Служба безпеки України в Одеській області заблокувала діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру.

Ділки майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній. «Сприяли»  мінімізації податків, формуванні фіктивного податкового кредиту та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Як виявило слідство, зловмисники реєстрували фіктивні комерційні структури на підставних осіб. Вдалося виявити понад 50 підприємств, через які здійснювали махінації.

Для привласнення державних грошей використовували поетапну схему. Спершу оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами. На їхні рахунки переводили «оплату» за зобов’язаннями. А вже звідти зловмисники знімали готівку.

До того ж, оперативники спецслужби встановили, що ділки також надавали «послуги» і зі створення схем формування безтоварного податкового кредиту.

За попередніми підрахунками, загальний обсяг незаконно сформованого ПДВ лише у 2020 році перевищує 600 млн. грн.

Завдяки діяльності центру у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реалізації цілої низки важливих, у тому числі і стратегічних проєктів.

Ось лише деякі з них:

• реконструкція причалу Одеського морського порту;


• модернізація обладнання виробничої фірми з ремонту та технічного обслуговування суден;


• постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України.

У межах слідства проведено одночасно 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми. Вилучено:

• понад 2 млн грн готівки;


• 123 печатки підконтрольних підприємств та їх уставні документи;


• електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність;


• первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності проводилось за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.


https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-masshtabnu-skhemu-rozkradannia-biudzhetnykh-koshtiv-v-odesi-tilky-za-rik-na-fiktyvnomu-pdv-derzhava-vtrachala-ponad-600-mln-hrn?fbclid=IwAR1NuSXo_QpCBsTA2_vtLBUOTWUp4gy6DwV943SPWxQLh--30FiM-erkpKw

Служба безпеки України викрила протиправний механізм привласнення 5 тис. гектарів державних земель сільськогосподарського призначення. Процедуру відчуження «супроводжували» посадовці Держгеокадастру, які діяли на замовлення менеджменту великого агрохолдингу.

Оперативники спецслужби встановили, що топменеджмент агрохолдингу залучив до оборудки низку комерційних структур. Ділки незаконно отримували паспортні дані соціально незахищених та малозабезпечених громадян, які не використали своє право на безоплатну приватизацію земельних ділянок. Потім зловмисники, використовуючи зв’язки серед службових осіб органів Держгеокадастру, оформлювали документи для передачі земель у приватну власність.

Після оформлення права власності, організатори через підконтрольних нотаріусів проводили операції з купівлі-продажу без участі реальних власників землі. У такий спосіб земельні ділянки переходили у власність комерційних фірм, які афілійовані з одним із найбільших агроходингів регіону.

Досудовим слідством задокументовано, що через дії зловмисників з держвласності виведено майже 5 тис. гектарів сільгоспземель у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях. За попередніми висновками фахівців сума збитків завданих державі становить майже 80 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели понад 10 обшуків у офісах агрохолдингу та комерційних структур, задіяних у оборудці. Під час слідчих дій вилучено:

• документацію;


• чорнові записи;


• комп’ютерну техніку із доками протиправної діяльності.

Розслідування здійснюється за ст. 190 та ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття протиправної діяльності проводилися УСБУ в Чернігівській області у взаємодії з Управлінням стратегічних розслідувань та слідчими ГУ НП в Чернігівській області під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

https://ssu.gov.ua/novyny/zbytky-derzhavi-stanovliat-80-mln-hrn-sbu-vykryla-oborudku-iz-zemliamy-silhosppryznachennia?fbclid=IwAR1SIQa3OW99qIKoYnGjfiHdfAdzqTBwlaNlh36VoeSsH5y9eW-z_QfVz_U

Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області на організації механізму хабарів від підприємців. Задокументовано факт вимагання чиновником мільйона гривень.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За неправомірну вигоду податківець «гарантував» підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.

Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.

Правоохоронці затримали спільника відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабара.

Наразі посадовцю та посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

https://ssu.gov.ua/novyny/na-ternopilshchyni-sbu-vykryla-vysokoposadovtsia-podatkovoi-inspektsii-na-khabari-v-milion-hryven?fbclid=IwAR0sBq4Sme6EglCY62XIqEtHV2sXMW70m5t6Q2W6Y9CUImPtcyPD_5bpD-E

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і припинили протиправну діяльність діючих та колишніх посадовців МЗС України. Чиновники використовували офіційні документи зовнішньополітичного відомства для перевезення диппошти та контрабанди підакцизних товарів.

Оперативники спецслужби задокументували, що учасники оборудки переміщували через державний кордон України валюту, золото та підакцизні тютюнові вироби. Усе це - за використання дипломатичних привілеїв та імунітетів.

Зокрема, на митному посту «Ягодин» Волинської митниці контррозвідники СБУ, спільно із слідчими ДБР, затримали вантажний транспортний засіб з дипломатичними номерними знаками. На ньому посадовці МЗС України намагалися перевезти до Європейського Союзу:

• 140 тис. дол. США, 67,2 тисяч євро, 11,6 тис. польських злотих,


• майже 16 кг виробів із золота, орієнтованою вартістю 15 млн грн.;


• тютюнові вироби у кількості 8826 блоків на 1,5 млн грн. за цінами чорного ринку.

Тривають оперативно-слідчі дії у межах кримінального провадження. За їх результатами вирішуватиметься питання про повідомлення підозр фігурантам.

Припинення протиправної діяльності здійснювалось спільно з територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Львів, під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону.

Служба безпеки України блокувала корупційну схему на Одеській митниці. За «пришвидшене» та безперешкодне розмитнення авто із Південної Кореї та США зловмисники вимагали хабарі. Попередні оцінки свідчать, що ділки «заробляли» на цьому понад $200 тис. на місяць.За даними досудового розслідування, організатором схеми був виконуючий обов’язки начальника одного з митних постів Одеської митниці.Він систематично вимагав та отримував гроші від юридичних і фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення імпортних авто.За винагороду зловмисник забезпечував митне оформлення автомобіля протягом 4 годин. Якщо «клієнти» відмовлялися платити, то оформлення затягували до 2 тижнів, а також завищували його оціночну вартість.Ціна за «безперешкодне» митне оформлення одного транспортного засобу становила близько $50, залежно від марки автомобіля. За попередніми оцінками, щомісяця через «схему» проходило понад 8 тис. транспортних засобів. При цьому хабарі платили до 80% клієнтів цього митного посту.Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» під час отримання чергової неправомірної вигоди за безперешкодне оформлення кількох транспортних засобів. Раніше співробітники СБУ задокументували одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі $700 від цього ж суб’єкта.У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту справи. Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх учасників корупційної схеми.Операція із викриття, документування і затримання зловмисників відбувалася спільно з ГСУ Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

https://ssu.gov.ua/novyny/na-odeshchyni-sbu-blokuvala-koruptsiinyi-mekhanizm-cherez-yakyi-rozmytniuvalosia-do-8-tys-avtomobiliv-shchomisiatsia

Кіберфахівці СБУ завершили передачу Державного реєстру документів моряків до Міністерства інфраструктури України. Вони повернули його з-під контролю третіх осіб, які використовували цей ресурс для корупційних схем. Двом зловмисникам уже повідомлено про підозру.Наразі іде робота з відновлення відповідних сервісів і невдовзі «Електронний кабінет моряка» працюватиме у повному обсязі.Про це заявив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на брифінгу.«Двом агентам, посередникам агентств, які займалися наймом моряків, повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для подальшої передачі посадовцям Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Наразі вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших причетних осіб», підкреслив Ілля Вітюк.За словами кіберфахівця, СБУ не просто передала в Мініфраструктури реєстр моряків, а й допомагає відновити роботу всіх функцій відповідних сервісів.«Таким чином, СБУ зробила все, щоб унеможливити корупцію при отриманні дозвільних документів моряків. Тобто, людям не треба буде давати по $3-8 тис. хабаря, як це було раніше. Дуже сподіваюся, що передача реєстру в Міністерство унеможливить будь які схеми у майбутньому», резюмував Ілля Вітюк.Нагадаємо, минулого тижня СБУ викрила і заблокувала масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Фактично державний реєстр перебував у володінні сторонніх приватних осіб. Це дозволяло зловмисникам незаконно оформлювати дозвільні документи для моряків і отримувати до $150 млн неправомірної вигоди щороку.Викриття злочинної схеми оформлення документів моряків і повернення реєстру в управління держави проводилось кіберфахівцями Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури, Міністерством цифрової трансформації, а також за сприяння Виконавчого комітету Національної ради реформ.

За матеріалами Служби безпеки України учасникам злочинної організації, яка діяла в Головному управлінні Пенсійного фонду в Хмельницькій області, повідомлено про підозру.
  За даними досудового розслідування, керівник регіонального підрозділу Пенсійного фонду України налагодила механізм одержання неправомірної вигоди від підлеглих працівників. До протиправної діяльності посадовець залучила головного бухгалтера та ще двох представників держустанови.Фігуранти привласнювали частину заробітної плати працівників обласного управління Пенсійного фонду та його територіальних підрозділів в регіоні.Встановлено, що створена злочинна організація діяла в держустанові з грудня 2019 року.Під час обшуків у службових кабінетах фігурантів правоохоронці виявили понад мільйон грошей у гривневому еквіваленті.Організатору та ще двом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.Заходи з викриття і документування протиправної діяльності проводились спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
https://ssu.gov.ua/novyny/vykrytym-sbu-uchasnykam-zlochynnoi-orhanizatsii-yaka-diiala-v-pensiinomu-fondi-khmelnychchyny-povidomleno-pro-pidozru