СБУ задокументувала надання фіктивних послуг
- 25.06.20, 15:21
Служба безпеки Україна спільно з Офісом Генерального прокурора задокументувала надання державним та комерційним структурам фіктивних послуг з утилізації небезпечних відходів із виведенням коштів у «тінь».
Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки уклали договори, зокрема зі структурними підрозділами держпідприємств та комунальними структурами у Києві та Одесі, які за специфікою виробляють небезпечні відходи. Зловмисники сфальсифікували фінансово-господарську документацію, адже не мали необхідних потужностей для утилізації. Значну кількість небезпечних матеріалів без відповідної переробки вивозили на звичайні звалища побутових відходів.
Задокументовано, що низка підприємств, які брали участь у фіктивному підприємництві, також планували вивозити небезпечні відходи приватних лікувальних установ, у тому числі медичних матеріалів СОVID-19.
За версією слідства, організатори оборудки спільно з посадовцями державних та комунальних підприємств для переведення у готівку мільйонних сум користувались послугами «конвертаційного центру». Щорічний обсяг проведених операцій з утилізації становив понад 200 мільйонів гривень. Виведені у тінь гроші спільники розподіляли між собою.
У Києві та Одесі правоохоронці провели обшуки в офісних і виробничих приміщеннях, помешканнях фігурантів та представників «конвертцентру». У ході слідчих дій вилучено: документи фіктивної фінансово-господарської діяльності залучених підприємств, печатки, кліше директорів, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку. Також підтверджено зв'язок ділків із замовниками «конвертаційних» послуг та їх фіктивними товариствами, задіяними у протиправних фінансових оборудках.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Наразі тривають оперативно-слідчі заходи спрямовані на розкриття протиправної схеми, встановлення причетних осіб та місць незаконного скидання небезпечних відходів для їх локалізації, а також визначення збитків завданих державі і навколишньому природному середовищу.
Коментарі