==АКТУАЛЬНО ! ПОДНИМАЕМ ДОСЬЕ==

Арсен Аваков

В Украине уже давно никого не удивляют ранее судимые президенты и генеральные прокуроры. И если бы украинские правоохранительные органы не были такими коррумпированными и не закрывали уголовные дела за взятки или по команде сверху, то сейчас бы мы могли иметь и официально ранее сидевшего министра внутренних дел. Причем в биографии Арсена Авакова было достаточно криминальных эпизодов, чтобы их хватило не на одну «ходку»! Просто удивительно, как человек, у которого всю жизнь были такие сложные отношения с законом, стоит на его страже вот уже три года, получив репутация самого «незаменимого» министра правительства!

Действительно, как? Четверть века назад, на рубеже политических и экономических эпох, граждане рассыпавшегося СССР искренне верили в то, что с падением «диктатуры компартии» и переходом на «рыночные рельсы» у всех появится шанс стать миллионером - нужно только усерднее мыть и продавать пресловутые яблоки, мыть и продавать. Но оказалось, что миллионерами (не в купонах, конечно) становятся не те, кто моет яблоки, а те, кто возит их крупным оптом, или приватизирует и потом сдает в аренду целые сады. Что же помогло простому советскому инженеру Арсену Авакову сделать первый шаг в большой бизнес, и со временен войти в сотню богатейших людей Украины, стать одним из министров-олигархов «постмайданных» правительств – у которого большая часть бизнеса находится за границей? В этом будет разбираться Skelet.Info.

Арсен Борисович Аваков родился 2 января 1964 года в поселке имени Кирова (ныне – Бинагади), расположенного на окраине Баку (Азербайджан), в семье военного летчика Бориса Суреновича Авакова (1936-1995). Его отец был этнический армянин и от рождения носил фамилию Авакян, но «русифицировал» её ещё в летном училище. «Русифицировалась» и его мама Татьяна Матвеевна Авакова: в 2014 году появилась информация от якобы её земляков, что в девичестве она была Тани Габараевой из села Тилиан Знаурского района Южной Осетии. В народе говорят, что это, возможно, и объясняет ту чрезмерно агрессивную неприязнь, которую Арсен Аваков питает к бывшему грузинскому президенту: во время Августовской войны 2008 года Знаурскому району немало досталось от солдат Михеила Саакашвили.

Впрочем, это лишь предположение: как известно, Аваков никогда не отличался хорошими манерами и сдержанностью – что совсем не удивляет, учитывая его прошлое.

Кубик от Skelet.Info, для настроения:

Аваков vs Саакашвили ( Хит Бе-бе-бе !!!!)

coub.com

Семья летчика часто переезжала с места на место (республики СССР, Чехословакия), прекратив кочевой образ жизни лишь в 70-х, прочно обосновавшись в Харькове. Там Арсен окончил школу, и родители устроили его препаратором в Харьковский политехнический институт (ныне – Национальный технический университет) на кафедру «Автоматизированные системы управления», на которой затем и учился. Далее в биографии Авакова можно наблюдать некоторую путаницу: отсутствуют какие-либо сведения о его службе в армии, утверждается, что в 1987-м он начала работать инженером в НИИ Охраны вод, и в тоже время говорится, что диплом инженер-системотехника он получил лишь в 1988-м. Но инженер без диплома в советское время был немыслим, в отличие от нынешних бездипломных министров!

А вот далее – самое интересное! Во всех вариантах биографии Авакова, которые смог обнаружить Skelet.Info, его бизнес-карьера начинается в 1990-м году с учреждения АО «Инвестор», его первого и самого главного предприятия (затем «Инвестор» выступал учредителем и акционером других предприятий, превратившись в холдинг).

А уже в 1992 году Аваков заработал столько денег, что ему потребовался свой банк – и он (точнее, АО «Инвестор») учредил АКБ «Базис». Всего за два года от инженера с зарплатой 250 рублей до банкира! На Западе о таких гениях снимают фильмы и пишут книги, но наш герой почему-то упорно умалчивал, на каких таких золотых яблочках он разбогател.

Тайное стало явным годы спустя, хотя информация о деятельности Авакова в начале 90-х весьма обрывиста – это один из самых «шифрующихся» олигархов Харькова. Итак, в 1990 году Арсен Аваков совместно с Геннадием Гаевым (1963 г.р.) и ранее судимым Александром Коноваловым (1949 г.р.) создали акционерное общество «Инвестор» - в котором главную роль играл именно Коновалов, а не Аваков. А их первым бизнесом были не яблочки, а цветной металл, который где-то «добывали» Аваков с Гаевым, и толкал за валюту или по бартеру Коновалов. Впрочем, помимо выручки за металл, у «Инвестора» были еще немалые финансы неизвестного происхождения, ради коммерческого использования которых и затевалось АО «Инвестор» (тогда в стране было не так много ОА). По слухам, это могли быть деньги одной из харьковских ОПГ.

В 1992 году «Инвестор» через банк «Базис» начал вкладывать деньги во множество перспективных проектов. И вот тут происходят следующие события: правоохранительные органы арестовывают некоего Вальшонка, директора фирмы «Поток», связанной с АО «Инвестор», обвиняя его в хищении в особо крупных размерах. Александр Коновалов обратился к Геннадию Кернесу (подробнее о нем читайте в статье Геннадий Кернес. Темные страницы прошлого харьковского мэра), который  тогда крутил роман с Оксаной Гайсинской (своей будущей женой), дочкой заместителя генерального прокурора Юрия Гайсинского. Через Кернеса и Оксану он делает Гайсинскому несколько подарков, в том числе оплачивает его отдых в санатории за счет АО «Инвестор». Это был неосторожный шаг: появились следователи уже МВД, которые начали шить дело самому Коновалову - за взятки.  Под угрозой краха оказался и сам «Инвестор», счета которого могли арестовать.

Геннадий Гаевой

И вот тут неожиданно все разрешилась как нельзя лучше для Арсена Авакова. В конце 1992 года Александра Коновалова убивают двумя выстрелами в упор. По официальной версии, которой придерживается сам Аваков, Коновалова убил собственный охранник, для того чтобы ограбить босса и сбежать с его бумажником и часами в Донецк. Охранника этого нашли через несколько месяцев мертвым, поэтому и повесили на него это убийство. Однако бывший член украинской и американской мафии 90-х Леонид Ройтман (Лёня Длинный) в одном из своих «откровений» заявил, что Коновалова якобы заказал Аваков, а исполняли заказ люди криминального авторитета Александра Мильченко (Матроса). Так это или нет, но после смерти Александра Коновалова АО «Инвестор» осталось в полном распоряжении Арсена Авакова, ставшего главным акционером и хозяином компании, и его верного компаньона Геннадия Гаевого.

Не все украинцы знают, что продаваемый в Украине чай марки «Ahmad», считающийся одним из лучших в стране, появился тут благодаря Авакову: в 1994-м «Инвестор» начал импорт этого чая, а в 1999-м открыл в Харькове «Украинскую чайную фабрику Аhmad Tea», занявшуюся паркованием импортируемого развесного чая. Интересно, что ценители чая считают харьковский «Ahmad» откровенно неважным, а еще ходят слухи о том, что Аваков приложил руку к созданию проблем для ввоза в Украину основного конкурента «Ahmad» - чая «Dilmah» (пакуется в Шри-Ланке непосредственным производителем), который с 2015 года почти исчез с полок украинских магазинов.

Однако не чай сделал Арсена Авакова одним из богатейших олигархов Украины, а газовый конденсат, добываемый на месторождениях Харьковской, а потом и Полтавской области. В этот бизнес Аваков попал в середине 90-х, и он один только знает, как и через каких людей. Известно лишь, что до 1996 года эта тема была в ведении харьковской группы, возглавляемой тогдашним председателем областного совета Александром Масельским. Имеется информация, что они были близко знакомы (возможно, знакомство состоялось через зятя Масельского Александра Ярославского, подробнее о нём в статье Александр Ярославский: три брака харьковского «короля»), более того, Масельский благоволил Авакову и оказывал ему некоторую поддержку.

Александр Масельский (в центре)

Этой поддержкой Аваков сильно злоупотреблял, о чем свидетельствовало возбуждение в 90-х уголовного дела по фактам хищения газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча», по которому его «тягала» прокуратура. Полной информации о деле не сохранилось (его закрыли и «потеряли» еще до первого Майдана), но причастные к нему источники сообщали, что работала схема, по которой официальная добыча конденсата занижалась, а разница доставалась предприятиям Авакова ООО «Инвестор-Нефтегаз» и ЗАО «Инвестор-Атика», а также связанным с ними АОЗТ «Предприятие Харьковского района «Перерабатывающий завод»» и ЗАО «Фабрика по производству топливной добавки».

С 1996 года газовый бизнес Авакова расширился: «Инвестор» учреждает ООО «Энергия-95», акционерами которого также стали Ашот Амирян (вице-президент «Инвестора») и Игорь Котвицкий (бывший секретарь Авакова, повышенный им до ближайшего помощника. Справка по нему: Игорь Котвицкий. Богатый нардеп, или «кошелек» Арсена Авакова). Затем появилось ООО «Надра», которым владели Александр Дыменко и Александр Кариман – так же доверенные лица Авакова, «Инвестор-Поиск», «Соло ЛТД» и другие предприятия. В течение нескольких лет они успешно «доили» несколько месторождений: Денисовское, Огульцовское, Нарижнянское, Марьинское и Сахалинское. В 2004 году против Котвицкого и Каримана возбуждалось уголовное дело – но оно было закрыто сразу после Майдана.

Через ООО «Инвестор-Нефтегаз» добытый газ поставлялся ЗАО «ТЭЦ-3» и ЗАО «Теплосеть ТЭЦ-4» - эти две компании были специально созданы Аваковым для аренды харьковских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4: приватизировать теплоцентрали было нельзя, поэтому им на шею посадили посредников-паразитов. Интересно еще вот что: ТЭЦ-3 снабжает электричеством и теплом индустриальный гигант «Турбоатом», и у Авакова в начале «нулевых» созрел план его приватизации через введение в долги перед ЗАО «ТЭЦ-3» (типичная схема того времени). Но, видимо, сомневаясь в собственных возможностях, Аваков предложил осуществить эту схему «на двоих» Константину Григоришину (подробнее о нем читайте в статье Константин Григоришин. Заслуженный олигарх Украины и России), и даже собирался продать ему 50% акций  ЗАО «ТЭЦ-3».

(...)

Арсен Аваков с самого начала своего бизнеса постоянно имел неприятности с законом. В то время, как другие начинавшие олигархи придумывали виртуозные юридические схемы практически легального ухода от налогов или зарабатывали на оказании всевозможных услуг, Аваков тупо «тырил газ» или разводил на деньги доверчивых граждан. Так, в 1998-м году его банк «Базис» запустил лотерею «Строим метро вместе», все доходы от которой он обещал пустить на достройку новых станций Харьковского метрополитена. Однако куда делись собранные более 10 миллионов гривен (почти 6 миллионов долларов по тогдашнему курсу) осталось неизвестным, этот вопрос даже не поднимался: лотерея проводилась с «благословения» городской власти, которая наверняка была в доле.  А еще в доле был Асхарбек Елоев - акционер «Базиса», основатель полусотни фирм-однодневок и харьковского траста «Быстрые деньги». В 1994 году эта финансовая пирамида «кинула» харьковчан на 2,83 миллиона долларов, часть которых ушла на счета в «Базисе».

ПРОДОЛЖЕНИЕ

==АКТУАЛЬНО ! ПОДНИМАЕМ ДОСЬЕ==

Мирослав Продан

Мирослав Васильевич Продан — личность печально известная.

Сообщает портал «АНТИКОР» со ссылкой на СМИ.

О нем писали и говорили много еще до назначения главой ГФС. Временный И.О. (как известно, нет ничего более постоянного, нежели временное) Продан Мирослав Васильевич известен, как ореховой мафиози.

На определенных фискальных коррупционеров представители бизнеса жалуются в высшие государственные структуры, но их заявления игнорируются, чиновники остаются работать в системе государственной власти, а бизнесменам ничего не остается, как вопреки заветам Байдена, способствовать коррупции и давать взятки. Одним из таких бессмертных при всех властях взяточником и коррупционером является известный многим предпринимателям и бизнесменам начальник ГФС в Винницкой области Продан Мирослав Васильевич, который скоро возглавит рейтинг самых богатых людей Украины за «зарплату» госслужащего.

Продан Мирослав Васильевич родился 8 октября 1979 года в селе Кукавка Могилев — Подольского района Винницкой области.

Начал свою карьеру в фискальной службе с должности главного государственного налогового ревизора-инспектора отдела организации погашения налогового долга, управления погашения просроченных налоговых обязательств ГНА в Винницкой области.

Затем стремительный карьерный рост. И, уже с 2010 по 2012 Мирослав Васильевич занимал должность заместителя начальника государственной налоговой инспекции в г. Виннице.

Почему-то ему не сиделось на месте и с 2012, изменив регион, немного поработав (с апреля 2012 по май 2012 года) главным государственным налоговым ревизором-инспектором отдела налогового контроля Уманской ОГНИ, и снова стал заместителем начальника, только уже Уманской ОГНИ.

Напрыгавшись по должностям за 2012 год, в 2013 году он снова не задерживается на месте, меняет регион и должность на более «престижную» и становится, заместителем начальника ГНИ Соломенского района Киева. Но, об этом месте работы умалчивает и сам Продан и те, на кого он «работает». Потому что, есть указание Премьер-министра Яценюка А.П., где четко указано, изменить всю вертикаль руководства ГФС на уровне областей и районов, обеспечив приход на эти должности новых чистых кадров, которые смогут поломать коррупционные схемы. А Продан, кстати, подпадает под люстрацию.

Все было бы ничего, ну такой карьерный опыт у человека, если бы не «функциональные» действия чиновника в пределах работы в системе ГФС, а именно: проведение договорных документальных проверок, организация для «своих людей» внеочередных возмещений НДС из бюджета (за баснословные суммы взяток!), обеспечение бесперебойного функционирования конвертационных центров в Винницкой области.

Так, в 2012 году, занимая в то время должность заместителя начальника ГНИ в Виннице, Мирослав Продан, оказывая давление на директора концерна «Подолье» (что зарегистрирован в г. Винница, ул. Зодчих, 24) Гиренко Тимофея Николаевича, умудрился приобрести квартиру (по адресу г. Винница, бульвар Свободы, 1, кв.59) вдвое дешевле реально существующих цен. Документы, подтверждающие переход права собственности в пользу Продана М.В., вероятно оформлены ООО «Вининвестбуд» (код ЕГРПОУ 32719099, директор Антонюк В.В.), входящее в состав концерна, и нашло свое отражение в учете государственной регистрационной службы. Так что, в действиях Продана М.В. присутствует состав преступления, предусмотренный ст. 368 УК Украины.

Не останавливаясь на достигнутом, и даже развивая свой преступный опыт, в течение 2014-2015 годов начальник ГУ ГФС в Винницкой области Продан М.В. выстраивает целую систему действующих конвертационно — транзитных СПД (так называемые налоговые ямы):

• ООО «Алоха Ок» (код ЕГРПОУ 38797062, объем реализации в 2014 году — 335 773 тыс. грн.);
• ООО «Абсолют Трейдинг» (код ЕГРПОУ 38500247, объем реализации в 2014 году — 80000 тыс. грн.);
• ООО «Агро-квест» (код ЕГРПОУ 39164922, объем реализации в 2014 году — 1409 тыс. грн., в 2015 году — 33 606 тыс. грн. Всего — 35015 тыс. грн.);
• ООО «Агро-справа» (код ЕГРПОУ 38675602, объем реализации в 2014 году — 37 258 тыс. грн., в 2015 году — 46 920 тыс. грн. Всего – 84 178 тыс. грн.);
• ООО «Идас Л» (код ЕГРПОУ 39370175, объем реализации в 2015 году — 1 762 тыс. грн.);

Таким образом, в течение 2014-2015 годов в Винницкой области действовало не менее пяти СПД транзитно-конвертационной направленности (налоговых ям). И действовали они «под патронатом» Продана М.В. с общими объемами реализации в 2014 году в сумме — 454 440 тыс. грн., в 2015 году — в сумме 82 288 тыс. грн., всего — 536 728 тыс. грн. Благодаря преступной деятельности Продана государство недополучило в бюджет более 89 млн. грн. НДС.

Все разговоры Продана М.В. по поводу проведенных документальных проверок вышеуказанных СПД ничего не достойны, поскольку сформированный налоговый кредит уже использован реальным сектором экономики, нанесенные государству убытки не возмещены, а возбужденные уголовные дела закрыты.

Итак, если бы законодательство в нашей стране действовало, то Продан Мирослав, понес бы наказание за совершенное преступление, предусмотренное ст. 364 УК Украины.

Кроме того, Проданом, в течение 2013-2014 годов, обеспечено бюджетное возмещение НДС предприятию группы «Виойл». А именно, ОАО «Винницкий масложировой комбинат» (код ЕГРПОУ 00373758) получил возмещение НДС на сумме более 7 млн. грн. по взаимоотношениям ООО «Торговый дом Санко» (код ЕГРПОУ 32589251) /посредник/ с фиктивным предприятием ООО «Биофорсе «(код ЕГРПОУ 36641477) (директор не имеет отношения к деятельности).

Однако, несмотря на поступления в ГФС в Винницкой области акта N153/20-34-22-01/36641477 от 10.10.2013 года ГНИ в Московском районе города Харькова, которым не подтверждена реальность осуществления хозяйственных отношений с поставщиками, Проданом М. В. не возвращены в бюджет ранее возмещенные средства НДС ОАО «Винницкий МЖК».

Мирослав Продан

В апреле-мае 2015 Проданом безосновательно возвращено ООО «Вектор-М» (группа «Виойл», код 32492828) на банковский счет около 5 млн. грн. ранее уплаченного ГНИ в Печерском районе г. Киева налога на прибыль.

Незаконно возмещая НДС, Продан понимал, что совершает уголовнонаказуемое преступление, предусмотренное ст. 191 ч. 5, 365 УК, но личное обогащение его интересовало больше.

ПРОДОЛЖЕНИЕ