СБУ блокувала податкову схему, яка завдавала збитків державі

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора,  Державною податковою службою та Державною службою фінансового  моніторингу  провела спецоперацію з викриття і блокування у ДПС  протиправного механізму формування сум податкових кредитів з ПДВ для  суб’єктів господарювання.

За версією слідства, у період свого  існування у 2019-2020 роках ця схема завдала збитків державі на суму  понад 2 мільярди гривень щомісячно. Досудове розслідування встановило,  що у схемі були задіяні посадовці Державної фіскальної служби (після  реорганізації – ДПС), її регіональні підрозділи та  транзитно-конвертаційні групи. Загалом – майже 400 суб’єктів  господарської діяльності.

Незаконне формування сум податкових  кредитів з ПДВ відбувалося, у тому числі, через несанкціоноване  втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання  спотворило процеси обробки інформації. В результаті – держбюджету  завдані збитки в особливо великих розмірах.

У результаті більше ніж 120 обшуків вилучені документи, комп’ютерна  техніка, флешки і печатки близько 60 підприємств, які були задіяні у  схемі, а також 1,5 мільйонів гривень готівкою. На банківські рахунки цих  підприємств накладено арешти у сумі більше 100 млн гривень. Крім того,  заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного  адміністрування ПДВ на загальну суму 587 млн. гривень.

Під час спецоперації СБУ напрацювала кілька системних рішень, щоб  запобігти утворенню таких схем в подальшому. І завдяки запровадженню  нових підходів уже вдалося попередити нанесення збитків державі на суму  200 млн. гривень. Також лише у травні та червні до державного бюджету  додатково надійшло 6,4 млрд. гривень податкових платежів.

Тож на  майбутнє СБУ запропонувала ДПС спільно з Міністерством цифрової  трансформації не просто усунути недоліки в роботі системи, а запровадити  комплексний захист електронних продуктів, аби максимально ліквідувати  людський фактор, і змінити програмні алгоритми.

Наразі у кримінальному провадженні оголошена підозра особі, яка  здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем  ДПС, відповідно до ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України. Щодо  засновника трьох підприємств, які були задіяні у схемі, за ч. 2 ст.  205-1 КК України, судом вже винесено обвинувальний акт. Сума збитків,  нанесених державі з використанням даних підприємств, складає 100 млн  гривень.

Детальніше: https://ssu.gov.ua/novyny/7765?fbclid=IwAR2o-VZVDWpUNk0U1AnHvmDsJqrNA-vHmXmmgbY2sRVSjqrxOTeUVVayPy4