хочу сюда!
 

Nina

36 лет, близнецы, познакомится с парнем в возрасте 32-42 лет

Заметки с меткой «оффшор»

IT бизнес в Грузии: реальное освобождение от налогов @isgnews

Тотальная деоффшоризация и ужесточение правил ведения международного бизнеса заставляют предпринимателей и экспертов консалтинга разрабатывать новые схемы оптимизации налогообложения. Компаниям, предоставляющим услуги в сфере информационных технологий по всему миру, можно порекомендовать решение, предложенное иностранным инвесторам грузинским правительством.

Зарегистрированный в особых виртуальных зонах, IT бизнес в Грузии получает освобождение от налогов на прибыль, добавленную стоимость и распределенную прибыль от профильной деятельности, осуществляемой за пределами республики. IT компания должна соблюсти лишь одно условие: позаботиться о том, чтобы все платежи, поступающие на корпоративный счет и исходящие с него, были заграничными.

Согласно нормам местного законодательства, деятельность в области IT включает широкий спектр продуктов и профильных услуг. Это не только разработка и внедрение компьютерных программных продуктов, но и их поддержка, исследование цифровых систем, а также услуги в области цифрового дизайна. В эту же категорию входит и владение правами на интеллектуальную собственность разработанного компанией продукта.

Налогообложение в Грузии нерезидентного IT–бизнеса, имеющего статус Virtual Zone, слегка отличается от налогообложения веб–компаний, зарегистрированных в местных свободных индустриальных зонах. В СИЗ полностью обнулен налог на выплачиваемые дивиденды, а в IT–зоне ставка налогообложения в момент их выплаты составляет 5%. Но проблема реинвестиции прибыли легко решается благодаря заключению Грузией многочисленных соглашений об исключении двойного налогообложения. Кроме того, если выплата производится не в денежной форме, а другими законными способами, то доход налогом не облагается.

Еще одним преимуществом для инвесторов–нерезидентов является отсутствие необходимости в оформлении лицензий, разрешений и прочей регулирующей документации. На подачу и обработку заявки о регистрации и получении статуса «виртуальной» у компании уходит около 10 дней. Соответствующий сертификат выдается уже через два дня.

В обязанности юрлица входит подача отчетности. Поэтому для удобства общения с контролирующими органами рекомендуется иметь наряду с директором–нерезидентом местного директора. Статус налогового резидента Грузии бизнес при этом не приобретает.

@isgnews 
Автор: Команда Intelligent Solution Group 

Вольфсбергские принципы — для желающих открыть счет за рубежом

Международное сообщество активно занимается решением проблемы вывода денег из тени в официальную экономику. По оценкам экспертов, ежегодный объем легализованных «грязных» активов варьируется от $600 млрд до $2 трлн. Столь значительные суммы, по мнению властей, существенно влияют на макроэкономику, дестабилизируют политическую ситуацию и никак не вписываются в регламентированную законодательно политику налогообложения.

 

Первыми на борьбу с отмыванием денег встали внутригосударственные структуры (законодательная, судебная и исполнительная власти, Центробанки, правоохранители и пр.), а также такие серьезные интеграционные объединения, как ООН, FATF и ОЭСР. Начиная со дня своей организации в 1989 году только межправительственной группой FATF было разработано свыше 40 рекомендаций, нацеленных на борьбу с отмыванием теневых доходов. В ЕС первая антиотмывочная директива была выпущена еще в 1989-м, а летом нынешнего года была утверждена и вступила в действие уже пятая ее редакция.

 

Главный удар пришелся на банковскую систему, обеспечивающую межгосударственный трансфер денежных активов. Поэтому после формирования устойчивой «антиотмывочной» тенденции банковская система была вынуждена присоединиться к борьбе политиков с легализацией преступно нажитых активов.

 

Юридические и физлица, планирующие открыть счет в зарубежном банке, должны знать принципы организации его работы с клиентами, базирующиеся на вольфсбергских принципах саморегулирования банковской сферы. В 2000 году по инициативе одиннадцати ведущих финансово–кредитных организаций была создана межбанковская ассоциация. Встреча банкиров прошла в швейцарском замке Вольфсберг, и ее итогом стали директивы для частных банков, препятствующие их использованию для отмывания денег. Среди основных вольфсбергских принципов:

  • необходимость раскрытия и отправителя денег, и их получателя;
  • проведение мониторинга контактов клиента и заказываемых им операций;
  • открытие номерного и псевдонимного (с вымышленным именем) счетов только после установления личности их бенефициарного владельца;
  • резервирование денежных средств при транзакциях в оффшоры;
  • проведение Due Diligence;
  • особо тщательную проверку политически значимых персон.

Эксперты консалтинга из компании Intelligent Solution Group помогут вам выбрать банк и открыть в нем счет, который будет соответствовать вашим планам и целям вашего бизнеса.

 @isgnews 

Автор: Команда Intelligent Solution Group 

Если Вы владелец недвижимости в Великобритании @isgnews

Недвижимость в Великобритании — повод для запроса о происхождении активов
В январе текущего года британские власти получили возможность конфисковывать активы, легальность происхождения которых их владелец не смог доказать. Инструментом, запускающим соответствующую процедуру, стал так называемый unexplained wealth order. Запрос UWO является основанием для временной заморозки активов. Их владельцу предоставляется время для сбора доказательств, поясняющих законность получения потраченных денежных средств. При отсутствии убедительных доказательств стартует упрощенная процедура конфискации имущества.

Запрос от британского национального агентства по борьбе с преступностью с требованием раскрыть происхождение активов первой получила Замира Хаджиева — супруга азербайджанского экс–госбанкира, владеющая в Великобритании недвижимостью общей стоимостью 22 млн. Он был выдан еще 2 марта, но личность адресата тогда раскрыта не была.

Британские правоохранители неспроста заинтересовались госпожой Хаджиевой. Единственным источником ее доходов был супруг, Джахангир Хаджиев, в течение 14 лет руководивший крупнейшим банком Азербайджана. 50,2% акций банка владело Министерство финансов республики, что позволило британским властям признать банкира политически значимым лицом.

Во время работы в банке официальный годовой доход господина Хаджиева составил около $71 тыс. Заработал он и дивиденды по акциям — в размере $90 тыс. При этом его супруга регулярно совершала покупки в фешенебельном лондонском универмаге Harrods. Там за 10 лет она потратила не менее 16 млн, причем одной из покупок стали ювелирные украшения, которые обошлись примерно в 100 тыс.

Замира Хаджиева известна и как владелица элитной недвижимости в Великобритании. Процедуре заморозки активов подверглись дом в Найтсбридже (районе, являющемся символом дороговизны, изысканности и шика) и земельный участок в двух милях от Эскота, где проходят ежегодные скачки Royal Ascot (на земле, купленной в 2013-м, сейчас располагаются поля гольф-клуба Mill Ride). Кроме того, ответчица регулярно совершала чартерные рейсы на Gulfstream 550 — сверхмощном бизнес–джете, предназначенном для полетов на дальние расстояния.

Хотя недвижимость в Великобритании была оформлена на оффшорные компании, эксперты британского агентства установили их связь с супругой PEP’а. Возможно, ее имя еще долго оставалось бы неизвестным широкой общественности. Но в июле Замира Хаджиева подала иск в суд, добиваясь отмены запроса о происхождении активов, и в ходе слушаний всплыли не только ее имя, но и все подробности о шикарном образе жизни.

 
@isgnews 
Автор: Команда Intelligent Solution Group

 

Осень. Настало время купить яхту, если ее еще нет @isgnews

В сентябре традиционно проходят два самых престижных мировых боат– и яхт–шоу — Yachting Festival в Каннах и Yacht Show в Монако. Всемирно известные верфи привозят сюда свои самые современные, самые роскошные и самые дорогие суда. В этом году звездой обеих выставок стала среднеразмерная «дебютантка» — яхта MCY 96. Моторное судно длиной «всего» 26 м представила итальянская верфь Monte Carlo Yachts. Жюри по достоинству оценило ее техническое оснащение, мореходные качества и, конечно, роскошный дизайн экстерьера и интерьера, выполненный корифеями самой востребованной яхтенной дизайн–студии Nuvolari & Lenard.

При сегодняшнем разнообразии рынка не составляет труда купить яхту, подходящую по цене и техническим характеристикам, но после покупки приходится решать рутинные юридические вопросы, в том числе — под каким флагом и на кого зарегистрировать яхту. В судовых реестрах регистрация может быть выполнена как непосредственно на имя владельца–физлица, так и на юридическое лицо, созданное им специально для владения судном. При этом регистрация яхты на компанию с юридической точки зрения обладает несколькими существенными преимуществами.

Конфиденциальность владения. Информация из судового регистра о частных лицах является публично доступной. Для эффективной защиты лучше зарегистрировать яхту на оффшорную компанию. Такую возможность еще предоставляют некоторые юрисдикции, в которых сведения о владельцах бизнеса пока остаются закрытыми.
Ограничение ответственности. При наличии у владельца долговых обязательств или при отсутствии страхования ответственности в случае причинения яхтой убытка третьим лица, на нее может накладываться взыскание. В случае же регистрации яхты на компанию ответственность акционеров по обязательствам ограничивается размером их долей, а при превышении объема обязательств объемов активов компании взыскание не накладывается на активы учредителей.
Оптимизация налогообложения. Продавая яхту как физлицо, владелец должен задекларировать доход по месту налоговой резидентности и уплатить с него налог. Юрлицо, зарегистрированное в оффшоре и продавшее яхту, налоги по месту регистрации не уплачивает. Да и продажа яхты в этом случае сводится к продаже компании (то есть к передаче покупателю акций), одним из активов которой она является. Процедурно это гораздо удобнее.
 

Оптимальный вариант регистрации яхты на компанию вам предложат эксперты консалтинга Intelligent Solution Group. Специалисты подберут подходящий судовой регистр и юрисдикцию компании с учетом особенностей собственника, планируемого региона эксплуатации яхты и прочих важных нюансов.

 @isgnews 

Автор: Команда Intelligent Solution Group

Проблемы с банками Мальты @isgnews

Предприниматели, занимающиеся международным бизнесом, хорошо знают, как важно уметь подстраиваться под быстро меняющиеся условия на финансовом рынке. Сегодня, например, под пристальным вниманием регуляторов оказались нерезидентные активы европейского банковского сектора. Произошло это под давлением заокеанских надзорных служб, оказывающих воздействие на банки ЕС при помощи рекомендаций и серьезных штрафных санкций.

 

Финансовые аналитики считают, что обвинениями в отмывании денег и финансовых махинациях банков Латвии и Кипра дело не закончится. Если вы хотите открыть счет на Мальте в европейском банке, планируя диверсификацию активов, то не забывайте, что мальтийские банки тоже находятся под подозрением.

 

Еще в апреле текущего года представители Минфина США заинтересовались мальтийским Pilatus Bank. Через него из латвийского ABLV банка некими компаниями была переведена крупная сумма денег главе администрации мальтийского премьер–министра и министру туризма. Коррупционный скандал, отягощенный убийством расследовавшей его журналистки, удалось замять. Но MFSA, финрегулятор Мальты, тесно сотрудничающий с международными регуляторами, занялся проверкой деятельности банка и его связями с оффшорными компаниями.

 

Открыть счет на Мальте в Pilatus Bank теперь невозможно. Его директор уволен и задержан, а банковские активы заморожены. Снять средства со счета или депозита клиенты не могут. Параллельно эксперты Европейской службы банковского надзора начали расследование в отношении Департамента финразведки Мальты, обвиняя его сотрудников в невыполнении директив ЕС, касающихся отмывания денег, и недостатке контроля над деятельностью местных банков.

 

Что важно понимать предпринимателям, желающим открыть или уже открывшим счет в европейском банке? Как и Латвия с Кипром, Мальта, желающая сохранить финансовый рынок, будет вынуждена внедрять банковские ограничения в отношении шелл–компаний и вкладов нерезидентов.

 

Чтобы после диверсификации активы не оказались в зоне риска, обратитесь за консультацией к экспертам консалтинга Intelligent Solution Group. Мы регулярно отслеживаем и анализируем ситуацию на рынке и тесно сотрудничаем с достойными финансово-кредитными учреждениями в разных концах света. В мире по-прежнему существует немало независимых и лояльных к нерезидентному бизнесу юрисдикций, сотрудничество с банками которых не доставит вам проблем.

 

@isgnews

Автор: Команда Intelligent Solution Group

Вопрос о самоликвидации ABLV Bank решен @isgnews

С принятием решения латвийской Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) процесс самоликвидации ABLV Bank обрел официальный характер. Все эмоции позади. Случилось то, что случилось. Жизнь продолжается, и бизнес также не должен останавливаться. Поэтому кредиторам нужно приложить максимум усилий, чтобы вернуть свои денежные вложения из ликвидируемого банковского учреждения.

 

Далее по процедуре КРФК должна подать в Европейский центральный банк проект решения об аннулировании банковской лицензии ABLV Bank. После отмены лицензии в официальном издании «LatvijasVstnesis» будет опубликовано сообщение о самоликвидации банка. С этого дня начнется отсчет трехмесячного(!) срока для подачи заявок кредиторов на возврат денежных средств, о чем все кредиторы будут дополнительно проинформированы ликвидаторами.

 

Действующим законодательством предусмотрен порядок подачи указанных заявок дистанционно, без необходимости посещать офис банка в Латвии. Для этого нужно оформить доверенность на лицо, уполномоченное действовать от лица кредитора, и передать ему эти полномочия, заключив с ним договор на обслуживание.

 

Компания Intelligent Solution Group готова стать доверенным лицом для своих клиентов-кредиторов ABLV Bank и принять на себя всю рутинную работу по подготовке пакета документов и его предоставления в банковское учреждение.

 

Время не ждет! Оформление документов – длительный процесс, иногда затягивающийся по независящим от нас с Вами причинам. Обращайтесь за консультационной помощью к специалистам компании Intelligent Solution Group – и мы заставим время работать на Вас.

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group

Замороженные активы в швейцарском банке @isgnews

Волна американских санкций накрыла не только должностных лиц РФ, но и бизнесменов — в том числе и российского предпринимателя Виктора Вексельберга, возглавляющего совет директоров частной бизнес–группы «Ренова». Под ударом оказались не только контролируемые группой корпоративные активы, но и счета самого миллиардера. На следующий день после ввода санкций банки Альпийской республики заблокировали около $2 млрд, хранящихся на личных счетах господина Вексельберга. Позднее Credit Suisse и UBS заморозили и принадлежащие ему значительные пакеты акций нескольких швейцарских компаний: машиностроительного концерна Sulzer, металлургического Schmolz–Bickenbach и крупного производителя специализированных материалов OC Oerlikon.

 

Российский олигарх намерен судиться со швейцарскими банками, собираясь возложить ответственность за замороженные активы на принявших решение банковских служащих. Пока адвокаты миллиардера составляют иски, юристы Конфедерации сомневаются в успехе этого шага.

 

В каких случаях возможна блокировка счета в швейцарском банке?

  1. Соответствующее распоряжение может быть выдано либо местным судом, либо в исключительном случае Федеральным советом (правительством Швейцарии) при наличии обоснованных подозрений в незаконном происхождении или отмывании денег. В случае с господином Вексельбергом об этом речь пока не идет.
  2. Активы могут быть заморожены и в результате принятых швейцарским правительством санкций. Но высшая исполнительная власть Конфедерации пока не присоединилась к санкциям США.

Эксперты считают, что блокировка счета предусмотрена договором на оказание услуг, заключенным между банком и российским олигархом. Юристы швейцарских банков наверняка оставили за собой право на одностороннюю заморозку активов при наступлении определенных событий, одним из которых могли стать санкции Вашингтона. Ведь швейцарские кредитно–финансовые учреждения всерьез опасаются накладывания административных взысканий и штрафов со стороны США.

 

В окружении олигарха считают, что замороженные счета частного лица стали нарушением швейцарского законодательства, и банкирам придется отвечать за свои поступки в суде. Здесь если и допускают возможность блокировки по причине введения санкций Вашингтоном, то только счетов, номинированных в долларах. Тогда как в случае с Вексельбергом замороженным оказался, в том числе, и счет в швейцарских франках.

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group 

Составление бух отчетности холдинговой офшорной компании@isgnews

В предыдущей статье были приведены примеры ситуаций, в которых для осуществления различных сделок проводится процедура дью-дилиджанс оффшорной компании и возникает вопрос об использовании данных ее бухгалтерской отчетности. В завершение цикла статей о значении и особенностях использования бухгалтерской отчетности оффшорных компаний мы поговорим о том, что представляет собой и как составляется консолидированная отчетность транснациональных холдингов, в состав которых входят нерезидентные (оффшорные) компании.

 

Холдинговые международные бизнес-структуры и консолидация их бухгалтерской отчетности

 

С целью повышения инвестиционной привлекательности (при выходе компаний на фондовый рынок с IPOили для повышения капитализации уже присутствующих на нем субъектов), расширения возможностей налоговой оптимизации, снижения производственных издержек внедряются более сложные схемы организации международного бизнеса. Одной из них является оффшорная холдинговая структура, при которой материнская компания регистрируется в оффшорной зоне, а дочерние (зависимые) подразделения представляют собой компании в нерезидентных низконалоговых юрисдикциях или по месту резидентности их собственников (в частности, России, Украине или других странах СНГ).

 

Такая транснациональная структуризация международного бизнеса используется в качестве средства для распределения ресурсов компании по различным направлениям ее развития и предполагает объединение данных индивидуальной бухгалтерской отчетности всех участников холдинга путем их консолидации.

 

Консолидированная(сводная) бухгалтерская отчетность холдинга составляется путем арифметического суммирования одноименных статей актива и пассива балансов группы взаимосвязанных организаций (материнской и дочерних компаний) и предоставляется как отчетность единой компании.

 

Методы составления консолидированной бухгалтерской отчетности оффшорного холдинга

 

Чтобы разобраться в методах (способах) консолидации бухгалтерской отчетности оффшорного холдинга, рассмотрим ситуации, соответствующие различным способам его построения – интеграции (объединения) его участников.

 

Ситуация № 1. Горизонтальная интеграция компаний-участников оффшорного холдинга

 

Горизонтальная интеграция предполагает объединение компаний, диверсифицированных в пределах одного вида деятельности. Например, все компании международного холдинга выпускают одно и то же наименование продукции или предоставляют те же услуги, про этом допускается их ассортиментное или видовое разнообразие.

 

В данной ситуации при формировании консолидированной бухгалтерской отчетности группы компаний, как правило, используются:

  • метод полной консолидации (или метод приобретения), при котором показатели консолидированного баланса рассчитываются путем суммирования индивидуальных балансовых показателей участников группы с учетом консолидационых корректировок, позволяющих исключить взаимные рассчеты;
  • метод пропорциональной консолидации, согласно которому в консолидированной отчетности суммируются показатели индивидуальных балансов каждой дочерней компании пропорционально доле ее капитала, которую контролирует холдинг. 

 

Ситуация № 2. Вертикальная интеграция участников оффшорного холдинга

 

Вертикальная интеграция заключается в объединении разнопрофильных компаний в комплекс (группу) по принципу полного цикла производства и реализации продукции. Такая организация оффшорного холдинга базируется на принципе пространственного несовпадения центров затрат с центрами прибыли. Регистрация центров прибыли в оффшорных зонах или низконалоговых юрисдикциях дает возможность использовать вертикально интегрированные структурные образования в целях налоговой оптимизации.

 

В случае вертикально интегрированных объединений для составления консолидированной отчетности инвестора (собственника) оправданным является метод долевого участия (или метод чистой стоимости капитала), предусматривающий отражение инвестиций по стоимости их приобретения с корректировкой на долю инвестора в полученной прибыли.

 

Ситуация № 3. Конгломеративная интеграция участников оффшорного холдинга

 

Конгломеративная интеграция предусматривает объединение разнопрофильных по своей деятельности компаний (производственных, торговых, финансовых) с целью снижения предпринимательских рисков путем разнообразия центров прибыли и связанной с этим диверсификации инвестиционного портфеля. При этом консолидированная отчетность инвестора может формироваться с использованием методов учета инвестиций по себестоимости, а также по справедливой (переоцененной) стоимости.

 

Разработка и создание холдинговых структур для транснационального бизнеса, включая юридическое, финансовое, налоговое, учетное консультационное сопровождение, – одно их специализированных направлений обслуживания клиентов компании Intelligent Solution GroupДля этого мы предлагаем уникальную услугу – корпоративный инжиниринг,  – в рамках предоставления которой прорабатываются все стороны и последствия принятия решений относительно формирования и преобразования структуры международной компании.    

 

@isgnews

Автор: Команда Intelligent Solution Group

Началось закрытие счетов офшорных компаний на Кипре @isgnews

В деловых кругах еще не успели отделаться от негативных последствий ужесточения латвийского законодательства, как новые тревожные известия пришли из другого популярного офшора – началось закрытие счетов на Кипре. Первого июня центральный банк страны распространил циркуляр, согласно которому всем кипрским банкам предписано приступить к закрытию счетов шелл-компаний. Так как подобный вид бизнеса был очень популярен в этой стране, закрытие счетов офшоров Кипра может привести к весьма далекоидущим последствиям.

 

Основные причины закрытия счетов на Кипре

 

Ситуация вокруг офшора на Кипре накалялась давно, а после того, как началось закрытие счетов в прибалтийских банках, стало понятно, что рано или поздно это же случится и здесь. Заокеанские кураторы европейских банкиров решили не откладывать это решение в долгий ящик, и уже 9 мая на солнечный средиземноморский остров прибыла делегация уполномоченных представителей казначейства США. Сразу после этого была распространена информация о необходимости усиления контроля за бухгалтерской отчетностью клиентов под предлогом противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

 

Теперь же выпущено официальное распоряжение, согласно которому под особые проверки должны попасть все счета, открытые на имя шелл-компаний. Напомним, что таковыми могут считаться компании, которые:

  • не обладают недвижимым имуществом или другими существенными активами на территории юрисдикции;
  • не имеют помещения для ведения хозяйственной деятельности;
  • не имеют персонала и несут незначительную экономическую ценность;
  • не сдают регулярную финансовую отчетность в компетентные органы.

Примечательно, что под определение шелл-компании может попасть бизнес с разной организационно-правовой формой, поэтому вводимые ограничения могут коснуться довольно большого количества предпринимателей.

 

Что делать в случае закрытия счета на Кипре?

 

Как стало известно сразу после распространения циркуляра, пока речь не идет о полном закрытии счетов на Кипре. Центробанк ввел 90-дневный период, в течение которого банки должны провести проверку счетов клиентов и выяснить, кому в действительности они принадлежат. Если вы являетесь владельцем счета в одном из банков этой страны, то будьте готовы к тому, чтобы предоставить туда аудированную отчетность и управленческий баланс не менее чем за год, а также раскрыть источники доходов всех бенефициаров компании. Кроме этого могут потребоваться паспортные копии и другие данные, подтверждающие личность и место её проживания, в некоторых случаях еще выписки по счетам, открытым в других банках. Главной целью подобных проверок является подтверждение того, что компания ведет реальную деятельность, а потому банк может захотеть ознакомиться с любыми документами, которые должны использоваться ею в данном процессе.

 

Ваш счет может быть заморожен до выяснения всех обстоятельств, поэтому для перестраховки стоит обратиться в свой банк уже сейчас. Ситуация вокруг кипрского офшора вынуждает многих переориентироваться на другие юрисдикции, что сопряжено с большой организационной и юридической работой. Наши специалисты помогут решить вопрос с регистрацией одноименной компании и открытием счета в другой стране. В связи с последними событиями, очевидно, что будет увеличиваться популярность Болгарии, Венгрии, Лабуана, где мы имеем немалый опыт успешной работы

 

@isgnews

Автор: Команда Intelligent Solution Group

Закрытие счетов в Латвийских банках состоялось. Что дальше?

Новости латвийских банков продолжают демонстрировать нарастание проблем вокруг закрытия счетов. С 21 мая банки должны были прекратить обслуживание всех счетов нерезидентов, что мы и наблюдаем на практике. За май 2018 г. объём вкладов в банковской системе Латвии сократился более чем на 10%, что свидетельствует о массовом закрытии счетов и выводе средств. Общий объем депозитов, хранящихся в латвийских банках, упал до пятилетнего минимума и по прогнозам финансовых экспертов уже в ближайшие месяцы из-за закрытия счетов в латвийских банках размер вкладов нерезидентов в стране сократятся в 7 раз.

 

Что может скрываться за закрытием счетов в латвийских банках

 

Анализ ситуации вокруг «закрытия балтийской прачечной», как её часто называют в нынешней прессе, даёт возможность сделать вывод о трех главных причинах данного процесса:

 

  1. Борьба с РФ в рамках геополитического противостояния.
  2. Трансформация банковской системы прибалтийских стран.
  3. Усиление контроля над европейской финансовой системой со стороны США.
  4. Перераспределение сфер влияния в мире финансовых офшоров.

 

В соответствии с подавляющим числом точек зрения, главной причиной событий, вокруг проблем латвийских банков является борьба с российским капиталом. Основной урон несут именно российские компании и предприниматели, вместе с которыми проблемы в бизнесе начались и у их партнёров из других странах. Вместе с этим страдает экономика стран СНГ, которая является главным инструментом борьбы в рамках мирового геополитического противостояния, длящегося между Россией и западными странами уже много лет.



В этом отношении примечательной является история о том, как в ходе расследований вокруг закрытия счетов в латвийских банках, уполномоченными органами было открыто дело об использования российских денег для влияния на исход выборов в европейских странах. И якобы эти деньги проходили через банки, с которыми теперь борется латвийское правительство. Очевидно, что концы в этой истории так и не будут найдены, однако громкие политические заявления сделают свое дело.

 

Вместе с Латвией тревожные события также начали происходить в других прибалтийских странах. Некоторые банки в Эстонии вводят новые правила обслуживания нерезидентов и не исключено, что уже в этом году мы узнаем об ужесточении законодательства и в этой стране. Все это осуществляется в рамках общей трансформации банковской и экономической системы прибалтийских государств, которые с каждым годом становится все более закрытыми и консервативными.

 

Чего ожидать нерезидентам после закрытия счетов латвийских банков

 

У нерезидентных компаний больше всего опасений вызывают не только тревожные новости латвийских банков, но и то, что эта практика может быстро распространиться и на другие оффшорные юрисдикции. На фоне проблем в латвийских банках начаты проверки счетов на Кипре, который заявил о закрытии российских счетов, и ряд компаний уже начинают задумываться о выводе своих денег и оттуда. Однако пока еще ситуацию нельзя назвать критичной, поэтому если вы имеете хорошую репутацию и продолжительную историю обслуживания, причин для беспокойства быть не должно.

 

Если же вы хотите сменить юрисдикцию или переживаете о будущем и хотите перестраховаться уже сегодня, обращайтесь к специалистам компании Intelligent Solution Group. Мы предлагаем большой пакет готовых решений по регистрации компании за рубежом и поможем подобрать самые удобные условия для ведения любого бизнеса.

 

Автор: Команда Intelligent Solution Group


@isgnews

Страницы:
1
2
4
предыдущая
следующая