хочу сюди!
 

Татьяна

56 років, телець, познайомиться з хлопцем у віці 55-58 років

Замітки з міткою «вадим альперин»

Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды

АКТУАЛЬНО ! ПОДНИМАЕМ ДОСЬЕ

Досье. Биография. Компромат. Самый известный контрабандист из Одессы. Скандал с судном Фаина. Связи: Виталий Хомутынник, Леонид Черновецкий
Вадим Альперин
Вадим Альперин

Вадим Альперин – израильский бизнесмен, который родился в Украине. В мире он известен благодаря печальным событиям на судне «Фаина» (захваченного пиратами, которые требовали выкуп за пленных), а также благодаря истории с захватом судна «Этель» (собственники этого судна «кинули» ливийских бизнесменов на крупную партию автомобилей «Хюндай»). Однако, это далеко не все «подвиги» Вадима Александровича, в Украине его подозревают в бизнес махинациях, связанных с минимизацией выплаты налогов, а также в хищении бюджетных средств.

Вадим Альперин. Бизнесмен-беглец

Штурм стен украинского бизнеса Альперин Вадим Александрович начал еще в далеких 90-х. Бизнесмен в полной мере использовал распад СССР и великий дерибан имущества в Украине. Этот период был идеальным для бизнес-махинаций и хищений, из госбюджета выделяли колоссальные суммы, которые должны были использоваться на содержание СБУ, таможни, а также других органов контроля за товарными и денежными потоками, которые проходят через границу. Однако, с помощью нескольких схем (ложных решений судов) бизнесменам вроде Альперина удалось запустить товарные потоки через свои компании, а соответственно и деньги, которые должны были пойти в казну, попали на счета махинаторов. Далее все происходило по простой схеме: «украсть – украли, поделить – забыли». Между бывшими партнерами начался разлад и Вадим Александрович, предварительно захватив с собой немалую долю украденных средств – сбежал в Израиль.

Следующим «подвигом» Альперина стало создание так называемого «Пенсионного фонда», как можно догадаться – деньги до пенсионеров так и не дошли. Вадим Александрович благополучно вложил их в другие свои «бизнес-проекты» (среди которых, кстати, покупка судна «Фаина»). Следующей идеей, которую удачно применил бизнесмен, стала возможность неуплаты налогов при поставке товаров для частных лиц. Недолго думая он заплатил частному лицу (по разным данным от 8,5 тыс. долларов) и уже в скором времени на его имя начали идти целые пароходы грузов. За счет этого, соответственно он начал покупать товары на 20% дешевле, и мог позволить себе демпинговать, методично избавляясь от своих конкурентов. После очередных махинаций у Альперина начались проблемы, и он снова вернулся на духовную родину, правда, ненадолго.

В правоохранительных органах Украины бизнесмена сравнивают с Сергеем Курченко (который при помощи своих связей в фискальной и правоохранительной системе, безнаказанно выстроил многомилионные финансовые схемы, за которые, среди прочего, его разыскивает Интерпол).
«Опасные связи» Альперина

Вадим Альперин раньше вел дела с Леонидом Черновецким, экс-мэром Киева. На это указывает ряд обстоятельств, при которых бизнесмен стал поставщиком автомобильной техники для дорожных работ в Киеве. Заказы на поставки лидер «молодой команды» отдал ему, по словам источников, сразу после личного разговора с бизнесменом. Пройдя через фирму Альперина эта техника, закупленная по госзаказу от Черновецкого, выросла в цене в несколько раз, а остаток от продажи – лег  в карманы вышеуказанных личностей.

На другие коррупционные связи указывают отношения Вадима Альперина и его бизнес-партнера Артура Прузовского с бывшим руководством Южной таможни ГФС Украины Владимиром Передерием и Игорем Устименко, а также Александром Сомиком (кум Альперина), который ранее занимал пост заместителя начальника УВБ ГУМВД Украины в Одесской области. Все эти личности согласно документации препятствовали предприятиям-импортерам (превышая свои служебные полномочия) растаможить некоторые «конкурентные» группы товаров, именно из-за этого поставщики должны были оформлять свой импорт, лишь пройдя через целую систему «откатов», которая находилась под контролем Альперина.

Журналистское расследование, уличающее Вадима Альперина в коррупционной деятельности:

Дальше больше: в Сеть просочилась информация о том, что Вадим Альперин платит зарплату сотрудникам таможни из собственного кармана. По словам общественного активиста Александра Крачка «людьми Альперина» можно считать:

·         Могилу А.В. 1-й зам. нач. таможни,

·         Галенко В. в.о. начальника стоимости

·         Суворова В. в.о. заместитель начальника Управления стоимости.

·         Панамаренко Т.В. заместитель нач. Управления платежи.

·         Сизова Н.В. в.о. нач. Управления инфраструктуры.

·         Евстратова В.Н. зам. нач. Поста Одесса-Порт,

·         Ткаченко В.С. зам. нач. ВМО 3 Одесса порт,

·         Бойчуна И. в.о. зам. нач. Поста Одесса-Порт

·         Липковского А.С. зам. нач. Вмо1 Одесса-порт.

·         Билака Н.И. зам. нач. Управления инфраструктуры.

·         Давыдову М. бывшую сотрудницу, уволенную за взятку, а сейчас заведующую складами

Если эта информация соответствует действительности, то не удивительно, что за многие годы никто так и не сумел искоренить схемы Вадима Александровича, по «безналоговым операциям» для его фирм, и компаний его компаньонов.

Как работают люди Альперина

25 апреля 21:00 в городе Ильичевск был задержан контейнер. По словам сотрудников ГФС на территории терминала происходит изъятие «черного контрабандного контейнера», состав которого не соответствует декларации. Стоимость товара 25 тысяч долларов США.

В это время в соцсетях начали появляться сообщения следующего содержания:

Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды
Вадим Альперин. «Король» одесской контрабанды

Согласно информации издания Преступности.НЕТ в то же время один из присутствующих на территории терминала «Бонд», будучи в состоянии алкогольного опьянения, вел себя вызывающе и начал снимать лица журналистов и общественников, назвав себя журналистом. Данный мужчина отказался предоставлять какие-либо документы.

Общественники и журналисты обратились за помощью милиционерам, которые находились в легковой машине серебристого цвета с государственными номерами «ВН 2259 ЕВ» с просьбой установить личность неадекватного человека, который крутится возле фуры с контрабандой, однако те отказались.

Видео с места «законного изъятия» контейнера:

Вадим Альперин и Виталий Хомутынник

На вопрос о том, почему Вадим Александрович все еще на свободе ответить достаточно сложно. За время его «деятельности» уже сменилось несколько президентов, глав СБУ, руководителей таможни, но именно Альперин без устали трудится, зарабатывая деньги себе в карман.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 1


Владимир Передерий
Владимир Передерий

Владимир Передерий относится к тем украинским таможенникам, которым никогда не бывает обидно за державу. Такие как он не просто берут мзду, а вымогают её под угрозой затягивания или блокирования оформления, а то и вовсе ареста груза. При этом таможенники-коррупционеры являются еще и ворами! Ведь пропуская за взятки грузы по заниженным ставкам, они фактически обкрадывают государство, недополучающее в бюджет сотни миллионов. Более того, Передерий причастен к схемам, дающим одним импортерам незаконное экономическое преимущество над другими.

Казалось бы, что такого матерого коррупционера давно следовало если не посадить, то хотя бы изгнать со службы. И поверьте, что его пытались, и не раз! Но каждый раз Передерий прятался от ответственности с помощью своих покровителей, а затем вновь получал хлебные должности на таможне и принимался за старое. Удастся ли ему это снова, после того, как в ходе журналистских расследований была четко выяснена роль Передерия в контрабандных схемах одиозного одесского бизнесмена Вадима Альперина? Особенно если вспомнить, что это Альперин лоббировал назначение Передерия, а весной 2019-го даже заплатил бывшему и.о. главы ГФСУ Александру Власову 100 тысяч долларов за то, чтобы Передерий вновь исполнял обязанности начальника Одесской таможни. Чем же он для них так незаменим?

Забытые уголовные дела

Передерий Владимир Всеволодович родился 3 февраля 1969 года в Киеве. После школы он поступил в Киевский политехнический институт (ныне – Национальный технический университет) на специальность «автоматизированные электротехнические установки». Однако что-то у него там не срослось, поэтому в 1987-89 г.г. Передерию пришлось добросовестно отслужить в армии, а уже потом продолжить учебу. Так что институт он окончил лишь в 1994-м, получив диплом инженера-электромеханика. Однако поработать по специальности ему не удалось, поскольку к тому времени промышленность Украины лихо катилась под откос. Казалось бы, несостоявшемуся молодому инженеру оставалось только идти либо в бизнес, либо в бандиты, либо в гастрабайтеры. Но Передерию очень сильно повезло: после года метаний, в мае 1995-го кто-то пристроил его инспектором Киевской таможни. По слухам, ему помогли то ли родственники жены (Оксаны Алексеевны Передерий, в девичестве Боровик), то ли друзья по институту.

Казалось, что надолго он там не задержится – но это стало работой всей его жизни. Все эти годы он активно продвигался по карьерной лестнице, используя поддержку покровителей и не останавливаясь ни перед какими методами. Так сформировался Передерий-таможенник, умелый схемщик и ушлый интриган. Его главная особенность в том, что он всегда работал на кого-то, старался быть чьим-то «своим человеком на таможне». И последние пять лет Передерий является человеком Вадима Альперина, посаженного им в руководство Одесской таможне. Но что Передерий делал до этого? Ведь до 2015 года о нем вообще не было никаких упоминаний в СМИ – или же они просто не сохранились.

Его трудовая биография выглядит довольно скучно: в ней с две дюжины пунктов. Но всё же она стоит нашего внимания, поскольку вместе со стремительными взлетами Передерий переживал и резкие падения, включая уголовные дела – после которых его кто-то вытаскивал за руку.
• Май 1995 – сентябрь 1996: инспектор Киевской таможни
• Октябрь 1996 – март 1997: старший инспектор Киевской таможни
• Апрель 1997 – апрель 2000: старший инспектор Киевской региональной таможни
• Май – октябрь 2000: главный инспектор транзитного отдела №3 Киевской региональной таможни
• Октябрь 2000 – апрель 2002: замначальника транзитного отдела Киевской региональной таможни
• Апрель 2002 – февраль 2003: замначальника таможенного поста «Гостомель» Киевской региональной таможни
• Февраль — апрель 2003: замначальника грузового отдела №7 Киевской региональной таможни
• Апрель 2003 – апрель 2004: начальник грузового отдела №7 Киевской региональной таможни
• Апрель 2004 — март 2005: и.о. начальника, начальник Бориспольской таможни

После первого Майдана и формирования новой «оранжевой» власти, Владимир Передерий пережил своё первое падение: его сняли с должности начальника и понизили до главного инспектора. Видимо, вместе с Кучмой и Януковичем тогда ушли из власти и покровители Передерия. Однако он быстро нашел себе новых, и его карьера вновь пошла вверх:
• Март – апрель 2005: главный инспектор Отдела таможенного контроля Киевской региональной таможни
• Март 2005 – май 2008: начальник Отдела организации таможенного контроля Киевской региональной таможни
• Май – ноябрь 2008: первый замначальника Южной таможни

Кто же помогал ему подняться при «оранжевых»? Возможно, это был Александр Егоров, в 1996-2003 г.г. работавший зампредседателя ГТС, а в 2005-м возглавивший её? Вряд ли, для Передерия это был тогда слишком высокий уровень. По информации SKELET-info, ему помогли старые друзья по Киевской региональной таможне Александр Ольховик и Анатолий Макаренко. Ольховик, несколько раз занимавший должность её замначальника, был уволен в 2003-м под давлением «житомирских», а после Майдана восстановился и до осени 2005 был её и.о. начальника – он-то и принял Передерия обратно в родную Киевскую таможню. Затем её возглавил ранее много лет проработавший там Анатолий Макаренко – став непосредственным начальником Передерия. Тот самый Макаренко, который потом в 2009 году сам стал главой ГТС, прославился скандалом с растаможкой газа Фирташа, в 2010-м уволенный и даже попавший под следствие, а в 2014-м, после второго Майдана, по ходатайству «Батькивщины», назначенный зампредседателя Государственной фискальной службы (ГФС). И со скандалом уволенный оттуда в марте 2015-го после служебного расследования (Макаренко спасло только высокое заступничество). В 2019-м он безуспешно баллотировался в Раду по списку партии «Сила и честь».

Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 1

Анатолий Макаренко

Макаренко и Передерий вместе проработали полтора года, а затем Передерий отправился в Одессу руководить Южной таможней. Но это назначение уже было прерогативой тогдашнего председателя ГТС Валерия Хорошковского, печально прославившегося на этом посту чудовищной коррупцией: он создавал целые «беспошлинные каналы», через которые проходили караваны фур и тысячи контейнеров. Хорошковский хорошо умел обставлять такие дела, и он отлично знал, кого стоит назначать на ключевые места в этих схемах.

Как известно, Хорошковский возглавлял ГТС чуть менее года, а потом ушел руководить СБУ и его сменил Анатолий Макаренко. И что интересно, потом, в 2010-м, когда Макаренко попал под следствие по делу газа Фирташа, его вытащил Хорошковский. По слухам, он оказал Макаренко слугу взамен за молчание относительно делишек Хорошковского на должности главы таможни.

Но вот самое интересно и самое загадочное: Передерий проработал замначальника Южной таможни всего несколько месяцев, с мая по ноябрь 2008-го, а потом внезапно вернулся в Киев, вроде бы на повышение. Но повышение было недолгим, и Передерий целых полгода пребывал в статусе советника председателя ГТС (сначала Хорошковского, потом Макаренко), и лишь потом отбыл в Днепропетровск. Кажется, что официальная биографии Передерия что-то упускает – и это совершенно верно! Потому что в ноябре 2008 на крупной взятке в 333 тысячи долларов попался заместитель начальника Южной таможни, против которого и прокуратурой Одесской области было возбуждено уголовное дело. И хотя в СМИ вымарали фамилию этого «героя», мы-то знаем, что в ноябре 2008-го замначальника Южной таможни был Владимир Передерий – который сразу после этого инцидента сбежал обратно в Киев.

Сбежать в столицу, получить там новою должность и не понести никакого наказания ему помог Хорошковский – который не бросал в беде своих людей. В январе 2009-го Хорошковский передал ГТС Макаренко, а сам стал заместителем председателя СБУ – а ведь расследование против Передерия-взяточника вела именно СБУ (управление по Одесской области). Таким образом, замять это дело для Хорошковского было совсем нетрудно.
• Ноябрь 2008 – май 2009: замначальника и начальник Управления контроля за перемещением грузов Государственной таможенной службы (ГТС) Украины
• Май – ноябрь 2009 — советник председателя ГТС
• Ноябрь 2009 – март 2010: первый замначальника Днепропетровской таможни

И снова смена власти в Украине негативно отразилась на карьере Владимира Передерия. Весной 2010-го он вылетел из Днепропетровска, как пробка шампанского, и вновь с поджатым хвостом вернулся в Киевскую региональную таможню, на должность старшего инспектора. К сожалению, причину этого очередного падения Передерия SKELET-info пока не установил, но обязательно это выяснит!
• Апрель – июнь 2010: старший инспектор Сектора контрольных мероприятий Отдела проверочной работы Киевской региональной таможни
• Июнь-август 2010: начальник отдела таможенного оформления Ягорлицкой таможни
• Сентябрь – ноябрь 2010: и.о. начальника отдела таможенного оформления Днестровской таможни
• Ноябрь 2010 – январь 2012-го: замначальника отдела таможенного оформления поста «Котовск» Южной таможни.

Как видите, во времена «злочинного режима» Передерий не продвигался выше замначальников отделов региональных таможен. А в начале 2012 года он и вовсе вылетел из таможенной службы, и целых восемь месяцев не работал на госслужбе. Почему? Это тоже стоит выяснить – возможно, за этим кроется еще одно замятое уголовное дело! Ну а вот еще интересная информация к размышлению: в период с августа 2012 по август 2014-го Владимир Передерий работал в руководстве Государственной службы по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (ГСР). С 2010 по 2014 года его возглавлял одиозный Михаил Бродский, который и приютил у себя Передерия. И что же? Эта служба стала чудовищно коррумпированным органом, орудием грабежа и шантажа бизнесменов – настолько, что осенью 2014-го Бродского и Передерия оттуда выгнали, а ГСР переформатировали в Государственную регуляторную службу (ГРС). Что интересно: Бродского за его делишки на этом посту подвергли люстрации, а вот Передерий умудрился то ли «очиститься», то ли документы по нему снова пропали. Но ведь Передерий непосредственно участвовал в этих преступных действиях!
• Август 2012 – сентябрь 2013: заместитель директора Юридического департамента Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
• Сентябрь 2013 – август 2014: замначальника Управления госнадзора и управления Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства
• Август-декабрь 2014: главный инспектор Отдела регулирования, таможенной стоимости и классификации товаров Киевского региональной таможни
• Декабрь 2014 – январь 2015: заместитель начальника Днепропетровской таможни
• Январь-май 2015-го: замначальника, и.о. начальника Одесской таможни
• Июнь 2015 – по настоящее время: замначальника Одесской таможни
• Май – август 2019: и.о. начальника Одесской таможни

Итак, пережив в 2014-м году своё третье падение, Владимир Передерий снова привычно пересидел лихие времена в родной Киевской таможне, и снова «простым» главным инспектором. А затем ГФС возглавил его старый покровитель Макаренко, и карьера Передерия снова пошла вверх – он сразу же попытался вернуться замначальником в Днепропетровск, откуда его турнули весной 2010-го. Но снова неудачно: пробыв там около месяца, Передерий по каким-то причинам «не сошелся характерами» с хозяевами региона, и перевелся в Одессу – где когда-то его чуть не посадили за взятки. В Одессе, получив должность замначальника таможни, Передерий заодно исполнял обязанности и начальника – да так, что уже через четыре месяца его отстранили от работы, а прокуратура открыла против него уголовное дело по статье 364 УК (злоупотребление служебным положением). И снова все подробности пытались скрыть от общественности, и только благодаря публикациям «Депутатского контроля» стало известно, что Передерий своим распоряжением №14/01-р от 05.02.2015 заставил начальников таможенных постов направлять контейнеры на оформление только после его личных письменных указаний. Что являлось частью масштабной коррупционной схемы, которую Передерий утвердил прямо на совещании в… кабинете Вадима Альперина!

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Передерий Владимир: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 2

Владимир Передерий
Владимир Передерий
Схемы Одесской таможни
Публикации о коррупционном клане АльперинаТупальского в последнее время часто появляются в украинских СМИ. Однако в них не всегда рассказывается об истории его создания и той роли, которую сыграл в этом Владимир Передерий. А ведь можно сказать, что это именно он свел вместе этих прожженных коррупционеров!
Передерий и Вадим Альперин сошлись вместе еще в 2008-м году, когда первый был назначен заместителем начальника Южной таможни и являлся там «смотрящим» от Хорошковского, а второй активно занимался серыми схемами импорта-экспорта через одесские терминалы. Передерий быстро убедил Альперина, что они могут договориться и сработаться. Тогдашняя «одесская командировка» Передерия была недолгой, но очень бурной. Он вляпался сразу в несколько скандалов, самым громким из которых имел международный масштаб: это было дело транспорта «Фаина», вышедшего с грузом тяжелого вооружения (танки, РСЗУ и т.д.) и захваченного 25 сентября сомалийскими пиратами. Непосредственным владельцем судна был Альперин, купивший «Фаину» на деньги своего частного пенсионного фонда (кинув его клиентов), а фрахтовала его компания «Kaalbye Shipping Ukraine», принадлежавшая другому известному одесскому контрабандисту и торговцу оружием Игорю Урбанскому, хотя последний это всячески отрицал.
Игорь Урбанский
Игорь Урбанский

Захват «Фаины» привлек внимание к его грузу, который был связан со многими высокопоставленными лицами. Тогда шла настоящая война за общественное мнение, чтобы переключить акценты с груза – то есть темы торговли оружием, на тему трагедии плененных моряков. Потому что это был далеко не единичный подобный груз, отправлявшийся из украинских портов: через них торговали и украинским и российским оружием, и в основном по серым и черным схемам. Определенное отношение к этому имел и Владимир Передерий, в мае-ноябре 2008-го работавший первым заместителем начальника Южной таможни. А затем, в самый разгар скандала с «Фаиной», ещё и засыпавшись на получении взятки, спешно укативший в Киев, под крыло Хорошковского — где стал замначальника и начальником Управления контроля за перемещением грузов.
А теперь смотрите: в январе 2009-го Хорошковский стал зампредседателя СБУ (через год председателем), и он приложил большие усилия, чтобы замять дело по «Фаине» и закрыть тему о торговле оружием. Говорили, что именно для этого Ющенко и назначил его в Службу Безопасности. Заодно он зачистил следы собственного «таможенного бизнеса», которым занимался на посту главы ГТС, в ходе чего «отмазал» Передерия от уголовного дела.

И тут нужно особо подчеркнуть, что после перехода Хорошковского из ГТС в СБУ, коррупционеры этих двух ведомств слились в дружные «рабочие команды». Особенно те «эсбэушники», которые и без того по долгу службы контролировали работу таможен. Одним из них был ещё малоизвестный тогда Сергей Тупальский, о котором СМИ упоминали следующее: Тупальский был приставлен к Киевской таможне – являвшейся для Передерия и альма-матер, и карьерной лестницей, и убежищем в трудные времена.
То есть они стали приятелями и подельниками очень давно, возможно еще до первой «одесской командировки» Передерия в 2008-м. А в 2014-м они начали работать почти что под одной крышей: Тупальский перешел из СБУ в ГФС (фискальную службу), став начальником таможенных постов «Святошин» и «Столичный» Киевской региональной таможни, а Передерий тогда вновь вернулся в неё на должность главного инспектора Отдела регулирования, таможенной стоимости и классификации товаров.
В 2010-2011 г.г. Передерий второй раз едет на юг, на должность замначальника отдела таможенного оформления поста «Котовск» Южной таможни. Котовск (ныне – Подольск), конечно, не Одесса, но всем он известен как окно контрабанды из Молдовы и Приднестровья, и там было чем поживиться. А еще там расположены производственные мощности Котовского винного завода (ЕГРПОУ 30827073), который еще в начале «нулевых» рейдерским методом захватил Вадим Альперин (офис одноименного ООО находится в Одессе), развернувший там производство «шмурдяка». По информации источников SKELET-info, основной поток низкокачественных виноматериалов и спирта для этого «шмурдяка» Альперин заводил из Молдовы и ПМР. Таким образом, у него в Котовске было, минимум, два связанных интереса: винзавод и таможенный пост. И этим таможенным постом полтора года руководил его старый друг Владимир Передерий. Пока не доруководился до того, что был изгнан из таможенной службы/
И вот наступил 2015-й год, и Владимир Передерий вновь отправился в Одессу. По информации источников SKELET-info, его назначение замначальника Одесской таможни изо всех сил лоббировал Альперин, «откативший» за это огромную сумму. Но зато и Передерий стал ему «своим человеком» во всех отношениях – теперь еще и должным Альперину за своё назначение. Кроме того, периодически кресло начальника Одесской таможни пустовало по несколько месяцев, и тогда его и.о. становился Передерий – и Альперин отсылал за это в Киев до 100 тысяч долларов в месяц! Передерий приступил к работе со схемами Альперина сразу же – так усердно, что уже весной 2015-го против него возбудили дело и отстранили от исполнения обязанностей, так что пришлось Альперину снова раскошелиться и на закрытие дела, и на восстановление Передерия.

И как нетрудно понять из всего сказанного, именно Владимир Передерий является связующим звеном, соединившим вместе Вадима Альперина и Сергея Тупальского. Создавших тот самый коррупционный клан, о котором так много писали СМИ. Этот клан начал складываться с 2015 года. Альперина очень сильно заинтересовали перспективы на Киевской таможне (15% всего импорта Украины), которые открывало ему плодотворное сотрудничество с Тупальским. Который тогда занимал должность начальника поста «Столичный» и заодно исполнял обязанности начальника Киевской таможни. В свою очередь Тупальский получил в лице Альперина сначала «постоянного клиента», а потом и компаньона – войдя с ним в общий «бизнес». А котором участвовали такие контролируемые семьей Тупальского фирмы, как «Триумф-СВ», «Групп-СВ», «Дагаз-СВ» и другие (СВ – Сергей Васильевич, инициалы Тупальского).
Масштабы контрабанды и коррупции столь велики (речь шла о тысячах грузов), что уже в 2016 году деятельность Тупальского привлекла внимание сначала журналистов, а потом и органов. Но расследованием занялось НАБУ (уголовное производство №42016000000003646), которое затянулось на год и закончилось ничем, ведь в руководстве НАБУ сидел Анатолий Новак – односельчанин, друг и кум Тупальского! Гораздо труднее было отмазаться от уголовных дел, возбужденных против Тупальского зимой 2017-2018 г.г.
Но деятельность Тупальского не ограничивалась Киевской таможней. Войдя в преступный сговор с Альпериным, он решил взять под контроль сразу несколько региональных таможен. Киевской сначала руководил сам Тупальский, а весной его сменил Руслан Черкасский, которого называли протеже Тупальского и участником его схем. Сам Тупальский перешел в главк ГФС на должность и.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей – а потом передал это кресло Алине Данченко, сделав и её участником своих преступных схем.
Также им удалось взять под контроль Ровенскую и Днепропетровскую таможни, протолкнув в их и.о. начальников Ивана Иванова и Игоря Бессмертного. Ну а Одесскую таможню все пять лет контролировал Владимир Передерий, одна из самых ключевых фигур этого клана, хотя он и умудрялся скромно отсиживаться в тени. Однако с декабря 2018 по февраль 2019-го очередным и.о. Одесской таможни стал сам Тупальский. А после с помощью денег Альперина и своих связей, сделавших и.о. начальника Передерия. Сначала ему купили эту должность на месяц (с 14 мая по 13 июня 2019), но задержался он на ней до августа.
Через эти четыре таможни проходит треть всего импорта-экспорта Украины, и такой объем слишком велик даже для такого крупного таможенного прохиндея, как Альперин. Поэтому преступный клан стал предлагать свои услуги другим. Фактически целью группировки Альперина-Тупальского-Передерия было взятие контроля над импортом, позволяющего им определять, какие компании и фирмы будут завозить в Украину те или иные товары. То есть речь шла уже не о том, чтобы импортеры за «малый откат» уклонялись от уплаты пошлин, а о гораздо большем – о возможности получения монополии на импорт тех или иных товаров! Те, кто договорился с кланом Альперина-Тупальского-Передерия, получал добро на их ввоз, а остальным создавали проблемы. По информации источников SKELET-info, автором этой идеи был именно Передерий, а научился он этому у Бродского, когда работал в Государственной службе регуляторной политики.

Передерий Владимир: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 2

НАЧАЛО: Владимир Передерий: жизнь вороватого таможенника. ЧАСТЬ 1


Схемы Одесской таможни


Публикации о коррупционном клане Альперина—Тупальского в последнее время часто появляются в украинских СМИ. Однако в них не всегда рассказывается об истории его создания и той роли, которую сыграл в этом Владимир Передерий. А ведь можно сказать, что это именно он свел вместе этих прожженных коррупционеров!


Передерий и Вадим Альперин сошлись вместе еще в 2008-м году, когда первый был назначен заместителем начальника Южной таможни и являлся там «смотрящим» от Хорошковского, а второй активно занимался серыми схемами импорта-экспорта через одесские терминалы. Передерий быстро убедил Альперина, что они могут договориться и сработаться. Тогдашняя «одесская командировка» Передерия была недолгой, но очень бурной. Он вляпался сразу в несколько скандалов, самым громким из которых имел международный масштаб: это было дело транспорта «Фаина», вышедшего с грузом тяжелого вооружения (танки, РСЗУ и т.д.) и захваченного 25 сентября сомалийскими пиратами. Непосредственным владельцем судна был Альперин, купивший «Фаину» на деньги своего частного пенсионного фонда (кинув его клиентов), а фрахтовала его компания «Kaalbye Shipping Ukraine», принадлежавшая другому известному одесскому контрабандисту и торговцу оружием Игорю Урбанскому, хотя последний это всячески отрицал.


Игорь Урбанский

Игорь Урбанский


Захват «Фаины» привлек внимание к его грузу, который был связан со многими высокопоставленными лицами. Тогда шла настоящая война за общественное мнение, чтобы переключить акценты с груза – то есть темы торговли оружием, на тему трагедии плененных моряков. Потому что это был далеко не единичный подобный груз, отправлявшийся из украинских портов: через них торговали и украинским и российским оружием, и в основном по серым и черным схемам. Определенное отношение к этому имел и Владимир Передерий, в мае-ноябре 2008-го работавший первым заместителем начальника Южной таможни. А затем, в самый разгар скандала с «Фаиной», ещё и засыпавшись на получении взятки, спешно укативший в Киев, под крыло Хорошковского — где стал замначальника и начальником Управления контроля за перемещением грузов.


А теперь смотрите: в январе 2009-го Хорошковский стал зампредседателя СБУ (через год председателем), и он приложил большие усилия, чтобы замять дело по «Фаине» и закрыть тему о торговле оружием. Говорили, что именно для этого Ющенко и назначил его в Службу Безопасности. Заодно он зачистил следы собственного «таможенного бизнеса», которым занимался на посту главы ГТС, в ходе чего «отмазал» Передерия от уголовного дела.


И тут нужно особо подчеркнуть, что после перехода Хорошковского из ГТС в СБУ, коррупционеры этих двух ведомств слились в дружные «рабочие команды». Особенно те «эсбэушники», которые и без того по долгу службы контролировали работу таможен. Одним из них был ещё малоизвестный тогда Сергей Тупальский, о котором СМИ упоминали следующее:


Тупальский был приставлен к Киевской таможне – являвшейся для Передерия и альма-матер, и карьерной лестницей, и убежищем в трудные времена. То есть они стали приятелями и подельниками очень давно, возможно еще до первой «одесской командировки» Передерия в 2008-м. А в 2014-м они начали работать почти что под одной крышей: Тупальский перешел из СБУ в ГФС (фискальную службу), став начальником таможенных постов «Святошин» и «Столичный» Киевской региональной таможни, а Передерий тогда вновь вернулся в неё на должность главного инспектора Отдела регулирования, таможенной стоимости и классификации товаров.

И тут нужно особо подчеркнуть, что после перехода Хорошковского из ГТС в СБУ, коррупционеры этих двух ведомств слились в дружные «рабочие команды». Особенно те «эсбэушники», которые и без того по долгу службы контролировали работу таможен. Одним из них был ещё малоизвестный тогда Сергей Тупальский, о котором СМИ упоминали следующее:


Тупальский был приставлен к Киевской таможне – являвшейся для Передерия и альма-матер, и карьерной лестницей, и убежищем в трудные времена. То есть они стали приятелями и подельниками очень давно, возможно еще до первой «одесской командировки» Передерия в 2008-м. А в 2014-м они начали работать почти что под одной крышей: Тупальский перешел из СБУ в ГФС (фискальную службу), став начальником таможенных постов «Святошин» и «Столичный» Киевской региональной таможни, а Передерий тогда вновь вернулся в неё на должность главного инспектора Отдела регулирования, таможенной стоимости и классификации товаров.

В 2010-2011 г.г. Передерий второй раз едет на юг, на должность замначальника отдела таможенного оформления поста «Котовск» Южной таможни. Котовск (ныне – Подольск), конечно, не Одесса, но всем он известен как окно контрабанды из Молдовы и Приднестровья, и там было чем поживиться. А еще там расположены производственные мощности Котовского винного завода (ЕГРПОУ 30827073), который еще в начале «нулевых» рейдерским методом захватил Вадим Альперин (офис одноименного ООО находится в Одессе), развернувший там производство «шмурдяка». По информации источников SKELET-info, основной поток низкокачественных виноматериалов и спирта для этого «шмурдяка» Альперин заводил из Молдовы и ПМР. Таким образом, у него в Котовске было, минимум, два связанных интереса: винзавод и таможенный пост. И этим таможенным постом полтора года руководил его старый друг Владимир Передерий. Пока не доруководился до того, что был изгнан из таможенной службы/


И вот наступил 2015-й год, и Владимир Передерий вновь отправился в Одессу. По информации источников SKELET-info, его назначение замначальника Одесской таможни изо всех сил лоббировал Альперин, «откативший» за это огромную сумму. Но зато и Передерий стал ему «своим человеком» во всех отношениях – теперь еще и должным Альперину за своё назначение. Кроме того, периодически кресло начальника Одесской таможни пустовало по несколько месяцев, и тогда его и.о. становился Передерий – и Альперин отсылал за это в Киев до 100 тысяч долларов в месяц! Передерий приступил к работе со схемами Альперина сразу же – так усердно, что уже весной 2015-го против него возбудили дело и отстранили от исполнения обязанностей, так что пришлось Альперину снова раскошелиться и на закрытие дела, и на восстановление Передерия.


И как нетрудно понять из всего сказанного, именно Владимир Передерий является связующим звеном, соединившим вместе Вадима Альперина и Сергея Тупальского. Создавших тот самый коррупционный клан, о котором так много писали СМИ.


Этот клан начал складываться с 2015 года. Альперина очень сильно заинтересовали перспективы на Киевской таможне (15% всего импорта Украины), которые открывало ему плодотворное сотрудничество с Тупальским. Который тогда занимал должность начальника поста «Столичный» и заодно исполнял обязанности начальника Киевской таможни. В свою очередь Тупальский получил в лице Альперина сначала «постоянного клиента», а потом и компаньона – войдя с ним в общий «бизнес». А котором участвовали такие контролируемые семьей Тупальского фирмы, как «Триумф-СВ», «Групп-СВ», «Дагаз-СВ» и другие (СВ – Сергей Васильевич, инициалы Тупальского).

И как нетрудно понять из всего сказанного, именно Владимир Передерий является связующим звеном, соединившим вместе Вадима Альперина и Сергея Тупальского. Создавших тот самый коррупционный клан, о котором так много писали СМИ.


Этот клан начал складываться с 2015 года. Альперина очень сильно заинтересовали перспективы на Киевской таможне (15% всего импорта Украины), которые открывало ему плодотворное сотрудничество с Тупальским. Который тогда занимал должность начальника поста «Столичный» и заодно исполнял обязанности начальника Киевской таможни. В свою очередь Тупальский получил в лице Альперина сначала «постоянного клиента», а потом и компаньона – войдя с ним в общий «бизнес». А котором участвовали такие контролируемые семьей Тупальского фирмы, как «Триумф-СВ», «Групп-СВ», «Дагаз-СВ» и другие (СВ – Сергей Васильевич, инициалы Тупальского).

Масштабы контрабанды и коррупции столь велики (речь шла о тысячах грузов), что уже в 2016 году деятельность Тупальского привлекла внимание сначала журналистов, а потом и органов. Но расследованием занялось НАБУ (уголовное производство №42016000000003646), которое затянулось на год и закончилось ничем, ведь в руководстве НАБУ сидел Анатолий Новак – односельчанин, друг и кум Тупальского! Гораздо труднее было отмазаться от уголовных дел, возбужденных против Тупальского зимой 2017-2018 г.г.


Но деятельность Тупальского не ограничивалась Киевской таможней. Войдя в преступный сговор с Альпериным, он решил взять под контроль сразу несколько региональных таможен. Киевской сначала руководил сам Тупальский, а весной его сменил Руслан Черкасский, которого называли протеже Тупальского и участником его схем. Сам Тупальский перешел в главк ГФС на должность и.о. директора Департамента администрирования таможенных платежей – а потом передал это кресло Алине Данченко, сделав и её участником своих преступных схем.


Также им удалось взять под контроль Ровенскую и Днепропетровскую таможни, протолкнув в их и.о. начальников Ивана Иванова и Игоря Бессмертного. Ну а Одесскую таможню все пять лет контролировал Владимир Передерий, одна из самых ключевых фигур этого клана, хотя он и умудрялся скромно отсиживаться в тени. Однако с декабря 2018 по февраль 2019-го очередным и.о. Одесской таможни стал сам Тупальский. А после с помощью денег Альперина и своих связей, сделавших и.о. начальника Передерия. Сначала ему купили эту должность на месяц (с 14 мая по 13 июня 2019), но задержался он на ней до августа.


Через эти четыре таможни проходит треть всего импорта-экспорта Украины, и такой объем слишком велик даже для такого крупного таможенного прохиндея, как Альперин. Поэтому преступный клан стал предлагать свои услуги другим. Фактически целью группировки Альперина-Тупальского-Передерия было взятие контроля над импортом, позволяющего им определять, какие компании и фирмы будут завозить в Украину те или иные товары. То есть речь шла уже не о том, чтобы импортеры за «малый откат» уклонялись от уплаты пошлин, а о гораздо большем – о возможности получения монополии на импорт тех или иных товаров! Те, кто договорился с кланом Альперина-Тупальского-Передерия, получал добро на их ввоз, а остальным создавали проблемы. По информации источников SKELET-info, автором этой идеи был именно Передерий, а научился он этому у Бродского, когда работал в Государственной службе регуляторной политики.


Одна из их типичных схем, раскрытая и озвученная журналистом Евгением Плинским, состояла в том, что на таможню приходили контейнеры с тканями, которые должны были облагаться 8% пошлиной, но им меняли артикулы и ткань уже становилась «другой», с нулевой таможенной ставкой. Благодаря этому владельцы груза экономили на каждом контейнере до 7500 долларов, а ведь в месяц так оформляли до 600 контейнеров! Но так делали только «своим», в том числе карманным фирмам Тупальского, Альперина и, возможно, Передерия. Дело в том, что в его схемах участвовало ООО «Гамма-Инвест», учредителем которого является оффшорная фирма «Эскадо-Экспресс ЛТД», а директором – некая Надежда Бураковская. Так вот, в своей декларации за 2017 год Передерий указал, что проживает в Одессе в квартире, арендованной у этой гражданки Бураковой.


Вся эта команда ходила по краю, хотя и была слишком уверенной в своих связях. Альперина, например, арестовывали еще в конце 2017 года за взятку в 800 тысяч долларов, которые он предлагал сотруднику НАБУ за снятие ареста с товаров на сумму 450 миллионов долларов. Видимо, Альперин тогда просто «затупил», вместо того чтобы обратиться к Тупальского прямо к Новаку. Тем не менее, вскоре Альперин вышел на свободу под залог в 141 тысячу гривен.


15 августа 2019 года у Передерия истек срок и.о. начальника Одесской таможни, а пока он пытался вновь его продлить, СБУ устроила на таможне «шухер», в ходе которого обнаружила и арестовала на терминале «Ильичевсквнештран» Альперина несколько уже оформленных таможней контейнеров с контрабандными «шмотками»:


Но по-настоящему черные дни наступили для них осенью 2019-го, потому что сам президент Зеленский публично назвал Альперина «крестным отцом украинской контрабанды». По информации источников SKELET-info, «слуги народа» решили убрать клан Альперина-Тупальского с таможни, чтобы контролировать её самим. И вскоре начались аресты. Сначала 26 ноября 2019-го задержали Сергея Тупальского, 27-го Алину Данченко, а также еще с десяток работников таможни рангом пониже. Альперина вначале найти не смогли, видимо он пытался сбежать – так, что Зеленский даже объявил о вознаграждении того, кто его поймает! Но через несколько дней Альперин сам пришел «с повинной», однако сразу же вышел на свободу под залог в 70 миллионов гривен. Так что теперь он просто периодически приходит на суды, которые постоянно растягиваются и откладываются.

Но по-настоящему черные дни наступили для них осенью 2019-го, потому что сам президент Зеленский публично назвал Альперина «крестным отцом украинской контрабанды». По информации источников SKELET-info, «слуги народа» решили убрать клан Альперина-Тупальского с таможни, чтобы контролировать её самим. И вскоре начались аресты. Сначала 26 ноября 2019-го задержали Сергея Тупальского, 27-го Алину Данченко, а также еще с десяток работников таможни рангом пониже. Альперина вначале найти не смогли, видимо он пытался сбежать – так, что Зеленский даже объявил о вознаграждении того, кто его поймает! Но через несколько дней Альперин сам пришел «с повинной», однако сразу же вышел на свободу под залог в 70 миллионов гривен. Так что теперь он просто периодически приходит на суды, которые постоянно растягиваются и откладываются.

ПРОДОЛЖЕНИЕ