У Запоріжжі СБУ припинила діяльність потужного конвертцентру

Виявлений конвертцентр функціонував з січня 2019 року та надавав замовникам «послуги» із переведення коштів у готівку через здійснення фіктивних операцій.

Серед «клієнтів» конверту було понад 60 комерційних структур реального сектору економіки та низка державних та комунальних підприємств із Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За даними слідства, серед виведених у тінь коштів понад 55 мільйонів гривень бюджетні гроші. Загалом державі завдано збитки на суму понад 20 мільйонів гривень через несплату податків та обов’язкових платежів.

У ході слідчих дій також виявлено три «ботоферми», облаштовані організаторами конвертаційного центру.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до оборудки.

Джерело: https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2626780390885283