хочу сюда!
 

Юлія

44 года, рыбы, познакомится с парнем в возрасте 38-44 лет

Заметки с меткой «протидія корупції»

СБУ попередила неякісне будівництво та ремонт об’єктів

Служба безпеки України попередила неякісне будівництво та ремонт об’єктів критичної інфраструктури автодорожньої галузі Харківщини.

Оперативники спецслужби встановили, що протягом третього кварталу цього року харківське держпідприємство оголосило проведення низки тендерів на закупівлю будматеріалів для ремонту і будівництва автодоріг. Менеджмент однієї з комерційних фірм запропонував конкурсні ціни, які були значно нижчими від ринкових. Це дозволило комерсантам отримати перемогу у торгах і укласти договори на майже 6,3 мільйона гривень.

Під час аналізу тендерної документації співробітники СБ України виявили, що у фірми-переможця відсутня власна матеріально-технічна база і кваліфікований штат працівників. Також продукція, яку комерсанти планували придбати у субпідрядників, не відповідає сертифікатам якості.

Така ситуація могла призвести до постачання неякісних будівельних матеріалів і виконання робіт. Це створювало загрозу передчасного руйнування дорожнього покриття, підвищення аварійності на автошляхах та могло завдати мільйонні збитки державі.

Завдяки своєчасному інформуванню Служби безпеки України керівництво державного підприємства в односторонньому порядку розірвало укладені договори.

Викриття оборудки проводилось Управлінням СБУ в Харківській області за координації Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України.

https://ssu.gov.ua/novyny/na-kharkivshchyni-sbu-poperedyla-neiakisne-budivnytstvo-ta-remont-obiektiv-krytychnoi-infrastruktury-avtodorozhnoi-haluzi

СБУ затримала на хабарі керівника Івано-Франківського бюро СМЕ

Служба безпеки України затримала на хабарі начальника Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 4 тисячі доларів у підлеглого за підвищення по посаді. Для отримання грошей як посередника керівник залучив іншого працівника установи.Оперативники СБ України затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання частини суми. У ході обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили всю суму неправомірної вигоди.Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Показово, що у судових органах уже розглядається справа, розпочата у 2018 році за матеріалами СБУ, за обвинуваченням керівника обласного бюро судово-медичної експертизи у вчиненні аналогічних злочинів.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює відділ з розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області під процесуальним керівництвом Івано-Франківської обласної прокуратури.





https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-na-khabari-kerivnyka-ivanofrankivskoho-oblasnoho-biuro-sudovomedychnoi-ekspertyzy-video?fbclid=IwAR3PMuy30A1JQRRToDUhjSyDxGsdW7_cFCJ12e729qaGv9pXtVdIfccQluE

СБУ задокументувала на митниці корупційну схему експорту зерна

На Запоріжжі співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему експорту зернової продукції до Євросоюзу, організовану посадовцем одного із митних постів.За попередньою версією слідства, оборудку організував керівник митного посту спільно з кількома представниками комерційних структур. Оперативники спецслужби встановили, що протягом 2019-2020 років посадовець за винагороду сприяв фірмам-експортерам у незаконному вивезенні зернової продукції. Комерсанти зазначали у товарно-супровідних документах недостовірні дані про вартість та походження товару, у такий спосіб штучно занижуючи розмір обов’язкових платежів до держбюджету. Натомість керівник митного посту «не помічав» цих невідповідностей.Співробітники СБ України задокументували черговий факт протиправного експорту зернової продукції на підставі підроблених документів. За попередніми висновками, з цієї відправки до держбюджету могло не надійти понад 1,2 мільйона гривень.За оперативною інформацією, такі оборудки зловмисники здійснювали щомісяця до десяти разів, залежно від сезонного збору врожаю.  Під час проведення обшуків у службових приміщеннях і за місцями проживання організатора та фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію, яка доводить організацію корупційної схеми. У ході слідчих дій у начальника митного посту виявлено велику суму грошей у різній валюті, походження якої він не зміг пояснити.За матеріалами Служби безпеки керівнику митного посту повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.СБУ ініціювала проведення низки експертиз і перевірок, у ході яких буде встановлено фактичну суму державних збитків.Наразі перевіряється причетність інших посадовців митного посту до корупційних правопорушень.Операція із викриття зловмисника проводилась співробітниками УСБУ в Запорізькій області спільно з Територіальним Управлінням ДБР, розташованим у м. Мелітополь, під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області.







https://ssu.gov.ua/novyny/na-zaporizhzhi-sbu-zadokumentuvala-na-mytnytsi-koruptsiinu-skhemu-eksportu-zernovoi-produktsii?fbclid=IwAR3nyu0o7Hiig5DP7H0_tksesDkGweumvji3hWNih_9_SKc28sd_KsG7McU

CБУ викрила у Дніпрі корупційний механізм у сфері держзакупівель

Служба безпеки України викрила у Дніпрі корупційний механізм під час проведення процедури публічних закупівель комунальними підприємствами та органами місцевого самоврядування. У ході досудового розслідування встановлено, що директор комунального підприємства Дніпровської міської ради здійснює неправомірний вплив на хід і результати тендерів. Він сприяв перемозі у відкритих конкурсах лише суб’єктів підприємницької діяльності, службові особи яких погоджувались надати йому неправомірну вигоду.У межах кримінального провадження задокументовано систематичне отримання директором комунального підприємства неправомірної вигоди від приватних підприємців.Правоохоронцями проведено 32 санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання та реєстрації посадових осіб Дніпропетровської міської ради, одного з комунальних підприємств та низки суб’єктів господарювання у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вилучені під час них докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів досудового розслідування.Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, двом службовцям комерційних товариств, в інтересах яких вчинялись неправомірні дії, за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України, до суду подані клопотання про обрання запобіжних заходів, у тому числі про тримання під вартою.Крім того, СБ України викрито службових осіб одного з Департаментів Дніпровської міської ради на розкраданні коштів місцевого бюджету за попередньою змовою з директором одного з приватних товариств.Посадовці вносили до офіційних документів недостовірні відомості про вартість та обсяги виконаних робіт у ході ремонту об’єктів житлового господарства. Внаслідок протиправних дій чиновників бюджету завдано шкоди на суму понад 300 тисяч гривень.Наразі директору приватного підприємства повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 КК України, судом вирішується питання про обрання відповідного запобіжного заходу Досудове слідство триває, встановлюються інші співучасники цих злочинів.










https://ssu.gov.ua/novyny/cbu-vykryla-u-dnipri-koruptsiinyi-mekhanizm-pid-chas-provedennia-publichnykh-zakupivel

СБУ припинила роботу масштабного конвертцентру з обігом 15 млрд.

Служба безпеки України припинила у Києві роботу масштабного конвертаційного центру, який за час своєї роботи організував обіг коштів на більше ніж 15 мільярдів гривень.Центр функціонував протягом 2019-2020 років, організатори зареєстрували понад 400 фіктивних фірм. З його допомогою тисячі підприємств, зокрема державних та комунальних, ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах.До організації цієї схеми причетні посадовці комерційних банківських установ і колишнє керівництво Державної податкової служби. Вони, зокрема, давали можливість замовникам оминати систему автоматизованого моніторингу оцінки ступенів ризику. Таким чином зловмисники отримали можливість використовувати вразливості інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС і як наслідок – ухилятися від сплати податків.У ході санкціонованих обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів правоохоронці виявили понад 600 печаток фіктивних підприємств, офшорних компаній, нотаріусів, податкових органів, судів та органів місцевого самоврядування. Також виявлено установчі документи фіктивних підприємств, документацію щодо їх фінансово-господарської діяльності, довіреності, копії паспортів осіб (так званих «фунтів»), на яких здійснювалася реєстрація таких СГД, що підтверджують вчинення злочинів.Цей конвертаційний центр був частиною більш глобального протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ, який раніше блокувала Служба у ДПС.Слідчі дії тривають.Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС протиправного механізму формування сум податкового кредиту з ПДВ для суб’єктів господарювання.За версією слідства, у період свого існування у 2019-2020 роках ця схема щомісяця завдавала державі збитків на понад 2 мільярди гривень.








https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-prypynyla-robotu-masshtabnoho-konverttsentru-z-obihom-15-miliardiv-hryven?fbclid=IwAR2n2M60lzVeCOt-0fDTHx9XCX_Sr1HPaJW6fRQBJCVtDsRCfzFjG1bZcFU

СБУ протидіє контрабанді: вилучено 238 кг наркотиків

З початку року Служба безпеки України вилучила 238 кг наркотиків, 223 кг прекурсорів та 56 кг психотропних речовин, які намагалися перевезти через кордон. Також СБУ блокує незаконне перевезення через кордон тютюнових виробів – зокрема, вилучено 8,5 млн. пачок цигарок, 26,7 тонн контрафактного кальянного тютюну та 22 тонни сировини для виготовлення цигарок.Із найбільш масштабних випадків: блокування двох партій кокаїну, що прибув з Південної Америки, у морському порту «Південний». У травні було вилучено 53,4 кг, а у вересні – понад 100 кг.При цьому Служба безпеки ефективно взаємодіє із правоохоронцями з інших країн. Наприклад, завдяки спільній операції СБУ з Євроюстом, Європолом і колегами з Франції, Польщі та Словаччини було припинено діяльність потужного угруповання. Воно спеціалізувалося на виробництві й контрабанді оптових партій стероїдів. У міжнародній спецоперації брали участь понад 270 правоохоронців. У результаті на території ЄС затримано 24 фігуранти і заарештовано активи на загальну суму майже 2,1 мільйона євро. Загалом з початку року СБУ розпочала 39 кримінальних проваджень за фактами контрабанди наркотиків, психотропів і прекурсорів. За такі злочини було засуджено 24 особи.


Що стосується контрабанди тютюнових виробів, то зазвичай таким чином намагаються переправити контрафактну продукцію.Наприклад, майже 6,5 млн пачок контрафактних цигарок вартістю понад 112 млн гривень було виявлено на Дніпропетровщині. Під виглядом відомих брендів їх збували в Україні та доставляли в ЄС.Ще понад 1,5 млн пачок контрафакту і майже 15 тонн тютюну СБУ виявила, коли провела слідчі дії у чотирьох областях – Херсонській, Одеській, Дніпропетровській і Закарпатській. Тут зловмисники вирощували тютюн, а потім нелегально виготовляли цигарки і збували великі партії до Євросоюзу.А на Волині СБУ блокувала контрабанду просто на складах і вже у вантажівці. Через кордон зловмисники планували переправити 500 тис. пачок контрафактних цигарок на суму 15 млн гривень.


https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-protydiie-kontrabandi-vylucheno-238-kilohramiv-narkotykiv-i-85-milioniv-pachok-tsyharok?fbclid=IwAR1YPg8mZ3aLwAVF7pa74pBS4EAf8tstWNn7kTt-RXcUvFcl1mPC5rkZhMA

СБУ викрила Голову Харківського окружного адмінсуду на хабарі

Служба безпеки України спільно з НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрила Голову Харківського окружного адміністративного суду на передачі хабаря.За даними досудового розслідування, посадовець здійснювала тиск на одного із суддів для винесення необхідної судової постанови у адміністративній справі по земельному питанню. За прийняття суддею «правильного» рішення Голова суду передала 3 тисячі доларів США.Наразі тривають невідкладні слідчі дії, для встановлення інших можливих фактів корупції та причетності до них співробітників суду. Вирішується питання щодо повідомлення Голові суду про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.Служба безпеки України спільно з іншими правоохоронними органами продовжує активну роботу з викоренення корупції у судовій гілці влади.




https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-holovu-kharkivskoho-okruzhnoho-administratyvnoho-sudu-na-peredachi-khabaria?fbclid=IwAR1DBikWqx0L17-R9Fl5ti1s3OWrc4fHvWSyZSDIt9nrZvBOhaOJgKKgyDw

СБУ вилучила предметів контрабанди на 204 млн.гривень.

З початку року Служба безпеки України вилучила предметів контрабанди і виявила порушень митних правил на 204 млн. гривень. Ці вилучення відбувалися, зокрема, у межах 38 досудових розслідувань, а фігурантам справ оголошені підозри за ст. 201 Кримінального кодексу України («Контрабанда»).Серед предметів контрабанди трапляються зброя, заборонені речовини, культурні цінності, деревина тощо.Так, нещодавно СБУ затримала організатора каналу збуту вогнепальної зброї. Зловмисники замовляли комплектуючі на спеціалізованих сайтах в одній із країн Північної Америки. Сервіси доставки надсилали їх в Україну, як спортивне спорядження. Тут зброю збирали і продавали на інтернет аукціонах.Також Служба заблокувала вивезення контрабандою до Литви партії бурштину вагою 113,5 кг.

Окрім вилучень і порушення справ щодо контрабанди, також застосовуються механізми штрафів і донарахування митних платежів. Зокрема, за цей період за матеріалами СБУ накладено майже 32 млн. штрафів, а 91,6 млн. гривень – сума додаткового мита, яке мають сплатити порушники.СБУ розпочала 47 досудових розслідувань щодо корупції на митному кордоні. Наразі 53 особам повідомлено про підозруНаприклад, незаконні схеми із розмитнення автомобілів були викриті на Поліській, Галицькій та Буковинській митницях. А співробітники постів «Чорноморськ» та «Одеса» Одеської митниці вимагали кошти від підприємця за безперешкодне проходження митного контролю.Також підозра оголошена в.о. начальника Житомирської митниці, який спричинив розтрату бюджетних коштів.З початку 2020 року судові вироки отримали 9 посадовців Держприкордонслужби, митних і контролюючих органів.

СБУ викрила керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупції

Служба безпеки України викрила окремих керівників АТ «Укрзалізниця» на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень.Оперативники спецслужби встановили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.Співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 мільйони гривень. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 мільйона гривень, на які судом накладено арешт.Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.Операція проводилась спільно зі слідчими Офісу великих платників податків ДФС під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.









https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-kerivnykiv-at-ukrzaliznytsia-na-orhanizatsii-koruptsiinoi-skhemy-pid-chas-konteinernykh-perevezen?fbclid=IwAR0txCDpwcD5pLL_2TmEyXO3TvIvvFR3_cAKJdjn_240aevFoqYoFwM_gYk

На Харківщині СБУ попередила масштабні державні збитки

На Харківщині Служба безпеки України у взаємодії з регіональною філією «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» попередила нанесення збитків державі на майже 2,6 мільйона гривень.

Оперативники спецслужби встановили, що у серпні цього року регіональна філія держпідприємства розпочала підготовку до відкритих торгів на закупівлю пересувної електротехнічної лабораторії. Загальна вартість оголошеного тендеру становила 2 мільйони 580 тисяч гривень. Під час аналізу документації співробітники СБУ виявили, що обидва учасники торгів не надали обов’язкових документів на підтвердження відповідності замовленої продукції.

Така ситуація могла призвести до постачання неякісної продукції та створювала потенційну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті.

Завдяки своєчасному втручанню Служби безпеки України, керівництво регіональної філії «Південна залізниця» прийняло рішення про відміну відкритих торгів, проведення яких могло завдати шкоди державним інтересам.
https://ssu.gov.ua/novyny/na-kharkivshchyni-sbu-poperedyla-masshtabni-derzhavni-zbytky-pid-chas-tendernykh-zakupivel-ukrzaliznytsi?fbclid=IwAR05MYc9B-beF_HLls_eLBZohU44AkXRtySthKYaCNnVmP8aRxm8hctTduY

Страницы:
1
2
3
5
предыдущая
следующая