ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Гизо Углава: как американцы подсунули Украине грузинского «клопа». ЧАСТЬ 1

Гизо Углава, агент «Бони»

«Джони» и «Бони»

Изначально создание НАБУ было американской идеей (как и утверждается в приведенных материалах дела «Клопы»), и в какой-то мере это даже можно было пояснить позитивно: так как МВД, СБУ и Генпрокуратура в любом случае контролируются украинскими политиками и олигархами, то бороться с украинской коррупцией мог бы орган, подконтрольный некой нейтральной стороне. В качестве такой нейтральной стороны и подразумевалась Америка (Госдепартамент и ФБР), действующая через своих украинских протеже. Задумка вроде бы хорошая, но реальность оказалась совсем другая, чем в книжках «США для чайников».

Одной из больших ошибок американцев было то, что они решили пристроить в Украине сбежавшую из Грузии команду Саакашвили. Их анонсировали как «десант опытных реформаторов», довольно долго промывали украинцам мозги россказнями о том, как они сделали Грузию цивилизованной страной, но при этом умалчивали, что «реформаторам» пришлось буквально бежать от возмездия разгневанных соотечественников. Это было равносильно тому, как если бы сбежавших из Украины «донецких» Россия пристроила бы в правительство, скажем, Беларуси или Сирии. Интересно, что сами американцы ничьей «помощи» в своих внутренних делах не терпят, они даже европейских наблюдателей на свои выборы не пускают.

Кстати, первыми претендентами на пост директора НАБУ и его заместителей были, в основном, одни грузины: сам Михаил Саакашвили, Зураб Адеишвили, бывшие начальники «политической полиции» Дата Ахалая (брат вышеупомянутого Бачо Ахалая) и Сосо Тупоридзе. В замы предлагали, помимо Гизо Углавы, бывшего департамента оперативно-технического обслуживания МВД Грузии Зураба Котарию, которого обвиняли в создании системы массовой прослушки. В общем, еще та «команда реформаторов»! Однако в итоге во главе НАБУ были назначены Артем Сытник, Анатолий Новак и Гизо Углава.

Неясным остается вопрос, кто кого завербовал. В материалах дела «Клопы» утверждается, что Гизо Углава (агент «Бони») был завербован спецслужбами США еще во время своей работы заместителем Главного прокурора Грузии, и что с тех пор он ежемесячно получает от них по 50 тысяч долларов на счета в иностранных банках. И что это Углава, после своего назначения в НАБУ в апреле 2015 завербовал, в свою очередь, Артема Сытника (агент «Джони»). Сам Сытник, назначая Угдаву, публично заявлял, что кандидатуру Углавы ему рекомендовали посольства США, Британии, Канады и ЕС.

Артем Сытник, агент «Джони»

Непонятным для стороннего взгляда является и вопрос распределения ролей в руководстве НАБУ. Многочисленные источники SKELET-info уже давно сообщают, что истинным главой бюро является Гизо Углава, потому что это именно через него американцы осуществляют контроль и руководство НАБУ. Проще говоря, Углава в НАБУ представляет Соединенные Штаты, его же шеф Сытник и коллега Новак представляют там лишь интересы коррумпированной правящей элиты Украины. А кто кем руководит, наверное, уточнять не нужно! Это же подтверждает публичное заявление  Николая Мартыненко, назвавший НАБУ «политизированным филиалом грузинской мафии».

В какой-то мере подтверждением этому являлась скандальная слежка за Артемом Сытником, которую установил… его зам Гизо Углава. Информацию об этом впервые опубликовал в своем блоге 3 октября 2016 года журналист Владимир Бойко. Буквально сразу спасать репутацию НАБУ бросился один из его «основателей» нардеп Сергей Лещенко, заявивший, что это была не слежка, а «контрнаблюдение» с целью выявить настоящего «хвоста» — которым якобы был сотрудник СБУ. Ну а уже позже перед прессой выступил сам Сытник, назвав слежку за собою «фантазиями больных людей». При этом к Углаве у него не было никаких вопросов, он продолжал восхвалять его «профессиональный талант».

Кстати, в своих комментариях к этому скандалу, Бойко позднее также добавил, что Углава, по требованию спецслужб США, лоббировал неограниченный доступ НАБУ ко всем украинским каналам информации (телефонная связь, интернет).

Чуть позже вспыхнул еще один скандал: оказалось, что Гизо Углава был назначен на должность замдиректора НАБУ не совсем законно, а может быть даже совсем не законно. Дело в том, что на момент своего назначения (апрель 2015) он оставался гражданином Грузии, поскольку лишился его только 31 мая 2016 года. И не он один: в ответ на запрос журналистов ресурса «1ньюс» министерство юстиции Грузии прислало официальный ответ, в котором были четко обозначены даты выхода из грузинского гражданства Гизо Углавы, Екатерины Згуладзе, Михаила Саакашвили и других «реформаторов». То есть, как минимум, получалось, что они получили свои должности, являясь обладателями двоенного гражданства – а это в Украине запрещено. Но ведь, с другой стороны, не было найдено никаких документов о том, что Гизо Углава получил украинское гражданство до апреля 2015 года. То есть на важную государственную должность фактически был принят иностранец – в обход всех законов и служебных инструкций!

И вновь НАБУ неуклюже пыталось спасти репутацию своего замдиректора. Отвечая на посланный уже в бюро запрос журналистов «1ньюс» относительно гражданства Углавы, НАБУ выслало им официальное письмо, в котором заявило следующее: Гизо Углава не является гражданином Грузии с 07.06.2016, а всё остальное попадает под действие закона «О защите персональных данных», а потому бюро имеет право отказать журналистам в их запросе. Вот так!

И тишина! О сомнительном гражданстве Углавы и других «грузин-реформаторов» забыли почти на целый год, до весны 2017-го, когда гражданством Углавы, а заодно его налогами (точнее, их неуплатой) заинтересовалась Генпрокуратура. Оказалось, что продав в 2016 году свою компанию «LLC Transportir» (а в 2015 году он, значит, ею спокойно владел, будучи при этом замдиректора НАБУ) и выручив 3 380 750 гривен, он так и не заплатил с этого почти 600 тысяч гривен налогов.  В общем, в мае 2017 года Генпрокуратура начала расследование. Но через несколько месяцев дело было открыто уже на самих следователей Генпрокуратуры, по обвинению «во внесении недостоверных данных  в официальные документы с целью вмешательства в деятельность первого замдиректора НАБУ».  И снова Углава отбился!

Но потом из Украины был выдворен мутивший воду политики Михаил Саакашвили и чуть не был выдворен его брат Давид. Тогда говорили, что вслед за экс-президентом могут последовать и некоторые его земляки, однако для Гизо Углавы вновь всё обошлось. Даже не смотря на то, что тогда же между НАБУ и «янтарным нардепом» Михаилом Поляковым вспыхнул конфликт, в ходе которого тот вновь поднял перед журналистами тему гражданства Углавы, а также обвинил его в незаконном прослушивании телефонов и слежке за руководителями силовых ведомств Украины.

Но, не особо полагаясь на своё «везение», Углава решил нанести первый удар и устроил целую спецоперацию против заместителя начальника Государственной миграционной службы Дины Пимаховой. Как говорится, и себя обезопасить, и заодно отомстить за Михаила Саакашвили. Спецоперация заключалась в том, что агент НАБУ должен был взять Пимахову «на крючок». Агент очень старался, но, видимо, работал столь топорно, что Пимахова просто заявила на него в СБУ. В общем, спецоперация завершилась полным провалом и арестом незадачливого «сексота», после чего СБУ и Генпрокуратура с одной стороны, и НАБУ с другой еще целый месяц выясняли друг с другом отношения и границы своих полномочий. За этим скандалом удалось забыть, для чего же именно люди Углавы разрабатывали руководство Миграционной службы.

А вот среди обвинений в адрес НАБУ и конкретно Гизо Углавы, которыми сыпал Михаил Поляков, было и довольно любопытное упоминание некой взятки, за которую якобы бюро закрыло дело о расхищении на предприятии «Артемсоль» (на сумму 36 миллионов гривен). Говорил о ней и журналист Владимир Бойко, уточняя, что Углава подучил 500 тысяч долларов (почти треть от разворованной суммы, практически «откат»).  А как вы помните из написанного выше, весной 2016 года этим предприятием живо заинтересовался Владимир Угулава — тот самый «лысый брат» Гизо Углавы, человек из клана Гиги Угулавы, который также участвовал в грузинском «государственном рэкете» в качестве временного управляющего «отжимаемых» предприятий.

Так вот, весной 2016 года на доведенной до почти банкротства «Артемсоли» решили поменять руководство. Её директором стал Владимир Доля, а его заместителем – Владимир Угулава, который тут же заявил, что собирается подготовить это стратегическое предприятие к приватизации. Затею поддержал и Фонд Госимущества, и премьер Гройсман, однако коллектив предприятия, при поддержке пока неизвестных сил, выступил против приватизации, заявив, что это путь к угроблению «Артемсоли», чья дешевая продукция не пускает на украинский рынок производителей соли из Европы и России (подобное уже было с «Лисичанским содовым», уничтоженным после приватизации). Более того, работники «Артемсоли» заявляли, что руководство предприятия пыталось устроить фактически рейдерский захват предприятия через попытку создания при нем некого ООО на явно подставных лиц.

Ситуация вокруг предприятия была и остается крайне запутанной, но всё же любопытное «совпадение»: заместителем директора «Артемсоли» становится Владимир Угулава, а через некоторое время появляется информация что НАБУ закрыло дело о массовых хищениях на предприятии. Похоже, что в данной истории стоит покопаться другим правоохранительным органам!

И это не единственные обвинения Гизо Углавы в закрытии дел «на заказ». Так, нардеп от БПП Дмитрий Голубов в январе 2016 года публично заявил, что тогдашний одесский губернатор Михаил Саакашвили получил взятку от компании «Kadorr Group» (владелец – Адван Киван) в виде трех новых квартир, которые достались самому Саакашвили, его заму Владимиру Жмаку и прокурору области Давиду Сакварелидзе. Поднялся скандал, НАБУ открыла уголовное дело – чтобы через месяц закрыть его, официально заявив о недостаточности доказательств.

А вот в отношении Арсения Яценюка НАБУ сразу закрыла свои глаза, хотя вопиющая растрата государственных средств на проект «Стена» стала притчей во языцех. Точно так же Антикоррупционое бюро оказалось слепым, когда была поднята тема угольных схем Игоря Котвицкого – давнего компаньона Арсена Авакова, прозванного «кошельком» министра МВД.

Ну и, наконец, упомянутые в деле «Клопы» Николай Мартыненко и его тезка Николай Злочевский. То, что американцы поставили перед собою цель выдавить из Украины российского производителя ТВЭЛов для АЭС, заменив их продукцией «Westinghouse» (компания испытывает проблемы и нуждается в расширении рынка) уже давно не только не секрет, но даже приветствуется «патриотической» частью украинцев. Поэтому полученная SKELET-info информация о том, что НАБУ была использована для «наезда» на Мартыненко выглядит вполне реалистической. Мартыненко «присосался» к Энергоатому еще в 90-е, и за это время просто сросся с российскими компаниями, но не смог переориентировать свой бизнес-вектор на Запад (к тому же американцы и не собирались с ним делиться).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Украинцы не для того отстаивают свою независимость в конфликте с Россией, чтобы бросить её к ногам Америки. Эта мысль, еще пару лет казавшаяся крамольной и «антиукраинской», сегодня высказывается уже публично, особенно после скандала вокруг т.н. «американских клопов» в НАБУ. Впрочем, самым возмутительным оказалось даже не то, что Антикоррупционное бюро фактически напрямую управляется Вашингтоном, ведь это не скрывалось и ранее, а то, что оно само стало орудием коррупции самого высокого уровня. К тому же за руководством НАБУ ещё тянется длинный шлейф из очень темного прошлого. И всё это, получается, покрывалось американцами?

Не так давно читатели SKELET-info ознакомилось с пикантными подробностями биографии заместителя директора НАБУ Анатолия Новака – земляка и кума коррумпированного таможенного чиновника Сергея Тупальского. Сегодня вы узнаете кое-что интересное и о другом замдиректора бюро  — Гизо Углаве, который вместе со своим шефом Артемом Сытником стал одним из главным фигурантов дела «Клопы», которое вела Служба Безопасности Украины. Просочившиеся в СМИ материалы этого дела (см. документы) СБУ лишь кратко назвала «фейковыми» устами своей пресс-службы, официально не опровергая их подлинность. Но глубокое молчание всех фигурантов этого «фейка» было весьма многозначительным. К тому же впервые эти материалы появились на фейсбук-странице Станислава Речинского, а этот человек имеет давнюю и прочную репутацию рупора компромата. То есть вероятность достоверности этих материалов на порядок выше, чем, скажем, у громогласного официального отчета СБУ о раскрытии «заговора Савченко».

«Элитный рэкет» Грузии

История о том, как Углава Гизо Тристанович стал заместителем директора Антикоррупционного бюро Украины началась в далекой Грузии. Там, в славном городе Кутаиси, он появился на свет 18 ноября 1975 года. Кто были его родители, кто входит в круг его родственников, Гизо Углава тщательно скрывает – и говорят, что на то есть веские причины. Всё-таки у грузин сильно развиты родственные и политические кланы, ну а в грузинских диаспорах их сближает еще и землячество. И если вы начнете задаваться вопросом, как тот или иной чудесный грузин пришел к большому успеху, то вы поневоле выйдете на его окружение.

Первый вопрос насчет окружения Гизо Углавы вызывает его интервью, которое он дал украинской прессе еще в 2015 году, когда только получил свою должность замдиректора НАБУ. В нём он утверждал, что после школы (в 1992-м) заочно поступил в Тбилисский университет (на юридический факультет), одновременно… работая в органах прокуратуры Грузии «на общественных началах». Как это понимать? Конечно, Грузия периода 1991-93 г.г. была страной войны и хаоса, но всё же семнадцатилетний паренек (даже шестнадцатилетний, если точнее) работающий в прокуратуре вызывает еще большее недоумение, чем его нынешние украинские сверстники в балаклавах, захватывающие сессионные залы местных советов. Но ведь юный Гизо не захватывал прокуратуру, он там официально работал, и не он один! Процитируем его: «моё поколение, которое работало в прокуратуре на общественных началах, принимало участие в расследовании уголовных дел, в наши обязанности входило все, чем занимались следователи. Конечно, мы не могли еще подписывать документы, но помогали во всем, в основном выполняя техническую работу».

Знаете, тут челюсть отвиснет даже у украинских «активистов». Не дай, Господи, им тоже захочется стать прокурорами и следователями «на общественных началах», вы представляете, что тут начнется?!

Чтобы разобраться в этом феномене, вспомним историю Грузии начала 90-х. На фоне противостояния Гамсахурдиа и Шеварднадзе, углубленного сепаратизмом ряда регионов страны, шла масштабная межклановая война, в которую были втянуты все: от столичных чиновников до дальних родственников из горного села, от студентов до «воров в законе». Когда какой-то клан брал верх, то он пристраивал на все мыслимые должности максимальное количество своих родственников. При этом законность особо никого не волновала, поскольку по грузинским традициям закон на стороне сильных. Вот так 16-17 летние мальчишки и были пристроены своими отцами и дядями «прокурорами и следователями на общественных началах». Ну и заодно Гизо Углава был устроен учиться заочно на юридическом факультете Тбилисского университета.

О своих родственниках, повторим, Гизо Углава всегда помалкивал. Но многочисленные источники SKELET-info утверждают, что он был связан с влиятельным тбилисским кланом Угулава, чьим представителями являются близкий соратник Саакашвили  и экс-мэр столицы Георгий (Гиги) Угулава, а также грузинский бизнесмен и «реформатор» Владимир Угулава. Говорят, что они даже не такие уж и далекие родственники, хотя в их фамилиях разница в одной букве. По крайней мере, Владимир Угулава и Гизо Углава похожи, словно родные братья. Совпадение?

Владимир Угулава

Более того, ходят слухи, что родственником Гизо Углавы якобы является его однофамилец и земляк (тоже из Кутаиси) Георгий Углава, он же «вор в законе» по кличке Тахо, известный на весь бывший Союз как основатель и «духовный лидер» молодежного криминального движения «АУЕ». Но это только слухи, к тому же Тахо очень давно перебрался в Россию.

Возможно, карьера Гизо Углавы была бы более стремительной, если бы в 1993 году его отец не скончался (по другим сведениям – убит). Так что парню пришлось работать «на общественных началах» до 1998 года, пока он, наконец, не получил диплом юриста — на что у него ушло целых шесть лет.  А затем еще шесть лет Гизо Углава работал в областной прокуратуре Имерети: интерном, затем старшим следователем. Всё изменилось после «революции роз»: Углава тут же был назначен начальником следственной части, через год —  прокурором Зестафони. Возможно, благодаря Гиге Угулаве, который тогда же занимал должности замминистра юстиции, замминистра госбезопасности губернатора Сванетии. А после «большой чистки» 2008 года, устроенной Саакашвили в преддверии Августовкой войны, Углава поднялся до прокурора Западной Грузии (2008-2009), затем прокурора Аджарии (2009-2010) и, наконец, заместителя Главного прокурора Грузии (до ноября 2012).

Когда в апреле 2015 году Гизо Угулава был назначен заместителем директора НАБУ, то он начал регулярно рассказывать о том, что во время своей работы в органах прокуратуры Грузии специализировался на борьбе с коррупцией и «возвращению украденных денег». Эти россказни должны были подкрепить его легенду как «профессионального антикоррупционера» из команды «грузинских реформаторов». Однако многочисленные свидетельства ставят эту легенду под сомнение. Вот что рассказывает о «борьбе с коррупцией» в Грузии эпохи Саакашвили правозащитница Нана Какабадзе:

Почему такие откровения грузин, переживших режим Саакашвили, противоречат его имиджу «великого реформатора, сделавшего Грузию европейской державой»? Наверное, потому, что этот имидж ему создавали западные политики и СМИ. А с их легкой руки восхвалять «грузинских реформаторов» стали потом и в Украине. Правда, это было уже после того, как эти «реформаторы» (включая Гизо Углаву) сбежали из родной Грузии, опасаясь уголовного преследования. Да и в Украине их слава была недолгой.

Конкретно в адрес Гизо Углавы неоднократно раздавались обвинения в том, что он был участником т.н. «машины государственного рэкета» (также называемой грузинами «элитным рэкетом»), которая занималась вымогательством денег и «отжатием» бизнеса у более-менее состоятельных граждан Грузии, не имевших счастья принадлежать к правящим кланам времен правления Саакашвили. Создателями системы «элитного рэкета» называли Гигу Угулаву (в его бытность замминистра госбезопасности), Главного прокурора Грузии Зураба Адеишвили (2004-2008, затем министр юстиции), главу департамента наказания Грузии Бачо Ахалая, замминистра МВД Грузии Екатерину Згуладзе (которая в 2014-2016 также работала заместителем министра МВД Украины) и других грузинских «реформаторов». Сообщалось также, что одной из важных деталей этого механизма были «карманные» нотариусы, которые трудились и по ночам, заверяя дарственные и другие акты передачи собственности и капиталов от арестованных бизнесменов в руки «государственных фондов», через которые они потом переходили к окружению Саакашвили и родственникам правоохранителей посредством «аукционов». Среди таких нотариусов особенно преуспела тбилисская контора Нино Гинтури. После смены власти в стране её лицензия была сразу аннулирована, а следы нотариуса затерялись.

А ведь мало кто ставил под вопрос то, почему вышеназванные грузинские силовики и правоохранители из команды Саакашвили, а также их коллеги Георгий Лордкипанидзе, Давид Сакварелидзе, Георге Григалашвили и др. буквально спаслись бегством из Грузии, как только потеряли там власть. Сбежал с ними и бывший руководитель «Фонда развития Тбилиси» Серго Кавтарадзе, непосредственно участвовавший в схемах «государственного рэкета». Если они действительно боролись с коррупцией, то почему же в итоге Грузия их отвергла? И почему им дала прибежище и возможность начать всё сначала Украина?

А вот любопытный факт участия в этом же механизме Владимира Угулавы, возможного «соклановца» и родственника Гизо Углавы. В 2012 году он был назначен временным управляющим холдинга «Cartu Group», который грузинские власти арестовали у лидера оппозиции олигарха Бидзины Иванишвили (перед парламентскими выборами). Так вот, за время этого ареста, пока Владимир Угулава управлял холдингом, он решил хорошенько выпотрошить входящий в холдинг банк путем раздачи кредитов подставным компаниям. Замысел сорвался лишь потому, что 1 октября оппозиция победила на выборах, Иванишвили тут же был назначен премьер-министром, и Угулаве пришлось бросать всё и бежать за границу (в Украину), как и многим другим «реформаторам» из команды Саакашвили. Кстати, в Украине он в 2016 году начал прибирать к рукам предприятие «Артемсоль» …

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Константин Бондарев. «Человек Тимошенко» выходит из тени. ЧАСТЬ 1

Константин Бондарев

Вышеописанная схема незамысловата и опробована в то время многими нуворишами. Действовали по накатанной: фирма продавала товар фиктивному предприятию, которое завышало его стоимость и вновь перепродавало. И так несколько раз. Затем товар оказывался где-то в фиктивной фирме Прибалтики, откуда его возвращали. Конечно, по завышенной цене.

Схему Бондарева с незаконным возмещением НДС рассекретил Госфинмониторинг в 2004 году с легкой подачи Николая Азарова. На предпринимателя посыпались проверки за проверками. В их ходе выяснилось, что сумма фиктивного экспорта уже почти перевалила за 1 млдр гривен! Против Бондарева возбудили ряд уголовных дел, и тюрьма маячила не за горами. Однако в этот момент Константин Анатольевич становится заместителем Киевской областной организации СПУ, которую возглавлял Александр Мороз. Уход в политику напрямую был связан с желанием получить политическую «крышу». Так и произошло. Уголовные дела закрываются по протекции Мороза, и Бондарев выходит сухим из воды с головокружительным капиталом.

Вариант незаконного возмещения НДС от Бондарева

Продолжение история получила в 2009 году, когда Бондарев решил до конца «отжать» доведенный до банкротства государственный Изюмский завод офтальмологической линзы (ИЗОЛ). Инициатором банкротства выступило уже известное ООО ««Международный торговый дом «Изюмский оптико-механический завод» (ИОМЗ), который требовал возвращения кредита на сумму около 1,5 млн гривен.

Изначально эти деньги ИЗОЛ задолжал харьковскому ООО «Научно-технический центр «Энергетические технологии», поставлявшему электроэнергию. Однако ИОМЗ выкупило право требовать кредитную задолженность и целенаправленно разоряло госпредприятие. Безусловно, процедура была полностью управляемой не кем иным, как Константином Бондаревым.

Отмывание денег банком «Велес»

Одной из самых ярких страниц трудовой биографии Константина Бондарева, по мнению SKELET-info, является его «детище» — банк «Велес». «Велес» всегда отличался неприметностью. Суть его работы сводилась к расчетному обслуживанию клиентов. Многие считали его «тихой гаванью», однако за дверью осуществлялись крупные мошеннические схемы.

Константин Анатольевич занял кресло председателя наблюдательного совета ЗАО «Банк «Велес» в 2004 году (по состоянию на декабрь 2015 года имел долю 32,6%).

За считанные месяцы в финучреждении он сосредоточил все налоговые схемы по отмыванию средств, а также схемы так называемого финансового транзита и перевода безналичных денег в наличные.

Его правой рукой и партнером в финансовом бизнесе стал Александр Кандыба, получивший в этом бизнесе должность заместителя. Через месяц после назначения Кандыба открыл в том же помещении, где находился банк, конвертационный центр для отмывания денег.

Наибольший доход своим владельцам банк принес в 2010-2013 годах, когда в нем организовали схему кредитования подконтрольных предприятий с последующим выводом средств на счета оффшорных компаний по фиктивным контрактам. Средства возвращались в качестве кредитов от нерезидентов на счета иностранных граждан (Российской Федерации и Турецкой Республики), открытых в «Велесе». Таким образом, на счета банка поступило 66,4 млн долларов.

В 2015 году «Велес» был признан неплатежеспособным. Почему? Из-за «рисковой деятельности и систематических нарушений законодательства в сфере финмониторинга». По сути, риск и нарушения – это 90% всех финансовых операций банка Бондарева. Однако и тут была перегнута палка — через «Велес» попытались вывести за рубеж 460 млн долларов по поддельным документам. Валерия Гонтарева засекла странную операцию и не стерпела такого произвола прямо под носом, назначив инспекционную проверку.

«Ищейки» выявили те самые риски и нарушения, а также подтвердили, что 90% всех операций банка имели характер вывода капитала. Оказалось, за неполный 2015 год их объем превысил 100 млн долларов.

Самое интересное произошло дальше — представители Фонда гарантирования вкладов приехали к банку «Велес», чтобы в срочном порядке отозвать лицензию и начать процедуру ликвидации, но не нашли его! К уполномоченным вышел Сергей Рабчук, глава правления банка, и рассказал, что буквально вчера (!) финучреждение расторгло договор аренды помещения и съехало со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. Кстати, исходя из документов, в 2015 году в «Велесе» работало всего 3 человека. Они исчезли вместе с банком.

После этой истории Константин Бондарев решил оспорить ликвидацию своего банка. Киевский окружной административный суд встал на его сторону, отменив решения НБУ, но вот Киевский апелляционный административный суд проиграл, и ликвидация банка продолжилась.

История банка «Велес» пока не закончилась: фонд гарантирования продлил процедуру ликвидации банка «Велес» до 10 декабря 2018 года. Подождем кто же победит.

Деньги для Тимошенко

Политическая деятельность Константина Бондаренко началась в 2002 году. Его избрали депутатом Киевского облсовета по Иванковском мажоритарному округу, где он работал в бюджетной комиссии.

В 2004 году, как мы уже говорили, он вступил в ряды Социалистической партии Украины (СПУ), чтобы «крыша» закрыла уголовные дела.

А дальше политическая карьера развивалась со скоростью света – в 2006 году Константин Анатольевич дослужился до руководителя избирательного штаба СПУ на Киевщине. Вскоре его избирают депутатом Киевского облсовета от социалистов. Бондарев уже тогда метил в БЮТ, ведь именно он приложил немало усилий, чтобы сформировано коалицию с Блоком Тимошенко. Когда Александр Мороз заявил о создании новой коалиции в составе Партии регионов, СПУ и КПУ, «верный социалист» откровенно раскритиковал шефа и покинул ряды СПУ.

В 2007 году Бондарев вступает в ряды Всеукраинского объединения «Батькивщина». Он активно принимал участие в избирательной компании 2007 года, курировал агитационно-пропагандистскую работу БЮТ. После выборов его избирают на должность заместителя председателя Киевской областной организации ВО «Батькивщина».

Когда к власти пришел Виктор Янукович, члены «Батькивщины» начали активно переходить под бело-голубые флаги. Бондарев остался верен ячейке. При этом, у него никогда не было политических амбиций. Например, в 2012 году он снял с выборов свою кандидатуру всего за 200 тыс. долларов.

Юлия Тимошенко высоко оценила нового члена партии. Ему она доверила свои «кровные». Вся касса партии проходила через банк «Велес».

О финансировании «Батькивщины» начали говорить сравнительно недавно.

В 2016 году партия получила от физических лиц – 630 тыс. гривен, а от юридических – 1,7 млн. Деньги на счет приходили почти равными суммами – около 2 тыс. гривен от жителей Киевщины. Странно, но украинцы из других областей помогали партии не так рьяно.

Интересен факт: SKELET-info  выяснил, что из года в год «Батькивщину» финансируют одни и те же люда. Наибольшие взносы делали юридические лица. ООО «Агроконтакт» – 446 тыс. гривен, ООО «Квик-Принт» – 398 тыс. гривен. Директором обеих фирм является Тараненко Светлана Валерьевна – бывший помощник экс-нардепа от БЮТ Константина Бондарева, руководителя Киевского областного отделения партии. Эта женщина является директором еще четырех других обществ.

147 тыс. грн на счета партии внесло ООО «Іліор». Директор этой фирмы – Капшук Николай Николаевич, он руководит и несколькими другими фирмами. Он, является бывшим сотрудником ООО «Торговый дом «Бондарев».

О том, что Юлия Тимошенко и Константин Бондарев тесно связаны говорит еще один факт. Муж Юлии Владимировны Александр Тимошенко через кипрский офшор Diafox Consulting Limited владеет ломбардной сетью «Дешева готівка», у которой 50 отделений в Киеве. Центральный офис сети находится в здании областной партийной организации, а само здание принадлежит Бондареву.

Общественная и личная жизнь

Рейдерский захват земли. Многие Константина Бондарева знают, как заправского рейдера. Он участвовал в «отжиме 10 гектаров вышгородской земли возле Днепра. При этом, «отжим» был у одной из самых уязвимых категорий населения – детей. Так, рейдеры Бондарева выселили детскую спортивную школу олимпийского резерва по гребле и парусному спорту «Осещина» в пользу фирмы «Медиком». Теперь там построены новые коттеджи и плавающие сауны, которые сдаются в аренду. А у Константина Анатольевича там еще и собственный дом. При этом тренера и дети обивают пороги госорганов стараясь возвратить свою тренировочную базу.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Знакомьтесь – Тимофей Тимофеевич Голбан, в узких кругах — «ТТ». Сравнение с знаменитым советским пистолетом весьма уместно – безотказный и надежный инструмент в чьих-то руках. Этот человек один из главных чиновников по распределению денежных потоков – в 2017 году через его департамент прошло 334 миллиона гривен или почти 15% всех расходов Полтавской области

Мы уже писали об особенностях тендерной политики департамента здравоохранения Полтавской ОГА, теперь наше внимание обращено на самый «жирный» департамент администрации – строительства.

Возглавляет   Департамент строительства, градостроительства и ЖКХ Полтавской ОГА Голбан Тимофей Тимофеевич или как его называют в узких кругах — «ТТ».

Это очень прогрессивный молодой человек, ведущий активный самопиар в Фейсбук и глубоко разбирающийся в криптовалютах. Он уже засиделся в прорабах и активно метит в кресло депутата облсовета, и можете не сомневаться – скоро там и окажется. В 2015 году Голбан  баллотировался на депутата облсовета, но старшие товарищи, видимо, решили попридержать выдающегося кадра на строительных потоках.

Трудовой путь Тимофей Голбан прошел образцово-показательно – от контролера-ревизора до начальника отдела Госфининспекции в Полтавской области. А там уже с реактивной скоростью через замначальника Инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Полтавской области до текущей должности главы Департамента строительства всего за год.

Родственные узы

Супруга Тимофея Голбана – Ризниченко Елена Анатолиевна, работает на ранее занимаемом Голбаном месте – начальником Управления защиты потребителей Госпотребслужбы в Полтавской области. Там же устроена и сестра — Голбан Екатерина, на должности начальника отдела правового обеспечения.

Судя по всему, у нее не сложилась индивидуальная адвокатская карьера, более того — она попала в скандал с мошенничеством, когда по данным СМИ взяла 5,5 тыс. долларов за услуги и не вернула, хотя никаких услуг так и не предоставила.  Можно сказать, не выполнила надлежащим образом услуги и теперь по иронии судьбы работает в сфере защиты граждан от таких же «оказателей услуг».

Теща Тимофея Голбана – Резниченко Светлана Борисовна, она прямой собственник ООО «Инфорос Груп» и опосредованно связанна с ООО «Инкоммаш», а также общественной организацией «Центр по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Полтавской области».

Крипточиновник

Отдельный интерес представляют декларации Тимофея Голбана. В 34 года (по состоянию на 2015 год) у него кроме зарплаты уже была оформлена ежемесячная пенсия по инвалидности. В собственности земельный участок на 20 000 кв.м. В 2016 году семье теща дарит квартиру в 86 кв.м.

В семье два авто — Mitsubishi ASX, 2013 г.в. – личная собственность,  BMW X1 2016 г.в. – зарегистрировано на жене.

Ну, и самое главное — криптовалюты. Обычно, с точки зрения обывателя, чиновники хоть и вороватые, но крайне примитивные и консервативные люди. Но когда антикоррупционное законодательство начинает ужесточаться, сразу наблюдаются чудеса изобретательности. Тимофей Голбан идет в ногу со временем и в его инвестиционном портфеле не только набивший оскомину биткоин, но и крайне экзотичные криптовалюты:

• Биткоин -55 998 (на жене)
• Биткоин – 55 998 (личная)
• Рипл- 41 616 (личная)
• Этериум – 65 367 (личная)
• Лайткоин – 22 027 (личная)
• Монеро – 57 932 (личная)
• Диджибайт – 13 005 (личная)

Журналисты интернет-издания «Полтавщина» не поленились и подсчитали стоимость этих активов по курсу февраля 2018 года. Получилось около 8,6 млн грн.

К слову, коллега Голбана, бывший работник СБУ, а теперь глава нового коммунального предприятия по содержанию дорог в Полтавской области, Басан Алексей Игоревич, такой же любитель криптовалют. У него биткоинов по номиналу 141130 грн, этериум на 55 400 грн, зкеш -45400 грн, нео- 260 000 грн. Не Полтавская Госадминистрация, а просто биржа криптовалют!

Но не все гладко прописывается в декларациях Тимофея Голбана. В свое время его «забывчивость» поправили специалисты Всеукраинского движения против политической коррупции «Под контролем». Они указали, что Тимофей Голбан не подал уведомление о существенных изменениях в материальном положении в НАЗК, не указав покупку автомобиль «Mitsubishi ASX» 2013 года, стоимость которого превышает 200 000 грн. История не получила продолжения.

Великий махинатор

Ну, а теперь о финансовых и хозяйственных делах начальника Департамента строительства Полтавской ОГА. Несколько зарисовок из открытых источников информации.

В конце 2017 года общественная организация «Центр противодействия коррупции» указала на обнаруженные нарушения в тендере на 37 млн грн между фирмами постоянными конкурентами ТОВ “Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія”  и ООО “Будгарант Плюс”. В тендерных документах были допущены идентичные ошибки (писались одной рукой). Речь о реконструкции Полтавской филармонии. У фирм счета были в одном банке «Диамантобанк» и банковские гарантии были очень похожи.

В 2014 году Совет предпринимателей Полтавской области обвинил Тимофея Голбана во взяточничестве и сговоре с работниками МВД. Предприниматели обвиняли Голбана в неправомерном применении штрафных санкций против тех, кто отказывался платить ему дань. Рыночные торговцы областного центра в коллективном обращении в полтавскую обладминистрацию пожаловались на требования Голбаном денег на выдачу разрешений на «торговлю и уничтожение бизнеса на заказ».

Счетная палата Украины против Голбана

Были претензии к хозяйственной деятельности Голбана и у Счетной палаты Украины. Вот цитата из письма Счетная палаты на адрес начальника Главного управления Национальной полиции в Полтавской области (12.07.2016 №18-1349):

По результатам аудита установлены факты многочисленных нарушений законодательства со стороны Управления капитального строительства Полтавской облгосадминистрации (начальник Голбан Т.Т.) и отдела капитального строительства Миргородской горсовета (начальник Муров М.В.) во время выполнения ими функций распорядителя бюджетных средств и заказчика работ на соответствующих объектах строительства.

Так, на объекте строительства «Противотуберкулезный диспансер» подрядчиком ООО «Промснаб и К» (директор Петрик Ю.А.) в декабре 2015 года при отсутствии факта выполнения работ последние были приняты и оплачены в полном объеме за счет средств государственного фонда регионального развития на сумму 11,7 млн грн.

В нарушение требований п. 1 ст. 853 и ст. 877 Гражданского кодекса Украины, п. 31 Общих условий заключения и выполнения договоров подряда в капитальном строительстве управлением Голбана на указанном объекте приняты и оплачены также строительные работы на общую сумму 8,8 млн грн, выполнение которых не предусмотрено проектно-сметной документацией.

Кроме того, ООО «Промснаб и К» к актам ф. КБ-2в тубдиспансера включены отдельные материалы и оборудование по ценам, которые превышают реальные рыночные цены на соответствующие товары в 2 — 5,3 раза.

На объекте «Реконструкция блока № 1 Горбаневская гериатрического пансионата ветеранов войны и труда» подрядчиком ООО «Будгазконсалтинг» приняты и оплачены плиты из экструдированного полистирола и плиты теплоизоляционные по ценам, значительно превышающим рыночные, вследствие чего стоимость реконструкции подорожала на 422,3 тыс. гривен.

А вот, некоторые цитаты из Отчета о результатах аудита эффективности использования в 2015 году средств государственного бюджета, направленных местным бюджетам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры отдельных территорий:

«Капитальный ремонт по улучшению энергосбережения здания поликлинического отделения для взрослых коммунальной Лубенской центральной городской больницы по ул. Л. Толстого, 18-А, в г. Лубны»: заказчиком работ УКС Полтавской ОГА (начальник Голбан Т.Т.) после предоставления за счет средств субвенции развития подрядчику ООО «Райагробуд» аванса в сумме 1,6 млн грн и получения от него акта выполненных работ ф. КБ-2в за декабрь 2015 году на сумму 2347,6 тыс грн (по условиям договора он является отчетом об использовании полученных средств) осуществлен их оплату в полном объеме без учета ранее перечисленного аванса, до сих пор подрядчиком не возвращены. В учете УКС (прежнее название Департамента строительства) Полтавской ОГА по состоянию на 01.01.2016 числится дебиторская задолженность в указанной сумме аванса.

По результатам осмотра выполненных работ на объекте «Капитальный ремонт крыши Лубенского специализированной школы I-III ступеней № 6 по ул. Монастырской, 36 в г.. Лубны» (заказчик — УКС Полтавской ОГА, начальник Голбан Т.Т.) установлено некачественное выполнение ООО «Будгазконсалтинг» работ по устройству кровельного профнастила, принятых заказчиком без замечаний. Как следствие, крыша протекает в нескольких местах, что вызывает разрушение потолка здания и его отделки. На время проведения аудита претензионно-исковая работа заговорщиком по устранению подрядчиком своего брака не проведена. Итак, социально-экономический эффект от направления на капитальный ремонт средств субвенции развития в сумме 1037,2 тыс. грн не достигнуто, что свидетельствует об их неэффективном использовании.

С кем работает Голбан

С некоторыми подрядчиками Тимофея Голбана мы уже познакомились.

В ниже представленной таблице представлены самые большие фирмы-контрагенты, получавшие бюджетное финансирование от Департамента строительства с 2015 по май 2018 года (больше 10 млн грн.)..

В конце июня 2018 года Департамент строительства подписал договора с ООО «Компания «Рембудгарант» и ООО «Марк Строй» на ремонтно-строительные работы по детскому лагерю на общую сумму 120,5 млн грн. Это постоянные подрядчики Департамента. Компания «Рембудгарант», хотя и не попала в итоговую таблицу, тем не менее успела выполнить работы на сумму 8,6 млн. грн.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Константин Бондарев – спонсор партии «Батькивщина» и реальный хозяин Киевщины, который предпочитает находиться в тени. Он неприметен, совершенно не харизматичен, даже скромен, по меркам современного пиара, и молчалив.

Его имя связано с гениальной схемой экспорта харьковских линз в Гонконг на 1 млрд гривен; отмыванием денег банком «Велес», где партия Юлии Тимошенко хранила свою «кассу», провалом века — водкой «Бондаревъ», и дерзкими рейдерскими захватами на Киевщине.

Сегодня Константина Бондарева раскручивает Юлия Тимошенко, как «народного губернатора», не думая о том, что все помнят его криминальное прошлое. А на минутку – на нем висит 5 якобы закрытых уголовных дел.

SKELET-info рассказывает историю того, кто «держит» Киевщину. Знакомьтесь — Константин Бондарев.

Проект «народный губернатор»

Осенью 2016 года на Киевщине разгорелся очередной крупный коррупционный скандал, который привел к увольнению губернатора Киевской области Максима Мельничука. Правоохранители задержали при получении взятки в размере 200 тыс гривен заместителя председателя обладминистрации Игоря Любко.

Тогда большинство депутатов проголосовали за решение рекомендовать конкурсной комиссии при Администрации Президента Украины назначить на должность председателя Киевской областной государственной администрации Константина Бондарева. Правда, на Банковой не прислушались к решению облсовета. Более того, это решение не имело никакой юридической силы, а идея обращения выглядела заказной.

Интерес вызывают методы, которыми Константин Бондарев хотел заполучить губернаторское кресло. Он решил открыто не признавать конкурс на замещение должности губернатора. За «народного губернатора» Бондарева должны были выйти местные мэры, головы сельсоветов и простой народ. А дальше – масштабные протесты по области, которые могли перейти в блокады и горящие шины. Так бы могла исполнится мечта Юлии Тимошенко о Третьем Майдане.

Идею повторного «Майдана» придумал бизнес-партнёр Бондарева, вчерашний регионал (времён губернатора Присяжнюка) — Александр Качный. План поддержала Юлия Тимошенко. Леди Ю поняла, что это поможет ей доказать народу неэффективность президентской вертикали и на шаг подойти к досрочным выборам.

Но что-то пошло не так: Константин Анатольевич остался в тени. Но это вовсе не означает, что Бондарев оставил надежду взять под контроль власть в столичном регионе, где он и без того имеет очень серьезное влияние.

Из студентов в бизнесмены

Бондарев Константин Анатольевич родился 13 сентября 1972 года в Ташкенте (Узбекистан). Родители будущего политика – Любовь и Анатолий Бондаревы — были простыми рабочими. О детстве маленького Кости известно мало. Впрочем, Константин Бондарев и сейчас не любит распространяться «о личном», давать интервью или светится на ивентах.

Исходя из информации в открытых источниках, в 1979 году Константин поступил в школу №110 в городе Ташкент. Первоклашка увлекался музыкой по классу фортепьяно, играл в теннис. Бондарев окончил в Узбекистане всего 2 класса. В 1981 году его семья переехала в Киев. Любимого сына родители отдали в столичную школу №91.

В 1989 году юный выпускник поступил в Киевский инженерно-строительный институт на специальность «Промышленное и гражданское строительство». Получив диплом, он сразу же делает первые шаги в большом бизнесе… И тут мы остановимся. Константин Анатольевич исключил из своей «идеальной» биографии факт криминального прошлого. По данным SKELET-info, в 1992 году его обвинили в подделке документов. Суд признал Бондарева виновным по ст. 194 (подделка документов, штампов и печатей, сбыт их и использование поддельных документов, использовал поддельное удостоверение работника торговли) и даже посадил за решетку, где он пробыл с 1993 по 1994 годы. Позже судимость погасили. Иначе Константин Анатольевич не смог бы стать нардепом.

Выйдя из мест не столь отдаленных, Бондарев принимает решение заняться сельским хозяйством. Для своей обширной деятельности он выбрал депрессивный Иванковский район Киевщины, практически «чернобыльскую зону», которая после аварии на ЧАЭС находилась в упадке.

Почему именно этот регион? Дело в том, что отец Константина Бондарева — Анатолий Иванович Бондарев — один из основных партнеров одиозного нардепа Богдана Губского (с апреля 2006-го народный депутат от фракции БЮТ; исключён из партии и фракции в сентябре 2010), которого считают основателем и полноправным членом так называемой «киевской группы» наряду с Виктором Медведчуком, братьями Суркис и др. Губский начинал еще при президенте Леониде Кучме. В его владениях фактически вся левобережная береговая линия Кременчугского водохранилища. На Киевщине вершить бесконечные земельные аферы Губскому помогал Бондарев-старший. Так что «вотчина» для сына Константина была предопределена.

Константин Бондарев с партнерами начали контролировать целый ряд активов — Иванковский маслозавод, на котором выпускалась молочная продукция под ТМ «Нововид», животноводческую фирму «АПИК» и «Полесский мясокомбинат». Они прикрыли бизнес чернобыльским статусом, избавив себя от необходимости платить полный объем налогов. При этом дельцы регулярно «терроризировали» обычных рабочих задержками зарплат. Новые хозяева задолжали крестьянам более 200 тыс. гривен.

Более того, Константин Анатольевич выступил инициатором создания общества «Обрий», которое начало бесплатно пользоваться земельными и имущественными паями селян. Люди обивали пороги облгосадминистрации и судов, но без результатов.

Тогда же на Киевщине появляется ООО «Тетерев», выпускающее алкоголь под маркой «Бондарев».

В 1995 году Бондарев зарегистрировал собственное предприятие, где был единственным учредителем.

Забежим наперед, став нардепом, Константин Анатольевич будет называть себя исключительно «инвестором» предприятий Киевщины. Искусно скрывая банальное рекетирство и крышевание.

Киднепинг и первые фирмы

Через два года новоиспеченный предприниматель начинает работать на должности коммерческого директора в ООО «МАКСИ-К». Фирма занималась импортно-экспортными операциями, которые тогда считались золотой жилой и приносили колоссальные доходы. В 1999 году Константин Анатольевич возглавляет «МАКСИ-К». Предприятие к тому времени стало одним из наибольших импортеров горюче-смазочных материалов.

В этот период Бондарев попал в эпицентр скандала, связанного с похищением человека. При загадочных обстоятельствах исчез его компаньон — директор коммерческого предприятия «Система-маркет» Евгений Титов. Константин Анатольевич лично озвучил жене Титова сумму выкупа – 30 тыс. долларов. Якобы похитители связались лично с ним и запросили эту сумму. Женщина собрала деньги, передала Бондареву, который отвез их в указанное «похитителями» место. Но Евгений Титов домой так и не вернулся по сей день.

Ходили слухи, что к исчезновению приложил руку именно Бондарев: партнеры «поссорились» из-за того, что Титов стал перетягивать бизнес на себя. Константин Анатольевич несколько раз попросил компаньона вести себя «скромнее», но тот не послушался и провернул сделку за спиной Бондарева.

Следствие длилось несколько лет, но причастность Константина Анатольевича к исчезновению установить не удалось. Так что оставим этот факт на его совести.

Выдержка из оперативных материалов следствия

На этом громком скандале криминальные перипетии не закончились. Пока все рьяно искали исчезнувшего Евгения Титова, а наш герой делал вид, что спасает друга, его разыскивала СБУ за контрабанду и хищения в особо крупных размерах.

В 1999 году фирма «МАКСИ-К» переправила через таможенный пункт пропуска «Коростень» 50 т печного мазута марки М-100 на сумму 1,2 млн гривен. Сотрудники СБУ рассекретили «бизнес-план» и даже отправили Бондарева в СИЗО на 4 месяца. Однако в итоге дело пересмотрели – серьезные статьи «контрабанда» и «мошенничество с финансовыми ресурсами» переквалифицировалась в «злоупотребление властью и служебным положением» и «должностной подлог». Это позволило заменить арест на выход под залог. Дело о контрабанде похоронили.

В 2000 году Константин Бондарев становится аудитором-консультантом ООО «Тетра-аудит» и параллельно получает высшее образование в Киевском национальном экономическом университете им. В. Гетьмана по специальности «бизнес-администрирование».

Бизнес на линзах

Основной бизнес Бондарева начался в 2000-2004 годах, когда он со своими компаньонами Виталием Трошиным и Леонидом Мудриком зарегистрировал ряд фиктивных фирм. Их предназначение — незаконное возмещение НДС.

На Киевщине функционировало около 80-ти фиктивных фирм. Преимущественно вели они «оптовую торговлю», показывая многомиллионные обороты. Константин Бондарев не скрывал своей деятельности: почти 60 предприятий были зарегистрированы на 4-х адресах. 15 — на территории Иванковского маслозавода, еще 15 — на территории ООО «Тетерев», 12 фирм — на территории Полесского мясокомбината, 12 — на территории Иванковского ликероводочного завода. Остальные фирмы «прописали» в близлежащих селах Иванковского и Полесского районов. Неожиданный казус произошел даже в таком деле. Дельцы то ли в спешке, то ли по незнанию зарегистрировали фирму по адресу, где размещается… церковь Успения Святой Богородицы.

Оборот этих фирм и фирмочек показывал баснословные доходы – в 2005 году сумма составила 5 млрд гривен. А вот сумма налога на прибыль показала цифру в 0,01% от доходов – 330 тыс. гривен. Согласитесь, так можно вести бизнес.

SKELET-info в свете бизнеса по возмещению НДС рассказывает о наиболее масштабной схеме мошенничества, в которую вовлекли 33 предприятия из Харьковской, Одесской, Донецкой областей, а также из Киева. Ее провернули с офтальмологическими линзами.

Константин Бондарев, будучи руководителем фирмы ООО «Ремжитлофонд-2000», наладил фиктивный экспорт линз для очков по завышенной цене из Изюмского оптико-механичного завода в Гонконг. Только вдумайтесь, на сумму 1 млрд гривен!

В чем заключалась вся схема?

Итак, на бумаге все было очень красиво, не подкопаешься: в пгт Иванков Киевской области создается ООО с солидным названием «Международный торговый дом «Изюмский оптико-механический завод». ТД импортировал из Франции с помощью 18-ти фирм-посредников, с регистрацией по одному адресу в том же Иванкове, оптические заготовки известной фирмы Corning SAS. По официальной документации, цена 1 единицы – 104 грн.

Затем в игру вступал «Изюмский оптико-механический завод», что на Харьковщине, и превращал заготовки в элитные линзы. После этого их экспортировали гонконгской фирме SANMAX ENTERPRISES через еще 12 фирм-посредников. Накрутка была не такой уже и большой – стоимость элитной линзы – 114 грн за единицу. И ничего бы подозрительного в этой истории не было, если бы не один нюанс – французская фирма Corning SAS никаких оптических заготовок в Украину не поставляла.

На самом деле, в полуразрушенном и заброшенном подвале в Изюме дешевые отечественные заготовки паковались в «элитную» французскую упаковку с поддельными фирменными наклейками «Made in France». Более того, предприниматели не потрудились сделать для каждой пары оптики отдельную наклейку – их просто размножили. Поэтому на всех упаковках были одинаковые дата и время.

Отметим, что это были остатки продукции госпредприятия «Изюмский завод офтальмологических линз», производство которой остановили в начале 90-х. Себестоимость оптической заготовки составляла… 6 грн. Таким образом, Бондарев и КО в 20 раз завысили цену.

Занимались экспортом «элитных» линз такие известные предприятия, как «Киевский ЦУМ», «Одесский коньячный завод», донецкий торговый дом «Амстор» и «Промгаз Украины».

В результате этой схемы образовывался фиктивный НДС. 12 предприятий недоплатили в казну 540 млн гривен. Изначально эта схема не вызывала серьезного интереса у налоговиков, так как на продукцию формировался только налоговый кредит и речь о компенсации средств из бюджета не шла.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Павел Климец: спиртовые схемы водочного барона. ЧАСТЬ 1

Павел Климец

Новое время – старые схемы

В 2008-2009 году Павел Климец был на вершине своего алкогольного бизнеса, его «Олимп» выпускал 25% украинской водки, и даже вышел на российский рынок: в Воронежской области (Бутурлиновский ЛВЗ) начали разливать водку «Олимп» (её рекламировал сам Валуев), а «Prime» и «5 капель» выпускали на ульяновском заводе «Юпитер продакшн».

По мнению журнала «Форбс», если оценивать эффективность бизнеса «Олимпа» с чисто законной стороны бизнеса, то она зиждилась на нижнеценовом сегменте продукции: дешевая водка массово раскупалась украинцами, потому что стоила в 1,3-1,5 раза дешевле продукции других брендов. При этом в 2006 году продукция «Олимпа» заняла 80% украинского рынка дешевой водки. Кстати, в РФ «олимповскую» водку рассматривали как альтернативу такой же дешевой «Путинки». За счет чего достигалась такая дешевизна, теперь понятно: спиртовые и акцизно-налоговые схемы Климца успешно работали, так что он мог продавать водку и себестоимости, просто кладя в карман украденный у державы акциз.

Любопытный факт: тогда Климец Павел Анатольевич вошел в конфликт с главой концерна «Укрспирт» Иваном Яковцем. Тот встал во главе «Укрспирта» сентябре 2006-го, после увольнения своего «попередника» Александра Сухомлина, а до него в 1997-2005 «Укрспирт» возглавлял Иван Жолнер — немало поспособствовавший расцвету таких водочных компаний, как «Олимп», «Союз-Виктан», «Nemiroff» и «Национальные алкогольные традиции». С Яковцем водочные «бароны» как-то не сработались: начали требовать приватизировать «Укрспирт», в 2009-м вышли из всеукраинской ассоциации виноградарей и виноделов «СОВАТ» и создали собственную ассоциацию «Укрводка» (избрав главой Жолнера). Яковец был категорическим противником приватизации «Укрспирта», а в ходе этого конфликта однажды публично обратил внимание журналистов на странность: при том, что «Олимп» сокращал официальные закупки спирта, он нарастил объемы выпускаемой водки! Вопрос бил в самый пах спиртовых схем Павла Климца, поэтому он немедленно начал добиваться отставки Яковца. По данным SKELET-info, он даже договорился об этом с премьером Юлией Тимошенко, но президентские выборы не дали осуществить задуманное.

Зато сразу после возвращение во власть «донецких», в апреле 2010 года новым главой «Укрспирта» стал Алексей Савченко – приятель и бизнес-партнер Павла Климца. Например, они вместе владели футбольным клубом «Десна»! Но не менее любопытно то, что в 1994-2003 Савченко работал в УМВД Киева вместе с Виталием Яремой и Валерием Гелетеем. Его называли важной фигурой «убоповской мафии», причастным к убийству криминального «авторитета» Прыщика (и снова Прыщик!), якобы создавшего на деньги его «общака» банк «Авант». Сейчас Алексей Савченко – один из фаворитов Петра Порошенко, в 2016 году был назначен им губернатором Николаевской области.

Алексей Савченко

Впрочем, тогда Савченко  продержался во главе «Укрспирта» всего два месяца, и его сменили на Михаила Лабутина, которого чуть не арестовали уже в 2012-м,  но он продержался там до 2014 года, и уже потом стал фигурантом многочисленных скандальных задержаний, таинственных «похищений», обвиняемым в убийстве и покушениях.

И всё же после кризиса 2008 года, который заодно перечеркнул многие планы Климца в строительном бизнесе, дела у «Олимпа» становились всё хуже. Причиной было повышение акцизов на спирт, что, по мнению «Форбс», уменьшало разницу в розничной цене между дешевой «олимпийской» водкой и продукцией среднего ценового сегмента других производителей, которые начали делать ставку на сегмент между низкой и средней ценой. Продажи «Олимпа» стремительно сокращались: в 2010 объем реализации составлял 1,8 миллиарда гривен, а в 2014 году лишь около миллиарда. Ситуация не спас даже запуск новой марки «Малиновка» и «Плакучая ива». Впрочем, по свидетельству журналиста Павла Баранецкого, у Климца был в запасе еще один козырь: подпольные спиртовые цеха. Один работал в Донецке, другой в Краматорске, а третий расположен прямо на территории ЛВЗ «Prime» в Малиновке.

Водочный кризис «Олимпа» увенчался еще и финансовым крахом банка «Украинский финансовый мир» (УФМ). Он был признан неплатежеспособным в августе 2014 года. Но этим дело не ограничилось, поскольку выяснилось, что Павел Климец специально обанкротил свой банк. А именно: в июле 2014 года, когда банк УФМ уже был признан кризисным, он выдал новые кредиты физическим (на сумму 212 миллионов гривен) и юридическим лицам (на сумму 124 миллиона гривен). Помимо этого, банк провел 1814 операций на сумму 324 миллиона гривен, которыми переводились ранее выданные кредиты со счетов должников на счета третьих лиц. Всё это позднее было учтено в уголовном производстве №32016100100000111, которое продолжается до сих пор. В ответ на эти обвинения Климец не придумал ничего более умного, чем заявить журналистам, будто бы продал свой банк еще до кризиса. Однако судом было установлено, что на 1 августа 2016 года АКБ УМФ на 100% принадлежит корпорации «Олимп», а та оформлена на жену, мать и сестру Павла Климца.

Возможно, ему мог бы помочь депутатский мандат, однако после 2006 и 2007 годов, когда Климцу удалось купить места в списке Партии Регионов, открыть двери в Верховную Раду ему больше не удавалось. Зато он помог открыть её другим: когда осенью 2014 года в парламенте появилась таинственная Алена Кошелева (быстро прозванная «гламурной дурой»), избранная по списку Радикальной Партии, то многие гадали, чья же она любовница? Понятно, что не самого Олега Ляшко – тот любит только коров. Но оказалось, что Алена – дочь Владимира Кошелева, директора Харьковского ликероводочного завода, то есть менеджера Павла Климца!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

С самого своего появления в этом мире водка использовалась не только для опаливания народа, но чтобы регулярно вытряхивать из его карманов последние деньги. И за эти деньги веками дрались между собою государства и частные производители. Держава обкладывала водку налогами и акцизами, а производители придумывали всевозможные способы, чтобы их не выплачивать их в казну. Как именно? Об этом лучше всего спросить у известного украинского производителя водки, а также похожего на неё «пойла» Павла Климца. Сумевшего сколотить своё состояние, даже в нынешнее кризисное время оценивающееся в 68 миллионов долларов, именно на всевозможных водочных схемах.

Династия коммунистов и бизнесменов

В 1927 году уроженец Брестского повета Полесского воеводства (Речь Посполитая) Павел Антонович Климец вступил в запрещенную там «Компартию Западной Беларуси» и организовал подпольную ячейку сторонников присоединения Полесья к советской БССР. После того как их мечты сбылись, Павел Климец-старший стал в своём районе большим человеком: в конце 40-х организовал колхоз, заведовал хлебозаготовками. Во время такой заготовки, в 1953-м, он и был убит «лесными братьями», всё еще бродившими по тем краям.

Павлик Климец с отцом, 1968 год

Его старший сын Михаил Климец пошел по стопам отца и сделал карьеру в райкоме комсомола и КПСС, после увлекшись краеведением. Младший сын, Алексей Климец, став инженером, работал в управлении капитального строительства Брестского облисполкома. А средний сын, Анатолий Климец, в 1966 году переехал в Донецк, где начал работать телемастером на предприятии «Бытрадиотехника» (комбинат бытовых услуг). 23 июля 1967 года у него и его супруги Стеллы родился сын Климец Павел Анатольевич – герой нашего повествования.

Спустя годы Анатолий Павлович стал главным инженером, а затем и директором предприятия, весьма известным и уважаемым в Донецке человеком. Его обширные знакомства простирались от директоров других предприятий города и начальников отделов исполкома до «теневого» и даже криминального мира Донецка. Кроме того, источники SKELET-info сообщают, что он был лично знаком и даже имел кое-какие дела с работавшими в соседней Макеевке на «Рембыттехнике» Юрием Хомутынником, по прозвищу «Юрец Золотой» (отцом Виталия Хомутынника) и Евгением Кушниром, будущим лидером одной из самых кровавых донецких ОПГ, на счету которой в 90-х убийства Брагина, Гетьмана и Щербаня.

Павел Климец с отцом и дядями на могиле деда, 1985 год

Но если те в 80-х занимались «золотишком» и прочими совсем уж незаконными деяниями, то Анатолий Павлович предпочитал не выходить за рамки советской теневой экономики. Так как хорошие телевизоры и магнитофоны в то время были дефицитом, а ещё большим дефицитом были запчасти к ним, то Анатолий Павлович «круто поднялся» на имеющихся у него возможностях. Его можно было бы назвать «цеховиком», но те, как правило, что-то производили, а Анатолий Павлович занимался сферой услуг и «приторговыванием» дефицитом (в немалых масштабах). При этом умело организовывая свой подпольный бизнес: он не только делился с кем нужно «наверху», но и не обижал в гонорарах своих работников, поэтому имел уважение со всех сторон. Так сын идейного коммуниста-подпольщика, убитого буржуазными националистами, начал жить отнюдь не по ленинским заветам, а вскоре и сам превратился в классического буржуя, разве что без цилиндра на голове.

Семья их жила не просто в достатке, но и не скрывала этого – например, красуясь в импортных «шмотках». Сам Анатолий Павлович еще с 70-х был фаном плащей «как у Бильмондо в кино» (он в них на многих фото, и даже на его памятнике плащ лежит рядом на скамейке), французской моде отдавала предпочтение и дочь Марина, а вот его сын Павел ориентировался на американский «катон».

Павел Климец с сестрой Марией

Когда в стране задул ветер «перестройки» и кооператорства, Анатолий Павлович одним из первых в Донецке поднял под него свои паруса. Уже в 1988-м году он сумел вывести «Бытрадиотехнику» из коммунальной собственности в коллективную, то есть фактически начал её приватизацию. Это позволило ему открыть на базе предприятия (и в его помещениях) массу самых разных кооперативов. Например, его друг и коллега Сергей Гуцул занялся открытием видеосалонов – которые тогда гребли деньги буквально лопатами. Открыли «комки» (формально комиссионные магазины, через которые продавали всё — от бытовой техники до парфюмерии и сигарет), занялись «кооперативным кафе» (по сути собственным рестораном), в планах была и собственная гостиница. Словом, развернулся масштабно, не хуже других начинавших бизнесменов того времени.

На фоне своего успешного отца и почтенных дядюшек, Павел Климец в 80-е годы выглядел как-то уже совсем невзрачно. После 8-го класса он поступил в Донецкий техникум промышленной автоматики на специальность «горная электромеханика». Затем устроился на работу в трест «Донецкшахтопроходка», простым подземным электрослесарем. Любопытно, что в армию Павел Климец отбыл только в 1986-м, то есть в 19 лет — причины этого его семья не разглашала. Домой он вернулся уже в конце 1988-го, когда папа вовсю развивал «кооперативное движение» в своей «Бытрадиотехнике». И всё же согласно тогдашним правилам, Павел Климец должен был отработать по направлению три полных года, так что он продолжил свой трудовой стаж в «Донецкшахтопроходке», снова простым электрослесарем. По информации источников SKELET-info, Павел Климец там только числился (одним слесарем больше, одним меньше, это было не заметно), сам же он активно занимался коммерцией под крышей семейного бизнеса. А когда срок «отработки» завершился, Павел Климец уже официально перешел к отцу и в 1992 году возглавил ЗАО «Быттехника», являвшееся дочерней фирмой «Бытрадиотехники» и занимавшейся торговлей разной бытовой техникой и электроникой.

Там он проработал до 1997 года, после чего увлекся водочным бизнесом. ЗАО «Быттехника» перешла в руки Сергея Гуцула, с которым начинал свой большой бизнес Анатолий Павлович – похоже, что во второй половине 90-х они разделились. Но в декабре 2000 года Сергей Гуцул был убит на трассе Донецк-Бердянск. Кому это было нужно? Журналисты долгое время делали намеки в сторону Рината Ахметова, даже утверждали, что Ахметов якобы потом «отжал» бизнес покойного себе. Однако позже СМИ сообщили, что «Быттехника» осталась в собственности вдовы Сергея Гуцула, а в 2005-2007 г.г. она продала её днепропетровской компании «Comfy». Таким образом, гипотетическая причастность Ахметова к убийству Гуцула осталась лишь ничем не подтвержденным домыслом. Но остались неизвестными и причины разрыва между Гуцулом и Климцами, а также то, почему отец и сын бросили свою профильную тему бытовой техники и занялись алкоголем и недвижимостью.

Памятник Анатолию Павловичу Климцу в сквере гостиницы «Прага», Донецк, установленный его сыном Павлом

Донецкие чудеса: водка из одеколона и налоговая магия Кайзермана

Официально водочная компания «Олимп» стартовала в 2000 году, и как раз тогда на украинском телевидении началась массовая реклама её одноименной водки. Но как говорят некоторые жители Донецка, просто с 2000 года «Олимп» начал разливать свою фирменную водку, а не непонятный «шмурдяк», и стал вести алкогольный бизнес более-менее цивилизованно. Впрочем, «цивилизованно» — это значит обманывать государство, недоплачивая в бюджет миллионы, вместо того чтобы по старинке травить его граждан «паленкой».

В 1996 году в Донецке было несколько фирм с названием «Олимп», владельцы которых часто даже не знали друг друга – просто в выборе названия для своих предприятий украинские предприниматели часто испытывали дефицит фантазии и словарного запаса. Тем же самым страдала и семья Климцов. В то время в их бизнесе произошли некие перемены, приведшие к тому, что ЗАО «Быттехника» и сеть магазинов отошли к Сергею Гуцулу, а ОАО «Бытрадиотехника» с остальными дочерними фирмами, включая «Олимп», остались у Климцов, но занялись другими направлениями. Одним их них стала водка – которая и вывела их семейный бизнес из кризиса.

О первых шагах Павла Климца в водочном бизнесе информации прочти не сохранилось, однако известно, что в Украине, а тем более на Донбассе, водка и бензин были двумя главными «бандитскими темами». Сначала он с отцом торговал иностранным (или якобы иностранным) алкоголем, причем принадлежащее ему ЧП «Оникс» занималось импортом марок «Absolut», «Metaxa» и «Xenta» и в «нулевые» годы. Но вот открыть собственное водочное производство, хотя бы полулегальное, а уже тем более приватизировать Донецкий ликероводочный завод, можно было только при наличии больших связей во власти и очень хороших отношений с криминальными «авторитетами». В противном случае водочный бизнес либо закрывала власть, либо отбирали бандиты. Вот почему водочных «королей» и «баронов» в Украине не так и много. Например, у ближайших «соседей» Климцов, горловской водочной семьи Нечитайло-Риджок (концерн «Национальные алкогольные традиции»), глава компании работала заместителем мэра Горловки, а её сестра – начальником городской налоговой инспекции. И всё равно сестрам было весьма нелегко!

Водочный бизнес Климцов начался и развился благодаря связям Анатолия Павловича, который, правда, не дожил до начала триумфа своего детища (он умер в сентябре 2001 года). Ходил даже такой слух, что Анатолий Павлович получил чужой водочный бизнес — то ли в виде отступного от компаньонов, то ли в качестве «подарка» от бандитов, после большого донецкого передела 1995-96 годов. Выпуск собственной водки отец и сын начали на взятом в аренду, а потом и приватизированном Донецком ликероводочном заводе (закрыв там цех кваса и лимонада), с традиционных марок «Пшеничная», «Русская» и «Украинская особая». Затем запустили собственные марки: «Олимп», «5 капель», «Prime», «Біленька», «Вдала», «Приватна колекція», коньяки «Марсель», «ЖЗЛ» и «Бахчисарай».

Дело пошло так хорошо, что фирма «Олимп», которая занималась водочным бизнесом, стала флагманским предприятием семьи. Затем в период 2000-2001 Донецкий ЛВЗ реконструировали (он стал называться «Лик»), а стремительно развивающийся «Олимп» приобрел себе Харьковский ЛВЗ и Крымский вино-коньячный завод «Бахчисарай», а также построил в 2003-2005 г.г. ЛВЗ «Prime» в поселке Малиновка (Харьковской области), сегодня являющийся главным предприятием компании.

СМИ также сообщали, что для успешной «конкурентной борьбы» Павел Климец пользовался услугами ОПГ Алексея Чеботарева и Александра Лищенко, ранее работавших в киевской «Бригаде» Прыщика. По заказу Климца, люди Чеботарева «кошмарили» те или иные водочные предприятия, либо запугивая и даже пытая их владельцев, либо устраивая им экономические «подставы» и ввергая в долги. По слухам, они «помогали» не только «Олимпу», но и «Национальным традициям» (Нечитайло-Риджок).

Огромная прибыль позволила Павлу Климцу инвестировать в другие проекты: донецкий ресторан «Африка» (где любили бывать Ахметов и Янукович) и гостиницу «Прага» (мечту о которой лелеял Анатолий Павлович), ТРЦ «Золоток кольцо», несколько жилищных комплексов, клуб «Максимум» в Киеве, туристический комплекс «Гелиос». Он открыл собственный банк «Украинский финансовый мир» и страховую компанию «Вега», в 2008-м объединил свои строительные фирмы в ООО «Прайм Кэпитал групп». Вкладывал в пищевую отрасль: открыл комбинат хлебопродуктов и птицефабрику в Волновахе, комбинаты по производству хлебобулочных изделий и комбикормов в Доброполье.

Однако за этим внешним успехом скрывалась теневая сторона водочного бизнеса Павла Климца, основанная на трех китах: «левом спирте», махинации с акцизными марками и махинации с возмещением НДС. В свое время об этом немало писали украинские СМИ, в том числе издательство «Багнет», принадлежащее «генерал-гешефту» МВД Василию Грицаку (не путайте его с тезкой из СБУ). Грицак тогда контролировал производство акцизных марок через консорциум ЕДАПС, а потому конфликтовал с теми, кто их подделывал — но чисто из собственной жадности, а не из обиды за державу.

В качестве «левого» спирта Климец использовал не технический, как «гаражные» производители контрафакта, а почти пищевой, но закупленный по мошенническим схемам. Из них подробно описывались две основные. Первая – это спирт, официально приобретенный для… парфюмерного производства (он чуточку отличается от пищевого, как и медицинский). Именно с этой целью, писали журналисты, Климец открыл парфюмерное предприятие «VIP-parfum», которое не столько производило одеколоны, сколько закупало и потом «списывало» огромные объемы этилового спирта. «Списывало» как экспорт, причем в страны Европы, и по оптовой цене, втрое превышающей стоимость французской парфюмерии! Получалось, что в 2001-2004 г.г. «VIP-parfum» был не только крупнейшей экспортирующей парфюмерной компанией Украины (75% объема экспорта), но и одной из крупнейшей в Европе. Как так? Об этой афере чуть ниже. А вот смысл аферы с парфюмерным спиртом состоял в том, что акциз на него был всего 1,2 гривны за литр, а в 2003 году вице-премьер Николай Азаров выдал лично «VIP-parfum» акцизную льготу, снизив акциз на спирт для этой компании до 42 копеек! Вот она и начала закупать одеколонный спирт эшелонами – который потом через поставные фирмы (ООО «Аквадон» и другие) поставлялся на ликероводочные заводы «Олимпа» и превращался в «Біленьку». Данный бизнес процветал до 2009 года, когда правительство подняло акциз на парфюмерный спирт до 39,4 гривен за литр. Сразу после этого предприятие «VIP-parfum» стало вдруг ненужным Павлу Климцу, и в 2010 году он выставил его на продажу.

Вторая схема – использование т.н. экспортного спирта. Она очень проста, и использовалась украинскими водочными «баронами» с конца 90-х до 2008-2009 г.г., а источники SKELET-info утверждают, что она работала и при Януковиче, и успешно работает и сегодня – причем, в этих схемах участвуют уже и сепаратисты. Конкретнее: подставные фирмы (ООО «Центурим» и другие), которые у Климца курировал Геннадий Щетинин, оформляли фиктивный экспорт украинского спирта по нулевой акцизной ставке (без уплаты акциза вообще).  Но цистерны с ним шли не в Россию или Европу, а на украинские ликероводочные заводы. При этом еще с фиктивного экспорта спирта возмещался НДС!  При этом обе спиртовые схемы работали в паре с акцизной: когда «Олимп» использовал либо фальшивые акцизные марки, либо настоящие, но приобретенные незаконным способам, не заплатив за них в бюджет Украины.

В еще больших количествах Павел Климец «зарабатывал» на возмещении НДС с фиктивного экспорта продукции своего «VIP-parfum» — вот почему её заявленная стоимость была такой высокой! А вот автором и куратором акцизных и налоговых схеме «Олимпа» называют Вадима Кайзермана. Его отец Александр Яковлевич был начальником в советской торговле и сделал первое состояние на торговле дефицитными продуктами. Говорят, что с ним лично был знаком и Анатолий Павлович Климец, и что якобы где-то в 1990-м году у него даже была идея создать вместе с Александром Яковлевичем «кооператив» по снабжению «афганцев» и «чернобыльцев» колбасой и сгущенкой. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Вячеслав Кредисов: доктор мошеннических наук. ЧАСТЬ 1

Вячеслав Кредисов

Кстати о его книге «Взлеты и падения». В ней Вячеслав Кредисов хвастал своими многочисленными знакомствами, и поместил там свою фотографию в дружеской компании одиозных братьев Табачников. «Очень уважаемые мною люди, серьезные, умные, профессиональные», — подписался под этим фото Кредисов. Позднее, в 2012 году это фото всплыло перед выборами, на которых Кредисов баллотировался под флагами «демократической оппозиции», утверждая, что никогда не имел никаких дел с регионалами. То есть в очередной раз соврал.

Обокрасть армию

Кредисов разбирался в вопросах армии на уровне своего опыта срочной службы, то есть еще меньше, чем его шеф Анатолий Гриценко. Но военная стороны министерства его вообще не интересовала: замминистра обороны Вячеслав Кредисов курировал сугубо экономические вопросы: департаменты финансов, строительства, избыточного военного имущества и земель (был и такой!), а также квартирно-эксплуатационное управление министерства. Просто волосы встают дыбом при мысли, что всё это доверили человеку, который только что сидел в СИЗО за взятки, мошенничество и незаконные операции с государственной недвижимостью!

И Вячеслав Кредисов, словно запущенный в курятник лис, развернул свой новый «бизнес». Первым делом он создал филиал Центрального специализированного строительного управления Министерства обороны «Укроборонбуд», директором которого назначил своего старого друга и бизнес-партнера Вячеслава Мельника. Того самого Мельника, который потом в октябре 2010 года получил 8 лет тюрьмы за то, что участвовал в незаконном отчуждении 27 военных городков и других объектов Минобороны, причинив державе ущерб на сумму 101 миллион гривен. Среди них: Днепропетровский военный госпиталь, Центральный военный санаторий «Ялтинский», спортивный комплекс в Одессе, военные городки в Киевской области, Житомире, Луцке, в Крыму. Всё это было украдено у ВСУ по мошенническим схемам и даже по поддельным документам!

На самом деле нанесенный государству урон, по данным SKELET-info, был намного больше 101 миллиона, поскольку тогда многие из объектов просто «недооценили» — а ведь мошенники из «банды Кредисова» тоже занижали их стоимость, когда выводили из госсобственности. Например, одесский спорткомплекс №9 (по адресу Сельскохозяйственный переулок 2), который потом через суды девять лет (!) возвращали обратно в собственность державы, на судебных слушаниях 2015 года был оценен в 10 миллионов гривен, а в 2017 году уже в 65 миллионов гривен – и это без стоимости самой земли!

Вообще, его скандальная история – это яркий пример мошеннических схем Кредисова-Мельника. Данный спортивный комплекс, включающий в себя стадион СКА, бассейн, школу гимнастики, здание футбольного клуба и другие объекты, был построен в 60-е годы руками солдат Одесского военного округа по инициативе его командующего генерала Бабаджяняна. Спорткомплекс располагался на территории военного городка, поэтому до 2006 года находился на балансе Минобороны, но изначально был построен для всех одесситов, в том числе для школьников. То есть Кредисов со своим компаньоном-подельником Мельников решили обокрасть не просто государство, но и одесситов, детей. Данная афера, как и большинство других, осуществлялась через программу Минобороны по строительству жилья для военнослужащих, которую курировал Кредисов. В марте 2006 года директор филиала обороны «Укроборонстрой» Вячеслав Мельник и владелец ООО «Гринкойн» Евгений Деев заключили договор. Спортивный комплекс отчуждался в пользу «Гринкойн», дабы фирма построила на его месте жилые дома, и часть квартир передала военным (либо выплатила денежную компенсацию). Изначально под застройку отдавали весь спорткомплекс, кроме самого стадиона (его уничтожение могло вызвать большой общественный резонанс), однако в итоге «Гринкойн» оформил право собственностью и на него. При этом сам стадион отдельно позднее был оценен в 30 миллионов гривен.

Но никто никаких квартир никому не построил, равно как и не спешил с выплатой денежной компенсации. А в 2007 году Евгений Деев продал спорткомплекс ЧП «Инвестиционная компания Юг-Инвест» — которой через «уполномоченных лиц» владела его мать Вера Калмакан. Данная перепродажа была нужна для того, чтобы спорткомплекс нельзя было вернуть обратно державе через признание недействительным договора отчуждения (если новый владелец объекта купил его «честным путем»). Судьба спорткомплекса и стадиона могла быть стать печальной, если бы в 2008 году, после объявления подготовки к Евро-2012, известие об украденном у Украины стадионе не дошло до ушей Виктора Ющенко. Впрочем, его попытка вернуть спортивный объект «полюбовно» ни к чему не привела – и тогда его начали возвращать через суды, длившиеся без малого 9 лет! Лишь в январе 2017 года Главная военная прокуратура Украины окончательно выиграла все процессы.

Когда подробности этой и других афер начали вскрываться, то и Кредисов, и его шеф Гриценко уже не возглавляли Минобороны. К тому же Кредисов, умудренный опытом двух пребываний в СИЗО, на этот раз заранее обезопасил себя. Дело в том, что хотя это именно Кредисов курировал вопросы военного строительства и распродажи «излишнего военного имущества», и именно он лично осуществлял все эти сделки, он юридически вывел себя из схем путем использования доверенности министра обороны Гриценко, выписанной на имя директора «Укроборонстроя» Мельника. То есть в итоге получалось, что аферы осуществлял только Мельник, пользуясь доверенностью Гриценко. Позднее Гриценко тоже вывел себя из-под удара, но свалил всю вину на своего зама: заявив, что никакой доверенности никому не выписывал, что данный документ является подделкой (включая подпись Гриценко), и что автором этой и других подделок (официальных писем от имени министра обороны) является Вячеслав Кредисов.

Однако того уже и след простыл, а отдуваться за всех пришлось Мельнику, получившего в итоге 8 лет строгого режима.  То есть выходит, что Кредисов подставил и кинул своего старого армейского друга и первого компаньона по бизнесу. Что, по свидетельству знающих его людей, вполне соответствовало его характеру: Мельник был не первый, кого толкнул и через кого перешагнул Кредисов. Об этом свидетельствовала и его бывшая супруг Светлана Зорина, рассказавшая, что Кредисов оформлял имущество и земли Минобороны на подставные фирмы, в которых имел свою долю, а после заявил, что это не фирмы не его, а Зориной! Уточним: тогда они уже давно находились в разводе.

Даже из Минобороны, где его приютил и «откормил» Гриценко, Кредисов ушел со скандалом. Конечно, сначала его уволили «по-тихому», без оглашения истинных причин. Это произошло весной 2006 года, аккурат в разгар массового разворовывания недвижимости Минобороны по схеме Кридисова-Мельника. Публично подробности не разглашали, дабы не вызвать резонанс, но в кулуарах поговаривали, что Гриценко и Кредисов поссорились из-за того, что заместитель попытался кинуть своего босса, не включив его в долю. Уже позже, когда всплыли подробности этих «отчуждений», Гриценко и Кредисов начали тыкать друг в друга пальцами. И если Гриценко обвинил Кредисова в подделке доверенности, то Кредисов потом обвинил своего бывшего благодетеля в вымогательстве взяток (об этом чуть ниже). Впрочем, их взаимные обвинения так и остались почему-то незамеченными прокуратурой.

Кстати, пребывая на заместителя министра обороны Украины, Вячеслав Кредисов еще и нашел немного времени, чтобы защитить диссертацию доктора экономических наук – благо, папа снова ему помог. Но как говорили злые языки, Кредисову более подходит регалия доктора мошеннических наук!

Калушский аферист

После своей отставки из Минобороны, Вячеслав Кредисов буквально сбежал из Киева в Ивано-Франковскую область. По его словам, это было связано с его второй женитьбой на уроженке Калуша Ирине Килко. Согласно другим источникам SKELET-info, Кредисов удалился в провинцию, где его аферы вызвали бы меньший резонанс, и где еще оставались доверявшие ему люди.  Вот так он и оказался в Калуше, где с 2006 года городским головой работал его приятель Игорь Насалик, будущий министр энергетики Украины.

Ирина Килко и Вячеслав Кредисов

Насалик сам был тертый калач: надел на себя вышиванку национал-патриота, возглавил местную организацию Украинской народной партии (а с 2006 года – отколовшейся от неё Украинской партии), обзавелся «титушками» из числа местных полууголовных элементов, предоставляемых ему криминальными авторитетами «Бешеным» и «Ибрагимом». Калушанам он запомнился как мэр, который активно распродавал город, а точнее делил его со своими компаньонами и подельниками – потому что Калуш от этой грандиозной приватизации недвижимости получил одни убытки и проблемы. Сначала основным партнером Насалика по прихватизации калушской земли был бизнесмен Игорь Хемич (владелец ЧП «Элит»). В частности, это Хемич приобрел в 2007 году скандальный участок на улице Львовской (14 гектаров) за четверть его цены, выиграл при помощи Насалика все судебные иски, а через несколько лет основным владельцем этой земли стал сын Насалика.

А затем в Калуше появился еще один великий комбинатор земельный афер – Вячеслав Кредисов, со своей молодой супругой Ириной Килко. В 2010 году Кредисов и брат мэра Сергей Насалик создали ООО «Відродження-2011», директором которой стала Ирина Килко, где сначала их доли были равные. А вот уже в 2015 году состав учредителей перерегистрировали: 90% фирму стало принадлежать Кредисову, по 5% — Сергею Насалику и Ирине Килко. В 2016 году «Відродження-2011» вновь перерегистрировали, и теперь её собственниками остаются только Кредисов и Килко.

«Відродження-2011» активно включилась в «обустройство» Калуша, занимаясь тем же самым, чем подставные фирмы Кредисова в его аферах с отчуждением имущества Минобороны. То есть приватизировала или получала в долгосрочную бренду объекты, обещая выполнить некие условия. Кое-что Кредисов, можно сказать, выполнил. Например, у калушской школы №3 был собственный бассейн (такую роскошь могли позволить во времена УССР), который требовал ремонта. Фирма «Відродження-2011» взялась провести масштабную реконструкцию бассейна, и действительно выполнила условие договора, но на взамен получила право аренды этого бассейна на 25 лет и его использование в собственных интересах. По сути, это было мошенничество, путем которого у школы отобрали бассейн и передали его фирме Кредисова, которая перестроила его в коммерческий спортклуб «Акватория». Как говорится, даже не пришлось покупать здание и землю – ведь 25 лет аренды с лихвой хватит, чтобы выжать из «Акватории» максимум прибыли.

В аренду был взят и городской кинотеатр «Відродження». Кстати именно под него и была создана в 2010 году фирма «Відродження-2011»: Кредисов обещал, что через год отреставрирует кинотеатр. Но вот прошел год, а работы даже не начинались, зато фирма Кредисова приватизировала земельный участок под кинотеатром. На это согласилось депутатское большинство Калушского горсовета, которое состояло из членов Народной партии и контролировалось Насаликом. Вот только строить там согласно договору новый кинотеатр (от старого остались только стены) Кредисов даже не собирался, потому что ему это было невидно (кинобизнес в Украине не процветает).

И он начал тянуть время, периодически предлагая калушчанам построить на это месте то торговый центр, то жилой дом – их согласие нужно было для пересмотра ранее составленного договора. Но после ухода Игоря Насалика в Киев безропотное большинство в горсовете развалилось, и теперь у Кредисова нет прежних возможностей. Вот почему на месте обещанного кинотеатра до сих пор стоят руины, ставшие притоном антисоциальных личностей, а Калушский горсовет до сего дня продолжает «искать взаимопонимание» с проходимцем Кредисовым.

Вопрос жителей Калуша к Вячеславу Кредисову

За фасадом этих афер с недвижимостью, Вячеслав Кредисов активно проводил аферы политические. Для этого он даже купил себе газету «Вечерний Ивано-Франковск Плюс», учредил общественную организацию «Культурное пространство Прикарпатья», «Благотворительную фундацию Кредисова», запустил программу «Моё родное село», фотографировался в гуцульском наряде на фоне Карпат. Ездил по селам, обещал провести туда дороги и газ, дарил церквям иконы, а детям конфеты.

Кредисов способствовал переизбранию Игоря Насалика на посту мэра Калуша, а сам баллотировался на выборах 2012 года в округе №86. Там его противником был председатель областной организации партии «Гражданская позиция» (политсила Гриценко) Николай Ладовский, и между ними вспыхнул громкий скандал. Кредисов заявил, что Ладовский и Гриценко вымогают у него 300 тысяч долларов, шантажируя компроматом (в том числе фото с Табачниками) и прочими угрозами. Заодно Кредисов добавил, что еще во время их совместной работы в Минобороны, Гриценко заставил Кредисова ежемесячно выплачивать по 25 тысяч долларов (где же он их брал?) на «подержание имиджа политика». В свою очередь, долго молчавший Гриценко тогда не удержался от публичного комментария в адрес Кредисова.

Квартирный рейдер

В своё время «отжатием» квартир в Киеве занималась столичная «братва», с которой водил знакомство молодой Вячеслав Кредисов. Спустя годы он тоже решил заняться этим выгодным «бизнесом», правда, с помощью не кастетов и удавок, а своих фирменных мошеннических методов. И они оказались куда более действенными, потому что позволили Кредисову захватывать квартиры оптом, в новом доме, причем не только у женщин и стариков, но даже у участников АТО. Речь идет о многострадальном жилом комплексе «Коцюбинский», который много лет сотрясали скандалы и судебные иски, подаваемые Вячеславом Кредисовым и Ириной Килко (которая устроилась сотрудницей Ассоциации специалистов по недвижимости Украины).

Данный жилкомплекс начали строить в поселке Коцюбинский (окраина Киева) еще в 2006 году. Первым застройщиком была фирма ООО «Региональные строительные инвестиции», принадлежавшая гражданам России Владимиру Лаптеву и Игорю Разумейчику, и проводившая свои финансы сначала черед банк «Надра», а потом через «Альфа-банк». Строительный фонд формировался из банковских кредитов, инвестиций других фирм и взносов будущих жильцов (пайщиков). Затем, под шумок кризиса, фирма самоликвидировалась, а её правопреемником и новым застройщиком стало ООО «Аверс-Сити». Строительство возобновилось, однако, когда в 2011 году подошла очередь раздавать первые квартиры, вспыхнул скандал, последовали иски, запреты следователей и судебные иски.

К сожалению, освещение этой истории велось журналистами столь запутанно, что многие украинцы так и не поняли «кто на ком стоит». Суть её примерно следующая: в 2011 году в «Коцюбинском» появился Вячеслав Кредисов в сопровождении Ирины Килко, и заявил, что ему, а также компаниям ООО «Мьоли-Инвест-Украина» и ООО «УНР ПИБ» принадлежат в комплексе 40 квартир, которые они должны получить как инвесторы строительства. Но вышла неувязочка: в «Аверс-Сити» заявили, что все квартиры давно распределены между инвесторами пайщиками, и ни о каких 40 квартир для Кредисова у них ничего не знают. В ответ Кредисов мгновенно добился постановления о прекращении отчуждения (раздаче) квартир и начал судебные тяжбы. Люди, которых он эти оставил без долгожданного жилья (за которое они уже заплатили) были в шоке.

Вопрос, как именно Кредисов стал «инвестором», так и не был раскрыт. Ходили слухи, что несколько квартир (8 или 10) он действительно изначально «застолбил» почти законным путем – это был «откат», который он получил за оказанные коррупционные услуги. А вот уже потом он решил забрать не только своё, но и прибрать к рукам еще 21 квартиру, а заодно и еще 9 для фирмы «УНР ПИБ», с которой тоже имел некие деловые отношения. Зато любопытно участие в это деле его брата Алексея и банка «Надра». Дело в том, что в 2010 года в АКБ «Надра» проводили аудит. Сначала проводила компания «АФ ПКФ «Аудит-финансы», и результаты её проверки были, скажем так, мрачноватые. Тогда в банке заказали для себя новый аудит у компании «Эрнст энд Янг» брата Вячеслава — Алексея Кредисова, и её проверка выдала куда более позитивные результаты. Тогда говорили, что аудиторы просто смухлевали в пользу банка, чуть было не вспыхнул скандал, Алексей Кредисов прятался от журналистов. После этого «Надра» остались должны Кредисову услугу за услугу.

Дальше было вот что: в 2011 году банк «Надра выдвинул финансовые претензии к «Аверс-Сити» на основании того, что фирма является правопреемником ООО «Региональные строительные инвестиции», которое осталось должно банку за кредит (230 миллионов). Вдруг оказалось, что фирма ООО «Мьоли-Инвест-Украина», претендовавшая на 16 из 40 спорных квартир, это подставная фирма с оффшорным учредителем, чей директор Лариса Печковая является родной сестрой Полины Кредисовой – то есть жены Алексея Кредисова. И что именно претензии банка «Надра» позволили Кредисовым очень долго удерживать запрет на отчуждение квартир в ЖК «Коюцибинский» (до 2015 года), тем самым шантажируя «Аверс-Сити». Расчет был прост: если не дать «Аверс-Сити» распределять уже купленные и продавать свободные квартиры, то фирма понесет большие убытки, а раз так, то может вынудить её пойти на уступку Кредисову.

Крах банка «Надра» разрушил схему Кредисова, однако он вскоре создал другую. Как сообщал SKELET-info, в 2016 году Вячеслав Кредисов создал ООО «ВИП Премиум Груп», в уставной фонд которого незаконно включил часть квартир из «Коцюбинского», на которые он претендовал. А затем с помощью киевского нотариуса Ольги Колесник перерегистрировал права собственности на эти квартиры (общей площадью 1600 кв.м.), несмотря на то, что в них уже жили люди. Мошенничество высшей пробы! К слову, при этом Кредисов уже имел надежную «крышу» в лице народного депутата Анатолия Матвиенко, к которому он пристроился в качестве помощника (и не только).

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Юрий Родин: великий комбинатор из банка «Пивденный». ЧАСТЬ 1

Юрий Родин

Вот еще один пример воровства. 13 января 2016 года в Одессе внезапно скончалась 37-летняя начальница отделения №15-29 банка «Пивденный» Надежда Гринюк. Диагноз – якобы от последствий гриппа, ведь тогда в городе как раз разразилась очередная эпидемия. Но было как-то уж странно, что молодая и совсем не слабая здоровья женщина была вот так отправлена в могилу простым гриппом, причем похоронили её сразу же на следующий день. Еще более странным оказалось то, что уже 20 января департамент безопасности банка сам понес в прокуратуру заявление и подготовленные документы, обвиняя покойную в крупных хищениях.  А точнее, списав на неё недостачу в размере 2,7 миллиона евро, 1 миллиона гривен и 3,5 миллиона долларов по депозитам физических лиц. А если точнее, то по двум десяткам вкладов, которые вдруг куда-то испарились. Люди пришли в начале года за процентами – и не нашли своих вкладов! Причем, по данным SKELET-info, подобные случаи воровства денег вкладчиков случались и в других отделениях «Пивденного». А вот список вкладчиков-жертв отделения №15-29 был даже опубликован: это И.Н. Спектр, Ф.Г. Кудсие, Э.М. Кудсие, Г.В. Гравцов, Е.В. Кулаженко, Н.В. Лебедева, И.Ю. Фиалко, В.И. Фиалко, Ю.Н. Макаров, И.А. Миронова, Т.В. Чимчук, Н.В. Лотоцкая, М.Ф. Лотоцкий, С.М. Лотоцкий, Т.С. Котова, А.А. Сапсович, А.А. Сапсович (дочь), Н.М. Ануфриева, Г.М. Кудря, А.П. Панайотова, В.М. Васильченко. Как бы ничего не говорящие нам фамилии простых украинцев… Но закрадывается крамольная мысль: а есть ли среди них прихожане «Хабада»? Вряд ли.

Весьма громким был скандал с рейдерским захватами харьковского ТРЦ «Украина» (бывший универмаг «Украина» на Салтовке), в котором участвовали владельцы «Пивденного» и непосредственно засветился Юрий Родин. Суть его была в следующем: зданием ТРЦ владело ООО «Инвест-Проект», которым в свою очередь владели две фирмы, совместно осуществлявшие руководство. Совладельцами одной из них были Юрий Родин, Марк Беккер, Любовь Беккер, Левон Ванецьянц и еще несколько мелких бенефициариев. Совладельцами другой были Татьяна Сидорова, Ирина Пилипенко и Ольга Ширинкина (представляющие интересы Геннадия Сороки, о котором мы упоминали в прошлой части). И вот в ноябре 2009 года первая фирма начала вытеснять вторую, используя для этого сначала несколько судебных решений (Юрий Родин всегда умел находить общий язык с покладистыми судьями).

Костантин Паршин

А затем 18 января 2010 года «родинцы» провели физический захват здания ТРЦ, использовав для этого скандального днепропетровского рейдера Константина Паршина и его вооруженных охранников из ЧОП «Грифон». Сегодня Паршин известен как «волонтер, герой АТО и патриот», один из создателей учебного военного центра «PATRIOT» — и он традиционно находится в окружении крепких и вооруженных парней, теперь называющих себе «защитниками Украины». А вот в 2010-м репутация у Паршина была специфическая и полукриминальная (его даже называли лидером ОПГ), его услугами в рейдерских захватах предприятий (и прочих делишках) часто пользовался «Приват», не раз обращался к нему и Юрий Родин. Тогда СМИ даже опубликовали распечатку телефонного разговора Юрия Родина с директором ООО «Лизинг-Консалт» Романом Кирносом, где упоминался «Костя» Паршин. Манеры речи «известного банкира» весьма впечатляли «мелкой уголовщиной»!

Кстати, после истории с ТРЦ «Украина», в нескольких городах Украины появились билборды с антирекламой банка «Пивденный». Логотип банка и надпись: «Безупречная репутация – первейшая необходимость для жулика» были весьма красноречивы! Однако заказчик этой антирекламы так и осталось неизвестным для общественности.

С помощью «ребят Паршина» в 2009 году Родин и «Пивденный» фактически прикарманили коньячный завод «Таврия». Тогда на нем возник конфликт между главным акционером Валерием Шамотием (68% акций) и директором завода Александром Сидоренко (27% акций). Стороны активно воевали друг с другом, а потом на предприятие прибыл «Грифон» и Паршин (в итоге 39 человек были покалечены), и после долгого противостояния акции Шамотия и Сидоренко (в сумме 95%) были проданы банку «Пивденный». Правда, проданы – сказано громко, потому что часть их отдали за долги, ну и за остальные много не взяли, косясь на головорезов Паршина.

Причастен «Пивденный» и к громкому скандалу вокруг ТРЦ «SkyMall». Напомним, что данный ТРЦ строила компания «Arricano» эстонского предпринимателя Хиллара Тедера и его компаньоны Андрей Адамовский и Александр Грановский (компания «Stockman»). Но затем партнеры начали нарушать условия договора, Адамовский отказался продавать контрольный пакет акций Тедеру, начал выводить активы «SkyMall» и прятать их в банк «Пивденный». Собственно говоря, под выражением «выводить активы» скрывается афера, в которой участвовали и «Пивденный» и Адамовский, потому что это было заранее оговоренные схемы кредитов и залогов. Юрий Родин не мог не знать, что «SkyMall» является спорным объектом, вокруг которого начинаются судебные тяжбы, но он пошел на сделку с Адамовский. И к слову, это была не единственная их совместная афера.

2012: почти апокалипсис

Последствия старых афер время от времени аукались. В 2011 году на «Пивденный», как говорится, «конкретно наехали». Да так, что глава его правления Вадим Мороховский покинул банк, забрав с собою своего зама-жену и продав свой пакет акций – и открыл собственный банк «Восток». О реальных причинах ухода топ-менеджера «Пивденного», поднявшего банк на нынешний уровень, никто не говорил. Сам Мороховский пытался представить это как результат своей ссоры с Арсением Яценюком (Мороховский возглавлял Одесский «Фронт перемен») из-за того, что тот приказал поддержать на выборах городского головы Одессы Эдуарда Гурвица, с которым Мороховский был не в ладах. Но стоило ли из-за этого бросать свой банк?

А ведь незадолго до ухода Мороховского «Пивденный» стал центром международного криминального скандала. Александр Лихт, гражданин ФРГ и директор немецкой компании «Гис», решил потребовать с банка старый долг. А именно: в 2007-2008 г.г. Лихт организовал схему, по которой он через свои структуры привлекал в «Пивденный» деньги немецких бизнесменов под хорошие проценты. Однако после кризиса Лихт не получил ни процентов, ни самих вкладов. 14 сентября 2011 года Лихт прибыл в главный офис «Пивденного» для последнего настойчивого разговора. А на обратном пути на него было совершено покушение: его автомобиль остановили и обстреляли из автоматов, хотя самого Лихта не тронули. После этого Лихт навсегда покинул Украину, напоследок потребовав от её правоохранительных органов возбудить дело против Юрия Родина, Марка Беккера и Вадима Мороховского. Дело действительно возбудили, но в 2012 году его фактически закрыли, признав мошенником самого Лихта. Мол, он устроил инсценировку покушения с целью давления на уважаемых финансистов!

Очевидно, что истинные причины разрыва триумвирата Родина-Беккера-Мороховского просто не стали разглашать. А вот СМИ тогда утверждали, что на «Пивденный» наложил свою тяжелую руку Юрий Иванющенко. Его же обвиняли и в продолжении наездов на капиталы Родина-Беккера: в начале 2012 года новый скандал разыгрался вокруг ЧАО «Стальканат-Силур». На предприятии проводили обыски, было возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора канатного завода Шемякина, под вопрос законности поставили приобретение канатного завода фирмой «Стальканат» в 2001 году.

Фамилия Родина в данном скандале практически не всплывала, а сам он к тому времени переоформил свою часть акций канатного завода на оффшорную фирму. Зато у следствия возникли вопросы к Немировскому, который к тому времени был уже совладельцем «Стальканат-Силура», однако он загодя сбежал в Израиль, где провел несколько месяцев, улаживая дела. Немировский то заявлял, что это политические преследования со стороны «режима» (он возглавил одесскую организацию «Фронта Перемен» после Мороховского), то утверждал, что его завод хочет захватить Юрий Иванющенко. Потом Немировский сам признался журналистам, что провел «скрытую компанию», решая эту проблему с очень влиятельными людьми, и не только в самой Украине. И таки решил: уже к лету 2012 года он вновь был в Одессе, а все наезды на «Стальканат-Силур» прекратились…

Стоит упомянуть, что политическая карьера Немировского ярко вспыхнула и быстро потухла весной 2014 года. В марте он был назначен председателем Одесской ОГА, а уже 6 мая со скандалом отправлен в отставку. Дело в том, что, хотя роль Немировского в трагических событиях 2 мая 2014 года осталась пока невыясненной (а кто бы это выяснял?), он сразу же публично (в Фейсбуке) одобрил действия «ультрас», назвав пострадавших «террористами». И когда он потом пришел на похороны жертв трагедии, то толпа освистала и прогнала губернатора. На следующий день Турчинов уволил Немировского, видимо, чтобы хоть как-то снизить накал страстей в городе.

Аферы Родина и схемы Иванющенко

Как именно Немировский весной 2012 года уладил свои проблемы с «Стальканат-Силуром»? Ответ на этот вопрос помог бы разгадать другой: почему банк «Пивденный» участвовал в мошеннических схемах Юрия Иванющенко? Ведь если «Юра Енакиевский» действительно хотел «отжать» для себя сначала сам банк, а потом Одесский канатный завод, то значит, он пытался отобрать их у Родина и Беккера. Что же вынудило их после этого участвовать в его аферах? Очевидно, только некая достигнутая договоренность. SKELET-info предполагает вот что: Иванющенко согласился не трогать завод, но в замены Родин и Беккер должны были помочь ему выводить из Украины краденые деньги.

У этой истории есть небольшая предыстория: в 2002 году новый раввин Рижской синагоги Арье Беккер купил себе латвийское гражданство (получил за «особые заслуги»), а через год он купил себе 90% акций латвийского банка «Regionala Investiciju Banka». Да, наш латвийский раввин-банкир был тем самым сыном Марка Беккера! При этом Арье-Дмитрий утверждал, что купил банк за деньги своего отца, скромно умалчивая, что тоже является совладельцем «Пивденного». В 2006 году Беккер-младший продает 49% акций «Regionala Investiciju Banka» банку «Пивденный». Затем произошли еще некоторые манипуляции с акциями, после которых акционерами латвийского банка, помимо «Пивденного», стали Марк Беккер (13,33%), Тамара Родина (6,01%), Левон Ванецянц (4,49%), Юрий Родин (2,29%), Алла Ванецянц (1,03%). Напомним, что все входят в число акционеров «Пивденного», через который тоже владели «Regionala Investiciju Banka». Такая вот замысловатая схема, которая потом стала еще сложнее, когда семьи Родиных и Беккеров начала выводит свои акции в оффшоры. Ну и, наконец, главой наблюдательного совета приобретенного банка стал Юрий Родин, а его замом Марк Беккер.

Зачем Родиным и Беккерам понадобился банк в Латвии, стало известно только в последние несколько лет, когда «Regionala Investiciju Banka» засветился в качестве фигуранта ряда коррупционных скандалов и уголовных дел. Самое громкое — дело о хищении т.н. «киотских денег», которые Украина получила при Янковиче, когда продавала свои квоты промышленных выбросов согласно Киотскому протоколу. И не просто дело, а уголовное производство № 32013110090000107, главными фигурантами которого стали ГП «Госэкоинвест», ООО «Карпатыбудинвест» и фонд «Новые технологии». Два последних непосредственно связаны с Юрием Иванющенко и его «серым бухгалтером» Иваном Аврамовым  – считающимся «смотрящим» Иванющенко по Одессе, и человеком, играющим роль связующего звена между Иванющенко и владельцами «Пивденного». В частности, учредителями «Новых технологий» являются британские компании «Industry East Europe Investments Ltd» и «Production Investment Managenent Ltd», которыми владеют британские же «Pallace Ltd» (Иван Аврамов) и «Rollexa Ltd» (Ирина Иванющенко и Даяна Иванющенко, жена и дочь).

Компаньоны и тезки: Юрий Родин и Юрий Иванющенко

Так вот, по схеме Иванющенко в 2012-2014 г.г. ООО «Карпатыбудинвест» и ряд других фирм Иванющенко-Аврамова оформляли липовые подряды с ГП «Госэкоинвест», расхищая «киотские деньги», и переводили их на счета фонда «Новые технологии». Откуда деньги уходили через фирмы-учредители «Industry East Europe Investments Ltd» и «Production Investment Managenent Ltd» на их специальные счета в «Regionala Investiciju Banka» — принадлежащий Юрию Родину и Марку Беккеру. А уже оттуда деньги расходились куда было угодно Иванющенко, в любые уголки мира. Что-то даже возвращалось обратно в Украину и оседало на специальном счете в банке «Пивденный».

Но этим плодотворное сотрудничество Родина и Иванющенко не ограничивалось! Чуть погодя Генпрокуратура открыла уголовное производство № 42014000000000029 по факту создания преступной организации, во главе которой стояло ближайшее окружение Януковича. Согласно материалам этого дела, преступная деятельность данной организации заключалась в нанесении колоссального экономического ущерба державе, который осуществлялся с привлечением банков: «Реал», «Брокбизнесбанк», «Пивденный» и «Regionala Investiciju Banka» — через которые выводились за границу украденные деньги.

Думаете, в феврале 2014 года эти схемы были разрушены? Как бы не так, их использовали и дальше – что наводило на мысль, а не работали ли он и точно также и до Иванющенко? В 2016 году Генпрокуратура открыла уголовное производство №42016101060000118 факту «отмывания денег» через банк «Премиум» и их дальнейшего вывода за границу. Согласно материалам дела, 58 фирм-клиентов банка «Премиум» (многие – подставные однодневки) в течение 2015 года вывели за границу 76,1 миллиона долларов и 3,3 миллиона евро (в сумме 1,7 миллиарда гривен). Большая часть этих денег ушли в «Regionala investiciji banka», на счета фирм «Voliara Trade LLP» (23,148 миллиона долларов), «Orianta Trade LLP» (8,285 миллиона долларов), «Goliw Trading LLP» (4,9 миллиона долларов и 1,38 миллиона евро), а также «Malios Trade inc», «Tasmer Business inc», «Buildport Industries L.P.», «Winglex inter L.P.» и «Nobile Business LLP». После этих махинаций банк «Премиум» лопнул, оставив с носом своих вкладчиков.

Идем дальше: латвийский банк Юрия Родина фигурирует в уголовном производстве № 42017000000001052 о мошеннических схемах вывоза из Украины огромных партий зерна, в которых принимали участие таможенники и чиновники Государственной фискальной службы. Вырученные деньги они опять-таки, переводили на счета в «Regionala investiciji banka». А в уголовном производстве № 52015000000000009, открытом НАБУ против Николая Мартыненко, на счета в этом банке перечисляли «откаты» от чешской компании «Skoda JS» (6,4 миллиона евро) за то, что Мартыненко  помог ей получить подряд на поставку оборудования для «Энергоатома».

Как видим, «Regionala investiciji banka» пользовался большой популярностью у всевозможных мошенников, много лет выводивших из Украины украденные деньги вкладчиков, «распиленные» бюджетные средства, «откаты» и взятки. Более того, латвийский финансовый регулятор КРФК установил, что «Regionala investiciji banka», а также латвийское дочернее отделение «Приватбанка» использовали схемы для обхода международных санкций, наложенных на Северную Корею! Правда, за это они отделались лишь сравнительно небольшими штрафами. Почему же эти центры международной коррупции продолжают работать?

Не банком единым

В настоящее время семьи Родиных и Беккеров продолжают оставаться основными владельцами «Пивденного» (см. выписку), не смотря на то, что в число его бенефициариев вошли иностранцы. А вот своим канатным производством они формально попрощались в 2016 году, когда последние 49,9% акций ЧАО «Стальканат-Сидлур», записанные на оффшор «Bomberio Holdings Limited», были проданы Владимиру Немировскому – сосредоточившему в своих руках 100%.

Вот только, казалось бы, что толку быть владельцем компании, половина которой находится в захваченном сепаратистами Харцызске и долгое время не работала. Не работала главным образом потому, что не могла: Киев запрещал платить налоги сепаратистам («финансировать террористов»), экспорт продукции был невозможен, да и поставщики сырья остались за линией фронта. А 28 ноября 2016 года Харцызский «Силур» был официально остановлен, все его документы и печати объявлены недействительными. Пошел слух, что голодные сепаратисты разбирают его на лом и вывозят в Россию. Но вот в апреле 2017 года на «Силуре» сменилась вывеска (на госпредприятие «Силур»), а в цехах показалась довольное лицо Александра Захарченко, объявившего о запуске предприятия. Сырьем его обеспечил Юзовский металлургический завод, а вот кто занялся реализацией продукции, осталось за кадром. И это весьма интересный вопрос, поскольку «госпредприятия ДНР» зачастую являются таковыми лишь формально. Вспомним украинские ГП и коллективные ОАО конца 90-х и начала «нулевых», до их приватизации: они были облеплены частными фирмами, работали через частные банки, а на их территории создавались ЗАО и ООО. Примерно в таком же положении находятся «госпредприятия» в ОРДЛО, где заводы в юридическом статусе словно отбросили на 15-20 лет назад. Да, они работают – но на кого? Нередко на своих прежних владельцев, через новые структуры.  Поэтому вопрос о том, в чей карман сегодня идет прибыль «Силура», остается открытым. По неподтвержденной информации SKELET-info, это могут быть фирмы, связанные с Родиным-Беккером или Иванющенко-Аврамовым, а может сразу и с теми, и с теми – ведь они уже имеют большой опыт совместного бизнеса! И не разоблачения ли этих тайных схем опасается Юрий Родин, когда он так остро реагирует на его партнерские отношения с «Юрой Енакиевсвким»?

ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Александр Шевченко: буковельский «пилильщик» земли и бюджета. ЧАСТЬ 1

Александр Шевченко

Коломойский видел коммерческий смысл «Буковеля» не только в доходах от сферы туризма и развлечений, его интересовала сама земля под курортом — которую он не только сдавал в аренду, но и превращал в залог. А залоговая стоимость участков леса, на которых возводились отели и рестораны, возрастала в сотню раз, сравниваясь со стоимостью земли в центре Киева. Чем больше «Буковель» раскручивали в качестве самого современного крутого курорта Украины (и препятствовали созданию в регионе других горнолыжных курортов), тем больше денежного народу ехало туда проводить отпуск и праздники, тем выше поднималась стоимость земли. В интересах «Привата» и руководства курорта было нахапать этой земли как можно больше! Что и привело к известному «буковельскому скандалу», разразившемуся в 2010 году.

Его предыстория началась еще в 2002-м, когда в мэры Яремчи «продвинули» Николая Палийчука – делового партнера и кума Игоря Палицы. Так как на территории Яремчанского райсовета находится село Поляница, на землях которого и вырос «Буковель», то SKELET-info становится понятным, благодаря кому курорту постоянно выделяли все новые и новые участки, прокладывали туда коммуникации и дороги за казенный счет. А осенью 2007-го Палийчук, к тому времени сделавший партийную карьеру в «Нашей Украине», был назначен главой Ивано-Франковской ОГА. Через несколько месяцев границы села Поляницы были значительно расширены за счет соседних районов, после чего «Буковелю» продали еще 200 гектаров лесистых склонов. Проданы по цене пустырей, за символическую сумму – по факту чего в 2010 Генпрокуратура и УБОП начали комплексную проверку деятельности курорта и местной власти. Были проведены обыски, на некоторые участки наложили аресты, так что в оппозиционной прессе тогда писали, что «донецкие» пытаются отобрать «Буковель» у Коломойского. На защиту своих интересов «Приват» мобилизовал всех: оппозицию, патриотическую общественность, экс-президента Ющенко, иностранных послов, устроив в СМИ марафон «в защиту национального курорта». В итоге стрелочником оказался начальник Управления земельных ресурсов области Юрий Добровольский, который был арестован. Затем Генпрокуратура отступила от «Буковеля», оставив в покое и руководство «Скорзонеры», и экс-губернатора Палийчука, хотя еще значительно потрепала «Привату» нервы, арестовывая активы Дрогобыческого и Надвирнянского НПЗ.

Александр Шевченко и Николай Палийчук

Но эти «наезды» Генпрокуратуры ничуть не помешали «Скорзонере», управляемой Александром Шевченко, в том же 2010 году завершить аферу с поглощением Ивано-Франковского аэропорта. Был проведен конкурс на право создания концессии по управлению аэропортом, который являл собою циничный фарс: в нем участвовали лишь две фирмы, «Скорзонера» и «Нефтехимик Прикарпатья», обе принадлежавшие «Привату». «Нефтехимик» уже арендовал аэропорт с 2005 года, но в 2010-м его решили переоформить в долгосрочную концессию на «Скорзонеру», для чего и провели это фиктивный конкурс – на который в Киеве полностью закрыли глаза.

Жить по-новому: миллиардные тендеры для «патриотов»

Дела у директора «Скорзонеры» и его большого «приватовского» босса отлично шли и при режиме Януковича – судя по тому, что в 2012 году Коломойский решил купить себе еще и горнолыжный курорт Земмеринг (Австрия). В проекте в качестве бизнес-партнера Коломойского участвовал Игорь Палица, а также назывались имена братьев Шевченко. Однако затея закончилась скандалом: скупив несколько отелей, Коломойский столкнулся с нежеланием других владельцев недвижимости продавать свои рестораны и участки, а затем австрийские власти начали тщательную проверку денег «Привата» на предмет их коррупционного происхождения. Между тем у самого «Буковеля» начинались проблемы из-за того, что его земля использовалась как активы «Приватбанком» — медленно, но уверенно шедшего к своему банкротству, не состоявшегося только потому, что на его спасение бросили колоссальные государственные ресурсы. В итоге в конце 2016 года, когда «Приватбанк» решили национализировать (закрывая его 132-миллиардный долг), то «Буковель» приняли на баланс государства – вот только к тому времени значительная часть его территории была отдана в ипотеку Нацбанку Украины. По сути, так Коломойский и Шевченко еще раз хорошенько нагрели государство. А затем Александр Шевченко нашел новую золотую жилу!

Весной 2014-го он победил на довыборах в Верховную Раду на 83-м избирательном округе (Ивано-Франковская область). Не проявив себя ничем кроме знаменитой драки с Олегом Ляшко, Александр Шевченко через несколько месяцев снова пошел на парламентские выборы в составе т.н. команды Коломойского – кандидатов, распиханных хозяином «Привата» по разным партиям, чтобы везде иметь своих людей. Он вновь баллотировался на 83-м округе (победив с 40%), но под флагами «Солидарности», и вступил в президентскую фракцию после получения мандата нардепа. Но когда в 2015-м году отношения между Коломойским и Порошенко обострились, Александр Шевченко покинул фракцию вместе с депутатами Куприем, Батенко, Денисенко, Дидычем и другими людьми Коломойского. А вот уже его брат Виктор Шевченко избрался в Раду в сентябре 2016-го по 85-го одномандатному округу под знаменами партии «Укроп». Точнее, западноукраинской половины партии, которую контролируют на Волыни Игорь Палица, а в Ивано-Франковской области братья Шевченко и Николай Палийчук – все доверенные «клерки» Коломойского. Вторая половина «Укропа», как известно, базируется в Днепропетровске, под началом Геннадия Корбана, чьи отношения с Коломойским в последнее время сильно испортились.

Последние пару лет Коломойский ожесточенно копал под Порошенко, используя подконтрольных оппозиционеров: от умеренных парламентариев до уличных радикалов, особенно нажимая на тему патриотизма. Поэтому в ряды «принципиальных патриотов» записался и Александр Шевченко, который время от времени грозил «режиму» из Фейсбука кровавыми карами.

Но этот «принципиальный патриотизм» и радикально оппозиционная поза ничуть не мешает Александру Шевченко набивать мешки бюджетными миллиардами. Кстати, главой бюджетного комитета Ивано-Франковского облсовета стал его друг и партнер Николай Палийчук, который и помогает ему осваивать огромные суммы через тендеры на ремонт дорог. По данным SKELET-info, есть у Шевченко какие-то друзья и в руководстве соседней Львовской области, где он тоже занялся дорожным бизнесом. И вот ведь действительно какое удивительное дело: почти все основные тендеры в Галичине вот уже три года стабильно выигрывают фирмы, связанные с Шевченко, его родней и «Скорзонерой». В основном это ООО «ПБС» (ЕГРПОУ 32872788), которая лишь за период с апреля 2017 по апрель 2018 г.г. выиграла 150 тендеров на сумму 4,78 миллиардов гривен, а до этого (с весны 2015 по апрель 2017) более чем на 5 миллиардов гривен! Ниже представлена лишь малая толика информации об этих тендерах и расчетах, найденная журналистами.

Формальной собственницей ООО «ПБС» числится Иванна Непик – бывшая работница «Буковеля» и бизнес-партнера Виктора Шевченко по «Ресурсной компании». Реально корни схемы уходят глубже, через Виталия Ковальчука (еще один партнер братьев Шевченко) к ряду фирм, а от них к всё той же «Скорзонере», из-за которой выглядывает ухмыляющаяся физиономия Бени. Действительно, было бы наивным предположить, что все эти тендерные миллиарды растекаются по карманам только братьев Шевченко и местных коррумпированных чиновников. Так же СМИ сообщали, что в «дорожном распиле» Александра Шевченко принимает участие и старый винницкий лис Анатолий Матвиенко , который не стесняется участвовать в одних схемах с людьми Коломойского.

Проблема не только в том, что все эти тендеры типа «выиграла» одна фирма, нередко получая подряд в обход других участников тендеров, предлагавших выполнение работ по более низким ценам (а это нарушение закона). Еще в 2015 году в отношении ООО «ПБС» было открыто дело № 344/15905/15-к, в ходе которого следователи установили немало вопиющих фактов. Так, во время ремонта шоссе автодороги Н-09 (Мукачево-Львов-Ивано-Франковск) «ПБС» закупала строительные материалы по цепочке связанных с нею фирм: «Автомагистраль-Юг», «Вита Констракшн», «Дриада Риал Эстейт» и всё та же «Скорзонера» — которые перепродавали друг другу закупленные у производителя материалы, в итоге завысив их стоимость на 22,12 миллиона гривен. И что же? Дело благополучно закрыли, а «ПБС» продолжило «обувать» государство.

ПРОДОЛЖЕНИЕ