НАЧАЛО: Андрей Штафинский — досье главного “мойщика” страхового рынка. ЧАСТЬ 1

Во второй части нашего журналистского расследования о главном “мойщике” страхового рынка Украины Андрее Штафинском, мы расскажем о схемах и связях, с помощью которых он уже не первый год ведет свою противоправную деятельность, пишет телеграф.

Берлин Виктор Михайлович – партнер, близкий друг и, можно сказать наставник Андрея Штафинского. В свое время, с легкой руки Виктора Берлина Андрей Михайлович попал в страховую компанию «Доминанта», где начал процесс отмывания денег и разворовывания средств компании. По результатам бурной деятельности Штафинского в 2018 году правоохранители открыли уголовное производство № 42018100000000850 по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ “Доминанта”, где Штафинский - главный подозреваемый. Тем не менее, от внимания правоохранителей ускользнула интересная деталь, что фактическим собственником СТ “Доминанта” являлся все тот же Виктор Берлин, и все махинации проходили не без его ведома. Выйти сухим из воды в то время Виктору Михайловичу помогли связи в окружении беглого президента Виктора Януковича. Сейчас Берлин занимает пост генерального директора СК «Гардиан».

Ким Галина Григорьевна - ранее работала главным бухгалтером в СК “Доминанта”, по самым скромным подсчетам за время работы умудрилась вывести на свои счета более 20 млн. гривен. После перешла в СК “USI”, заняв пост председателя, где обогатилась еще на 50 млн. гривен, работая под КВ 87% на рынке по выезжающим зарубеж. Галина Григорьевна ведет две кассы - белую и черную. В белой 1/4 а может и 1/5 от всех сборов. Все остальное проходит мимо кассы и не всегда акционеры компании подозревают о реальных объемах. С Андреем Штафинским Галину Григорьевну связывает ряд проектов, о которых мы детально расскажем в следующей части нашего журналистского расследования.

Явтушенко Юрий - близкий друг и давний партнер Андрея Штафинского по финансовым аферам. Явтушенко на рынке страхования все называют “падальщиком” - он подбирают Страховые компании, где есть финансовые проблемы. А когда этих проблем нет, но есть интересные активы, то проблемы создаются искусственно. Ассистанская компания ООО «Финанс-Лайн» постоянно мониторит все небольшие украинские страховые компании. И как только видит подходящую жертву, тут же сообщает в общественное объединение «Украинский страховой омбудсмен», который во первых собирает всех «недовольных» клиентов этой СК и подает от них жалобы в соответствующие инстанции: в суды и например МТСБУ, если это касается выплат по страховым случаям с автомобилями. При достаточном количестве жалоб то же МТСБУ выдает меньшее количество страховых бланков, а прокуратура и суды кошмарят собственников. И тут снова появляется «Финанс-Лайн», который предлагает выплатить застрахованым «долги» по страховым случаям за 30% их стоимости, потому что якобы их страховая дышит на ладан. А к собственнику приходит Юрий Явтушенко и как благодетель предлагает выкупить компанию. В июне 2017 года СБУ наведалась в офисы страховой компании «Саламандра-Украина», принадлежащей Явтушенко. По данным СБУ, правоохранители выявили и разрушили масштабную финансовую схему, связанную с фиктивным страхованием рисков, к которой был причастен Юрий Явтушенко. В СБУ считают, что таким образом было «отмыто» почти 4,5 млрд грн.

Юрий Явтушенко также фигурировал в нескольких уголовных производствах. Одно дело (заведено Печерским РУ, № 12013110060004593) касалось мошеннических действий должностных лиц Украинской экологической страховой компании (УЭКС) и компании «Маркс.Капитал», которые подозревались в доведении УЭКС до банкротства. Производство, открытое Шевченковским РУ (№ 42013110000000266), касалось неправомерных действий должностных лиц «СК «Лафорт». Подольское РУ открыло производство № 12013110070004460 относительно присвоения имущества и злоупотребление служебным положением в отношении должностных лиц страховой компании «Добробут».

Черняховский Вячеслав - партнер Андрея Штафинского, глава Ассоциации “Страховой Бизнес Украины”. Вячеслав Черняховский живет тем, что выводит на личные нужды (попросту ворует) отчисления страховых компаний которые входят в возглавляемую им ассоциацию. Также занимается “решаловым” на страховом рынке. Обладая инсайдами, часто заказывает грязные пиар компании на конкурентов.

Для Андрея Штафинского Черняховский помогает решать вопросы по МТСБУ: выдача бланков при наличие задолженности по отчислениям в фонды МТСБУ, прикрытие реального состояния дел в подконтрольной Штафинскому страховой компании “УСС” (светофор МТСБУ был закрашен белым длительное время пока в СК “УСС” не выровнялась ситуация).

Андрей Штафинский, вместе с Вячеславом Черняховским и главой Лиги Страховых Организаций Александром Филонюком запустили проект и подписали документы о создании СРО - "Саморегулирующиеся организации страхового бизнеса Украины", которое по их плану должно собирать деньги с рынка.

Федор Шевченко - мелкий финансовый аферист, ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей. Обслуживает аферы более Андрея Штафинского и ему подобных. Шевченко обналичивает средства через электронные деньги (агент платежной системы Глобалмани) с участием компании ООО “МаниПей” - через эту компанию загружают большое количество кэша, дальше разбрасывают по пачке паспортов.

Кадыров Эрнест. Близкий друг и сосед Андрея Штафинского. Занимает пост главы набсовета подконтрольной Штафинскому СК “УСС”. В круг ответственности Эрнеста Кадырова входит организация работы глобальных схем по международному перестрахованию с возвратом данных денег в Украину под % из оборота.

Мельничук Александр - бывший партнер по бизнесу в подконтрольной Штафинскому СК “УСС”, занимал пост главы наблюдательного совета СК, фактически был негласным руководителем компании, был вкурсе и принимал участие во всех финансовых оборудках проводимых СК “УСС”. Мельничук ушел с СК “УСС” в 2020м году после конфликта на личной почве с Андреем Штафинским. С тех пор Штафинский активно мстит Мельничуку заказывая через своего кума Дмитрия Коваленко занимающего должность заместителя руководителя отдела первого управления СБУ по надзору за банковским сектором фальсификацию уголовных дел в отношении бывшего партнера.

Мунтян Евгений Анатольевич – зам. Главы Правления банка «Глобус», фигурант громких уголовных дел, а с недавнего времени действующий Председатель Правления подконтрольной Штафинскому СК «Украинский страховой стандарт», его близкий друг и собутыльник. В компании контролирует часть операционной деятельности, но основным его заданием есть “стучать” Штафинскому обо всем и обо всех.

В первой части нашего журналистского расследования Андрей Штафинский - досье главного “мойщика” страхового рынка. Часть 1 мы обещали рассказать о еще одном партнере Андрея Штафинского - бывшем банкире с сомнительной репутацией, некогда приближенном к беглому президенту Виктору Януковичу, в отношении которого возбуждались уголовные дела по бандитизму и рейдерству. Речь идет о небезызвестном Дмитрие Федосееве - начавшего свою карьеру в 90х в одном из ОПГ, далее перешедшем в банковский бизнес. В этом свете хочется напомнить о ПАО “Профин банк” - разграбленный Федосеевым и его сообщниками.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Андрей Штафинский — в узком кругу страховщиков и правоохранителей известен как один из главных схемщиков страхового рынка Украины. На счету Андрея Штафинского десятки открытых уголовных дел и миллионы “отмытых” средств, которыми он не забывает регулярно делиться с “нужными людьми”, оставаясь при этом на свободе. Но обо всем по порядку.

Штафинский Андрей Михайлович родился 28 января 1975 года. Женат второй раз. Со второй женой — Иващенко Анастасией Сергеевной его связывают не только двое общих детей, но и тот факт что Анастасия является бенефициаром и выступает от его имени в большинстве принадлежащих ему предприятий, хотя сама никакой деятельности не ведет. Родной брат Анастасии — Иващенко Дмитрий Сергеевич также присутствует практически во всех финансовых аферах Андрея Штафинского — задачей Дмитрия в этом “семейном подряде” является подготовка проведения финансовых операций, разработка необходимой документации, решение вопросов с банками, регистрация ООО для этих операций, поиск “подставных директоров” и тому подобное.

Стоит отметить, что против первой жены Ярмоленко Ирины Васильевны, которая с ребенком проживают в Сумах, Штафинский начал судебный процесс с целью отсудить квартиру в которой проживает она с ребенком. Из источников близких к окружению Штафинского известно, что Ирина Ярмоленко слишком много знала о деятельности экс-супруга и даже собиралась дать показания правоохранительным органам.

Вся деятельность Андрея Штафинского на страховом рынке Украины — это построение схем по отмыванию средств, сопровождению схем ухода от налогов, а также вывода средств со счетов подконтрольных ему страховых компаний. На этом поприще Андрей Штафинский чувствовал себя безнаказанно до 2018 года, когда было открыто уголовное производство № 42018100000000850 от 13.09.2018 по факту пособничества в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах с участием ООО СТ “Доминанта”. Главными фигурантами дела тогда выступали Андрей Штафинский и его партнер — бывший председатель правления Конкорд Банка Кирилл Нефедов. Дело не закрыто, расследование идет до этого сих пор. Стоит отметить, что уже в 2019 году пути Штафинского и Нефедова разошлись, после того как последний стал собственником СК «Международная страховая компания» — завистливый и мстительный Штафинский не смог пережить успех бывшего партнера, как следствие начал начал “мстить”, подключая своих влиятельных друзей.

Непростой и склочный характер Штафинского, завистливость и постоянное желание “кинуть партнера по бизнесу” не раз играло злую шутку в судьбе Андрея Михайловича. Так вышло с еще одним бывшим партнером, а сейчас и.о. директора Государственного бюро расследований Сухачевым Алексеем Александровичем. По данным наших источников в правоохранительных органах, с подачи Алексея Сухачева сейчас ведется определенный объем мероприятий от ДФС по предприятиям, связанных с Штафинським. Поводом для конфликта между Сухачевым и Штафинским, выступили обвинения последнего в адрес Сухачева, что тот работая в правоохранительных органах (на тот момент Алексей Сухачев занимал должность заместителя начальника Департамента Генеральной прокуратуры Украины) не предупредил его об открытии уголовного производства, а также не захотел “решать” этот вопрос с коллегами.

Существует много других примеров, как Андрей Штафинский умеет “кидать” друзей и партнеров. Показательна в этом плане ситуация, что сложилась с талантливым украинским IT- разработчиком Юрием Шосткой, владельцем ИТ компании FTL. После знакомства с Юрием, Штафинский предложил создать совместный проект по онлайн страхованию. Юрий Шостка долгое время разрабатывал мобильное приложение, инвестировал собственные средства. По приглашению Штафинского, Юрий перевез собственные серверы в офис страховой компании которой владеет Штафинский. Данные серверы находились в помещении компании около 5 месяцев. Когда Юрий Шостка закончил продукт и стал не нужен, Штафинский приказал ограничить доступ в офис и не вернул сервера Шостке. Зато на данных серверах сейчас работает программное обеспечение страховой компании. Юрий неоднократно приезжал к нему, звонил, но так ничего не добился. И это неудивительно, ведь все “грязные дела” Штафинского покрывает его кум - Коваленко Дмитрий, который является заместителем руководителя отдела первого управления СБУ по надзору за банковским сектором.

В «страховом бизнесе» Андрея Штафинского есть ещё два партнёра. Первый — бывший банкир с сомнительной репутацией, некогда приближенный к беглому президенту Виктору Януковичу. На него возбуждались уголовные дела по бандитизму и рейдерству. Второй — бывший высокопоставленный чиновник, приближенный к нынешней власти и составляющий протекцию «схемному бизнесу» своего партнёра. О них мы расскажем в следующих публикациях.

Сегодня большинство своих финансовых оборудок Андрей Штафинский проводит через подконтрольную ему Страховую Компанию «Украинский Страховой Стандарт», которую он приобрел в 2020 году, оформив на жену Анастасию Иващенко. Через эту компанию прогоняют средства в крупных размерах с участием всеукраинской сети аптек “Аптека низких цен” . Деньги заводятся в компанию под соусом “страхование товаров в обороте”, далее выводятся на страхового брокера “Индиго”, владельцем которого является Штафинский, и далее конвертируется в кэш. Схема с участием “Аптека низких цен” прекрасно работает уже как год, что позволяет Андрею Штафинскому жить на широкую ногу.

Просим это журналистское расследование считать официальным запросом в ГБР, ГПУ, Экономическое бюро расследований с целью проверить факты незаконного вывода средств Страховая Компания «Украинский Страховой Стандарт» и всеукраинскую сеть аптек “Аптека низких цен”.

Андрей Федотов, для ”ОРД”

ПРОДОЛЖЕНИЕ

В тему: Юрий Иванющенко: «Серый кардинал» времен Януковича – «Тёмная лошадка» Порошенко. ЧАСТЬ 1