Проект закона о запрете финансовых пирамид в Украине
- 01.09.12, 19:19
ПРОЕКТ
Вносится
Кабинетом Министров Украины
Н.АЗАРОВ
«» 2012
ЗАКОН УКРАИНЫ
О запрете финансовых пирамид в Украине
Этот Закон вводит запрет деятельности финансовых пирамид в
Украина исходя из принципа охраны прав собственности, закрепленного в
Конституции Украины.
Статья 1. Определение терминов
1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком
значении:
1) привлечение финансовых активов в финансовой пирамиды - умышленные действия
организаторов финансовой пирамиды по получению финансовых активов от
физических и / или юридических лиц или через посредников этих лиц;
2) организаторы финансовой пирамиды - лица, которые создали финансовую
пирамиду;
3) создание финансовой пирамиды - привлечение финансовых активов в
финансовой пирамиды хотя бы от одного лица;
4) финансовая пирамида - предоставления лицом финансовых активов в
распоряжение организаторов финансовой пирамиды в обмен на получение
возможности получить финансовую выгоду за счет привлечения к финансовой
пирамиды финансовых активов от других лиц и перераспределения финансовых
активов в пользу такого лица;
5) содействие деятельности финансовой пирамиды - предоставление организаторам
финансовой пирамиды помещений, транспортных средств, технических устройств
или другого имущества, которое было использовано ими для привлечения финансовых
активов в финансовой пирамиды, а также рекламирование финансовой пирамиды,
предложение участия в финансовой пирамиде или иные действия по созданию условий
для привлечения финансовых активов в финансовой пирамиды, которые были совершены
лицом умышленно.
2. Другие термины в этом Законе употребляются в значениях, определенных
Законом Украины "О финансовых услугах и государственном регулировании рынков
финансовых услуг "и другими законами Украины.
Статья 2. Запрет финансовых пирамид в Украине
В Украине запрещается создание и содействие деятельности финансовых
пирамид.
Статья 3. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Организаторы финансовой пирамиды, а также лица, способствующие
деятельности финансовой пирамиды несут уголовную ответственность согласно
законом.
Статья 4. Заключительные положения
1. Закон вступает в силу со дня опубликования.
2. Дополнить Уголовный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады
Украина, 2001 г., № 25-26, ст. 131) статье 190
1
следующего содержания:
"190
1
. Создание и содействие деятельности финансовой пирамиды
1. Создание и содействие деятельности финансовой пирамиды, -
наказывается штрафом от ста до двухсот необлагаемых минимумов
доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой
лиц, или такие, которые нанесли значительный ущерб потерпевшему, -
наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или
лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Те же действия, совершенные в крупных размерах или путем незаконных
операций с использованием электронно-вычислительной техники,
информационных, телекоммуникационных и информационно-телекоммуникационных
систем и сетей, систем электронных платежей, -
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с
конфискацией имущества.
4. Те же действия, совершенные в особо крупных размерах или организованной
группой, -
наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с
конфискацией имущества
5. Лицо, кроме организатора финансовой пирамиды, освобождается от
уголовной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей, если
добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщила
о соответствующей деятельности правоохранительные органы или иным образом способствовало ее
прекращению или предотвращению преступления, при условии, что в его действиях нет состава
другого преступления. ".
Президент Украины В. Янукович
1
