хочу сюда!
 

ЛюдМила

42 года, рак, познакомится с парнем в возрасте 42-53 лет

Заметки с меткой «дфс»

СБУ:У комп'ютерну систему податкової була закладена помилка


Система, яка повинна була розпізнавати ухилення від сплати податків, не працювала належним чином. Усунення цієї помилки дозволило бюджету за 5 місяців отримати додатково 22 млрд грн.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" розповів начальник управління кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Система, яка, до речі, ідея дуже хороша - вона моніторить всі економічні операції в державі, складання податкових накладних, тощо. Вона моніторить, і якщо вона бачить, що операція є ризиковою, спрямована на ухилення від сплати податків, має якісь ознаки - вона її блокує", - описав Вітюк, як все повинно було працювати в ідеалі.

"Була спеціально закладена неточність. Математична і логічна помилка... Через цей недолік система сприймала незаконну протиправну операцію як операцію, яку здійснює крупний платник податків. І вона її не блокувала апріорі, тому що вважала, що така компанія - вона не може бути протиправною", - пояснив він.

За словами Вітюка, помилку виявили й усунули в травні.

"З травня місяця - це дані офіційні - додатково надійшло до державного бюджету 22 млрд грн. ... Це така перемога", - розповів представник СБУ.

https://censor.net/ua/news/3224095/u_kompyuternu_systemu_podatkovoyi_bula_spetsialno_zakladena_pomylka_yiyi_usunennya_pryneslo_z_travnya

Хто наживається на коронавірусі

Наш план розслідування

Більшість із нас днем з вогнем не може знайти в аптеках ні антисептиків, ні захисних масок. Якщо ж вони і є, то по абсолютно космічній ціні. Хто може заплатити за пачку масок 1200 гривень?!

І поки влада нам обіцяє, що засоби захисту з‘являться в аптеках по доступних цінах, мародери цинічно і безкарно наживають просто нереальні прибутки на здоров‘ї людей. Прізвища цих мародерів, які лунають, свідчать про їх пряму причетність до влади. Чи не так, Михайло Радуцький?

Ми пропонуємо план розслідування, яке у найкоротші терміни дозволить встановити всіх причетних до мародерства на горі українців. У нас професійна команда фахівців, яка може допомогти провести це важливе розслідування за умови надання усієї необхідної інформації.

Що треба зробити:

1. Отримати від ДПС, СБУ, митниці повну інформацію щодо експортних операцій з 01.01.2020 по т.ч. товарів протиепідемічного призначення, а саме:

- водонепроникний лабораторний костюм (код УКТЗЕД 3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

- рукавички із інших полімерних матеріалів (3926 20 00 00);

- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- рукавички неопудрені з нітрилу (4015 11 00 00, 4015 19 00 00);

- халат ізоляційний медичний одноразовий (3926 20 00 00, 6210 10 92 00, 6210 10 98 00);

- маски медичні (хірургічні) (6307 90 98 00);

- окуляри захисні (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

- щиток захисний (9004 90 10 00, 9004 90 90 00);

- респіратор класу захисту не нижче FFP2 (9020 00 00 00).

2. За вказаними операціями встановити ланцюги постачання цих товарів - виявити підприємства на яких закумульовано надприбутки (в т.ч. офшорні) та шляхи їх виведення/легалізації, а також їх фактичних бенефіціарів-отримувачів.

3. Особливу увагу приділити реалізації цих товарів з державного резерву.

4. Аналогічно встановити шляхи виведення/легалізації надприбутків аптечних мереж від підняття цін на медичні маски та інші протиепідемічні товари (в 20 і більше разів за місяць!).

5. ОГП, МВС, ДФС мають зареєструвати кримінальні провадження за виявленими фактами щодо ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем та легалізації злочинних доходів.

У найкоротші терміни звіт про бенефіціарів злочинних схем заробітку на здоров‘ї та життях українців під час світової пандемії коронавірусу має бути оприлюднений суспільству і назвати поіменно тих, хто займається мародерством, особливо наближених до влади осіб.

Так зробили б ми, коли були у цей важкий час при владі. Як зробить ця влада - вже скоро всі побачимо.


Олег Ляшко,
Лідер Радикальної партії

Новини Правобережного управління

Normal 0 false false false RU X-NONE X-NONE

 

Інформаційно-просвітницька акція "Обирай електронний формат декларування доходів – звітуй зручно, комфортно, без помилок"

Шановні Дніпровці! Запрошуємо Вас взяти участь в інформаційно-просвітницькій акції для громадян м. Дніпра на тему: «Обирай електронний формат декларування доходів – звітуй зручно, комфортно, без помилок», яка відбудеться 29 січня 2019 року о 15 годині у Центрі обслуговування платників Правобережного управління Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул. Театральна, 1 а.

У програмі заходу:

- індивідуальні консультації щодо заповнення громадянами податкової декларації про майновий стан і доходи, отримані упродовж 2018 року;

- майстер-клас по використанню в «Електронному кабінеті» електронного сервісу про відомості щодо нарахованих (виплачених) доходів та об’єктів нерухомого (рухомого) майна громадян,

- консультації з питань отримання громадянами ключів електронного цифрового підпису.

Обіцяємо багато іншої цікавої інформації!

Чекаємо на зустріч!

  В Правобережному управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області працівниками ЦОП проведено нараду

У Правобережному управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області було проведено нараду з працівниками Чечелівської ДПІ, Новокодацької ДПІ та Центральної ДПІ, які задіяні в роботі центру обслуговування платників (ЦОП).

На нараді було акцентовано увагу на підвищенні якості обслуговування платників, покращенні надання адміністративних послуг та наголошено, що надання адміністративних послуг є одним з найважливіших завдань у взаємовідносинах Державної фіскальної служби з платниками податків. Зокрема, начальник ДПІ Чечелівському районі  Правобережного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Алла Свірська наголосила на необхідності постійного вивчення нормативно-правових актів, які регламентують діяльність роботи ЦОП та надання адміністративних послуг.

Також посадовець зупинилась на необхідності підтримання на високому рівні етики спілкування, зовнішньому вигляді, дисципліні, підвищенні якості сервісних послуг, та нагадала, що кожен працівник несе особисту відповідальність за неналежне сервісне обслуговування платників податків.

 

 

Про підвищення відповідальності за нелегальні трудові відносини з 1 січня 2019 року нагадали в Правобережному управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час зустрічі з платниками податків

Нещодавно в Правобережному управлінні ГУ ДФС у Дніпропетровській області відбулася зустріч з платниками податків, під час якої заступник начальника – начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Сергій Шевчук наголосив, що за порушення трудового законодавства у 2019 році роботодавцям загрожують чималі штрафи, а саме, за одного неоформленого працівника – штраф у розмірі 30 мінімальних зарплат – 125190 гривень.

Також наголощувалось, що ГУ ДФС у Дніпропетровській області продовжує роботу щодо реалізації розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №649-р «Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення» (далі – Розпорядження).

В рамках дії Розпорядження контролюючими органами проводяться перевірки щодо виявлення неоформлених найманих працівників, маскування трудових відносин під виглядом інших форм діяльності та інше.

Розпорядженням передбачено посилення координації органів державної влади в питаннях проведення роз’яснювальної роботи, здійснення заходів щодо виявлення фактів застосування незадекларованої праці.

Відповідно до норм трудового законодавства працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення органу фіскальної служби.

Оформлюючи нового працівника на роботу, суб’єкту господарювання необхідно:

- укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу законів про працю України від 10 грудня 1971 року № 322-VIII 2443-VIII із змінами та доповненнями). Форма трудового договору з фізичною особою затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики від 08 червня 2001 року № 260 «Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю, та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю» із змінами, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 червня 2001 року за № 554/5745;

- оформити наказ про прийняття на роботу (заповнюється типова форма № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу», затверджена наказом Державного комітету статистики України від 05 грудня 2008 року № 489 із змінами та доповненнями);

- повідомити орган ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу»).

Після прийняття на роботу найманих працівників, роботодавці зобов'язані щомісяця подавати до фіскальних органів звітність з ЄСВ не пізніше 20-го числа місяця, що настає за базовим звітним періодом. Якщо останній день подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то строк подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

Іноземна компанія поскаржилася Президенту на таємне правосуддя

В "Інтерфакс-Україна" відбулась прес-конференція на тему: "Таємні судові вердикти, як вирок українському правосуддю", де були оприлюднені кричущі факти порушення законів судовою системою та правоохоронними органами.


Зокрема, учасники прес-конференції розповіли про факти тиску на підприємство ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" вітчизняних силовиків, яке відбувається вже більше року, з незрозумілих причин, в порушення норм закону та кримінально-процесуального кодексу. Це спричиняє іміджеві та фінансові збитки і дискредитує Україну в очах міжнародної спільноти.

Див. відео з прес-конференції: https://ua.interfax.com.ua/news/video/544443.html

На початку липня 2018 року керівництво ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" вже зверталось до громадськості з приводу незаконного тиску на підприємство з боку працівників ДФС.

Див. Тисячі українців можуть не отримати візи внаслідок дій податкової міліції: http://www.ukrpress.info/2018/07/04/tisyachi-ukrayintsiv-mozhut-ne-otrimati-vizi-vnaslidok-diy-podatkovoyi-militsiyi/

Тоді з незрозумілих причин, абсолютно безпідставно слідство почало допитувати співробітників, проводити обшуки, внаслідок яких з офісу компанії були вилучені сервери, комп’ютери та інша техніка, що могло спричинити колапс у системі оформлення міжнародних документів як для українців, так і для іноземних громадян, що мають відносини з нашою державою.

Як нагадав адвокат, партнер АО "Міжрегіональна колегія адвокатів" Володимир Мусієнко, формальним приводом для переслідувань стали відносини однієї з численних фірм-контрагентів, що колись замовляли послуги у ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" з якоюсь фіктивною структурою. Жодного законного або логічного приводу тиснути на відоме підприємство з іноземним капіталом, яке забезпечує Україні та українцям міжнародні зв’язки, тим більше вилучати майно, у податківців не було і не могло бути.

30 липня 2018 року, задовольняючи численні клопотання адвокатів, Шевченківський районний суд м. Києва виніс очікувану постанову, що передбачала повернення незаконно вилученого майна ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз". Проте вітчизняні правоохоронці і не думали залишати компанію в спокої. А незаконно вилучене майно, попри всі намагання повернути його, так і залишилось у податківців. Можливо, ці ноутбуки вже подаровані подругам, чи дітям інспекторів ДФС, або ж продані на OLX? В будь-якому разі правоохоронці фактично ігнорували всі запити та відмовлялись діяти по закону. Як з`ясувалось – у них в кишені був ще один протиправний козир.

Як повідомив генеральний директор компанії ТОВ "Ві Еф Консалтинг Сервісиз" Георгій Шевченко, лише нещодавно компанії стало відомо, що Шевченківський районний суд столиці ще 3 серпня 2018 року, через три дні після зняття незаконного арешту з майна компанії ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз», тим самим судом знову заарештував його за таким самим поданням того ж самого прокурора!

Фактично тільки зараз, через три з половиною місяці, юристи компанії змогли отримати підтвердження того, що майно знаходиться під арештом. Весь цей час правоохоронці під різними приводами відмовлялись повертати майно та навіть повідомляти про підстави його неповернення. Таким чином, ми бачимо приклад класичного тиску правоохоронних органів разом з судовою системою на бізнес в Україні, з використанням всього арсеналу незаконних прийомів.

Таке зухвале порушення закону викликає подив у юристів.

«Компанії не повідомили про судове засідання, на якому розглядався арешт, не направили судове рішення на адресу власників майна, більше того, судове рішення взагалі не було занесено до реєстру судових рішень, тобто залишилось у таємниці. Такі дії суду і правоохоронних органів, зокрема прокурора – грубе та цинічне порушення норм КПК та законів України», - заявив Володимир Мусієнко. - Відповідальність за ці порушення передбачена законом і ми будемо подавати скарги у всі контролюючі інстанції. Але недосконалість вітчизняного законодавства, відсутність фактичного контролю та відповідальності робить можливим такі кричущі речі»,  наголосив адвокат.

«Таємні судові рішення є дуже небезпечним прецедентом, який загрожує вітчизняному бізнесу і країні в цілому. Фактично, судова система отримує можливість таємно від учасників процесу, виносити сумнівні вердикти, інформацію про які приховувати від суспільства, нахабно порушувати діюче законодавство. Особливо цікаво подивитись на цю практику на тлі підписаного днями Президентом України Закону «Маски-шоу стоп-2», який повинен захистити бізнес від неправомірних дій правоохоронної системи. Тому ми будемо продовжувати боротьбу і зробимо все від нас залежне, щоб ситуація не повторилась, а винні понесли відповідальність. Зокрема, ми підготували звернення до президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, Генерального прокурора та ін. Сподіваємось, що розголос і суспільний резонанс допоможуть відновити справедливість, а Україна збереже обличчя у відносинах з міжнародними партнерами», - підкреслив Георгій Шевченко, генеральний директор ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз».    

Зі своєї сторони, регіональний керівник міжнародної групи компаній VFS Global у країнах СНД та Східної Європи Аміт Кумар Шарма, виступаючи перед журналістами, повідомив:

«Ми є міжнародною компанією, яка має великий досвід роботи в різних країнах світу, і скрізь ми суворо дотримуємося вимог місцевого законодавства. Ситуація, що склалася, погіршує імідж компанії. У зв'язку з арештом обладнання ми не можемо в повному обсязі здійснювати свою діяльність. Крім того, дипломатичні представництва іноземних держав весь час запитують у нас про хід справи, і не можуть зрозуміти чому українська правоохоронна система все ще має до нас претензії».

Довідка:

Ві Еф Консалтинг Сервісиз належить до міжнародної групи компанії VFS Global, яка є найбільшим у світі оператором з технологічного обслуговування урядів та дипломатичних представництв у всьому світі. На сьогоднішній день компанія працює у 141 країні, що розташовані на п’яти континентах, обслуговує уряди 61 країни, включно з МЗС України. Компанія надає послуги у 2763 центрах обслуговування клієнтів по всій планеті. З початку роботи у 2001 році було оброблено по всьому світу понад 182 мільйонів заяв на отримання віз. Ві Еф Консалтинг Сервісиз в Україні співпрацює з 16-ма дипломатичними місіями, МЗС України, та надає свої послуги населенню через розгалужену мережу візових центрів (17) майже в усіх великих містах країни. Компанія допомагає отримувати людям візи всіх типів і обслуговує близько одного мільйона громадян на рік.

Багіров розповів, як повернути $ 300 млрд до бюджету


В ІА «Укрінформ» відбулася прес-конференція, на якій відомий правозахисник Едуард Багіров розповів про рецепт повернення до українського бюджету сотень мільярдів грошей, які були незаконно виведені олігархами за кордон впродовж 1992-2018 років.

Див. відео: 


Щоб надати правоохоронним і фіскальним органам України правовий механізм як це зробити, Едуард Багіров вирішив почати з себе, і написав заяву від 15.03.2018 р. у ДФС м. Києва про вчинення кримінального правопорушення - несплату ним податків з доходу у розмірі понад 60 млн гривень за період існування і фінансування очолюваної ним МГО «Міжнародна Ліга захисту прав громадян України». Правозахисник вимагає, щоб контролюючі органи провели розслідування, і притягли його до відповідальності у рамках чинного податкового і кримінального законодавства. На його думку, коли це станеться – буде створено правовий прецедент, який дасть змогу притягти до відповідальності  найбагатших людей в Україні, чинних політиків, олігархів, які роками обкрадали  державу.  Під наглядом міжнародних організацій будуть створені підстави і умови повернення цих грошей в Україну.

Щоб забезпечити цей процес належним розголосом та залучитись підтримкою міжнародної спільноти,  Едуард Багіров має намір звернутися до глав країн Європейського Союзу, а також президента США з проханням посприяти поверненню в Україну раніше виведених активів.

«Я маю намір звернутися через посольства до керівників країн ЄС, а також до президента США з офіційним проханням, щоб вони дали вказівку своїм фінансовим і розвідувальним установам з’ясувати, хто і як зі списку найбагатших українців виводив активи в офшори, не повертав у бюджет гроші і не платив податки. Це буде правовою підставою, щоб відносно цих громадян провести податкові перевірки», - сказав він.

Багіров уточнив, що має намір написати відповідні звернення протягом двох тижнів.     

Правозахисник зазначає, що з моменту здобуття Україною незалежності у 1991 році 90% державного майна перейшло у приватне користування. При цьому сотня найбагатших українців заробили на цьому майні чималі капітали, прибутки від яких вивели в офшори, не сплативши податків.

«За цей час вони заробили великий капітал - сотні мільярдів доларів, які, зрештою, були виведені в офшори. Ці гроші не оподатковувалися, бюджет України недоотримав податок», - заявив Багіров.

Правозахисник розповів, що у березні поточного року вирішив провести аудит «Міжнародної ліги захисту прав громадян України», яку створив у 2001 році. З'ясувалося, що за 17 років очолювана ним організація витратила 60 млн грн, проте з цієї суми до держбюджету не було сплачено належних податків. В зв'язку з цим Багіров особисто звернувся на ім'я першого заступника начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігоря Скорохода із заявою про скоєння ним злочину, і попросив вирахувати з нього несплачені податки та порушити кримінальну справу.


Заява на ім'я першого заступника начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігоря Скорохода

«Поки що відповіді немає. Вони переслали мою заяву у прокуратуру міста Києва, а ті відправили їм назад. Я спілкувався з начальником податкової служби столиці і просив, щоб з мене вирахували податки із тих 60 млн грн, які я заробив. Очікую, що податкові органи проведуть об'єктивне розслідування і приймуть законне рішення», - зазначив Багіров.



Відповідь ДФС

Схожих дій влади та контролюючих органів правозахисник очікує і  по відношенню до ста найбагатших українців, які, за його словами, вивели з країни в офшори прибутки і не сплатили податки до держбюджету. «Поки за них не взялися фіскальні органи США і Європи, які можуть просто конфіскувати всі гроші, я пропоную  багатим українцям добровільно вчинити так само, як я, тобто звернутися у податкову інспекцію, для проведення аудиту. В результаті, я впевнений, рішенням фіскальної служби і судів вони будуть зобов'язані повернути в бюджет країни десь три сотні мільярдів доларів, які зараз нам необхідні для розвитку економіки», - наголосив правозахисник.

«Нехай олігархи позичать бюджету України ці триста мільярдів під невеличкий процент на 25 років. За цей час ми відбудуємо країну. А потім можна буде зробити амністію капіталів, і цими грошима знову зможуть користуватись багатії. А взагалі, я вірю в те, що ми зможемо спільними зусиллями подолати всі негаразди та об’єднатись заради майбутнього України», - підсумував Багіров.

Крім того, під час заходу громадськості було презентовано прогноз розвитку подій навколо України і Росії «Спіраль історії», який був вперше оприлюднений на сторінці Едуарда Багірова у Facebook 19 квітня 2014 року. Правозахисник розказав, що події, які він описав у своєму пості в квітні 2014 року, вже збулися на 85%, а інші передбачення ще чекають свого підтвердження часом. 

Зокрема, він підтвердив свій нещодавній прогноз від 13 квітня про те, що Донецьк буде звільнений 22 травня 2018 року. Що стосується повного закінчення війни на Донбасі, то правозахисник упевнений, що військові дії остаточно припиняться до кінця року. Росія, на його думку, незабаром (рік-два) розпадеться на кілька частин, під впливом Москви залишиться не більше 10 областей, а Путін опиниться на лаві підсудних.

Детальніше щодо прогнозів див. матеріал на сайті МАІР

Закон про НБФБ: 15 ключових положень


Законопроект про створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки ще до своєї офіційної реєстрації в парламенті встиг обрости неймовірною кількістю чуток та спекуляцій. Цей «інформаційний потік» може стати на перешкоді формуванню в суспільстві чіткого сприйняття основних засад Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки». З метою припинення подальших «здогадок» та хибних висновків, пропонуємо вашій увазі ключові положення законопроекту, що стали базовими при його написанні.

1. Завданням НБФБ є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом захисту державних фінансів на вході до бюджету, при розподілі бюджетних ресурсів, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленню та розшуку активів, одержаних від підслідних економічних  злочинів.


2. Новий орган - рівновіддалений від усіх державних інституцій. Це зроблено з метою виключення фактору впливу в його діяльність та мінімізації корупційних ризиків.


3. З метою захисту бізнесу від необґрунтованого втручання у господарську діяльність, необґрунтованого кримінального переслідування та зниження корупційних ризиків, у роботі НБФБ будуть застосовуватись так звані запобіжники – фільтри для інформації, що надходить до правоохоронного органу. Зокрема, це стосується підстав для початку кримінального провадження.


4. НБФБ підзвітний ВРУ. Пропонується Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики та Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.


5. Злочини, пов’язані з захистом публічних фінансів, будуть підслідними виключно НБФБ.


6. Система відбору кандидатів на посади до НБФБ здійснюватиметься конкурсною комісією.


7. Законопроект пропонує законодавче закріплення права Національного бюро на формування власних та отримання доступу до інформаційних масивів інших державних органів з метою їх аналізу, онлайн-моніторингу ризиків та забезпечення аналітичним продуктом органів досудового розслідування, формування рекомендацій для органів влади при виявленні ризиків та загроз господарським та іншим суспільним відносинам.


8. Формування процесу досудового розслідування базуватиметься на ILP моделі (Intelligence Led Policing), керованій аналітикою. В основу процесу прийняття управлінських рішень ляже система аналізу ризиків та загроз (на прикладі європейського досвіду).


9. На НБФБ покладено виконання кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та адміністративної функцій.


10.  Модель боротьби з кримінальними проявами передбачатиме:


а) Боротьбу з системними кримінальними проявами у сфері економіки шляхом:

підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового та правового підґрунтя щодо існування системних кримінальних схем;

-   руйнування системних схем вчинення злочинів та кримінальної інфраструктури, що їх обслуговує;

виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, причетних до функціонування галузевих, міжгалузевих та транснаціональних кримінальних схем.


    б) Запровадження інститутів з особливого порядку кримінального переслідування у разі відмови особи від подальшого вчинення фінансових злочинів, відшкодування спричинених збитків та стимулюванням добровільної сплати податків.


    в) Боротьба з несистемними злочинами у сфері економіки буде здійснюватися тільки на другому етапі реформування НБФБ. Поетапне розширення підслідності відбуватиметься наступним чином. І-й етап передбачатиме концентрацію уваги на системних злочинах (2-3 роки). На ІІ-му етапі передбачено поступове розширення підслідності іншими злочинами у сфері господарської діяльності – але тільки у разі запровадження спрощеної системи досудового розслідування, прийняття Закону України «Про кримінальні проступки», а також набуття співробітниками нового органу досвіду з виявлення та розслідування злочинів за ILP моделлю.


11. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників НБФБ, які повинні мати базову вищу освіту, здійснюватиметься у тренінговому центрі. Учбовий процес при цьому максимально інтегрується у практичну діяльність: на початковому етапі – за сприяння західних експертів, з поступовою їх заміною власними спеціалістами. Навчання провадитиметься у вигляді тренінгів, з використанням кейс-методів для вирішення типових ситуаційних завдань, наступною екзаменацією та отриманням права здійснювати окремі види діяльності, окреслені компетенцією штатної посади.


12. НБФБ створюється як автономний правоохоронний орган – з метою мінімізації ризиків, що унеможливлюють виконання покладених на орган завдань. Серед них – виникнення конфлікту інтересів з іншими правоохоронними та контролюючими органами. НБФБ структурно охоплюватиме розвідувально-аналітичний, слідчо-оперативний блоки (детективи, оперативно-пошукові та оперативно-технічні підрозділи, кримінальну розвідку), службу Державного фінансового моніторингу, підрозділи власної та кібербезпеки, підрозділи фізичного захисту, експертний підрозділ. Національне бюро базуватиметься на дворівневій системі управління (центральний апарат та територіальні управління).


13. Створення НБФБ передбачає зміну підходів та надання нового змісту кримінальній розвідці, поєднуючи її з кримінальним аналізом. Це дозволить отримувати інформацію та сліди злочинів з джерел, до яких немає вільного доступу чи відсутня можливість отримати такий доступ у відкритий спосіб.


14. Створення НБФБ передбачає модернізацію та оптимізацію роботи ДФСУ – задля використання автоматизованих ризико-орієнтованих методів роботи, а також вирішення питань щодо координації окремих питань контролю і перевірки.


15. НБФБ створюється як новий орган наділений виключною компетенцією боротьби з економічними злочинами. Його створення супроводжується процесами ліквідації податкової міліції, а також частковим обмеженням компетенцій Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки.


Однак треба усвідомлювати головне: наявність самого законопроекту та, сподіваємося, у майбутньому і закону – не є гарантією того, що новий орган запрацює сам собою. Майбутні керівники НБФБ повинні чітко усвідомлювати нову філософію організації його діяльності, бути відкритими до навчання, будувати роботу підлеглих за двома напрямами: креативним (з урахуванням творчих здібностях осіб та їх здатності продукувати принципово нові ідеї) та проактивним (що передбачає вільний, незалежний вибір людиною власної реакції на ті чи інші події).

Прийшов час відмовитись від застарілих підходів. Система організації діяльності нового органу має бути побудована на принципово нових засадах. А це означає, що вже в перші дні після прийняття Закону України про «Національне бюро фінансової безпеки» виникне потреба у розробці (саме розробці – раніше аналогу діяльності у такій спосіб у нас не було) відомчих наказів, протоколів та методологій вже за окремими напрямами роботи, основаними на базових положеннях нового закону.

В’ячеслав НЕКРАСОВ, Вадим МЕЛЬНИК

Таємниці податківця Продана (розслідування)

Державна Фіскальна Служба веде активну підготовку до реформування митниці, а підготовчі процеси до цих змін вже обурюють і насторожують —  чи не обернеться реформа Гройсмана новим лихом для українського  бізнесу? 

У стінах державної фіскальної служби з’явився новий керівник. Виконувачем обов’язків заступника голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова став Мирослав Продан. Вінницький податківець останні 11 років працював у структурах ДФС – і ось переїхав до Києва. На цю посаду його призначили розпорядженням за підписом Володимира Гройсмана – колишнього мера Вінниці, а нині прем’єр-міністра. Хто він – другий податківець країни Мирослав Продан?

https://www.youtube.com/channel/UC7qnYpVcuFbURi3E2E6_f6Q

Мирослав Продан без перерв працював у податковій все минуле десятиліття. Був на керівних посадах в податковій і за часів Віктора Януковича – очолював Вінницьку міську податкову інспекцію. Утім, ця посада під автоматичну люстрацію не підпала.

Більше того, після Революції гідності Продан посів крісло своєї люстрованої керівниці – Ілони Заскіної – і сам очолив усю Вінницьку обласну податкову.

Виконувач обов’язків заступника голови ДФС Мирослав Продан

Виконувач обов’язків заступника голови ДФС Мирослав Продан

А нині, пропрацювавши кілька місяців у Києві, в офісі ДФС з обслуговування великих платників, Мирослав Продан став виконувачем обов’язків заступника голови всієї ДФС.

Будівля Державної фіскальної служби у Києві

Будівля Державної фіскальної служби у Києві

Розпорядження про його призначення прем’єр-міністр Володимир Гройсманпідписав 1 липня.

Мирослав Продан не приховує, що він добре знайомий із колишнім мером Вінниці Гройсманом.

«Я багато з ним працював пліч-о-пліч, добре знайомий, я часто був у міських бюджетних комітетах», – пригадує він.

І додає, що на цю посаду його запросив голова ДФС Роман Насіров.

За законом про очищення влади, він проходив люстраційну майнову перевірку – у тій же фіскальній службі.

«Абсолютно всі посадовці країни мають подати декларації, які мають бути перевірені на ознаки корупції. Ці перевірки проводить Державна фіскальна служба», – пояснила голова ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік.

Голова ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік

Голова ради «Громадського люстраційного комітету» Олександра Дрік

Тобто ДФС мала перевірити статки свого ж працівника та його родини, щоб встановити – чи відповідають офіційні доходи реальному стилю життя. Якщо ні – його б відсторонили від держслужби на 10 років. Чим же володіє цей податківець?

За 2014 рік його родина заробила та заощадила майже 450 тисяч гривень, володіла квартирою на 88 квадратних метрів у Вінниці і користувалася «Лексусом RX 350» 2008 року.

Наступного ж, 2015 року, коли дружина Мирослава Продана Людмила стала підприємцем, офіційні статки сім’ї зросли – до понад 1,2 мільйона гривень доходу, а «Лексус» у користуванні сім’ї оновився – та ж модель, але вже 2012 року.

Та увагу журналістів «Схем» привернуло майно, придбане вже цього року – напередодні переходу на службу в столицю перелік нерухомості Проданів поповнився ще однією квартирою – у тій же рідній їм Вінниці.

У січні 2016 року дружина Продана Людмила придбала житло на бульварі Свободи площею майже 80 квадратних метрів по сусідству із квартирою чоловіка – стіна до стіни.

На Вінницьких сайтах з нерухомістю житло у цьому та сусідньому будинках такого метражу коштує майже півтора мільйона гривень – це більше, ніж заробила та заощадила родина за весь 2015 рік. Продан пояснює – гроші на нову квартиру від продажу попередньої.

«Квартира, якою наша сім’я володіла в місті Умань Черкаської області, була реалізована …у свій час… і в січні поточного року взамін – у нас була двокімнатна квартира в Умані, я там планував проживати, коли працював в Уманській ОДПІ. Вона була реалізована і в січні поточного року разом із батьками дружини ми її придбали», – пояснює Мирослав Продан.

У декларації за 2014 рік дійсно фігурує дохід від продажу майна – 85,6 тисяч гривень. Якщо він їх зберігав у доларах та перед покупкою конвертував назад у гривні, то припустимо, що зігравши на курсовій різниці, міг отримати від угоди десь чверть мільйона гривень. Тобто всіх грошей, які заробила та заощадила родина в 2015 році – а це майже 1,2 мільйона гривень – разом із цими грошима від продажу квартири ледь би вистачало на покупку нової. При цьому родина Мирослава Продана мала б цілий рік не їсти, не платити за комунальні послуги, не заправляти бензином свій «Лексус». Або ж взяти гроші зі сторони. Продан так і каже: суму, якої бракувало, взяли у батьків дружини. При цьому тесть податківця очолює Могилів-Подільський районний автодор, а теща бізнесу не має.

Закритий кримінал

«Схеми» з’ясували, що новий в.о. заступника голови Державної фіскальної служби фігурував у відкритих кримінальних провадженнях, порушених за статтею зловживання службовим становищем.

Столичні активісти заявляють та намагаються довести у судах, що під час роботи у вінницькій податковій Мирослав Продан був замішаний у корупції на митниці. А саме – під час регулювання експорту волоських горіхів, коли в ручному режимі, перебуваючи у змові, податківці та митники сприяють одним фірмам-експортерам і встромляють палиці в колеса іншим.

Голова правління ГО «Всеукраїнська народна рада протидії корупції та громадської експертизи влади» юрист Анатолій Будник, який доводить це у судах, каже, що саме податківець Продан міг покривати у Вінниці так звану «горіхову» мафію.

Юрист Анатолій Будник

Юрист Анатолій Будник

«Є взаємопов’язані фірми, які через вінницьку митницю проходили експромтом, які не проходили фітосанітарний контроль. Поряд фірма, щойно відкрилася, тільки приходила на митницю. Надалі слідчими фіскальної служби саме Вінницької області порушуються кримінальні справи, що нібито ці фірми ухиляються від сплати податків. Надалі їх тримали на підпільних складах», – пояснив він.

Скріншот з аматорського відео юриста Анатолія Будника: затримання горіхів на митному посту у Вінницькій області

Скріншот з аматорського відео юриста Анатолія Будника: затримання горіхів на митному посту у Вінницькій області

У Вінницькій прокуратурі нам підтвердили, що дійсно таке розслідування стосовно протиправних дій місцевої податкової існує.

«Проводиться досудове розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем керівництвом ГУ ДФС у Вінницькій області при відпрацюванні підприємств-експортерів, що здійснюють митне оформлення товару «волоські горіхи», – йдеться у відповіді прокуратури Вінницької області «Схемам».

Мирослав Продан і сам підтвердив «Схемам», що він дійсно фігурує у цих кримінальних провадженнях, наразі як свідок, утім, всю свою провину відкидає.

Мирослав Продан і сам підтвердив «Схемам», що він фігурує у цих кримінальних провадженнях як свідок

Мирослав Продан і сам підтвердив «Схемам», що він фігурує у цих кримінальних провадженнях як свідок

«Усі посадові особи, які були в головному управлінні фіскальної служби, відносно них по тому факту було внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань. Ходили на слідчі дії всі без виключення, в тому числі я. <…> Оформленням фірм-експортерів товару «волоські горіхи» займається безпосередньо митниця. Я очолював фіскальну службу області. Митниця входить в нашу структуру, але голова митної служби не підпорядковується голові ДФС області», – пояснив він.

Уже після інтерв’ю прес-секретар ДФС надіслав до редакції витяги з кримінальних справ, де фігурує податківець, про те, що ці справи…закриті цим днем проведення інтерв’ю за відсутністю складу злочину. Хоча в переддень розмови з Мирославом Проданом прокуратура на запит «Схем» відповідала, що слідство триває. А за день до ефіру справи за участю Продана раптово закрили. Усі три.

Таким чином, вінницький податківець, який на момент призначення фігурував у не доведених до суду і не закритих кримінальних провадженнях, якого учасники ринку звинувачують у покриванні корупційних схем під час експорту українських горіхів, родина якого придбала майна на більше грошей, ніж заробила та заощадила у 2015 році, – тепер призначений на посаду виконувача обов’язків голови всієї Державної служби України.

«Людина-податківець, яка сама має стежити за тим, аби ми з вами правильно декларувалися або чиновники правильно декларувалися, бо первинну перевірку такої інформації також має проводити ДФС, вони цього не роблять. А потім власне і самі покривають людей. Це надзвичайно сумно, але це перехідний період і ми це теж переживемо», – каже виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.

Розпорядження про призначення Мирослава Продана виконувачем обов’язків заступника голови ДФС підписане прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом – колишнім мером Вінниці, міста, де Мирослав Продан зробив кар’єру у податковій. Тепер обидва вийшли на загальнодержавний рівень.

На момент виходу сюжету в ефір Володимир Гройсман не надав коментар програмі про призначення Продана у податкову.

Матеріал: «Радіо Свобода»  http://www.radiosvoboda.org/a/27858689.html

Корупціонер Продан допомагатиме керувати Голові ДФС

Навіщо було тринькати час і гроші на люстрацію, створювати антикорупційні контори, якщо сам Прем’єр-міністр призначає на керівний пост (в.о. заступника Голови ДФС) скандально відомого корупціонера Продана М.В., який більш того – знаходиться під слідством (кримінальне впровадження № 42016020000000035 від 16.02.2016 р. Поновлене від 08.06.2016 р.)?

 Наразі в керівництві фіскальних органів відбуваються марзматично абсурдні кадрові зміни, що не піддаються жодному логічному поясненню – фігурантів корупційних справ призначають на керівні посади і жоден антикорупційний орган цьому не протидіє та не стає на заваді.

“Собака гавкає, а караван іде” – так виглядає й ситуація щодо скандальних фактів державних зловживань, які висвітлюють ЗМІ.

Єдиним результатом є те, що нашими міліонерами і мільярдерами - держслужбовцями, зацікавились міжнародні організації по боротьбі з корупцією та впливові іноземні партнери (Посольство Великої Британії та Посольство Сполучених Штатів). До їх відома передано матеріали нового скандального призначення та наші сподівання на дієву боротьбу з “авторитетними” хабарниками.

Продан Мирослав Васильович досить живучий «абориген» у структурі ДФС , має заплямовану репутацію (просто “зірка” Інтернету по кількості згадувань в шахрайстві і корупції), знаходиться під слідством Вінницької прокуратури за кримінальні правопорушення, що передбачені: ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями), ч.2 ст. 368 (незаконе збагачення), ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою) КК України, проте перебуває у дружніх стосунках із владою та керівництвом ДФС.  І з таким “букетом” правопорушень Продана таки призначають допомогати керувати Голові ДФС!

Обурює сам факт такого незаконного призначення! Постає питання: чи не будує пан Гройсман, який ще не встиг облаштуватися в кріслі Прем’єр-міністра України, свою корупційну схему і чи зможе хоч один антикорупційний орган йому перешкодити?

Хапаючись за останню надію -  детальні матеріали справи передано до міжнародних організацій. А нам, громадянам із затягнутою мотузкою державних кредитів навколо шиї, залишається лише об’єднуватись та протидіяти корупційним діям високопоставлених чиновників, оскільки отримані державою кредити вони розкрадуть, а віддавати прийдеться нам та нашим дітям.