хочу сюда!
 

Тетяна

44 года, козерог, познакомится с парнем в возрасте 40-53 лет

Заметки с меткой «альперин»

Альперин - "король контрабанди" попался снова


P.S. «Это тот человек, который может в Одессе убить любого прохожего и ему за это ничего не будет».
 
В целом она (операция – Ред.) длилась около 2 месяцев. В конце концов Альперин предложил 800 тысяч долларов за вариант, чтобы НАБУ передало это дело в Одесскую область, а там он уже быстро все решил бы, потому что к начальнику главного управления полиции Одесской области открывает дверь ногой.

Вадим Альперин – израильский бизнесмен, который родился в Украине. В мире он известен благодаря печальным событиям на судне «Фаина» (захваченного пиратами, которые требовали выкуп за пленных), а также благодаря истории с захватом судна «Этель» (собственники этого судна «кинули» ливийских бизнесменов на крупную партию автомобилей «Хюндай»). Однако, это далеко не все «подвиги» Вадима Александровича, в Украине его подозревают в бизнес махинациях, связанных с минимизацией выплаты налогов, а также в хищении бюджетных средств.

Бизнесмен настолько глубоко интегрировался в таможенные структуры, что с началом у него "проблем" вполне ожидаемо заговорили о "перетряхивании" самой таможни и переформатировании рынка контрабанды. Впрочем, все это – на уровне слухов, ведь вслух об этом говорить никто не решается. Ведь Альперин может решить любой вопрос и с кем угодно.

Об Альперине, в отношении которого немало ресурсов используют определения "контрабандист", а некоторые прямо называют "главным контрабандистом Одессы", в СМИ говорится уже давно. Есть даже целый сайт, посвященный его сделкам. Однако годами правоохранительные органы серьезно за него не брались.
И вот, похоже, это наконец произошло: "король контрабанды" решил откупиться от Национального антикоррупционного бюро, предложив детективам "каких-то" $800 000 за снятие ареста со счетов подконтрольных ему предприятий на 450 млн грн., и прогадал.

Прокуратура АР Крым совместно со Службой безопасности разоблачила контрабандную схему, работа которой могла нанести около 700 тысяч гривен убытков государственному бюджету. Об этом, как передает "Украинская правда", сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник.
Согласно сообщению, эти средства, с целью недопущения их противоправного списания с казначейских счетов в пользу фиктивных компаний, были арестованы.
Отмечается, что в ходе проведения более 40 обысков на территории Одесской и Киевской областей, были изъяты документы, подтверждающие работу схемы уклонения субъектов хозяйствования от уплаты таможенных платежей за импортируемые товары.

В незаконной схеме задействованы также работники судебной системы и Государственной фискальной службы Украины.
Отмечается, что следственные действия продолжаются.
По данным источников издания, речь идет о преступной схеме, к которой причастен один из самых известных контрабандистов Украины Вадим Альперин.

Как сообщалось, одесское группировки контрабандистов создало десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.
Получив декларации по очевидно недостоверным данным, таможенники корректировали таможенную стоимость до уровня, который соответствовал реальной стоимости товара.
Представители одесских компаний, пользуясь пятьдесят пятой статьей Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободный оборот.
Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.