Профиль

Skeletinfo

Skeletinfo

Украина, Киев

Рейтинг в разделе:

Искать


Поиск заметок «новости» в архиве пользователя «Skeletinfo»

Федор Христенко: откуда деньги у бедного «оппозиционера»? ЧАСТЬ1




Когда «Оппозиционная платформа» отделилась от «Оппозиционного блока», у неё был хороший шанс избавиться от самого главного негативного наследия Партии Регионов – коррупционного и криминального имиджа бывших соратников Януковича. Для этого нужно было отказаться от ставки на «авторитетов» и не набирать в свои ряды людей с сомнительным прошлым и скандальным настоящим. Но лидеры ОПЗЖ решили, что избиратели и так проглотят их лапшу. И привели в парламент как старых прожженных коррупционеров, так и молодых прожигателей жизни — типа Федора Христенко, который очень скоро ославился на всю страну…

Шикарная вечеринка в Москве, в дорогущем отеле «Four Seasons» прямо напротив Кремля, с участием звезд российского шоу-бизнеса (Киркоров, Басков, Лепс и др.), обошедшаяся организаторам в миллион долларов — вот что учудил член парламентской фракции ОПЗЖ Федор Христенко 14 декабря 2019 года. Но что же там отмечал украинский политик? Может быть, какие-то новые подвижки по Минским соглашениям? Нет, день рождения своей супруги Марины Христенко, которая очень любит такие праздники с размахом!

Но дело не только в том, что депутат Верховной Рады отправился праздновать день рождения жены в столицу страны, с которой у Украины уже несколько лет конфликтные отношения и которая захватила часть украинской территории. И не в том, что далеко не каждый нардеп, даже не каждый олигарх может себе позволить потратить столько на день рождения своей жены! У журналистов к Христенко возникли и другие, куда более острые вопросы о его связях с криминальным миром и деловых переговорах о личном бизнесе с лидерами сепаратистках «республик».

«Авторитеты» и «стародонецкие»

Федор Христенко входит в число самых малоизвестных депутатов IX созыва ВР. Его биографии нигде нет, о себе он кратко рассказал в небольшом интервью, не называя конкретных дат и названий. Внимание СМИ к себе он привлекал всего дважды: сначала во время выборов 2019 года, а теперь в ходе освещения вот этого скандального празднования дня рождения своей супруги. Поэтому никто не мог ответить на вопрос, кто же такой Федор Христенко и откуда он взялся? Не найдя информации о нем самом, журналисты немного разузнали о его окружении: например, что близкой подругой Марины Христенко, любящей столь пышные гуляния, является Анастасия Маловичко – жена известного криминального «авторитета» Александра Батурина (Батуры). Известного как одного из приближенных Юрия Иванющенко, еще лет двадцать назад поставленного им «смотрящим» по Горловке. О нём SKELET-info не раз упоминал в материалах о таких одиозных знаменитостях Горловки, как Армен Саркисян и его «кореш» Игорь Шкиря.

Мария Христенко Федор Христенко

Марина Христенко (справа) и Анастасия Маловичко

Александр БатуринЭто вызывало логические предположения о том, что Федор Христенко является ставленником донбасского криминала, возможно даже самого Батурина – который сейчас активно восстанавливает своё влияние в Горловке. Так, например, считает журналист Денис Казанский, инициировавший собственное расследование. По его мнению, «енакиевские» (Батурин, Иванющенко) решили сделать «своим» в новой Раде человека, ранее ни в чем не замешанного, с почти идеальной и совершенно неприметной биографией – которой, повторим, просто нет, её вытерли. Такой себе серый невзрачный человек, один из многих «молодых бизнесменов». И если бы ни эта история с днем рождения его супруги, то о Христенко вряд ли бы кто-то вспомнил.

Не отметая версию «криминального шлейфа» Христенко, попробуем узнать о нем чуть больше. Итак, Христенко Федор Владимирович родился 11 октября 1983 года в селе Старогнатовка Тельмановского района Донецкой области, в семье Владимира Федоровича и Веры Александровны Христенко. У него есть младший брат Александр, род деятельности которого пока неизвестен. Судя по отчествам родителей, братьев назвали в честь их дедушек.

По словам Федора Христенко, его родители были простыми людьми: отец работал в совхозе, а мама являлась учителем в местной школе — размещавшейся в небольшом двухэтажном здании из красного кирпича. Похоже, это она помогла сыну окончить школу с отличием. Но вот где он там занимался вольной борьбой (чем он похвастал журналистам) можно только догадываться.

В 2000-м году Федор Христенко поступил в Донецкий государственный университет, по специальности «маркетинг». Там же продолжил заниматься вольной борьбой – что, возможно, свело его с «нужными людьми». Ведь, как известно, силовые виды спорта в Украине уже давно находятся под контролем криминала, и нередко «авторитеты» занимают должности президентов федераций бокса, дзюдо, борьбы и т.д.

Марина Кондаурова Христенко

Марина Кондаурова (Христенко), 2013 год

Но всё же более вероятным выглядит иной вариант внезапного подъема Федора Христенко. В 2005-м, защитив диплом, он остался в университете на аспирантуру – как минимум до 2008 года, пока не защитил кандидатскую. А как раз тогда в университет, на экономико-правовой факультет, поступила Марина Кондаурова, будущая супруга Христенко. Роман молодого аспиранта и юной студентки исчерпывающе объясняет всё: внезапный карьерный рост скромного выходца из села, происхождение капитала Федора Христенко (фактически это приданое) и шикарные праздники, устраиваемые для его супруги – ведь юная мажорка привыкла к ним с детства. Что ж, подобные чудеса редко, но случаются: точно так же удачная женитьба уборщика слоновьего дерьма Киевского зоопарка создала олигарха Валерия Хорошковского.

Марина Кондаурова (Христенко), 2013 годМарину Кондаурову в своё время знала вся Горловка, и не только по её белому «Porsche Panamera», на котором она раскатывала по городу. Марина несколько лет занимала второе место в топ-10 самых завидных невест Горловки, уступая только местной телезвезде «Холостяка» Екатерине Скрыпник. Её мама, Ирина Кондаурова, владела туристическим агентством «Вокруг света» и ООО «ДиКон», входила в число бизнес-элиты Горловки и регулярно светилась на различных публичных мероприятиях вместе с городским руководством. Что и неудивительно, ведь её муж Сергей Брюховецкий (отец или отчим Марины Кондауровой) был давним и близким другом Ивана Сахарчука – сидевшего в кресле мэра Горловки в 2006-2010 и являвшегося протеже Анатолия Близнюка. Все они являлись членами коррупционного сообщества т.н. «стародонецких», о которых SKELET-info уже рассказывал в материале о Владимире Логвиненко.

«Стародонецкие» очень влиятельны, они безраздельно распоряжались Донецкой областью до «эпохи Ахметова», с которым они заключили союз на условиях своей независимости и неприкосновенности, с давних времен они в «ровных» отношениях и с донбасским криминалом. Поэтому нужно сделать важное уточнение: человек из семьи «стародонецких», а Федор Христенко теперь является таковым, не будет ставленником и карманным депутатом криминальных «авторитетов», так что версия Дениса Казанского выглядит не совсем верной. Но с другой стороны, «стародонецкие» всегда находились в близких отношениях с «авторитетами»: оказывали друг другу услуги, создавали бизнес и схемы, нередко члены их семей становились друзьями и подругами (как Кандаурова с Маловичко). Поэтому Федор Христенко, конечно же, не откажет в помощи приятелям и деловым партнерам жены, тещи и тестя — среди которых не только Александр Батурин и Юрий Иванющенко.

Сахарчук Христенко

Иван Сахарчук

Гуляй, элита!

Такая завидная невеста, как Марина Кондаурова, не могла отдать свою руку нищему аспиранту, поэтому из жениха начали срочно делать бизнесмена. Сначала Федор Христенко несколько месяцев поработал менеджером на Донецком заводе алюминиевых профилей, а затем, с неким партнером, открыл свой бизнес в области пассажирских автоперевозок. По какой-то причине Христенко тщательно скрывает и имя своего партнера, и название той фирмы-перевозчика, и на это, видимо, есть веские причины.

Но в любом случае можно уверенно сказать, что Христенко вел этот бизнес если не в партнерстве, то уж совершенно точно при поддержке Игоря Шкири. Потому что тот не только был первым вице-президентом Всеукраинской ассоциации автоперевозчиков (ВААП), но и держал в своих руках автомобильные перевозки в Горловке и ряде других городов Донецкой области (грузовые, автобусные и такси). А помогали Шкире в этом и друзья-регионалы, и местный криминалитет – в лице его «кореша» Армена Саркисяна, с которым у Шкири вообще очень много всякого общего, от бокса до «Укрпромбанка». Кстати, в какой-то мере детищем их крепкой дружбы можно было назвать горловских таксистов, среди которых очень много «мотавших срок». Весной 2014 года таксисты Шкири (и, возможно, Христенко) активно поддержали «русскую весну» и участвовали в действиях по захвату административных зданий, провозглашению «народной республики» и формированию «ополчения» — которым командовал Игорь Безлер, давно связанный разными делами и со Шкирей, и с Христенко. Может быть, именно это скрывает Федор Христенко?


ПРОДОЛЖЕНИЕ


Григорий Трипульский: адвокат рейдеров и «одноруких бандитов». Ч

Григорий Трипульский: адвокат рейдеров и «одноруких бандитов». ЧАСТЬ 1


Коррупционные и криминальные кланы Одессы уже более четверти века грызутся между собою за власть в городе и области. Теперь всплыл и Григорий Трипульский. Каждые местные выборы превращаются в войну, а назначение нового губернатора становятся интригой всеукраинского масштаба. Соответственно, за каждым кандидатом стоят очень влиятельные силы. Но вот когда несколько месяцев назад должность нового губернатора начали прочить «известному юристу» Григорию Трипульскому, многие одесситы были озадачены. Неужели этого выходца из игрового бизнеса с довольно подмоченной репутацией действительно двигают во власть большие люди? Но кто?

Тогда, в поисках ответа на эти вопросы, вспомнили, что недавно Трипульского называли ставленником одесских бизнесменом Кауфмана и Грановского. Но так ли это? В поисках очередной истины, SKELET-info решил провести небольшое собственное расследование…

Во все тяжкие

Трипульский Григорий Яковлевич родился 28 августа 1978 года в Одессе, в семье Якова Львовича и Фаины Марковны Трипульских. У него есть младшая сестра Ирина (1985 г.р.). Вырос он на улице Осипова в старом Приморском районе города, всего в пятистах метрах от моря — которое, впрочем, его не манило. Поэтому он пошел не в моряки, как его героический двоюродный дедушка, а в юристы. В 1995-м Григорий Трипульский окончил среднюю школу №101, затем целый год где-то «околачивал груши», а в 1996-м, вместо того чтобы пойти отдавать родине воинский долг, он поступил в Юридический институт при Одесском государственном университете (ныне — Одесская национальная юридическая академия), которую окончил в 2001 году по специальности «правоведение».

Судя по архивной информации, родители Григория Трипульского в конце 80-х стали кооператорами. В полуподвальном помещении на Пушкинской 45 (бывший доходный дом Перозио, середина XIX века) они открыли кафе «Олимп», которое в 90-х оформили на коммерческую фирму «Самсун ЛТД» (ЕГРПОУ 13917987), принадлежавшую Якову Львовичу до 2018 года, а затем записанную на ООО «Де-юре» (ЕГРПОУ 37476376) его сына Григория.

Кафе времен «перестройки» и начала 90-х нередко становились местами «тусовок» определенных социальных групп, употреблявших не только алкоголь. Это может объяснить те устойчивые слухи, ходившие о молодом Григории Трипульском, и до сих пор заставляющие его нервничать. А так как об этом неоднократно писали в СМИ, то это не похоже на обычный голословный поклеп. Так что же рассказывали о бурной молодости Трипульского? То, что якобы еще в выпускном классе школы он заделался … наркодиллером. Конечно, не «барыгой», державшим целую сеть, а рядовым «бегунком», сбывавшем дозы клиентам. Однако товар у него был элитный, не кустарные «кубы» для опустившихся гопников, а героин, кокаин и «экстази». Соответственно, и покупатели у него тоже были не простые: «золотая» и «богемная» молодежь, сорящие шальными деньгами коммерсанты, «братки» и проститутки, затем студенты его юридической академии. Словом те, кто мог себе позволить такие дорогие наркотики.

Григорий Трипульский: адвокат рейдеров и «одноруких бандитов». ЧАСТЬ 1

Что ж, свою расчетливость Трипульский демонстрировал с молодых лет. Ведь если дилер, обслуживающий клиентов из «рабочего класса» и социальных низов, имел не столько прибыль, сколько разные проблемы, то доходы продавца «кокса» и «герыча» богатым прожигателям жизни были на порядок выше. Да и милиция таких продавцов «трясла» гораздо реже, а некоторых и вовсе не трогала, потому что их «крыша» была очень влиятельной. Тут мы прямо подходим к вопросу о том, кто же прикрывал тогда деятельность наркодилера Трипульского, кто был его «барыгой» и поставлял ему дорогие контрабандные наркотики, кто выбивал долги из его далеко не простых клиентов? Вероятно, ответа на него мы никогда не узнаем. Потому что Григорий Трипульский боится именно его. Не слухов о том, что в молодости он «толкал наркоту», а вопроса, на кого при этом он работал? Видимо, его тогдашние «работодатели» живы и здоровы, и сегодня являются высокопоставленными чиновниками и уважаемыми бизнесменами.

Игромания

К третьему курсу юридической академии Трипульский решил завязать с наркотиками, открыв для себя намного более прибыльный и совершенно безопасный способ получения быстрых денег — азартные игры. На тот момент в Украине вовсю расцветал игровой бизнес, старавшийся охватить все слои населения: для богатых открывали казино с рулетками, для простолюдинов повсюду расставляли игровые автоматы, известные как «однорукие бандиты». Впрочем, на новых моделях механический рычаг отсутствовал, и игроку было нужно лишь жать на большую кнопку — словно дрессированной обезьянке.

Каждый такой автомат приносил своим владельцам хороший доход, потому что азартные игроки, как и наркоманы, спускали всё, что имели. Одесская фирма «Одрекс», открытая в 1997 году, пошла еще дальше – она их производила. Конечно, это громко сказано, потому что в первом помещении фирмы оборудования для полного цикла производства такой техники просто не было. По информации от жителей Одессы, эта фирма начинала с того, что просто завозила б/у автоматы из-за границы, в том числе сломанные и поврежденные – которые ремонтировала. А уже после того, как «Одрекс» перебрался в здание по адресу Раскидайловская 69/71 (в конце 80-х там была построена швейная фабрика «Акация»), сначала арендовав 2/3 помещений, а затем прибрав к рукам все, она начала «отверточную сборку» новых, на чем хорошо поднялась. В «нулевых» фирма выпускала до 4 тысяч автоматов в год, более половины из которых отправляла на экспорт (в Грузию, Сербию, Испанию).

И вот в 1998 году в «Одрекс» пришел студент-второкурсник Григорий Трипульский, которого тут же взяли в фирму юридическим консультантом. Вот так прямо с улицы, в разгар кризиса, когда не всякий юрист со стажем мог найти себе хорошую работу в частной фирме! Понятно, что для владельцев «Одрекса» Трипульский был не чужим человеком. Информация о том, кто именно владел «Одрексом» изначально, в открытых базах отсутствует, но в «нулевых» это были Тигран Арутюнян и Леонид Кучук.

  • Леонид Кучук
  • Тигран Арутюнян

Впрочем, был и кто-то третий, владевший самой большой долей – которая сейчас принадлежит почти никому не известной жительнице Одессы Ирине Юрьевне Зайковой, являющейся совладелицей аж 18 предприятий! По слухам, она может иметь отношение к председателю профсоюза работников Одесского морского порта Николаю Зайкову – лучшего друга одиозного директора этого порта Владимира Павлюка, но прямых подтверждений этому пока нет. Хотя это тоже многое бы объяснило: порт, контрабанда, игровые автоматы, даже наркотики…

В 2001 году Григорий Трипульский получил свой диплом юриста, и остался в академии на аспирантуру при кафедре гражданского процесса. Там он защитил в 2008 году кандидатскую диссертацию, и там же он до сих пор работает доцентом — скорее даже просто числится, «по совместительству». Почему именно там? Потому что в сферу гражданских дел входят имущественные споры с участием физических лиц, включая взыскание с них долгов. Долгов, возникающих тогда, когда граждане спускают всё на наркотики и продуваются напрочь в казино, когда берут кредиты в «быстроденьгах». Вот в каких вопросах Трипульский не просто профессионал, а доцент! Настоящий кандидат наук по отъему квартир у должников!

В академии он «совмещал», а вот основным местом работы (и источником дохода) Трипульского были частные фирмы. До 2005 года он оставался юридическим консультантом в «Одрекс», а затем перешел в ООО «Невада» (ЕГРПОУ 31309716), учрежденное Кучуком и Арутюняном в 2001-м году для управления собственными игровыми залами. Офис «Невады» находится в том же здании на Раскидайловской 69/71, что и другие фирмы Кучука, Арутюняна, Зайковой и Трипульского. Позже «Невада» была переписана на панамскую оффшорную фирму «Корпорация ДВД АГ».

Трипульский стал главой юридического отдела и членом совета директоров «Невады», а благодаря тому, что фирма была одной из крупнейших в сфере игрового бизнеса Украины, он получил еще и звание вице-президента Украинской ассоциации азартных игр. Что позволило ему лоббировать интересы игорных «барыг» уже на официальном уровне, в Киеве. Лоббирование это часто принимало необычные формы.

Так как Леонид Кучук был одним из спонсоров Эдуарда Гурвица, то он имел свою квоту на выборах в Одесский горсовет. И в 2006-м он провел туда Трипульского, по списку местной организации пропрезидентской «Нашей Украины».


ПРОДОЛЖЕНИЕ

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пр

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1


У Виктора Медведчука появился новый финансовый донор. Им стал белорусский бизнесмен Николай Воробей, «Абсолютбанк» которого выплатил Медведчуку 2,3 миллиона гривен неких гонораров. Но за что именно? Не за то ли, что фирма Воробья будет поставлять в Украину уголь из России и «ЛДНР»? А может быть за то, что Медведчук помог ему купить украинский трубопровод «ПрикарпатЗападтранс»? Возможно даже, это был задаток за помощь в новой попытке вхождения Воробья в «Центрэнерго». В любом случае их отношения вызывают большую озабоченность, поскольку Николай Воробей имеет мрачную репутация мастера масштабных теневых и коррупционных схем в стиле 90-х, до сих пор процветающих в Беларуси.

Многие украинцы наивно представляют Беларусь как страну с крепким хозяйственником Лукашенко, разогнавшим всех воров и спекулянтов. На самом деле всё обстроит практически наоборот: именно под крылом Бацьки вот уже четверть века практически официально осуществляются самые невероятные аферы, на которых наживают свои капиталы его ручные олигархи — в первую десятку которых сегодня входит Николай Воробей…

Дело о растворителе

Воробей Николай Николаевич родился 4 мая 1963 года, где-то в Украине. Он так тщательно скрывает своё прошлое, что даже не захотел признаться, в каком городе или селе появился на свет. Точно так же ничего неизвестно о его родителях и родственниках.

После средней школы Воробей поступил в Киевский университет им. Шевченко, где в 1985-м получил диплом историка — который ему так никогда и не пригодился. Сразу после окончания вуза его забрали в армию, где он добросовестно отслужил два года, после чего не вернулся домой, а отправился в белорусский город Новополоцк (Витебская область), где устроился работать на местную станцию техобслуживания (СТО) автомобилей ВАЗ. Это напоминало какое-то бегство, возможно даже от закона, однако это личная тайна Воробья, которую, пожалуй, знает еще только его самый давний друг и компаньон Виталий Григорьевич Зейф – с которым они вместе начинали на этой СТО.

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1 Виталий Зейф (справа)
на открытии своей фабрики в Новополоцке (2017 год)

Последнее время Зейф проживает в Петербурге, где он руководит ЗАО «АМКО» (ОГРН 1057812996207). Данная компания, с уставным капиталом всего 10 тысяч рублей, занимается поставками нефтепродуктов и газового конденсата и имеет многомиллиардный годовой оборот. «АМКО» записана на некого питерского предпринимателя Владимира Бейлина, который может являться лишь подставным владельцем. Зейф является её директором с 2010 года – и, по информации источников SKELET-info, именно из-за махинаций с конденсатом ему пришлось уехать из Беларуси. Впрочем, иногда он наведывается на родину, где открыл в Новополоцке фабрику по производству жареного горошка (такое белорусское угощение к пиву), принадлежащую его питерской же фирме «СНЭКСКО» (ОГРН 1117847249794).

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1

Историк Воробей не очень разбирался в автомобилях, но зато оказался «крученым пацаном». Проработав на станции чуть больше года, он умудрился уговорить её работников выбрать его новым директором (тогда в разгар «перестройки» в СССР была мода избирать начальников трудовым коллективом), и сразу же назначил своим замом Зейфа – который тоже мало разбирался в технике. По слухам, своему избранию Воробей был обязан тем, что убеждать трудовой коллектив СТО голосовать за него прибыла местная «братва». Воробей то ли успел быстро с ней подружиться, то ли (тоже по слухам) в местном ОПГ у него был некий знакомый, вроде бы товарищ по армии или университету, который и пригласил его жить в Новополоцк. В общем, получается, что бандиты поставили в кресло директора СТО своего человека.

Впрочем, работники станции не жаловались, поскольку в период 1989-91 г.г. Воробей перевел её на «хозрасчет» и развернул настоящий бизнес – правда, в основном теневой. На станции всегда были дефицитные запчасти, какие угодно, которые то ли доставал Воробей, то ли привозили ему бандиты, но стоили они в полтора-два раза дороже. Так же было две очереди: в одной ремонта нужно было ждать месяцами, в другой делали «быстро, но дороже». Однако для vip-клиентов (бандитов, руководства города, милиции) у Воробья всегда были «скидки».

В начале 90-х Воробей и Зейф переключились на торговлю иномарками, которые потоком перегонялись из Европы. «Тема» эта была самой бандитской, с неё кормились многие белорусские ОПГ, поэтому и тут слухи о связи Воробья с криминалом не удивляют, равно как и его абсолютное нежелание рассказывать о своей жизни в эти годы. Известно, что в апреле 1994-го Воробей учредил ООО «Автоимпорт» (УНП 300220895), работающее и сегодня. С этого предприятия началось его накопление стартового капитала.

Большие люди

Следующему рывку Воробья поспособствовал некий «Иван Иваныч». Об этом персонаже рассказывали знавшие Воробья жители Новополоцка, добавляя, что «Иваныч вытащил наверх» многих людей. Правда, таких «Иванычей» в жизни Воробья было двое. Первый — это директор Новополоцкого АТП №6 Иван Иванович Ращинский, человек тоже «крученый», со множеством разных связей, но всё-таки фигура местного, провинциального масштаба. Второй – это Иван Иванович Титенков, некогда один из самых влиятельных людей Беларуси. Именно Титенков предложил Лукашенко баллотироваться в президенты, помог ему выиграть выборы 1994 года, Титенков лично сорвал и разорвал старый «литвинский» бело-красно-белый флаг с крыши президентской администрации, Титенков занимал при Лукашенко невероятно хлебную и самую коррупционную должность Управляющего делами президента Беларуси – на которой он проработал до 1999 года.

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1 Иван Титенков

Титенкова «сожрал» другой приближенный Лукашенко – генерал Виктор Шейман, в 1994-2000 и в 2006-2008 г.г. занимавший должность Госсекретаря Совета безопасности Беларуси. Он создал при нем зловещее Управление по защите государственного строя, которым командовал полковник Владимир Ткаченко (погиб при таинственных обстоятельствах в 2005-м) и курировался замом Щеймана по специальным поручениям Виктором Новельским (прозванным «Саруманом» за характерную внешность и характер). Данное Управление представляло собою специальный отряд политической полиции, и занималось не только слежкой, но и, как утверждает белорусская оппозиция, исполняло роль «эскадрона смерти».

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1 Виктор Шейман

Одним из старых армейских друзей Шеймана (еще по Афганистану) является полковник в отставке Александр Метла. По отзывам знающих его людей, Метла всегда был неугомонным затейником: в армии он что-то конструировал, на гражданке занимался бизнесом, потом, при помощи высокопоставленных друзей, учредил фонд «Память Афгана», а затем ударился в реконструкторы, став директором историко-культурного комплекса «Линия Сталина» https://stalin-line.by/, созданного им в 2005 году. Комплекс, нужно сказать, просто шикарный: он расположен вокруг реконструированных фортификаций Минского укрепрайона, там есть масса уникальной восстановленной военной техники времен Великой Отечественной (даже бронепоезд), там регулярно проводятся реконструкторские шоу, снимались эпизоды нескольких фильмов о войне. Туда не раз приезжал на праздничные представления Александр Лукашенко – которого Метла встречал лично, в форме времен ВОВ, устраивая президенту экскурсию.

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1Александр Метла

Вопрос финансирования комплекса «Линия Сталина» остается открытым: оно идет через фонд «Память Афгана», но их происхождение неизвестно. Возможно, на это идет и часть нефтедолларов, получаемых Воробьем и его окружением. Так что национально-свидомых украинцев, страдающих острой «советофобией», наверняка сильно разозлит тот факт, что они своими деньгами содержат «победобесный проект», да еще и названный в честь Сталина! Кстати, на территории комплекса стоит памятник «вождю народов».

Через Александра Метлу тянется самая старая ниточка связи между Воробьем и окружением Лукашенко. Метла является владельцем оффоршной виргинской компании «Interforest Corp», учрежденной еще в 1998 году. Через год уже в Беларуси было создано СП «Интерфорест» (с 2004 года ЗАО СП «Интерфорест»), учредителями которого стали «Interforest Corp» Метлы и ООО «Автоимпорт» Воробья.

От леса до нефти

Николай Воробей и сам является хорошим шоуменом: он владеет одним из крупнейших в Европе охотничьим хозяйством «Красный Бор», превращенным им в международный туристический комплекс. История его создания довольно интересна, одна сам Воробей всю правду не рассказывает, поэтому дополним её информацией от белорусских источников SKELET-info.

В середине 90-х связанный с местным криминалитетом Никола Воробей занимался торговлей иномарками и лесом, вкладывая деньги в рестораны. И якобы именно лес вывел его на Ивана Титенкова, который занимался обширным разносторонним бизнесом еще с конца 80-х. Говорили, что именно на лесе потом и выросло СП «Интерфорест», но это было еще тогда, когда Титенков и Шейман были одной командой Лукашенко, хотя и уже ненавидели друг друга. Вот почему получилось так, что «иностранным учредителем» фирмы стал Метла, человек Шеймана.

Вместо того, чтобы банально вывозить «кругляк», как это делают украинские фирмы, «Интерфорест» занялся производством пиломатериалов, сборных домов, бань и прочих деревянных конструкций. Это был, так сказать, прогрессивный шаг вперед. По такому же принципу было создано и ООО «Красный Бор» (УНП 391033635). Сначала в тех краях устраивали незаконную охоту на диких животных: так в 90-х развлекались бандиты, «менты», чиновники. Так диких зверушек почти уничтожили, однако использовать данную территорию под застройки или масштабные вырубки не стали (этому мешали множество ручьев, озер, болот). В 1997-м территорию «застолбили», создав на ней ландшафтный заказник «Красный Бор». А в 1998-м Воробей получил разрешение создать в нем одноименное охотничье хозяйство. Чтобы было на кого охотиться, создали специальные фермы, где выращивают оленей, косуль и других животных, которых потом «отпускают» под прицелы охотников. Такой вот кровавый бизнес – в самом прямом смысле слова!

Воробей, ранее купивший несколько ресторанов, уже имел некоторый опыт в индустрии отдыха. «Красный Бор» изначально делал ставку на богатых клиентов, к услугам которых выстроили гостиничный комплекс с отдельными номерами-шале. В основном туда ездят белорусские бизнесмены и чиновники, а также европейцы (немцы и австрийцы). Так как охота в Европе развлечение слишком дорогое, да и к тому же теперь очень порицаемое с этической точки зрения, то тамошние любители пострелять в животных ездят на охоту в Беларусь.

Николай Воробей: зачем нефтяной капитан белорусской коррупции пришвартовался в Украине? ЧАСТЬ 1 Олени, выращиваемые в «Красном Бору» 
на убой для интуристов-охотников

«Красный Бор» стал самым крепким активом Николая Воробья. Об этом красноречиво свидетельствует тот факт, что в 2018 году сделал его 100% учредителем своей крупнейшей фирмы ОАО «Интерсервис» (и связанного с ней ЗАО «Абсолютбанк»), созданной в том же 1998-м. Похоже, что в тот год жизнь новополоцкого предпринимателя Воробья круто изменилась, и он стал младшим партнером вышеупомянутых больших людей. К тому времени покровительствовавшую Воробью «братву» перестреляли, и он, освободившись от своего мутного прошлого, смог начать новую жизнь «честного» бизнесмена. «Интерсервис» возник как одна из фирм-присосок при Новополоцком НПЗ (ОАО «Нафтан»), через неё Воробей, с помощью своих новых покровителей в высших эшелонах белорусской власти, освоил поставки на завод российской нефти (50-80 тысяч тонн в месяц). Фактически «Интерсервис» использовал «Нафтан» для переработки давальческого сырья, которое потом сам и реализовал. После фирма занялась теневыми схемами реэкспорта в Европу. Так «Интерсервис» развился в одного из их крупнейших в Беларуси оптовых торговцев нефтепродуктами. Это именно его структуры проникли теперь в Украину.


ПРОДОЛЖЕНИЕ


Максим Немчинов: хай живе «Роттердам-плюс»! ЧАСТЬ 1




Со времени второго Майдана в Украине уже несколько раз полностью обновилась вся центральная власть, ставленники «донецких» продолжают занимать в ней множество ключевых должностей, особенно в сфере энергетики, транспорта и промышленности. «Смотрящие» за отраслями и кураторы всевозможных схем приставлены туда бдеть интересы криминальных олигархов и коррупционных кланов, высасывающих из державы и народа десятки миллиардов. Заодно они набивают бюджетными средствами и собственные карманы, устраивая беспроигрышные тендеры для своих фирмочек. Сегодня вы узнаете о еще одном подобном «деятеле» — новом начальнике «Укртрансаммиака» Максиме Немчинове.

До сих пор Немчинов был малоизвестным человеком, и украинцы могут помнить его разве что только по его «лекциям» в поддержку одиозной угольной формулы «Роттердам-Плюс». И вот теперь он снова появился в СМИ, с праздничными поздравлениями и заумными монологами. Но что стоит за его нынешней активность? Какая-то новая формула или намерения «прихватизировать» этот высокоприбыльное госпредприятие? Понятно одно: ничего хорошего от его деятельности ждать не стоит, потому что ранее Немчинов уже неоднократно «проявил» себя подобным образом, когда занимал различные должности в Министерстве энергетики.


Госсекретарь — кормилец сепаратистов

Немчинов Максим Александрович родился 5 марта 1976 года в городе Коммунарске (ныне – Алчевск) Луганской области. Его родители, Александр Иванович и Елена Федоровна, были инженерами на одном из промышленных предприятий города. Жили они почти в центре городе, рядом с горисполкомом, в большой панельной девятиэтажке, с гастрономом внизу.

У него есть старшая сестра Лариса Мамушева (1964 г.р.), которая вместе с ним входит в число учредителей созданного в 2003 году ООО «АЛТРЕЙД» (ЕГРПОУ 32898958). Данную фирму можно найти в декларациях Немчинова за 2017-2019 годы, он даже не стал утруждать себя переписыванием её на супругу (как другие свои фирмы). Кстати, это предприятие создано и зарегистрировано в Алчевске, с 2014 года находящемся под контролем «ЛНР». Но, судя по всем украинским базам данных, оно продолжает успешно работать, у него менялись виды деятельности, все эти изменения отражены в этих украинских базах. Кстати о видах деятельности: ранее в СМИ упоминалось, что это предприятие занимается трейдингом каменного угля. То есть тут налицо причастность этой фирмы к «серым», а может и «черным» угольным схемам, которые уже несколько лет работают в треугольнике Украина-ЛДНР-Россия.

Максим Немчинов: хай живе «Роттердам-плюс»! ЧАСТЬ 1

Видимо, мы просто что-то недопонимаем — или украинскому госсекретарю, то есть чиновнику высокого ранга, не запрещается быть совладельцем частной фирмы, зарегистрированной и работающей на оккупированных территориях, платящей налоги в бюджет агрессорам и террористам? И ведь это не мы придумали эти зловещие термины, а украинская власть, частью которой уже несколько лет является Максим Немчинов.

Однако, по данным SKELET-info, у Немчинова есть в ОРДИЛО и ещё одна форма, уже не отраженная в его декларациях — это обслуживающий кооператив «Университетский» (ЕГРПОУ 35554305), открытый в 2007 году. Он зарегистрирован уже в самом Луганске, по адресу квартал Степной, дом 19, квартира 6. Данная фирма тоже работает, как ни в чем ни бывало, её данные регулярно обновляются в украинских базах. А партнером Немчинова по этому кооперативу выступает Александр Сергеевич Подколзин – имеющий также свою долю и в ООО «АЛТРЕЙД». То есть Максим Немчинов и Александр Подкозин являются давними (с самой молодости) приятелями и компаньонами.

Максим Немчинов: хай живе «Роттердам-плюс»! ЧАСТЬ 1

А теперь давайте полюбопытствуем, кто же такой этот Подколзин? И внезапно мы находим его тоже в Киеве, в кресле заместителя директора по финансово-экономической части КБ «Атомприбор» при НАЭК «Энергоатом»! И почему-то сразу не по себе становится от осознания того, что человек, имеющий работающие фирмы в Луганске и Алчевске, занимает руководящую должность в структуре «Энергоатома». А что, если Подкозин не только финансирует луганских сепаратистов, но и выполняет какое-то нехорошее задание, может быть даже готовит диверсию? Куда же смотрит СБУ? Может быть этот просто однофамилец? Нет, мы заглядываем в декларацию заместителя директора КБ «Атомприбор» Александра Подколзина и видим там ту самую фирму «АЛТРЕЙД»! А вот свой луганский кооператив «Университетский» он тоже скрыл, как и Немчинов. Интересно, почему?

Этот же Подколзин был руководителем Алчевской городской организации Социалистической партии Украины – именно тогда, когда в 2006 году от СПУ на выборах в горсовет баллотировался его друг Немчинов. Но самое интересное, что именно этот же Подколзин был подельником Немчинова в его угольных аферах, когда тот занимал должности в Министерстве энергетики. И сейчас мы вам обо всем этом расскажем…

Извилистые тропы угольной коррупции

После окончания средней школы №11, в 1993 году Максим Немчинов поступил в Донбасский горно-металлургический институт (в Алчевске), диплом которого он получил аж в 2001 году. Судя по такой задержке, обучение Немчинова, видимо, прервала служба в армии. Но зато он начал работать еще будучи студентом: в 1998-м Немчинов стал менеджером в АОЗТ «Меридиан», позже ликвидированное в 2003 году.

Фирмой, которая вывела Максима Немчинова в большие люди, стало ЧП ПКФ «Алмакс» (ЕГРПОУ 31212135), так же специализирующееся на торговле топливом (углем). Кстати, из-за того, что в своей автобиографии Немчинов допустил ошибку в написании названия этой фирмы («Алмако» а не «Алмакс»), и эту ошибку скопировали СМИ, многие журналисты тщетно пытались найти какие-то сведения о предыдущем месте работы Немчинова. Что ж, теперь эта ошибка исправлена.

Он устроился в «Алмакс» в 2000-м, с момента открытия фирмы, и беспрерывно проработал десять лет: сначала менеджером, а с 2006-го заместителем директора. И усердно трудился там до весны 2010 года, после чего был призван в Киев на должность «ведущего юридического консультанта» в ГП «Уголь Украины». Из провинциальной угольной пыли – да сразу в ведущие специалисты столичного управления одного из крупнейшего ГП! Но это было только начало его внезапной карьеры. Уже в сентябре 2010-го Немчинов стал главным специалистом Управления реструктуризации Министерства угольной промышленности. С марта по июнь 2011-го он работал уже главным специалистом Департамента угольной промышленности в уже реструктуризированном Министерстве энергетики и угольной промышленности – под руководством Александр Вивчаренко, который, по данным SKELET-info, является доверенным человеком Ахметова (ранее Вивчаренко командовал ДТЭКовскими «Павлоградуголь» и «Ровенькиантрацит»). С лета 2011-го Немчинов был назначен в этом министерстве начальником Отдела экономических реформ.

Многие украинцы наверняка помнят, в чьих интересах в 2010-2013 годах «реформировали» и «реструктуризировали» угольную отрасль пришедшие к власти «донецкие». Это было время грандиозных схем Рината Ахметова, Саши Стоматолога (Александра Януковича), Юрия Иванющенко и других «угольных королей».

Но вот грянул второй Майдан, «донецкие» власть потеряли, однако их люди в её коридорах остались. И одним из них был Максим Немчинов: не смотря на все происходившие в стране изменения, он оставался работать в Министерстве энергетики и угольной промышленности, получив там новую должность начальника Отдела по вопросам обогащения угля и функционирования торфодобывающих предприятий. Как известно, мошенничество на обогатительных фабриках – одна из главных угольных схем в Украине, на которой делают миллиарды. Можно только догадываться, какие грязные дела покрывал Немчинов. Именно на этой должности он и был почти ухвачен рукой закона за дряблые ягодицы, на него даже завели уголовное дело – но он сумел выскользнуть.

В марте 2016-го над Немчиновым начали сгущаться тучи дыма горящих торфяников. Он сумел отделаться увольнением, и вновь вернулся в родную фирму «Алмакс», на должность коммерческого директора. Где «отсиживался» почти два года, пока не получил должность государственного секретаря при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Максим Немчинов: хай живе «Роттердам-плюс»! ЧАСТЬ 1Максим Немчинов

Немчинов и «Алмакс» это вообще довольно занимательная тема. И не только потому, что название фирмы слишком уж напоминает «Алчевск-Максим». А ведь назвать фирму в честь работающего в ней менеджером студента могли только в одном случае – если её учредил сам Максим Немчинов либо его родители. Но об этом он нам, конечно, не расскажет. А концы давно спрятаны в воду при перерегистрации фирмы. И все же давайте посильно проследим их совместный путь. Итак, ПКФ «Алмакс» появился в Алчевске в 2000-м году, а его первые учредители, увы, не фигурируют в открытых базах данных. Затем, после того Максим Немчинов перебрался в Киев на госслужбу, с ним туда переехала и фирма «Алмакс». Известно, что на момент 2014-2015 г.г. она была зарегистрирована в Подольском районе столицы, при этом её учредителем была уже Ольга Немчинова – супруга нашего «героя». А директором фирмы был… его друг и компаньон Александр Подколзин! Так продолжалось до осени 2017 года, когда «Алмакс» снова перерегистрировали: она прописалась уже в Днепровском районе Киева, а её учредителем и директором стал Александр Шинкаренко.



ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ




Несмотря на то, что сначала Владимир Зеленский, а потом и его партия «Слуга народа» шли на выборы с обещаниями массовых посадок коррупционеров, во власти их меньше не стало. Просто на место одних, как всегда, пришли другие, а некоторых не стали и не менять. И такие люди, как глава Налоговой службы Сергей Верланов продолжают крепко сидеть в своих креслах. Теперь он вытягивает в столицу своих старых друзей, замазанных по уши в коррупционных скандалах, а те тащат за собою своих помощников. Новая власть не обращает на это никакого внимания – видимо потому, что «слугам народа» тоже нужны конвертационные центры…

Адвокат уклоняющихся от налогов

Верланов Сергей Алексеевич родился 6 августа 1981 года во Львове, в семье Алексея Федоровича Верланова и Киры Михайловны Верлановой (до замужества – Семеновкер). Он старший сын, и у него есть младший брат Михаил (1986 г.р.). Судя по доступной информации о его родителях, они либо коренные львовские евреи, либо дети «понаехавших» после войны во Львов советских специалистов и чиновников. Интересно, что на «Одноклассниках» у них очень мало друзей-львовян с западноукраинскими и вообще украинскими фамилиями – в основном с еврейскими и русскими. Таким образом, можно сделать вывод, что львовские национал-патриоты и «рагули» из окрестных сёл не входят в круг их знакомых.

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 1
Сергей Верланов (слева) с отцом (посредине) и братом Михаилом (справа), 2008 год

О роде деятельности Верлановых-родителей практически ничего неизвестно. Кира Михайловна в 1980-м окончила Львовский торгово-экономический институт, а затем где-то работала по профилю. Алексей Федорович в 90-х стал частным предпринимателем и открыл автосервис. Но если верить слухам и обрывчатой информации от источников SKELET-info, то он был связан с околокриминальными кругами, на уровне участия в каких-то теневых схемах с контрабандой (типичный бизнес того времени). Видимо поэтому в 1998-м они и отправили своего старшего сына Сергея учиться в Львовский национальный университет им. Франка на юриста. Уже с 2000-го года, будучи студентом, Сергей Верланов работал в фирмах своих родителей и своих знакомых как юридический консультант по вопросам налогообложения. На этом он и специализировался в дальнейшем, как очень толковый адвокат по налогам, умеющий отлично уклоняться от этих налогов. И его услуги были очень востребованы!

В «разных фирмах» Сергей Верланов работал до 2008 года. Почему-то в его биографии они не указываются, возможно, чтобы не бросать тень на прошлое этого «молодого профессионала» — хотя он уже достаточно скомпрометировал себя в настоящем. Что же до собственного бизнеса, то Верланов не мог особо похвастать собственными предприятиями. Он являлся учредителем ООО «Спортхауз» (ЕГРПОУ 35715262) и трех общественных организаций: «Ассоциации игроков в покер» (34711243), «Федерации покера Украины» (35562941) и «Таксакадеми» (41895533). Для человека, ловко орудующего налоговыми схемами, это слишком мало. Однако этому есть объяснение: одни «зарабатывают» на уклонении от налогов своего бизнеса, а Сергей Верланов — на помощи в этом другим. Поэтому собственные фирмы ему были просто не нужны.

А затем, с помощью как собственных знакомств, как и связей родителей, он устроился на работу в один из филиалов международной компании «PricewaterhouseCoopers» (PwC). Она представляет собою бренд, под которым в 158 странах мира самостоятельно работают фирмы, оказывающие услуги в сфере аудита и консалтинга. Бренд не безупречный, и даже наоборот, поскольку PwC не раз влипала в скандальные истории с «недоброкачественным оказанием услуг» (аудит «Satyam Computer Services») и участием в теневых налоговых схемах (дело «Юкоса»). Поэтому даже неудивительно, что такой гений налоговых схем, как Сергей Верланов, был принят на работу именно в PwC.

И вновь биография Верланова не рассказывает (скрывает?), чем же именно он занимался в PwC, работая там с 2008 по 2015 год. Пока что об этом можно только догадываться. Однако именно тогда бурную деятельность по созданию налоговых ям и конвертационных центров создали друзья и коллеги Верламова – в первую очередь, его одногруппник Василий Костюк. И конечно же эти конвертаторы пользовались его услугами…

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 1
Василий Костюк

Мафия Львовской «табачки»

Как сообщали СМИ, Василий Василевич Костюк учился вместе с Сергеем Варламовым, и тоже стал адвокатом. Однако его адвокатская специализация вызывала множество вопросов. Сам себя он называл «правозащитником». А вот заказные рекламные статьи о его конторе пестрили довольно странными историями, похожими друг на друга: его клиентами часто становились жертвы афер, рейдерских захватов, а также кредитные должники. Так вот, по информации источников SKELET-info, Костюк был не благородным защитником людей, а частью большой схемы «развода на бабки». Он был знаком с этими мошенниками и рейдерами – бизнесменами, чиновниками и даже бандитами, которые никогда не упускали возможности «наехать» на каких-то «лохов». Но эти «наезды» отличались тем, что закон был на стороне жертвы, только она об этом не догадывалась. И затем кто-то советовал жертве обратиться к «известному адвокату Костюку», который решал её проблему «за малую мзду».

Но эти «мелочи» остались в прошлом, а вот где-то с 2012 года Василий Костюк становится специалистом иного рода и большего масштаба: он вошел в число людей, создававших и обслуживающих конвертационные центры Львовской области. Как нетрудно догадаться, Костюк начал заниматься практически тем же, чем и его одногруппник Верланов, но с той разницей, что Костюк непосредственно осуществлял эти операции с помощью своих подставных фирм – а вот Верланов занимался конструированием схем и их юридическим прикрытием.

Вся эта мафия хорошо «зашифрована», её налоговые схемы начали вскрывать относительно недавно, поэтому трудно сказать, с чего всё начиналось. Однако одним из старейших её участников является скандальный львовский бизнесмен Григорий Козловский. После окончания Львовского торгово-экономического института в 1994 году, Козловский устроился на Львовскую табачную фабрику, которой тогда владело украино-американское СП «Р. Дж. Рейнольдс Тобакко-Львов». Буквально сразу же Козловский помог руководству решить сложную задачу по растаможиванию большой партии сырья, за что был назначен заместителем начальника отдела, затем стал коммерческим директором. С 2010 году Козловский является директором фабрики и контролирует несколько паразитирующих на ней табачных компаний, большая часть которых была создана для замысловатых схем контрабанды, уклонения от налогов и конвертации.

Григорий Козловский

В период 2011-2013 г.г. на Львовской табачной фабрике создается двойная мошенническая схема, одновременно работающая и на контрабандистов, и на конвертационные центры. Работала она так: фабрика (через табачные фирмы Козловского) продавала по отдельности сигареты и документы на них. Сигареты за наличные скупали контрабандисты, а вот документы на них продавались конвертаторам — которые с их помощью осуществляли уже свои схемы. Заодно этим же конвертационным центрам сбрасывали «излишки» наличных, и затем эти деньги, вместе с плато за документы, возвращались фирмам Козловского в виде отмытых безналичных денег.

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 1

Именно на этих связанных с табачной фабрикой конвертационных центрах и поднялся Василий Костюк, войдя в число самых «именитых» конвераторов Львовской области. А где-то за его спиной скоромно пыхтел адвокат по налогам Сергей Верланов. Но в этих схемах был и еще один ключевой участник: Орест Витык, который до 2012 года трудился в Львовской областной налоговой в отделе налогов с физически лиц, а затем вдруг ставший замначальника и начальников отдела контроля подакцизных товаров – в первую очередь, сигарет. Дополняет же эту картину тот факт, что Орест Витык, по информации СМИ, является… однокурсником Сергея Верланова и Василия Костюка. Как минимум, в университете они все учились в одно время. Таким образом, теперь мы понимаем, что объединяет этих «трех мушкетеров» львовской коррупции!

Сергей Верланов: конвертационные центры для «слуг народа». ЧАСТЬ 1
Орест Витык

Именно Витык прикрывал эти схемы со стороны налоговой (потом Миндоходов, потом ГФС, затем ГНС). Чем большую должность занимал Витык, чем более масштабнее действовали коррупционеры. Когда в 2016-м Витыка назначили заместителем начальника Львовской ГФС, Козловский переписал ряд основных фирм на своих доверенных партнеров Сергея Пономарева и Андрея Черного, а в дело была запущена еще и схема незаконного возврата НДС (десятки миллионов гривен ежегодно).


ПРОДОЛЖЕНИЕ


Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 1

Евгений Бамбизов досье биография компромат
Евгений Бамбизов

Став большим начальником в Киеве, Евгений Бамбизов начал стремительно «богатеть», видимо, уже не считая нужным изображать из себя нищего праведника. В его декларации за 2015 год появился старый УАЗ-69, а на банковских счетах его семьи вдруг материализовались из ниоткуда 270 тысяч гривен. Далее, в 2016 году они уже арендовали у «добрых людей» в Киеве однокомнатную квартиру и автомобиль «Шкода», а Екатерина Бамбизова заделалась предпринимателем и задекларировала 1,3 миллиона гривен доходов – в восемь раз больше, чем получил за год её муж. На их счетах тогда было уже 750 тысяч гривен. За 2017 год Бамбизовы задекларировали еще одну съемную квартиру в Киеве (уже площадью 106 кв.м.), арендованный «мерседес» и 1,35 миллиона гривен на счетах. И снова Екатерина Бамбизова заработала предпринимательством больше (1,4 миллиона гривен), чем получал на работе её супруг (268 тысяч). В декларации за 2018 год появилась еще одна собственная квартира в Харькове, а Екатерина Бамбизова получила: 1,45 миллиона гривен от предпринимательства, 800 тысяч гривен в виде подарка от своего отца Эдуарда Сердюка (главного инженера «Балаклейского лесного хозяйства») и 1,35 миллиона гривен от продажи некой недвижимости некоему Андрею Дидыку. Что это была за недвижимость, которая не упоминалась ранее в их декларациях, Бамбизовы так и не пояснили.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»Екатерина Бамбизова

Разумеется, никто не стал выяснять и то, как приехавшая в Киев безработная супруга нищего чиновника открыла в столице свой магазин и зарегистрировала собственный торговый бренд – и начала получать с торговли «тряпками» более чем приличный доход. А между тем источники SKELET-info утверждали, что «бутик» Екатерины Бамбизовой, как и многие такие же магазинчики жен высокопоставленных чиновников, являлся лишь подставной фирмой для отмывания части теневых доходов их мужей. Проще говоря, часть взяток и откатов потом прокручивали через кассу этого «бутика» под видом покупки дорогих «брендовых» трусов и блузок — и они уже ложились на счет Екатерины Бамбизовой как «честная прибыль».

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»
Екатерина Бамбизова и её торговый бренд

После своего увольнения Евгений Бамбизов и сам решил заделаться предпринимателем, учредив с товарищами консалтинговую компанию «Центр медиации и партнерства» (ЕГРПОУ 43262823). Его партнерами стали харьковчане Вадим Горошко – являющийся совладельцем еще, как минимум, шести действующих фирм (и неизвестного количества уже закрытых), а также Александр Закриницкий с дочерью Викторией Закриницкой – также являющихся совладельцами ряда фирм, включая совместные с Горошко. Закриницкий в Харькове известен как владелец ПФК «Содружество», во времена Януковича выигрывавшего многомиллионные тендеры — в частности, для реконструкции Харьковского метрополитена. По информации источников SKELET-info, именно в фирмы Горошко и Закриницкого вкладывал свои коррупционные доходы Евгений Бамбизов, еще с тех пор, когда он работал в Харькове под крылом Галины Феденко.

Налоговые схемы

О причинах странного временного пребывания Бамбизова в Одессе заговорили уже после его отъезда в Киев. В феврале 2017 года СМИ сообщили о том, что СБУ и Генпрокуратура пресекли попытку очередного (!) незаконного возврата НДС на сумму 300 миллионов гривен группой чиновников ГФС – и в частности Офиса по работе с крупными налогоплательщиками. За свою услугу они затребовали «откат» в размере 70 миллионов. Удивительно, но эта более чем скандальная история не имела никакого продолжения – никого не арестовали и не посадили. Более того, не были названы ни заказчики, ни исполнители преступной схемы, дело фактически сразу же замяли. Однако оно привлекло внимание журналистов, начавших свои изыскания, и сразу же вышедших на Евгения Бамбизова. Поскольку осуществление этой аферы с НДС было невозможно без его прямого участия как начальника Офиса крупных налогоплательщиков. Более того, она требовала еще и «санкции» тогдашнего главы ГФС Романа Насирова. Однако Насирова арестовали спустя месяц после этой истории — а вот Бамбизов вновь остался «чистеньким» и в своем кресле.

Тогда журналистам удалось выяснить, что незаконный возраст НДС готовился через фиктивные фирмы в Харьковской и Одесской области по заказу крупного украинского экспортера. Что в схеме участвовал начальник ГФС в Харьковской области Николай Рыбаков и его зам Баграт Хачатурян, а также чиновники ГФС в Одесской области. И что подобная схема работала и ранее – и именно для того, чтобы посадить в Одессе своего человека, туда в 2015 году отправили Евгения Бамбизова. А потом его перевели в Киев и повысили как своего надежного человека, порекомендовав Насирову.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»Евгений Бамбизов, ГФС

Освоившись в столице, Бамбизов начал выполнять еще более крупные заказы. Одним из них поступил от ООО «Агроцентр-Украина» (ЕГРПОУ 39793886), и, хотя в СМИ об этом не упоминалось, но судя по базам данных, эта фирма входит в группу «Приват». Имея уставной фонд всего в одну тысячу гривен, фирма осуществляла коммерческую деятельность по продаже зерна, удобрений, кокса и прочих товаров, производимых на предприятиях группы «Приват», а также торговала табачными изделиями, импортными фруктами и много чем еще. За 2018 год и несколько месяцев 2019-го её оборот составил 4 120 363 000 гривен, из них чисто на бумаге, без движения товаров, на 1 153 791 000 гривен! В результате фирма начала претентовать на незаконное возмещение НДС на сумму в несколько сот миллионов гривен.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»

Однако налоговые схемы Бамбизова работали и в обратном направлении. Тем, с кем он договорился, он начислял незаконный возврат НДС. А вот тем, кто упирался, или кого ему «заказали», он устраивал налоговое доначисление: в одних случаях это было мощным ударом по бизнесу, а в других становилось «налоговым киллерством». Одними из первых жертвами Бамбизова еще в 2016-2017 г.г. стали украинские филиалы крупнейших табачных компаний «British American Tobaсco», «Japan Tobacco International» и «Philip Morris». Война против них развернулась в Украине с 2015 года и фактически продолжается до сих пор, а налоговое давление было лишь одним из многих методов их вытеснения из страны. Зачем? По информации источников SKELET-info, в этом заинтересованы крупные табачные контрабандисты, которые осуществляют ввоз в Украину сигарет из Приднестровья, «ЛДНР», России — захватив уже свыше половины табачного рынка страны, и осуществляя их дальнейшую контрабанду в Евросоюз. Легальные производители сигарет, работающие по белым законным схемам, им мешают – и они решили их убрать. «British American Tobaсco» уже закрыл фабрику в Прилуках, так что контрабандисты добиваются своего.

«Катюзі по заслузі!»

Самым крупным заказом Бамбизова было дело против «Arcelor Mittal Кривой Рог». Нужно отметить, что имидж этой транснациональной корпорации индийского происхождения крайне негативный во всем мире. Она использует дешевую рабочую силу, дешевое сырье, экономит на экологии и охране труда вплоть до того, что вообще не тратит на них деньги – и получает с этого свою быструю прибыль. Поэтому все претензии жителей Кривого Рога к «Arcelor Mittal» вполне обоснованы. Даже Владимир Зеленский, как один из них, весьма критически относился к работе этого предприятия.

Однако дело в том, что другие металлургические компании Украины ничем не лучше: они так же загрязняют окружающую среду и так же платят своим рабочим копейки (по сравнению с зарплатами металлургов в других странах), но вокруг них подобную шумиху не устраивают. Поэтому дело против «Arcelor Mittal» имело все признаки заказного, и было нетрудно догадаться, кто из украинских олигархов мог позариться на «Криворожсталь». Заказчик явно очень торопился успеть до того, как в Украине заработает и освоиться новая власть. Поэтому весной-летом 2019-го против «Arcelor Mittal Кривой Рог» были брошены СБУ, прокуратура, экологи, а под конец и ГФС в лице начальника Офиса крупных налогоплательщиков Евгения Бамбизова. Который 4 сентября объявил о завершении аудита, начатого в мае, и назвал сумму налоговых претензий к предприятию: без малого 9 миллиардов гривен! Заодно он предъявил налоговую претензию и сети магазинов «Фокстрот» на сумму 645 миллионов гривен, которую, по информации источников SKELET-info, тоже «заказали» конкуренты. Однако тем самым Бамбизов фактически подписал себе приговор.

По сообщениям СМИ, «Arcelor Mittal» сумел договориться с президентом Зеленским об урегулировании конфликта в обмен на смену руководства и обещание решить вопрос с выбросами комбината, а также о финансировании некоторых проектов «Слуги народа». Поэтому, как только было сформировано новое правительство, «наезды» на «Arcelor Mittal Кривой Рог» прекратились. Более того, пошла мощная обратная волна.

Уже в тот же день новое руководство ГФС, явно нервничая, заявило, что Бамбизов… не имел права предъявлять никаких налоговых претензий, потому что он не имел отношение к налоговой службе! Объяснив это тем, что его Офис крупных налогоплательщиков находится в подчинении ГФС, которая еще с декабря 2018 года разделилась на Государственную налоговую службу (ГНС) и Государственную таможенную службу. И что у ГНС есть теперь свой Офис крупных налогоплательщиков, возглавляемый Алексеем Деревянко, а Офис крупных налогоплательщиков ГФС под руководством Бамбизова находится в стадии реорганизации и ликвидации.

Бамбизов Евгений: конец «налогового киллера»

Объяснения, правда, вышли слабыми и совершенно нескладными, поскольку было непонятно, как же Бамбизову удавалось более полугода «служить в очистке», в смысле осуществлять свою деятельность, «кошмаря» одних крупных налогоплательщиков и незаконно возмещая НДС другим. Но, видимо, торопясь как можно скорее закрыть эту тему, 10 сентября руководство ГФС подписало задним число распоряжение об увольнении Евгения Бамбизова, якобы по его собственному желанию. Как говорится, не дав ему даже закончить реорганизацию и ликвидацию своего Офиса.


ПРОДОЛЖЕНИЕ

Сардарян Сурен: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО: Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1

Сардарян Сурен: ненасытный одесский «кидала»Сурен Сардарян

Большой семейный бизнес

Сурен Сардарян не самый богатый из одесских бизнесменов, но по количеству своих фирм он заткнет за пояс даже многих олигархов. Часть их записана на него, часть – на его супругу Сардарян Каринэ Рафиковну (1960 г.р.), детей Хачатура Сардаряна (1984 г.р.) и Арминэ Сардарян-Назарову (1986 г.р.), и старшего брата Николая Хачатуровича Сардаряна (1946 г.р.). Кстати, его сын Хачатур долгое время жил в Крыму (в Евпатории), ведя там семейный бизнес на заправках «КВ Веста-Сервис». И эти заправки продолжают там работать до сих пор, так же, как и крымский бизнес Сардаряна в сфере туризма и отдыха.

Теперь мы приведем вам список только фирм, которые прямо записаны на членов семьи Сардарян. Другие, записанные на компаньонов и доверенных лиц Сардаряна, типа упомянутой ранее «Веста Медиа Корпорейшен», отыскать намного труднее. Итак, больше всего своих фирм Сардаряны наоткрывали в Одессе, это:
• Кредитный союз «Юнион» (ЕГРПОУ 35566242)
• Концерн «Веста» (31760675)
• ООО «Веста Сервис» (30251215)
• ООО «Сармонт Менеджмент Юкрейн» (37872578)
• Международная общественная организация «Юнион» (35564905)
• ООО «Юридическая фирма Картузов и партнеры» (33311863)
• ООО «Харатян Тренинг Центр» (41583543)
• ООО «СУМАКОТА» (41663492)
• ООО «Южспецтранс» (35056502)
• ООО «Экоземстрой» (35179406)
• Финансовая компания «ИЗИ 24» (42334886)
• Общественная организация «Армянский бизнес-клуб» (41479729)
• Благотворительный фонд им. Святого Григория Просветителя (41675010)
• ООО «Одесское областное объединение автобусных станций» (32067472)
• ПАО «ОдессаАвтотранс» (22479374)
• ПАО «СеверТранс» (05523553)
• ООО «Южземресурс» (35404446)
• ООО «Ютикет Юкрейн» (40855620)
• ООО «Автостанция Рени» (40868556)
• ООО «АС Березовка» (40868598)
• ООО «АС Т-Б» (40868378)
• ООО «АС Измаил» (40849313)
• ООО «АС Арциз» (42906729)
• ООО «АС Ананьев» (40849329)
• ООО «Центральный автовокзал Одесса» (40868268)
• ООО «Одессабас.ком» (40629136)
• ООО «Сервис Медикал» (43195380)
• ООО «ИКЬЮ2Ю1И0Р9И» (43268191)
• ООО «ОВ Саус» (40628944)
• ООО «Фаст Гроус» (40531185)
• ООО «Экспресуа» (40523813)
• ООО «ЛТГ Транс» (41165698)
• ООО «Югос» (31185772)
• ЧП «Глобус 9» (36851688)
• ЧП «Глобус 10» (36851761)
• ООО «КБ Инжиниринг» (37549907)
• ООО «Зебестов» (34738789)
• ООО «Ариста Ассет» (41425542)
• ООО «Эф.Эм.Си.Джи.» (42065594)
• ООО «Бол» (42467452)
• ООО «Прайм Эссет Менеджмент» (40122861)
• ООО «МАВ Тикет Сервис» (39853122)
• ООО «О-СТ21» (43166795)
• ООО «Риалти-Одесса» (43160562)
• ООО «Реал Эстейт Юкрейн» (42973575)
• ООО «Аррива Ассет» (40437536)
• ООО «Арабелл Ассет» (40428689)
• ООО «Даниэль Ассет» (40966079)
• ООО «Марбель Ассет» (40383601)
• ООО «Кипарис К» (42251077)
• ООО «Кривой Прайм Пропертис» (42310520)
• ООО «Лиана» (31126041)

Помимо этого, известны, как минимум, пять их фирм в Кривом Роге. Это: ООО «Центр недвижимости Кривбасса» (33407623), «Тиара» (24445698), «Эрфолг» (31735883), «Стерх» (31735759) и «Кривбасстранс» (43131353). В Киеве они владеют ООО «Украгродом ХК» (41579998), а в Херсонской области ООО «Веста-сервис Новая Каховка» (32631617).

Методы Сардаряна

Десять лет назад в СМИ появилась публикация некого Ильи Лупоносова, представившегося «братом потерпевшего от беспредела, устроенного Суреном Сардаряном». В ней, довольно путано, было рассказано о конфликте между «Вестой» и ООО «Энергия-Юг» (ЕГРПОУ 33490795), учрежденного бывшим компаньоном Сардаряна, рассорившегося с ним в 2002 году. К слову, на сегодняшний день собственником фирмы является сам Илья Лупоносов, а вот информации о его брате не обнаружено (был ли он вообще?). Итак, «Энергия-Юг» организовала в Одессе учебный комбинат, на котором, в частности, проходили курсы операторы АЗС. Эти курсы прошли работники всех сетей одесских АЗС, кроме «Весты». Через некоторое время начались проверки, и государственный надзор едва не отобрал у «Весты» лицензию из-за того, что её персонал «не обучен» в соответствии с особыми нормами (АЗС, помимо прочего, это объекты повышенной опасности). Сардарян тут же заявил, что это козни Лупоносова, и начал против него войну. Лупоносова незаконно задержали (фактически похитили) работники службы безопасности «Весты», ему предъявили обвинение в сговоре с бухгалтером «Весты» с целью кражи талонов на бензин на сумму 90 тысяч гривен, затем сумму увеличили до 300 тысяч и пытались стребовать с Лупоносова деньги в некий «воровской общак», затем угрожали ему УБОПом и тюремным сроком. В итоге Сардарян всё-таки «вытряс» из Лупоносова 300 тысяч гривен, после чего тот всё равно проходил по делу о краже талонов на бензин и УБОП проводил у него обыски (в ходе чего были украдены деньги и ценные вещи). Ну и, со слов Лупоносова, Сардарян и после этого угрожал ему, поясняя всё местью за учебный комбинат.

Еще одна публикация, относительно недавняя, принадлежит одесскому активисту «промайдановского» толка Максу Гордиенко. Этот человек имеет определенную репутацию, поэтому решайте сами, верить ему или нет. Сообщил же он следующее: Сурен Сардарян «заказывал» выбивание долгов из людей у известного криминального «авторитета» и международного преступника Халида Мусаева, являющегося также близким знакомым Рамзана Кадырова. При этом суммы долгов «округляли» до 100 или 200 тысяч, ведь «мясникам» Мусаева нужно заплатить за их «работу», а должников похищали и избивали.

Сардарян Сурен: ненасытный одесский «кидала»
Халид Мусаев

А теперь от публикаций к конкретным фактам. Весьма занимательной была история с ООО «Мобильный терминал» (ЕГРПОУ 34618425), которую Сардарян «кинул» на 14 миллионов гривен! Кстати, в 2012-2-13 г.г. «Мобильный терминал», вместе с компанией «Газ Украины» Сергея Курченко, занимался контрабандным ввозом бензина и дизеля. Ну, как контрабандным – за него просто не платили налоги, оформляя по неким теневым схемам. Потом власть поменялась, Курченко сбежал, а бизнес «Мобильного терминала» захирел. Тут-то ему и сделал выгодное предложение Сурен Сардарян. Но после того, как «Мобильный терминал» поставил «Весте» крупную партию топлива (на 14 миллионов гривен), Сардарян за него так и не расплатился (было возбуждено уголовное производство №12014160500009489). А чтобы запутать следы, устроил ребрединг «Веста-Сервис», временно «слившись» с компанией «Лотос-Энергия» Николая Даньшина и переименовав так свои АЗС. Затем еще кого-то «развел на бабки» и разорвал договор с «Лотос-Энергия», повесив на Даньшина долги.

Отдельного повествования заслуживает история одесского автобусного парка «Северный». В 90-е его превратили в акционерное общество «СеверТранс», чьи акции затем скупили Сардаряны. То, что не удалось «выдурить» у людей за несколько гривен или пару бутылок «паленки», забрали за долги – ведь фирма Сардаряна поставляла автопарку в кредит топливо. Так, фактически за копейки, он завладел крупнейшим автобусным парком Одессы, а заодно и его маршрутами – и с этого Сардарян начал свой бизнес пассажирских перевозок. Постепенно он захватывал автобусные станции в Одессе и области, превращая каждую в отдельное ООО, а затем решил «развиваться» на другие области. Проблема была в одном: автопарк Сардаряна на 40% состоит из старых, и на 50% из аварийных машин, в которых просто опасно ездить — были случаи, когда пассажиры проваливались в проржавевший насквозь пол салона! Понятно, что честно выигрывать конкурсы с таким подвижным составом невозможно, даже используя фирменный метод Сардаряна: пригонять свои 10% новых машин «на смотрины», получить маршруты, и пустить по ним старые «газели»» и «икарусы». Поэтому он добился успехов только там, где у него были «волосатые руки» — например, в Кривом Роге, где Сардарян, по данным SKELET-info, освоил еще и бизнес дорожных работ. Плоды тесной «дружбы семьями» Сардарян и Вилкулов уже давно исчисляются сотнями миллионов гривен, ушедших из городского бюджета Кривого Рога на счета дочерних фирм «Весты».

Но, еще раз повторим, Сардарян контролирует не только фирмы, находящиеся в непосредственной собственности его семьи. Поэтому стоит вспомнить одну почти забытую историю из 2011-2013 г.г. когда проходила реконструкция Одесского аэропорта. Тогда под это дело было создано ООО «Международный аэропорт Одесса», 25% которой внес город в виде имущества аэропорта, а 75% в виде 360 миллионов гривен внесло ООО «Одесса Аэропорт Девелопмент», принадлежащее Борису Кауфману и Александру Грановскому – которые обязались найти 180 миллионов долларов на реконструкцию аэропорта. Но вот прошло Евро-2012, а реконструкция, как говорится, и не начиналась, да и денег на неё не нашли. А в 2013 году новым гендиректором ООО «Международный аэропорт Одесса» стал Вячеслав Хомяков – компаньон Сардаряна по фирмам «Веста Девелоп» и «Южземресурс». Хомяков тут же провернул схему: заложил имущество аэропорта и взял в «Укрэксимбанке» кредит на 30 миллионов долларов. Судьба этих денег осталась неизвестной, потому что новый терминал и ВПП так и оставались недостроенными. И вот уже нервы не выдержали ни у нового мэра Труханова, ни у тогдашнего губернатора Саакашвили, и Одесский горсовет решил выйти из числа учредителей ООО «Международный аэропорт Одесса» вместе со своей долей – то есть самим аэропортом. Но оказалось, что забрать свою долю невозможно, ведь она заложена в банке за кредит!

Мошенничество – еще один фирменный метод Сурена Сардаряна. В истории с захватом земли у СК «Новая Аркадия», расследуемом по делу № 12012110100000269 в отношении Александра Коваленко (компаньон Сардаряна) мошенничество было многоступенчатым. Сначала Коваленко по поддельным документам (в том числе на умершего еще в 90-х человека) завладел рядом квартир и участков. Один из этих участков он внес в уставной фонд ООО «Украгродом ХК» (зарегистрирована в Киеве), директором которой является сам Коваленко, а владельцем – Сурен Сардарян. После Коваленко пытался передать права на пользование участком своей фирме «Посмитный», но не успел – им заинтересовались правоохранители. Но едва Коваленко «повязали», как Сардарян тут же, пользуясь правом собственности на украденный участок, попытался его застроить! К счастью, суд запретил использовать этот участок до разрешения конфликта.

Сардарян Сурен: ненасытный одесский «кидала»

Ну и на «закуску» – о Сардаряне и детях, несколько невеселых строк. В самом начале мы упомянули о том, что несколько компаний Сардаряна, уже много лет арендующие одесский парк им. Горького, вместо того чтобы облагородить его, стали изгонять из него аттракционы «Colorito». Осенью 2019 года конфликт достиг апогея: пригнав в парк своих работников и охранников, подручные Сардаряна сначала отключили аттракционы от электричества, а затем начали грузить их на автомобили и вывозить.

Но куда более грязная история всплыла в 2015 году. Сразу подчеркнем, что в последнее время стало модным бросаться обвинениями в педофилии, часто бездоказательно, порою превращая это в травлю (как в отношении Майкла Джексона), поэтому мы призываем относиться к ним осмотрительно. И всего лишь перескажем то, что писали тогда в прессе. А произошло следующее: прокуратура аннексированного Крыма возобновила ряд старых дел, в том числе дело против Валентина Бабенко, Вадима Симонова, Сурена Сардаряна и Евгений Морозенко по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении детей-сирот, отдыхавших по специальной программе в лагере «Артек». Согласно заявлению крымской прокуратуры, «…жертвами сексуального насилия со стороны двух граждан РФ, а также четырех граждан Украины стали двенадцать детей. Речь идет о девочках в возрасте от 12 до 14 лет. По мнению следствия, уголовное дело попыталась завести еще украинская прокуратура в рамках другого расследования по «Артеку», но его замяли».

Сардарян Сурен: ненасытный одесский «кидала»
Вадим Симонов

Сурену Сардаряну повезло в том, что Украина напрочь не признает полномочий прокуратуры и прочих органов аннексированного Крыма – иначе ему пришлось бы туго, даже с его связями в правоохранительных органах.


ДАЛЕЕ


Налоговик Ирина Зленко блокирует СМИ через суды

В адрес сайта SKELET-info поступило сообщение от Google Search Console Team о том, что его ссылка со статьёй «Ірина Зленко – податковий перевертень всеукраїнського масштабу» удалена из поисковой выдачи. Причиной, якобы, является наличие решение суда, которое представлено не было.

Данное заявление также касалось сайтов fbi.media, compromat.name, m.kompromat1.live, kompromat1.media,
ord-ua.com, trashik.news.

Ввиду данной ситуации вынуждены переопубликовать данный материал. А также распространить его по блогам, соцсетям и пабликам. Поскольку к редакции никто не обращался и никаких вразумительных причин того, что данная информация не может распространяться или является неправдивой, представлено не было.

Ірина Зленко – податковий перевертень всеукраїнського масштабу

У 2012 році керівник Державної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко сказала таке: «Вірите, я так сильно люблю свою родину, що навіть не уявляю, скільки ж мені повинні принести грошей, щоб я їх взяла і пішла за грати на десять років!».

У 2014 році виявилося, що пані Ірина дуже добре уявляла, за яку суму грошей можна ризикнути – й сісти не лише на 10 років.
Тож, знайомтесь: героїня нашої розповіді сьогодні — Зленко Ірина Володимирівна, 19.04.1976 р.н., уродженка м. Києва.
Трудова діяльність:
— в органах державної податкової служби працює з 1998 року;
— з 2002 року обіймала керівні посади в органах ДПС м. Києва;
— з 12.05.2010р. призначена заступником голови державної податкової адміністрації в Сумській області;
— з 20.07.2010р. Голова державної податкової адміністрації в Сумській області;
— з 21.10.2011р. по 17.01.2012р. Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області;
— з 17.01.2012р. по 22.04.2013р. начальник ГУ Міндоходів у Вінницькій області.
З самого початку своєї роботи в податковій, Ірина, маючи гарних вчителів одразу пізнала усі «прелесті» роботи по конвертації грошових коштів. При цьому, особливо у період правління «Сім’ї» проявився геній Ірини Володимирівни.
Спільно зі своїм чоловіком Олександром (колишній співробітник СБУ), під патронатом друга сім’ї – колишнього Міністра внутрішніх справ України Захарченка Віталія Юрійовича угруповання сім’ї Зленко прийняли до списку «довірених осіб» у сфері конвертації грошей та включили до т.з. «Державної програми по наповненню держбюджету» — «конвертаційних площадок».
Зазначені «площадки» надавали послуги по документальному відображенню операцій у податковій звітності підприємств, транзитному перерахуванню грошових коштів та переведення безготівкових коштів у готівку, враховуючи при цьому, відсотки за надані послуги від загального обігу.
При взаємодії з підприємствами включеними до «площадок» — операції суб’єктів господарювання набували статус недоторканих з боку представників податкових та митних органів при проведенні перевірок.
Майже 80% бізнесу користувались послугами «площадок». Більше того, податкові, а також інші правоохоронні та контролюючі органи буквально заганяли бізнес під ці схеми.
«Площадок» в різний час існувало від 4 до 13. В кожній структурі – Міністерство доходів і зборів України, МВС (УБОЗ і УДЗБЕЗ), СБУ, Генеральній прокуратурі, Фінмоніторингу, Нацбанку – були визначені куратори діяльності «площадок». Всі керівники цих структур та куратори отримували свою комісію від операцій, а у випадку виникнення проблем у підприємців через роботу з «площадками», вони могли в телефонному режимі вирішити всі питання.
Загалом, оборот зазначеного «тіньового» ринку щомісяця складав від 30 до 50 млрд. грн. (близько 50% ВВП), а 70% ринку було під контролем «сім’ї Януковича В.Ф.», що дозволяло їй отримувати від 300 млн. грн. до 1,5 млрд. грн. щомісяця.
Завдяки цьому, Зленко Ірину не дивлячись на досить молодий вік – 34 роки було призначено Головою Державної податкової адміністрації у Сумській області, а неофіційно – «куратором» діяльності площадок в Сумській області.
При цьому чоловік узяв на себе всю роботу по організації фірм, каналів надходження тіньових грошей, пошук директорів, які самі не розуміли, що вони керують фірмами з багатомільйонним обігом.
У період перебування на посаді ДПА в Сумській області Зленко Ірина разом з чоловіком виконувала роль по створенню «податкової площадки» з метою незаконного формування податкових кредитів з ПДВ та подальшого використання цих кредитів іншими суб’єктам підприємницької діяльності для зниження податкових зобов’язань. Прикриття незаконної діяльності здійснювали також Голова Сумської державної адміністрації Чмирь Юрій Павлович.
Вже за рік, тіньовий обіг грошових коштів за допомогою фіктивних операцій перевищив 2 млрд. грн. Її діяльність навіть не зупинили кримінальні справи, що були порушені Сумським Управлінням СБ України №№ 233, 255.
Завдяки своєї діяльності (пресинг підприємців, звільнення підлеглих, які не виконували її усні протиправні вказівки), Ірина Володимирівна настільки стала відомою (внутрішня безпека податкової вже була не в змозі постійно знищувати матеріали на неї), що Клименко О.В. перевів її на посаду Голови ДПА у Вінницькій області.
Накатана схема була втілена також і на Вінниччині.
Прибувши на нове місто роботи Ірина Володимирівна одразу вибрала собі помешкання для житла — номер «Президентський люкс» у готелі «Феріде плаза» (вартість проживання в якому становить близько 300 доларів за добу). Оплата за вказаний номер відразу лягла на плечі підприємців регіону.
Схема роботи у Вінницькій області не мінялась, підприємствам примусово нав’язувались «площадочні» фіктивні контрагенти, для обготівкування коштів.
Така діяльність дозволила Ірині Володимирівні «вільготно» себе почувати і зараз:
— будинок у Вишгороді вартістю біля 5 млн. доларів США;
— Маєток у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області з окремим виходом до річки Дніпро площею близько 10 га. та вартістю біля 3 млн. доларів.
І це не рахуючи нерухомого майна (квартир, офісів розташованих у центрі м. Києва, Київській та інших областях), а також дорогих автівок (близько 10, вартість кожної з яких перевищує 100 тис. доларів США), що зареєстровані на її чоловіка та членів її родини.
І саме цікаве, сьогодні Зленко І.В. розглядається кандидатом на керівні посади в новоствореній Державній фіскальній службі України.
Для досягнення зазначеного, остання використовує особисті зв’язки серед керівництва вищих органів державної влади та управління, зокрема напрацьовані під час праці у Вінницькій області.
Слід зазначити, що Зленко І.В. використовуючи маску гарної жінки керівника, намагається будь-яким шляхом з корисливих мотивів отримати керівну посаду в державному органі, для подальшого лобіювання діяльності підконтрольного «конвертаційного центру». Для досягнення зазначеної мети, остання спроможна на будь-які заходи та за матеріальну винагороду підшукує осіб, що можуть вплинути на позитивне вирішення вказаного питання, але до них вона відноситься з неповагою, всіляко підкреслюючи свої можливості щодо «купівлі» необхідних їй осіб.

Досье с сайта Политрада:

Зленко Ирина Владимировна

Ирина Владимировна Зленко — Экс-председатель государственной налоговой администрации в Сумской области;

Наиболее тесно связан с:
Юрий Чмырь

Биография
Год рождения — 1976 Образование — высшее Кем работала — в налоговой службе с 1998 года Нынешняя должность — председатель государственной налоговой администрации в Сумской области
Семья
замужем, воспитывает двух дочерей
Увлечения
ландшафтный дизайн, активный отдых
Политические амбиции
В Сумской области задул «ветер перемен» С приходом нового губернатора Сумской области Юрия Чмыря был сделан акцент на формировании команды профессионалов для выполнения государственных задач. Цель — поднятие экономического потенциала области. В частности, назначены новые заместители главы Сумской ОГА, главы районов, а так же начальники Управлений МВД и СБУ в области. Кроме того, для выполнения первоочередных задач по усилению эффективности фискальных органов с целью наполнения бюджета формируется новая команда ГНА в Сумской области. Решительные действия и конкретные результаты уже видны у недавно назначенного заместителя Главы ГНА в Сумской области И.В. Зленко, которая с первых дней работы взялась за выявление реального потенциала области по наполнению государственного бюджета, а также реальных возможностей крупных налогоплательщиков, таких как «Ахтырнефтегаз» и др. По результатам проведенной вчера коллегии ГНА в Сумской области, Зленко был поставлен вопрос по наведению порядка в исполнительной дисциплине фискальных органов, которая в последнее время находилась на низком уровне. Нарушители в лице заместителей Роменской ГГНИ, ГНИ в г. Сумы, Конотопской ГГНИ, Шосткинской ГГНИ, Глуховской ГГНИ, Сумской ГГНИ уже получили предупреждение, что в случае не исполнения задач по сбору НДС в мае текущего года и не выполнения других запланированных поступлений будет рассматриваться вопрос о целесообразности их нахождения на занимаемых должностях
Отзывы о политике
Чмырь приструнил Зленко На первом заседании Совета по вопросам привлечения инвестиций при главе Сумской облгосадминистрации губернатору Юрию ЧМЫРЮ пришлось сдерживать напор начальника Государственной налоговой администрации в Сумской области Ирины ЗЛЕНКО, которая наседала на инвесторов по поводу регистрации на территории Сумской области и уплаты НДС. «Я понимаю, что предприятие вкладывает деньги, и местные бюджеты — это хорошо, но не все предприятия платят НДС», — заявила она представителю компании «Фармак». Он ей ответил, что первая фаза инвестиционного проекта предусматривает создание производства субстанций — сырья для внутренних нужд, которое не идет на экспорт. Губернатору пришлось вмешаться: «Я чтобы чуть разрядить обстановку. Честно говоря — на корню не душите. Вы шугаете. Сегодня власть гарантирует защиту. Со старта не пугайте!». «Мы не из пугливых!», — пошутил представитель «Фармака». «Не волнуйтесь — гарантии будут. Вы так не пугайте, а то мы вас исключим», — заявил Юрий Чмырь.

SKELET-info

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1




Когда-то украинцы верили, что частный капитал поднимет экономику страны и уровень жизни населения. Однако такие нечистые на руку бизнесмены, как Сурен Сардарян, перечеркнули эти надежды. Этот человек начал с того, что отобрал бизнес у другого, потом он обирал государство, продавал клиентам низкокачественный бензин и возил пассажиров на разваливающихся маршрутках, «кидал» других бизнесменов и обманывал собственных работников. И всё это он совершал, использую свои многочисленные коррупционные связи. Спросим себя, можно ли было построить с такими вот Сардарянами европейскую державу, вторую Францию? Конечно же, нет! Только основанное на воровстве и мародерстве второе Сомали…

Его имя постоянно становится центром всевозможных скандалов, как в Одессе, так и в других городах Украины. Только за последние месяцы он: в Одессе пытался захватить участок земли у ДСК «Новая Аркадия», выгнал луна-парк «Colorito» из парка им. Горького, в Кривом Роге хотел продать втридорога горсовету неликвидный дом, и снова крупно нажился на «ямочном ремонте» дорог. А из прошлого всплывают всё новые и новые скандальные эпизоды, включая обвинения в организации похищения людей и даже педофилии!

Правоохранительная мафия Одессы

Сардарян Сурен Хачатурович родился 21 октября 1956 года – вот, пожалуй, и всё из его биографии, что можно найти в открытых источниках. В отличие от своего земляка Араика Амирханяна, не скрывающего семейную летопись, Сурен Сардарян предпочитает оставаться «призраком» без прошлого. Возможно потому, что ему очень не хотелось бы, дабы общественность Одессы вспомнила, кем он был раньше и как именно стал «уважаемым бизнесменом».

А раньше Сурен Сардарян был сотрудником уголовного розыска. Источники SKELET-info сообщали, что он работал в Киевском РОВД Одессы, и даже дослужился до начальника угро Ильического ГУВД. Но в начале 90-х произошла некая скандальная история, и Сардарян из милиции поспешно уволился, подавшись в бизнесмены. В этом не было бы ничего плохого, однако свой бизнес Сардарян и его коллеги из МВД, СБУ и прокуратуры Одессы не создали сами, а «отжимали» его у предпринимателей. Более того, они действовали заодно с криминальным миром, против которого должны были бы бороться.

Первой известной фирмой Сардаряна стала «Веста». Сейчас под этим именем работают несколько дочерних компаний, записанных на его родственников, а главная фирма оформлена на подставных лиц и кипрский оффшор «SOLCORE LIMITED». Но как писали СМИ, «Веста» была создана на капитале фирмы «БЕСТАЛ», созданной ранее предпринимателем Сергеем Беженарем (он назвал фирму в честь себя, своей жены Татьяны и сына Александра). Он открыл в Одессе одну из самый первых частных сетей АЗС, что тут же привлекло внимание рейдеров. Как только Беженарь развернулся, бизнес у него сразу «отжали» — и сделали это не бандиты, а одесская правоохранительная мафия. По уточненным данным, саму фирму «БЕСТАЛ» забирать не стали, а отобрали у неё сам бизнес и капитал (в частности, АЗС), и всё это передали своей фирме «Веста», во главе которой встал Сурен Сардарян. Ну а выглядело это как простая смена вывески (юридического лица), что со стороны было неверно растолковано как переименование «БЕСТАЛ» в «Весту».

Одним из участников этой аферы был Вячеслав Чухно, который в 90-х работал уборщиком и охранником на АЗС «БЕСТАЛ», где у него и созрела идея помочь «ментам» ограбить своего работодателя. В «Весте» Чухно поднялся до заместителя директора», а позже он перебежал на работу в структуры «ЛУКОЙЛ». Теперь Чухно – большой человек, миллионер, бизнесмен, владелец компании «Егаз» (газовые заправки).

Чухно ВячеславВячеслав Чухно

Сурен Сардарян, конечно же, не был главой этой мафии. Так, лишь рядовым членом, к тому же рано ставшим бывшим – по причине увольнения. Но он пользовался связями с бывшими коллегами и покровительством высокопоставленных коррупционеров, что и стало залогом успеха его бизнеса. Иначе бы Сардаряну вряд ли бы удалось торговать «левым» бензином ужасающего качества, да и вообще торговать бензином, а потом захватывать рынки пассажирских перевозок со своим парком старых маршруток.

«Веста» поднялась на сети одноименных АЗС (сейчас она принадлежит ООО «Веста Сервис», записанного на брата Сурена Сардаряна), которые сначала брали топливо на Одесском НПЗ. В 90-х, до того, как завод отошел к россимйской компании «ЛУКОЙЛ», за него завод шла настоящая война, контроль над ним вырывали друг у друга городская и областная власть Одессы, местная чиновничья мафия, правоохранительная мафия, одесские и киевские ОПГ, этнические ОПГ, эмиссары Ичкерии (дудаевцы), международная мафия. Контроль означал осуществление всевозможных махинаций и схем. Там были большие схемы для больших людей, когда ворочали большими партиями нефти в сотни тысяч тонн, и схемы помельче для людей рангом пониже, типа Сардаряна. Он получал с НПЗ топливо «с большими скидками», а также торговал бензином и дизелем непонятного происхождения, оформленных как произведенное на Одесском НПЗ. Откуда «Веста» брала топливо потом, осталось её секретом фирмы, но его качество оставалось одним из наихудших во всей Украине. По отзывам автомобилистов, это было «дерьмо с присадками».

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1

По информации источников SKELET-info, успешный бизнес по продаже «разбавленной ослиной мочи» Сардаряну помогали развивать следующие лица: тогдашний директор «Весты» Александр Гринников (бывший работник МВД), начальник службы безопасности «Весты» Михаил Крестинин (подполковник СБУ в запасе), бывший сотрудник ОБХСС и ОБНОН Почетов (курировал Одесский НПЗ, выйдя на пенсию став партнером Сардаряна получил в собственность несколько АЗС), бывший начальник охраны НПЗ Авеносов (помогал красть топливо).

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1

Особого внимания заслуживают покровители Сардаряна. В первую очередь, это выходец из Одессы, бывший прокурор и судья Юрий Кармазин. Украинцам он известен как народный депутат 2,3,4 и 6-го созывов, пылкий борец с коррупцией, принципиальный «оранжевый» политик — он постоянно выступал против Кучмы, а затем Януковича, как «бандитских режимов». Но за этой ширмой таился крупный коррупционер, один из отцов правоохранительной мафии Одессы, который просто грызся со своими конкурентами – такими, как, например, Сергей Кивалов .

Кармазин ЮрийЮрий Кармазин

Кармазин и Сардарян знали друг друга еще с 80-х годов, а вот с Эдуардом Гурвицем они сблизились в середине 90-х. Напомним, что тогда в одесском закулисье происходили головокружительные криминальные драмы. В ходе борьбы за кресло мэра Одессы в 1994 году победил Гурвиц, который жадно хватался за любую поддержку: местных «руховцев», киевских высокопоставленных коррупционеров, одесских ОПГ. Со стороны бандитов спонсорами Гурвица были две конкурирующие между собою банды: ОПГ Минина-Жукова, членами которого были криминальный «авторитет» Александр Ангерт и будущий одесский мэр Геннадий Труханов, и ОПГ Георгия Стоянова, близкого к тогдашнему криминальному королю Одессы Виктору Куливару (прозвище Карабас). Избиравшись мэром, Гурвиц «кинул» Ангерта – и они навсегда остались врагами. Но вот за Стоянова Гурвиц держался, особенно после того как в 1997-м был убит Куливар и ОПГ Ангерта начала постепенно подминать под себя Одессу.

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1Георгий Стоянов

Чтобы защититься от Ангерта, Гурвиц использовал против него Стоянова – хотя этого ему показалось мало, и он призвал себе в союзники чеченские ОПГ (а также эмиссаров Дудаева) и местную правоохранительную мафию. «Менты» (а также прокуроры и эсбэушники), действующие и бывшие, имели в этом свои интересы: они не поддерживали конкретно ту или иную сторону, но с выгодой для себя помогали обоим. Вот в ходе этих интриг Сурен Сардарян и вошел в круг близких знакомых Гурвица, а также стал «корешем» Стоянова. Источники SKELET-info сообщали, что благодаря дружбе со Стояновым, Сардарян мог решать многие проблемы, связанные с теневыми схемами и криминальным миром – в тех случаях, когда ему не могли помочь его компаньоны «менты» и покровители в Киеве.

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1
Александр Косьяненко

Еще одним фигурантом этого коррупционного букета являлся тогдашний начальник УСБУ Одесской области (1994-96) Александр Косьяненко, которого называли «гебешным» куратором Стоянова. За два года он пустил в Одессе весьма крепкие корни, сблизившись со многими нужными людьми – а в число его клиентов входил Сурен Сардарян. Потом Косьяненко возглавлял СБУ в Крыму и Днепропетровской области, получил погоны генерал-лейтенанта, стал народным депутатом 4 созыва — и еще одним высокопоставленным покровителем Сардаряна. СМИ сообщали, что когда Косьяненко перевелся в Крым, то он сразу же поспособствовал открытию там АЗС «КВ Веста-Сервис» (ЕГРПОУ 30670921), оказав помощь в получении земли и разрешения местных властей — а это значит, что он был прямо заинтересован в развитии бизнеса Сардаряна. В свою очередь его сын Олег Косьяненко, известный коррумпированный одесский прокурор (и зять Кивалова) тоже имел взаимовыгодное сотрудничество с Сардаряном.

Более того, по информации источников SKELET-info, это именно Косьяненко помог Сардаряну развернуть свой бизнес в Кривом Роге, где он впоследствии сблизился с его мэром Юрием Вилкулом. Некоторым подтверждением этого может быть скандальный тендер https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-05-004764-c, проведенный в конце 2018 года коммунальном предприятием «Институт развития города Кривого Рога» (ЕГРПОУ 37665263). Руководителем данного предприятия является некий Константин Косьяненко (по слухам, родственник генерала Косьяненко), а победителем тендера на сумму почти 7 миллионов гривен стала фирма «Веста Медиа Корпорейшен» (41925740), незадолго до этого зарегистрированная в Киеве на некого Виталия Енина. И это фактически единственный крупный тендер, выигранный фирмой за время её существования…

Также среди покровителей и компаньонов Сурена Сардаряна называли бывшего замначальника УБОП в Одесской области Бориса Индыченко, одесских прокуроров Валерия Ищенко и Николая Майорова, бывшего начальника ОБНОН подполковника Кимеридзе. Весьма скандальной репутацией обладает его компаньон по юридической фирме «Картузов и партнеры» Олег Джумберович Кутателадзе – очень известный в Одессе человек.

Сурен Сардарян: ненасытный одесский «кидала». ЧАСТЬ 1
Олег Кутателадзе

Писали, что грузинский «вор в законе» Сергей Кутателадзе (прозвище Баико) является его близким родственником. В 90-х он был связан с фирмой «Нордекс», созданной в Австрии эмигрантом Григорием Лучанским, представительство которой в Украине возглавлял Вадим Рабинович, а в Одессе её интересы представлял Олег Кутателадзе.


ПРОДОЛЖЕНИЕ


Борьба с коррупцией обошлась бюджету почти в пять миллиардов

Расходы государственного бюджета Украины на антикоррупционные органы выросли до 4,6 млрд гривен при доходах в 1,5 млрд гривен. Об этом сообщил финансовый эксперт Виктор Скаршевский на своей странице в Facebook.

«Расходы госбюджета на антикоррупционные органы берут свое начало с 2015 года. За 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 12,3 млрд грн. Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 26 раз (!): — со 178 млн грн в 2015 до 4,6 млрд грн в 2020 году», — сообщил Скаршевский.

При этом доходы госбюджета от борьбы с коррупцией за 9 месяцев 2019 года составили 1,5 млрд грн.

Эксперт отметил, что украинские налогоплательщики на антикоррупционные органы расходуют порядка $500 млн (включая планы на 2020 год), а соответствующего результата не наблюдается.

«При этом мы наблюдаем постоянные скандалы между антикоррупционными органами, то ночные посиделки дома у президента (уже бывшего), то прослушку в аквариуме, то прослушку в вентиляционной системе, то обвинения друг друга в госизмене и так далее и тому подобное. При этом коррупции меньше не становится. Если не больше. И никто из топ-коррупционеров до сих пор не наказан Мне одному кажется, что украинские граждане слишком дорого платят за этот антикоррупционный цирк?» — подытожил Скаршевский.

Ранее SKELET-info сообщал, что в Украине уже в ближайшее время может появиться новый закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В тему: Спички за 500 грн и миллионы не в чемоданах: самые дерзкие и хитрые схемы украинских взяточников

SKELET-info


Страницы:
1
2
3
5
предыдущая
следующая