать про їх пряму причетність до влади. Чи не так, Михайло Радуцький?

Ми пропонуємо план розслідування, яке у найкоротші терміни дозволить встановити всіх причетних до мародерства на горі українців. У нас професійна команда фахівців, яка може допомогти провести це важливе розслідування за умови надання усієї необхідної інформації.

Що треба зробити:

1. Отримати від ДПС, СБУ, митниці повну інформацію щодо експортних операцій з 01.01.2020 по т.ч. товарів протиепідемічного призначення, а саме:

- водонепроникний лабораторний костюм (код УКТЗЕД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

- рукавички із інших полімерних матеріалів (3926 20 00 00);

- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- рукавички неопудрені з нітрилу (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- халат ізоляційний медичний одноразовий (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

- маски медичні (хірургічні) (6307 90 98 00);

- окуляри захисні (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

- щиток захисний (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

- респіратор класу захисту не нижче FFP2 (9020 00 00 00).

2. За вказаними операціями встановити ланцюги постачання цих товарів - виявити підприємства на яких закумульовано надприбутки (в т.ч. офшорні) та шляхи їх виведення/легалізації, а також їх фактичних бенефіціарів-отримувачів.

3. Особливу увагу приділити реалізації цих товарів з державного резерву.

4. Аналогічно встановити шляхи виведення/легалізації надприбутків аптечних мереж від підняття цін на медичні маски та інші протиепідемічні товари (в 20 і більше разів за місяць!).

5. ОГП, МВС, ДФС мають зареєструвати кримінальні провадження за виявленими фактами щодо ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та легалізації злочинних доходів.

У найкоротші терміни звіт про бенефіціарів злочинних схем заробітку на здоров‘ї та життях українців під час світової пандемії коронавірусу має бути оприлюднений суспільству і назвати поіменно тих, хто займається мародерством, особливо наближених до влади осіб.

Так зробили б ми, коли були у цей важкий час при владі. Як зробить ця влада - вже скоро всі побачимо.


Олег Ляшко,
Лідер Радикальної партії

Іноземна компанія поскаржилася Президенту на таємне правосуддя

В "Інтерфакс-Україна" відбулась прес-конференція на тему: "Таємні судові вердикти, як вирок українському правосуддю", де були оприлюднені кричущі факти порушення законів судовою системою та правоохоронними органами.


Зокрема, учасники прес-конференції розповіли про факти тиску на підприємство ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" вітчизняних силовиків, яке відбувається вже більше року, з незрозумілих причин, в порушення норм закону та кримінально-процесуального кодексу. Це спричиняє іміджеві та фінансові збитки і дискредитує Україну в очах міжнародної спільноти.

Див. відео з прес-конференції: https://ua.interfax.com.ua/news/video/544443.html

На початку липня 2018 року керівництво ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" вже зверталось до громадськості з приводу незаконного тиску на підприємство з боку працівників ДФС.

Див. Тисячі українців можуть не отримати візи внаслідок дій податкової міліції: http://www.ukrpress.info/2018/07/04/tisyachi-ukrayintsiv-mozhut-ne-otrimati-vizi-vnaslidok-diy-podatkovoyi-militsiyi/

Тоді з незрозумілих причин, абсолютно безпідставно слідство почало допитувати співробітників, проводити обшуки, внаслідок яких з офісу компанії були вилучені сервери, комп’ютери та інша техніка, що могло спричинити колапс у системі оформлення міжнародних документів як для українців, так і для іноземних громадян, що мають відносини з нашою державою.

Як нагадав адвокат, партнер АО "Міжрегіональна колегія адвокатів" Володимир Мусієнко, формальним приводом для переслідувань стали відносини однієї з численних фірм-контрагентів, що колись замовляли послуги у ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" з якоюсь фіктивною структурою. Жодного законного або логічного приводу тиснути на відоме підприємство з іноземним капіталом, яке забезпечує Україні та українцям міжнародні зв’язки, тим більше вилучати майно, у податківців не було і не могло бути.

30 липня 2018 року, задовольняючи численні клопотання адвокатів, Шевченківський районний суд м. Києва виніс очікувану постанову, що передбачала повернення незаконно вилученого майна ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз". Проте вітчизняні правоохоронці і не думали залишати компанію в спокої. А незаконно вилучене майно, попри всі намагання повернути його, так і залишилось у податківців. Можливо, ці ноутбуки вже подаровані подругам, чи дітям інспекторів ДФС, або ж продані на OLX? В будь-якому разі правоохоронці фактично ігнорували всі запити та відмовлялись діяти по закону. Як з`ясувалось – у них в кишені був ще один протиправний козир.

Як повідомив генеральний директор компанії ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" Георгій Шевченко, лише нещодавно компанії стало відомо, що Шевченківський районний суд столиці ще 3 серпня 2018 року, через три дні після зняття незаконного арешту з майна компанії ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз», тим самим судом знову заарештував його за таким самим поданням того ж самого прокурора!

Фактично тільки зараз, через три з половиною місяці, юристи компанії змогли отримати підтвердження того, що майно знаходиться під арештом. Весь цей час правоохоронці під різними приводами відмовлялись повертати майно та навіть повідомляти про підстави його неповернення. Таким чином, ми бачимо приклад класичного тиску правоохоронних органів разом з судовою системою на бізнес в Україні, з використанням всього арсеналу незаконних прийомів.

Таке зухвале порушення закону викликає подив у юристів.

«Компанії не повідомили про судове засідання, на якому розглядався арешт, не направили судове рішення на адресу власників майна, більше того, судове рішення взагалі не було занесено до реєстру судових рішень, тобто залишилось у таємниці. Такі дії суду і правоохоронних органів, зокрема прокурора – грубе та цинічне порушення норм КПК та законів України», - заявив Володимир Мусієнко. - Відповідальність за ці порушення передбачена законом і ми будемо подавати скарги у всі контролюючі інстанції. Але недосконалість вітчизняного законодавства, відсутність фактичного контролю та відповідальності робить можливим такі кричущі речі»,  наголосив адвокат.

«Таємні судові рішення є дуже небезпечним прецедентом, який загрожує вітчизняному бізнесу і країні в цілому. Фактично, судова система отримує можливість таємно від учасників процесу, виносити сумнівні вердикти, інформацію про які приховувати від суспільства, нахабно порушувати діюче законодавство. Особливо цікаво подивитись на цю практику на тлі підписаного днями Президентом України Закону «Маски-шоу стоп-2», який повинен захистити бізнес від неправомірних дій правоохоронної системи. Тому ми будемо продовжувати боротьбу і зробимо все від нас залежне, щоб ситуація не повторилась, а винні понесли відповідальність. Зокрема, ми підготували звернення до президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Генерального прокурора та ін. Сподіваємось, що розголос і суспільний резонанс допоможуть відновити справедливість, а Україна збереже обличчя у відносинах з міжнародними партнерами», - підкреслив Георгій Шевченко, генеральний директор ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз».    

Зі своєї сторони, регіональний керівник міжнародної групи компаній VFS Global у країнах СНД та Східної Європи Аміт Кумар Шарма, виступаючи перед журналістами, повідомив:

«Ми є міжнародною компанією, яка має великий досвід роботи в різних країнах світу, і скрізь ми суворо дотримуємося вимог місцевого законодавства. Ситуація, що склалася, погіршує імідж компанії. У зв'язку з арештом обладнання ми не можемо в повному обсязі здійснювати свою діяльність. Крім того, дипломатичні представництва іноземних держав весь час запитують у нас про хід справи, і не можуть зрозуміти чому українська правоохоронна система все ще має до нас претензії».

Довідка:

Ві Еф Консалтинг Сервісиз належить до міжнародної групи компанії VFS Global, яка є найбільшим у світі оператором з технологічного обслуговування урядів та дипломатичних представництв у всьому світі. На сьогоднішній день компанія працює у 141 країні, що розташовані на п’яти континентах, обслуговує уряди 61 країни, включно з МЗС України. Компанія надає послуги у 2763 центрах обслуговування клієнтів по всій планеті. З початку роботи у 2001 році було оброблено по всьому світу понад 182 мільйонів заяв на отримання віз. Ві Еф Консалтинг Сервісиз в Україні співпрацює з 16-ма дипломатичними місіями, МЗС України, та надає свої послуги населенню через розгалужену мережу візових центрів (17) майже в усіх великих містах країни. Компанія допомагає отримувати людям візи всіх типів і обслуговує близько одного мільйона громадян на рік.

Багіров розповів, як повернути $ 300 млрд до бюджету


В ІА «Укрінформ» відбулася прес-конференція, на якій відомий правозахисник Едуард Багіров розповів про рецепт повернення до українського бюджету сотень мільярдів грошей, які були незаконно виведені олігархами за кордон впродовж 1992-2018 років.

Див. відео: 


Щоб надати правоохоронним і фіскальним органам України правовий механізм як це зробити, Едуард Багіров вирішив почати з себе, і написав заяву від 15.03.2018 р. у ДФС м. Києва про вчинення кримінального правопорушення - несплату ним податків з доходу у розмірі понад 60 млн гривень за період існування і фінансування очолюваної ним МГО «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України». Правозахисник вимагає, щоб контролюючі органи провели розслідування, і притягли його до відповідальності у рамках чинного податкового і кримінального законодавства. На його думку, коли це станеться – буде створено правовий прецедент, який дасть змогу притягти до відповідальності  найбагатших людей в Україні, чинних політиків, олігархів, які роками обкрадали  державу.  Під наглядом міжнародних організацій будуть створені підстави і умови повернення цих грошей в Україну.

Щоб забезпечити цей процес належним розголосом та залучитись підтримкою міжнародної спільноти,  Едуард Багіров має намір звернутися до глав країн Європейського Союзу, а також президента США з проханням посприяти поверненню в Україну раніше виведених активів.

«Я маю намір звернутися через посольства до керівників країн ЄС, а також до президента США з офіційним проханням, щоб вони дали вказівку своїм фінансовим і розвідувальним установам з’ясувати, хто і як зі списку найбагатших українців виводив активи в офшори, не повертав у бюджет гроші і не платив податки. Це буде правовою підставою, щоб відносно цих громадян провести податкові перевірки», - сказав він.

Багіров уточнив, що має намір написати відповідні звернення протягом двох тижнів.     

Правозахисник зазначає, що з моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році 90% державного майна перейшло у приватне користування. При цьому сотня найбагатших українців заробили на цьому майні чималі капітали, прибутки від яких вивели в офшори, не сплативши податків.

«За цей час вони заробили великий капітал - сотні мільярдів доларів, які, зрештою, були виведені в офшори. Ці гроші не оподатковувалися, бюджет України недоотримав податок», - заявив Багіров.

Правозахисник розповів, що у березні поточного року вирішив провести аудит «Міжнародної ліги захисту прав громадян України», яку створив у 2001 році. З'ясувалося, що за 17 років очолювана ним організація витратила 60 млн грн, проте з цієї суми до держбюджету не було сплачено належних податків. В зв'язку з цим Багіров особисто звернувся на ім'я першого заступника начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігоря Скорохода із заявою про скоєння ним злочину, і попросив вирахувати з нього несплачені податки та порушити кримінальну справу.


Заява на ім'я першого заступника начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігоря Скорохода

«Поки що відповіді немає. Вони переслали мою заяву у прокуратуру міста Києва, а ті відправили їм назад. Я спілкувався з начальником податкової служби столиці і просив, щоб з мене вирахували податки із тих 60 млн грн, які я заробив. Очікую, що податкові органи проведуть об'єктивне розслідування і приймуть законне рішення», - зазначив Багіров.



Відповідь ДФС

Схожих дій влади та контролюючих органів правозахисник очікує і  по відношенню до ста найбагатших українців, які, за його словами, вивели з країни в офшори прибутки і не сплатили податки до держбюджету. «Поки за них не взялися фіскальні органи США і Європи, які можуть просто конфіскувати всі гроші, я пропоную  багатим українцям добровільно вчинити так само, як я, тобто звернутися у податкову інспекцію, для проведення аудиту. В результаті, я впевнений, рішенням фіскальної служби і судів вони будуть зобов'язані повернути в бюджет країни десь три сотні мільярдів доларів, які зараз нам необхідні для розвитку економіки», - наголосив правозахисник.

«Нехай олігархи позичать бюджету України ці триста мільярдів під невеличкий процент на 25 років. За цей час ми відбудуємо країну. А потім можна буде зробити амністію капіталів, і цими грошима знову зможуть користуватись багатії. А взагалі, я вірю в те, що ми зможемо спільними зусиллями подолати всі негаразди та об’єднатись заради майбутнього України», - підсумував Багіров.

Крім того, під час заходу громадськості було презентовано прогноз розвитку подій навколо України і Росії «Спіраль історії», який був вперше оприлюднений на сторінці Едуарда Багірова у Facebook 19 квітня 2014 року. Правозахисник розказав, що події, які він описав у своєму пості в квітні 2014 року, вже збулися на 85%, а інші передбачення ще чекають свого підтвердження часом. 

Зокрема, він підтвердив свій нещодавній прогноз від 13 квітня про те, що Донецьк буде звільнений 22 травня 2018 року. Що стосується повного закінчення війни на Донбасі, то правозахисник упевнений, що військові дії остаточно припиняться до кінця року. Росія, на його думку, незабаром (рік-два) розпадеться на кілька частин, під впливом Москви залишиться не більше 10 областей, а Путін опиниться на лаві підсудних.

Детальніше щодо прогнозів див. матеріал на сайті МАІР

Закон про НБФБ: 15 ключових положень


Законопроект про створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки ще до своєї офіційної реєстрації в парламенті встиг обрости неймовірною кількістю чуток та спекуляцій. Цей «інформаційний потік» може стати на перешкоді формуванню в суспільстві чіткого сприйняття основних засад Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки». З метою припинення подальших «здогадок» та хибних висновків, пропонуємо вашій увазі ключові положення законопроекту, що стали базовими при його написанні.

1. Завданням НБФБ є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом захисту державних фінансів на вході до бюджету, при розподілі бюджетних ресурсів, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленню та розшуку активів, одержаних від підслідних економічних  злочинів.


2. Новий орган - рівновіддалений від усіх державних інституцій. Це зроблено з метою виключення фактору впливу в його діяльність та мінімізації корупційних ризиків.


3. З метою захисту бізнесу від необґрунтованого втручання у господарську діяльність, необґрунтованого кримінального переслідування та зниження корупційних ризиків, у роботі НБФБ будуть застосовуватись так звані запобіжники – фільтри для інформації, що надходить до правоохоронного органу. Зокрема, це стосується підстав для початку кримінального провадження.


4. НБФБ підзвітний ВРУ. Пропонується Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.


5. Злочини, пов’язані з захистом публічних фінансів, будуть підслідними виключно НБФБ.


6. Система відбору кандидатів на посади до НБФБ здійснюватиметься конкурсною комісією.


7. Законопроект пропонує законодавче закріплення права Національного бюро на формування власних та отримання доступу до інформаційних масивів інших державних органів з метою їх аналізу, онлайн-моніторингу ризиків та забезпечення аналітичним продуктом органів досудового розслідування, формування рекомендацій для органів влади при виявленні ризиків та загроз господарським та іншим суспільним відносинам.


8. Формування процесу досудового розслідування базуватиметься на ILP моделі (Intelligence Led Policing), керованій аналітикою. В основу процесу прийняття управлінських рішень ляже система аналізу ризиків та загроз (на прикладі європейського досвіду).


9. На НБФБ покладено виконання кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та адміністративної функцій.


10.  Модель боротьби з кримінальними проявами передбачатиме:


а) Боротьбу з системними кримінальними проявами у сфері економіки шляхом:

підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового та правового підґрунтя щодо існування системних кримінальних схем;

-   руйнування системних схем вчинення злочинів та кримінальної інфраструктури, що їх обслуговує;

виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, причетних до функціонування галузевих, міжгалузевих та транснаціональних кримінальних схем.


    б) Запровадження інститутів з особливого порядку кримінального переслідування у разі відмови особи від подальшого вчинення фінансових злочинів, відшкодування спричинених збитків та стимулюванням добровільної сплати податків.


    в) Боротьба з несистемними злочинами у сфері економіки буде здійснюватися тільки на другому етапі реформування НБФБ. Поетапне розширення підслідності відбуватиметься наступним чином. І-й етап передбачатиме концентрацію уваги на системних злочинах (2-3 роки). На ІІ-му етапі передбачено поступове розширення підслідності іншими злочинами у сфері господарської діяльності – але тільки у разі запровадження спрощеної системи досудового розслідування, прийняття Закону України «Про кримінальні проступки», а також набуття співробітниками нового органу досвіду з виявлення та розслідування злочинів за ILP моделлю.


11. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НБФБ, які повинні мати базову вищу освіту, здійснюватиметься у тренінговому центрі. Учбовий процес при цьому максимально інтегрується у практичну діяльність: на початковому етапі – за сприяння західних експертів, з поступовою їх заміною власними спеціалістами. Навчання провадитиметься у вигляді тренінгів, з використанням кейс-методів для вирішення типових ситуаційних завдань, наступною екзаменацією та отриманням права здійснювати окремі види діяльності, окреслені компетенцією штатної посади.


12. НБФБ створюється як автономний правоохоронний орган – з метою мінімізації ризиків, що унеможливлюють виконання покладених на орган завдань. Серед них – виникнення конфлікту інтересів з іншими правоохоронними та контролюючими органами. НБФБ структурно охоплюватиме розвідувально-аналітичний, слідчо-оперативний блоки (детективи, оперативно-пошукові та оперативно-технічні підрозділи, кримінальну розвідку), службу Державного фінансового моніторингу, підрозділи власної та кібербезпеки, підрозділи фізичного захисту, експертний підрозділ. Національне бюро базуватиметься на дворівневій системі управління (центральний апарат та територіальні управління).


13. Створення НБФБ передбачає зміну підходів та надання нового змісту кримінальній розвідці, поєднуючи її з кримінальним аналізом. Це дозволить отримувати інформацію та сліди злочинів з джерел, до яких немає вільного доступу чи відсутня можливість отримати такий доступ у відкритий спосіб.


14. Створення НБФБ передбачає модернізацію та оптимізацію роботи ДФСУ – задля використання автоматизованих ризико-орієнтованих методів роботи, а також вирішення питань щодо координації окремих питань контролю і перевірки.


15. НБФБ створюється як новий орган наділений виключною компетенцією боротьби з економічними злочинами. Його створення супроводжується процесами ліквідації податкової міліції, а також частковим обмеженням компетенцій Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки.


Однак треба усвідомлювати головне: наявність самого законопроекту та, сподіваємося, у майбутньому і закону – не є гарантією того, що новий орган запрацює сам собою. Майбутні керівники НБФБ повинні чітко усвідомлювати нову філософію організації його діяльності, бути відкритими до навчання, будувати роботу підлеглих за двома напрямами: креативним (з урахуванням творчих здібностях осіб та їх здатності продукувати принципово нові ідеї) та проактивним (що передбачає вільний, незалежний вибір людиною власної реакції на ті чи інші події).

Прийшов час відмовитись від застарілих підходів. Система організації діяльності нового органу має бути побудована на принципово нових засадах. А це означає, що вже в перші дні після прийняття Закону України про «Національне бюро фінансової безпеки» виникне потреба у розробці (саме розробці – раніше аналогу діяльності у такій спосіб у нас не було) відомчих наказів, протоколів та методологій вже за окремими напрямами роботи, основаними на базових положеннях нового закону.

В’ячеслав НЕКРАСОВ, Вадим МЕЛЬНИК

Страницы:
1
2
предыдущая
следующая