Глава совета директоров ГК «ICU» Валерия Гонтарева в 2010-2013 годах помогала корпорации «Рошен» Петра Порошенко в построении схем, благодаря которым корпорации возмещался фиктивный НДС – фиктивный экспорт, проведение операций с ценными бумагами между связанными лицами, манипулирование ценами, уклонение от налогов и т.д.

Об этом KV стало известно из публикации "Почему Порошенко никогда не уволит Гонтареву и Писарука".

«Валерия Гонтарева продумала и воплотила в жизнь схему, при которой продвижение продукции Кондитерской корпорации «Рошен» осуществлялось фирмой «Рошен-Трейд» (тоже принадлежала Порошенко, а сумма, выплаченная за услугу, отнесена в общую стоимость экспортированного товара, а размер НДС возмещен из бюджета). Товар продавался в Россию не напрямую (иначе не возникло бы отрицательное значение НДС, подлежащее возмещению), а через комиссионера — «Рошен-Прикарпатье»», - сказано в публикации.

Также указывается, что «КК «Рошен», на основании недействительных документов, полученных от «конвертов» в результате ничтожных сделок, из госбюджета были возмещены огромные сумы НДС. Были также установлены факты «нетипичного экспорта», подделки налоговых накладных, проведения операций с ценными бумагами, в том числе векселями, между связанными лицами, манипулирования ценами и создания ничем не подтвержденных денежных потоков».

«Имя Валерии Гонтаревой засветилось во время разработки конвертационного центра, использовавшего донецкое ООО «Гранд-2009» (код ЕГРПОУ 36560901). На основании материалов операции «Спутник» можно сделать вывод, что основным организатором схем уклонения от налогов в финансово-промышленной группе «Рошен»-«Богдан»-«Иста» была именно действующий глава НБУ Валерия Гонтарева», - отмечается в статье.

Также утверждается, что после окончания парламентских выборов 2012 года Петр Порошенко договорился о сотрудничестве с окружением Виктора Януковича. «… это помогло ныне действующему Президенту сохранить свой бизнес и наработанные схемы по вмыванию НДС из бюджета, а главе Национального банка Валерии Гонтаревой избежать тюрьмы, хотя она фигурировала в одном из уголовных дел», - отмечается в публикации.

Автор делает вывод, что Президент Петр Порошенко не критикует и не уволит главу НБУ Валерию Гонтареву, потому что она может многое рассказать о бизнесе Порошенко. «… эта информация уничтожит политическую карьеру Президента и станет основой для возбуждения уголовных дел», - резюмируется в публикации.

КиевVласть