В НБУ "прошляпили" банк: скандальный "Велес" просто испарился!!!

Банк "Велес", у которого 11 декабря была отозвана лицензия, просто исчез. Представители Фонда гарантирования вкладов не обнаружили банк, который более 90% операций направлял на обход законодательства для вывода капитала из Украины.ПАО "Банк Велес" вел рисковую деятельность и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Когда же НБУ решил отозвать лицензию, финучреждение исчезло. Об этом сообщила директор департаменту банковского надзора НБУ Катерина Рожкова в своем блоге на "Экономической правде", передает Joinfo.ua.

В сентябре текущего года Национальный банк предотвратил попытку вывести за границу около 460 млн долл. США по документам, имеющими признаки фиктивности.

Отметим, что эта неудачная попытка стала основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга. Проверка показала, что объем таких операций за неполный год превысил $100 млн, после чего біло прийнято решение ликваидовать банк. Однако выехавшие на место 11 декабря представители Фонда гарантирования вкладов просто не обнаружили банк.

"Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении. По документам в банке работало на тот момент всего три человека. Один из них разговаривал с полицией, двоих других — главного бухгалтера и главы наблюдательного совета — и след простыл. Они исчезли вместе с банком", — написала Рожкова, отметив, что в Украине "появилась новая модель банка — банк-фантом".

Отметим, что банк "Велес" существовал с 1994 года. По данным на 27 октября 2015 года, банком владели Константин Бондарев - 32,6%, Ирина Гончарова - 33%, Александр Кандыба - 32,9%. Внешне могло показаться, что это обычный небольшой скромный банк. По словам акционеров и менеджмента, банк концентрировался на расчетном обслуживании клиентов, что хоть и не приносило большой прибыли, но зато обеспечивало стабильную работу. Клиенты, по словам менеджмента, расценивали банк как тихую гавань в периоды большой волатильности.

Останні статті

Как кролика сеню вынесли в раде!!!!!я за....
11.12.2015, 13:21
Динамо впервые за 17 лет завоевало путевку в плей-офф ЛЧ
10.12.2015, 10:44

Самые забавные зверьки планеты
05.01.2018, 13:47
Просто интересная статейка)
09.11.2017, 13:44

Коментарі

Толяша26

118.12.15, 10:32

Наверное только у нас может такое быть....

Гість: Мартышка Чита

218.12.15, 10:35

Крысы бегут первыми с тонущего корабля.

Толяша26

318.12.15, 10:37Відповідь на 2 від Гість: Мартышка Чита

Самое главное мне нравиться ето обьяснение:
"Полиция приехала — из банка вышло несколько человек. Один из них представился председателем правления. Он же и сообщил, что вчера "Велес" расторг договор аренды помещения и съехал со всем оборудованием и серверами в неизвестном направлении.
ХИТ ПРОСТО!!!!

Гість: Мартышка Чита

418.12.15, 10:42Відповідь на 3 від Толяша26

Гість: Скиф36

518.12.15, 10:49

Так председателю правления обхват Барна хоть сделали?

Толяша26

618.12.15, 10:52Відповідь на 5 від Гість: Скиф36

ооо ето идея))

Ми Ла

718.12.15, 10:55Відповідь на 5 від Гість: Скиф36

Так председателю правления обхват Барна хоть сделали?"Обхват Барна" - це перл, безперечно!

Гість: Скиф36

818.12.15, 10:56Відповідь на 6 від Толяша26

ооо ето идея))Конечно надо наказание такое придумать,если банка нет,то председателя надо отдавать клиентам банка для "обхвата",а потом уже в полицию или куда там их везут..

Толяша26

918.12.15, 10:56Відповідь на 7 від Ми Ла

Вчера смотрел интервью Авакова он был очень здержан,показал новый паспорт,и попросил извинения за етот инциндент!!

Ми Ла

1018.12.15, 11:13Відповідь на 9 від Толяша26

Вчера смотрел интервью Авакова он был очень здержан,показал новый паспорт,и попросил извинения за етот инциндент!!Ну так, до суду ж готується. "Честь" поругану буде відновлювати...